• Tidak ada hasil yang ditemukan

7dUhzY5XptRfe5K

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " 7dUhzY5XptRfe5K"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

P T IN D O N ES IAN P A RAD IS E P RO P ERTY TB K (“P e rse roan”)

P EMA N GGIL A N RA P AT UMUM P EMEGAN G S A H A M TAH UN A N & L U A R B IAS A

D ire ksi P e rse roan b e rsama ini me manggil se rta me ngundang para P e me gang S aham P e rse roan untuk me nghadiri Rapat U mum P e me gang S aham Tahunan & L uar B iasa (“Rapat”) P e rse roan, yang akan dise le nggarakan pada:

H ari/Tangal : Jumat / 10 Juni 2016 W aktu Rapat : 14.00 W IB sampai se le sai Te mpat : H A RRIS H ote l Te b e t-Jakarta

Jl. D r. S ahardjo N o.191 Jakarta 12960, Indone sia

D e ngan mata acara Rapat se b agai b e rikut:

1.Rapat U mum P e me gang S aham Tahunan:

a.P e rse tujuan untuk : i) L aporan Tahunan P e rse roan untuk Tahun B uku 2015; ii) L aporan Tugas P e ngawasan D e wan Komisaris P e rse roan untuk Tahun B uku 2015; dan iii) L aporan Ke uangan P e rse roanuntukTahunB uku2015yang te lah dipe riksa ole hKantor A kuntanP ub lik Inde pe nde n; se rta pe mb e rian pe le pasan dan pe mb e b asan tanggung jawab se pe nuhnya (acquit e t de charge ) ke pada D ire ksi dan D e wan Komisaris P e rse roan untuk hal-hal di atas.

P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, dan P asal 69 se rta P asal 78 dari U ndang-undang N o. 40 Tahun 2007 te ntang P e rse roan Te rb atas (“U U P T”), L aporan Tahunan P e rse roan, L aporan Tugas P e ngawasan D e wan Komisaris P e rse roan dan L aporan Ke uangan P e rse roan harus me mpe role h pe rse tujuan b e se rta pe nge sahan dari rapat umum pe me gang saham (“RU P S ”). O le h kare nanya, P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.

b .P e rse tujuan atas U sulan P e nggunaan L ab a B e rsih P e rse roan untuk Tahun B uku 2015.

P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, dan P asal 71 dari U U P T, pe nggunaan L ab a B e rsih P e rse roan harus dise tujui dan dite tapkan ole h RU P S . O le h kare nanya P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.

c.P e rse tujuan pe ne ntuan gaji dan/atau honorarium anggota D e wan Komisaris dan D ire ksi P e rse roan, se rta pe mb e rian we we nang ke pada D e wan Komisaris P e rse roan untuk me ne tapkan gaji dan/atau honorarium b agi D e wan Komisaris P e rse roan dan D ire ksi P e rse roan.

P e nje lasan: B e rdasarkan P asal 96 dan P asal 113 dari U U P T, b e saran gaji dan/atau honorarium dari D ire ksi dan D e wan Komisaris P e rse roan, te rmasuk me kanisme te rte ntu harus dise tujui dan dite tapkan ole h RU P S . O le h kare nanya, P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.

d.P e rse tujuan P e nunjukan A kuntan P ub lik Inde pe nde n untuk me ngaudit L aporan Ke uangan P e rse roan untuk Tahun B uku 2016 dan pe mb e rian we we nang ke pada D ire ksi P e rse roan untuk me ne tapkan honorarium A kuntan P ub lik Inde pe nde n te rse b ut b e se rta pe rsyaratan lainnya. P e nje lasan: B e rdasarkan P asal 68 dari U U P T, L aporan Ke uangan P e rse roan wajib dise rahkan ke pada A kuntan P ub lik untuk diaudit. O le h kare nanya, P e rse roan me ngusulkan mata acara ini. e .P e nyajian L aporan Re alisasi P e nggunaan D ana P e nawaran U mum Te rb atas I ke pada P ara

P e me gang S aham.

(2)

2.Rapat U mum P e me gang S aham L uar B iasa:

a.P e rse tujuan pe rub ahan susunan pe ngurus P e rse roan.

P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, pe ngurus P e rse roan yaitu anggota D ire ksi dan/atau D e wan Komisaris diangkat dan/atau dib e rhe ntikan me lalui RU P S . O le h kare nanya P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.

b .P e rse tujuan pe mb e rian Jaminan P e rusahaan (C orporate Guarante e ) ole h P e rse roan yang nilainya le b ih dari 50% (lima puluh pe rse n) jumlah ke kayaan b e rsih P e rse roan dalam 1 (satu) transaksi atau le b ih, b aik yang b e rkaitan satu sama lain maupun tidak.

