P T IN D O N ES IAN P A RAD IS E P RO P ERTY TB K (“P e rse roan”)
P EMA N GGIL A N RA P AT UMUM P EMEGAN G S A H A M TAH UN A N & L U A R B IAS A
D ire ksi P e rse roan b e rsama ini me manggil se rta me ngundang para P e me gang S aham P e rse roan untuk me nghadiri Rapat U mum P e me gang S aham Tahunan & L uar B iasa (“Rapat”) P e rse roan, yang akan dise le nggarakan pada:
H ari/Tangal : Jumat / 10 Juni 2016 W aktu Rapat : 14.00 W IB sampai se le sai Te mpat : H A RRIS H ote l Te b e t-Jakarta
Jl. D r. S ahardjo N o.191 Jakarta 12960, Indone sia
D e ngan mata acara Rapat se b agai b e rikut:
1.Rapat U mum P e me gang S aham Tahunan:
a.P e rse tujuan untuk : i) L aporan Tahunan P e rse roan untuk Tahun B uku 2015; ii) L aporan Tugas P e ngawasan D e wan Komisaris P e rse roan untuk Tahun B uku 2015; dan iii) L aporan Ke uangan P e rse roanuntukTahunB uku2015yang te lah dipe riksa ole hKantor A kuntanP ub lik Inde pe nde n; se rta pe mb e rian pe le pasan dan pe mb e b asan tanggung jawab se pe nuhnya (acquit e t de charge ) ke pada D ire ksi dan D e wan Komisaris P e rse roan untuk hal-hal di atas.
P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, dan P asal 69 se rta P asal 78 dari U ndang-undang N o. 40 Tahun 2007 te ntang P e rse roan Te rb atas (“U U P T”), L aporan Tahunan P e rse roan, L aporan Tugas P e ngawasan D e wan Komisaris P e rse roan dan L aporan Ke uangan P e rse roan harus me mpe role h pe rse tujuan b e se rta pe nge sahan dari rapat umum pe me gang saham (“RU P S ”). O le h kare nanya, P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.
b .P e rse tujuan atas U sulan P e nggunaan L ab a B e rsih P e rse roan untuk Tahun B uku 2015.
P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, dan P asal 71 dari U U P T, pe nggunaan L ab a B e rsih P e rse roan harus dise tujui dan dite tapkan ole h RU P S . O le h kare nanya P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.
c.P e rse tujuan pe ne ntuan gaji dan/atau honorarium anggota D e wan Komisaris dan D ire ksi P e rse roan, se rta pe mb e rian we we nang ke pada D e wan Komisaris P e rse roan untuk me ne tapkan gaji dan/atau honorarium b agi D e wan Komisaris P e rse roan dan D ire ksi P e rse roan.
P e nje lasan: B e rdasarkan P asal 96 dan P asal 113 dari U U P T, b e saran gaji dan/atau honorarium dari D ire ksi dan D e wan Komisaris P e rse roan, te rmasuk me kanisme te rte ntu harus dise tujui dan dite tapkan ole h RU P S . O le h kare nanya, P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.
d.P e rse tujuan P e nunjukan A kuntan P ub lik Inde pe nde n untuk me ngaudit L aporan Ke uangan P e rse roan untuk Tahun B uku 2016 dan pe mb e rian we we nang ke pada D ire ksi P e rse roan untuk me ne tapkan honorarium A kuntan P ub lik Inde pe nde n te rse b ut b e se rta pe rsyaratan lainnya. P e nje lasan: B e rdasarkan P asal 68 dari U U P T, L aporan Ke uangan P e rse roan wajib dise rahkan ke pada A kuntan P ub lik untuk diaudit. O le h kare nanya, P e rse roan me ngusulkan mata acara ini. e .P e nyajian L aporan Re alisasi P e nggunaan D ana P e nawaran U mum Te rb atas I ke pada P ara
P e me gang S aham.
2.Rapat U mum P e me gang S aham L uar B iasa:
a.P e rse tujuan pe rub ahan susunan pe ngurus P e rse roan.
