304/CORSEC-MA/LEG/VI/2022. PT Mitrabara Adiperdana Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

304/CORSEC-MA/LEG/VI/2022 PT Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 175/CORSEC-MA/LEG/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.111.062.842 saham atau 90,531% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 90,531%1.111.06 0.642

99,999% 2.200 0,0002% 700 0,0001% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan

pembebasan dan pelunasan atas laporan

pertanggungjawaban (acquit et de charge) Dewan Komisaris dan Direksi

Ya 90,531%1.111.06 0.642

99,999% 2.200 99,999% 95.900 0,0086% Setuju

Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 90,531%1.111.06

0.642

99,999% 2.200 0,0002% 700 0,0001% Setuju

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp641.863.230.896,00 (enam ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar Rp523,00/lembar saham (lima ratus dua puluh tiga rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal dan disetorkan pada Perseroan;

2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Sisa laba bersih untuk tahun 2021 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan.

(2)

Hasil Keputusan

persetujuan dan ratifikasi Dividen Interim tahun 2021

Ya 90,531%1.111.06 0.542

99,999% 2.300 0,0002% 600 0% Setuju Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2021 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021.

Hasil Keputusan

persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 90,531%1.111.06 0.542

99,999% 2.300 0,0002% 600 0% Setuju

Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp641.863.230.896,00 (enam ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar Rp523,00/lembar saham (lima ratus dua puluh tiga rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal dan disetorkan pada Perseroan.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 90,531%1.110.02 4.642

99,999%1.038.20 0

0,0934% 700 0,0001% Setuju

Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.

Hasil Keputusan

persetujuan dan wewenang sehubunga gaji, honorarium, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Ya 90,531%1.111.06 0.542

99,999% 2.300 0,0002% 1.000 0,0001% Setuju

Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:

Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2022.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan

anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan

disampaikan dalam RUPS

Ya 90,531%1.110.02 4.542

99,999%1.038.30 0

0,0935% 600 0% Setuju

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada nama – nama Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang mengundurkan diri sebelum tanggal Rapat.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang telah disampaikan dalam Rapat, sehingga selanjutanya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Drs Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik

Direksi:

Direktur Utama : Khoirudin Direktur : Ir Syadaruddin Direktur : Yulius Leonardo

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Melakukan

perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan

Ya 90,531%1.108.71 3.033

99,999%2.349.80 9

0,2115% 600 0% Setuju

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya untuk pasal – pasal berikut:

a. Pasal 12 ayat (1) sehubungan dengan Susunan Direksi.

b. Pasal 12 ayat (3) sehubungan dengan Jangka Waktu Direksi.

c. Pasal 13 ayat (2) sehubungan dengan Kuorum Pengambilan Keputusan Direksi.

d. Pasal 13 ayat (4) sehubungan dengan Kewenangan Direksi mewakili Perseroan.

e. Pasal 15 ayat (1) sehubungan dengan Susunan Dewan Komisaris.

f. Pasal 15 ayat (2) sehubungan dengan Jangka Waktu Dewan Komisaris.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak KHOIRUDIN DIREKTUR

UTAMA

20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1 Bapak HIDEFUMI

KODAMA

WAKIL DIREKTUR UTAMA

12 Juni 2019 07 Juni 2022 0 Bapak Ir. SYADARUDDIN DIREKTUR 24 Mei 2021 24 Mei 2026 2 Bapak YULIUS

LEONARDO

DIREKTUR 12 Januari 2022 12 Januari 2027 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak ARIE PRABOWO

ARIOTEDJO

KOMISARIS UTAMA

09 Juni 2020 07 Juni 2022 0 Bapak KENJI TOMISAWA WAKIL

KOMISARIS UTAMA

09 Juni 2020 07 Juni 2022 0

Bapak ABDULLAH FAWZY SIDDIK

KOMISARIS 09 Juni 2020 09 Juni 2025 1

X

(4)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak DRS DODDY

SUMANTYAWAN HADIDOJO SOEDARYO

KOMISARIS UTAMA

07 Juni 2022 07 Juni 2027 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Grha Baramulti

Sekretaris Perusahaan

Nama Pengirim

Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0 PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan

Jabatan Sekretaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu 09-06-2022 21:54 1. Lto Risalah Rapat.pdf 2. media Indonesia.pdf 3. Investor daily.pdf

4. MBAP - Resume RUPST rev 09062022.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitrabara Adiperdana Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(5)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

304/CORSEC-MA/LEG/VI/2022 PT Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 175/CORSEC-MA/LEG/V/2022 Date 13 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.111.062.842 shares or 90,531%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 90,531%1.111.06 0.642

99,999% 2.200 0,0002% 700 0,0001% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Hasil Keputusan

pembebasan dan pelunasan atas laporan

pertanggungjawaban (acquit et de charge) Dewan Komisaris dan Direksi

Ya 90,531%1.111.06 0.642

99,999% 2.200 99,999% 95.900 0,0086% Setuju

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 90,531%1.111.06

0.642

99,999% 2.200 0,0002% 700 0,0001% Setuju

2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

(6)

Hasil Keputusan

persetujuan dan ratifikasi Dividen Interim tahun 2021

Ya 90,531%1.111.06 0.542

99,999% 2.300 0,0002% 600 0% Setuju Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2021 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021.

Hasil Keputusan

persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 90,531%1.111.06 0.542

99,999% 2.300 0,0002% 600 0% Setuju

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 90,531%1.110.02 4.642

99,999%1.038.20 0

0,0934% 700 0,0001% Setuju

Hasil Keputusan

persetujuan dan wewenang sehubunga gaji, honorarium, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Ya 90,531%1.111.06 0.542

99,999% 2.300 0,0002% 1.000 0,0001% Setuju

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan

anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan

disampaikan dalam RUPS

Ya 90,531%1.110.02 4.542

99,999%1.038.30 0

0,0935% 600 0% Setuju

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada nama – nama Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang mengundurkan diri sebelum tanggal Rapat.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang telah disampaikan dalam Rapat, sehingga selanjutanya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Direksi:

Direktur Utama : Khoirudin Direktur : Ir Syadaruddin Direktur : Yulius Leonardo

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Melakukan

perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan

Ya 90,531%1.108.71 3.033

99,999%2.349.80 9

0,2115% 600 0% Setuju

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya untuk pasal – pasal berikut:

a. Pasal 12 ayat (1) sehubungan dengan Susunan Direksi.

b. Pasal 12 ayat (3) sehubungan dengan Jangka Waktu Direksi.

c. Pasal 13 ayat (2) sehubungan dengan Kuorum Pengambilan Keputusan Direksi.

d. Pasal 13 ayat (4) sehubungan dengan Kewenangan Direksi mewakili Perseroan.

e. Pasal 15 ayat (1) sehubungan dengan Susunan Dewan Komisaris.

f. Pasal 15 ayat (2) sehubungan dengan Jangka Waktu Dewan Komisaris.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak KHOIRUDIN PRESIDENT

DIRECTOR

20 October 2020 20 October 2025 1 Bapak HIDEFUMI

KODAMA

VICE PRESIDENT 12 June 2019 07 June 2022 0 Bapak Ir. SYADARUDDIN DIRECTOR 24 May 2021 24 May 2026 2 Bapak YULIUS

LEONARDO

DIRECTOR 12 January 2022 12 January 2027 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak ARIE PRABOWO

ARIOTEDJO

PRESIDENT COMMISSIONER

09 June 2020 07 June 2022 0 Bapak KENJI TOMISAWA DEPUTY

COMMISSIONER

09 June 2020 07 June 2022 0 Bapak ABDULLAH

FAWZY SIDDIK

COMMISSIONER 09 June 2020 09 June 2025 1

X

(8)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak DRS DODDY

SUMANTYAWAN HADIDOJO SOEDARYO

PRESIDENT COMMISSIONER

07 June 2022 07 June 2027 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan Sekretaris Perusahaan

Chandra Lautan Sender Name

PT Mitrabara Adiperdana Tbk Grha Baramulti

Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0

Sekretaris Perusahaan Function

Date and Time 09-06-2022 21:54

Attachment 1. Lto Risalah Rapat.pdf

2. media Indonesia.pdf 3. Investor daily.pdf

4. MBAP - Resume RUPST rev 09062022.pdf

This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(9)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 7 Juni 2022

Nomor : 01/SK/VI/2022 Kepada Yth:

Hal : Resume Rapat Umum PT Mitrabara Adiperdana Tbk.

Pemegang Saham Tahunan Grha Baramulti

PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2

Jakarta Pusat 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat

“Rapat”) dari “PT Mitrabara Adiperdana Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat

“Perseroan”) yang telah diselenggarakan secara daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022 Waktu : 10.06 WIB – 11.08 WIB Tempat : Grha Baramulti Lantai 6

Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Jl. Suryopranoto No. 2

Jakarta Pusat 10130

Kehadiran : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Arie Prabowo Ariotedjo

Wakil Komisaris Utama : Kenji Tomisawa

Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik

: Direksi Direktur Utama : Khoirudin

Wakil Direktur Utama : Hidefumi Kodama

Direktur : Ir. Syadaruddin

Direktur : Yulius Leonardo

: Pemegang Saham : 1.111.062.842 saham (90,531%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(10)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

4. Memberikan persetujuan atas ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2021 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021.

5. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

6. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.

7. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2022.

8. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

9. Melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2022 No. 301/CORSEC-MA/LEG/IV/2022;

2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022;

3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 700 saham atau merupakan 0,0000630% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak

(11)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

2.200 saham atau merupakan 0,0001980% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.111.060.642 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 95.900 saham atau merupakan 0,0086314% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.200 saham atau merupakan 0,0001980% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap

(12)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2021 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021.

(13)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.038.200 saham atau merupakan 0,0934421% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

(14)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.000 saham atau merupakan 0,0000900% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut:

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedelapan Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap

(15)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pengunduran diri sebagai berikut:

a. Tuan Arie Prabowo Ariotedjo selaku Komisaris Utama Perseroan;

b. Tuan Kenji Tomisawa selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;

c. Tuan Hidefumi Kodama selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Juni 2022, menyetujui penunjukkan Tuan Drs Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat.

Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Direksi:

Direktur Utama : Khoirudin Direktur : Ir. Syadaruddin Direktur : Yulius Leonardo

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri, dan memberikan persetujuan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disampaikan diatas.

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ha dir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kesembilan Rapat.

(16)

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

Telp: 021- 57952359

- Keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar.

2. Merubah ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar.

3. Merubah ketentuan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Juni 2022 Nomor 8, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya, Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.