P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, pe ngurus P e rse roan yaitu anggota D ire ksi dan/atau D e wan Komisaris diangkat dan/atau dib e rhe ntikan me lalui RU P S . O le h kare nanya P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.
b .P e rse tujuan pe mb e rian Jaminan P e rusahaan (C orporate Guarante e ) ole h P e rse roan yang nilainya le b ih dari 50% (lima puluh pe rse n) jumlah ke kayaan b e rsih P e rse roan dalam 1 (satu) transaksi atau le b ih, b aik yang b e rkaitan satu sama lain maupun tidak.
P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, tindakan me njadikan jaminan utang ke kayaan P e rse roan yang me rupakan le b ih dari 50% (lima puluh pe rse n) jumlah ke kayaan b e rsih P e rse roan dalam 1 (satu) transaksi atau le b ih b aik yang b e rkaitan satu sama lainmaupuntidakharus me mpe role h pe rse tujuanRU P S .O le h kare nanya P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.
C atatan:
1.P e rse roan tidak me nyampaikan surat pe manggilan/undangan te rse ndiri ke pada P e me gang S aham. P e manggilan me lalui iklan ini me rupakan pe manggilan/undangan re smi b agi P e me gang S aham P e rse roan.
2.P e me gang S aham yang b e rhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah P e me gang S aham atau kuasa P e me gang S aham P e rse roan yang namanya te rcatat dalam D aftar P e me gang S aham P e rse roan pada hari Rab u, tanggal 18 M e i 2016 sampai de ngan pukul 16.00 W IB .
3.B agi pe me gang re ke ning e fe k P T Kustodian Entral Efe k Indone sia (KS EI) dalam P e nitipan Kole ktif diwajib kan me mb e rikanD aftar P e me gang S aham yang dike lolanya ke pada KS EI untuk me mpe role h Konfirmasi Te rtulis U ntuk Rapat (KTU R).
4.P e me gang S aham atau kuasa P e me gang S aham yang akan me nghadiri Rapat, diminta de ngan hormat untuk me mb awa dan me nye rahkan fotokopi S urat Kole ktif S aham dan fotokopi Kartu Tanda P e nduduk (KTP ) atau tanda pe nge nal lainnya ke pada pe tugas B iro A dministrasi Efe k se b e lum me masuki ruang Rapat. B agi P e me gang S aham yang b e rb e ntuk B adan H ukum, agar me mb awa fotokopi dari anggaran dasarnya dan akta pe ngangkatan pe ngurus yang te rakhir atau dokume n lainnya yang me mb uktikan b ahwa ia b e rwe nang me wakili se cara sah b adan te rse b ut. U ntuk P e me gang S aham dalam pe nitipan kole ktif wajib me mb awa S urat KTU R yang dapat dipe role h me lalui A nggota B ursa atau B ank Kustodian.
5. a. P e me gang S aham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili ole h kuasanya yang sah de ngan me mb awa S urat Kuasa yang sah se b agaimana dite ntukan ole h D ire ksi P e rse roan.
b . A nggota D ire ksi, anggota D e wan Komisaris dan Karyawan P e rse roan b ole h b e rtindak se laku kuasa P e me gang S aham P e rse roan dalam Rapat, namun suara yang me re ka ke luarkan dalam Rapat tidak dipe rhitungkan dalam pe mungutan suara.
c. Formulir S urat Kuasa dapat dipe role h se tiap hari pada jam ke rja di kantor P e rse roan:
C orporate S e cre tary P T Indone sian P aradise P rope rty Tb k
Jl. Te b e t Timur Raya N o. 10C , Te b e t Timur, Te b e t, Jakarta – 12820 Te lp: (021) 830 5633, Fax: (021) 830 5634
d. S e mua S urat Kuasa yang te lah ditandatangani harus dite rima ke mb ali ole h P e rse roan pada alamat se b agaimana dise b utkan di atas, se lamb at-lamb atnya 3 (tiga) hari ke rja se b e lum tanggal Rapat sampai de ngan pukul 16.00 W IB .
6.L aporan Tahunan P e rse roan dan b ahan-b ahan Rapat te rse dia di Kantor P e rse roan se jak tanggal P e manggilan ini sampai de ngan tanggal Rapat dan dapat dipe role h ole h P e me gang S aham me lalui pe rmintaan te rtulis ke pada P e rse roan.
7.U ntuk me mpe rmudah pe ngaturan dan te rtib nya Rapat, P e me gang S aham atau kuasanya diminta untuk hadir di te mpat Rapat 30 (tiga puluh) me nit se b e lum Rapat dimulai.