P e nje lasan: B e rdasarkan ke te ntuan anggaran dasar P e rse roan, tindakan me njadikan jaminan utang ke kayaan P e rse roan yang me rupakan le b ih dari 50% (lima puluh pe rse n) jumlah ke kayaan b e rsih P e rse roan dalam 1 (satu) transaksi atau le b ih b aik yang b e rkaitan satu sama lainmaupuntidakharus me mpe role h pe rse tujuanRU P S .O le h kare nanya P e rse roan me ngusulkan mata acara ini.

C atatan:

1.P e rse roan tidak me nyampaikan surat pe manggilan/undangan te rse ndiri ke pada P e me gang S aham. P e manggilan me lalui iklan ini me rupakan pe manggilan/undangan re smi b agi P e me gang S aham P e rse roan.

2.P e me gang S aham yang b e rhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah P e me gang S aham atau kuasa P e me gang S aham P e rse roan yang namanya te rcatat dalam D aftar P e me gang S aham P e rse roan pada hari Rab u, tanggal 18 M e i 2016 sampai de ngan pukul 16.00 W IB .

3.B agi pe me gang re ke ning e fe k P T Kustodian Entral Efe k Indone sia (KS EI) dalam P e nitipan Kole ktif diwajib kan me mb e rikanD aftar P e me gang S aham yang dike lolanya ke pada KS EI untuk me mpe role h Konfirmasi Te rtulis U ntuk Rapat (KTU R).

4.P e me gang S aham atau kuasa P e me gang S aham yang akan me nghadiri Rapat, diminta de ngan hormat untuk me mb awa dan me nye rahkan fotokopi S urat Kole ktif S aham dan fotokopi Kartu Tanda P e nduduk (KTP ) atau tanda pe nge nal lainnya ke pada pe tugas B iro A dministrasi Efe k se b e lum me masuki ruang Rapat. B agi P e me gang S aham yang b e rb e ntuk B adan H ukum, agar me mb awa fotokopi dari anggaran dasarnya dan akta pe ngangkatan pe ngurus yang te rakhir atau dokume n lainnya yang me mb uktikan b ahwa ia b e rwe nang me wakili se cara sah b adan te rse b ut. U ntuk P e me gang S aham dalam pe nitipan kole ktif wajib me mb awa S urat KTU R yang dapat dipe role h me lalui A nggota B ursa atau B ank Kustodian.

5. a. P e me gang S aham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili ole h kuasanya yang sah de ngan me mb awa S urat Kuasa yang sah se b agaimana dite ntukan ole h D ire ksi P e rse roan.

b . A nggota D ire ksi, anggota D e wan Komisaris dan Karyawan P e rse roan b ole h b e rtindak se laku kuasa P e me gang S aham P e rse roan dalam Rapat, namun suara yang me re ka ke luarkan dalam Rapat tidak dipe rhitungkan dalam pe mungutan suara.

c. Formulir S urat Kuasa dapat dipe role h se tiap hari pada jam ke rja di kantor P e rse roan:

C orporate S e cre tary P T Indone sian P aradise P rope rty Tb k

Jl. Te b e t Timur Raya N o. 10C , Te b e t Timur, Te b e t, Jakarta – 12820 Te lp: (021) 830 5633, Fax: (021) 830 5634

d. S e mua S urat Kuasa yang te lah ditandatangani harus dite rima ke mb ali ole h P e rse roan pada alamat se b agaimana dise b utkan di atas, se lamb at-lamb atnya 3 (tiga) hari ke rja se b e lum tanggal Rapat sampai de ngan pukul 16.00 W IB .

6.L aporan Tahunan P e rse roan dan b ahan-b ahan Rapat te rse dia di Kantor P e rse roan se jak tanggal P e manggilan ini sampai de ngan tanggal Rapat dan dapat dipe role h ole h P e me gang S aham me lalui pe rmintaan te rtulis ke pada P e rse roan.

7.U ntuk me mpe rmudah pe ngaturan dan te rtib nya Rapat, P e me gang S aham atau kuasanya diminta untuk hadir di te mpat Rapat 30 (tiga puluh) me nit se b e lum Rapat dimulai.

Referensi

Dokumen terkait

(4) Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Terutang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan

Gerbner dan kawan-kawannya melihat bahwa film drama yang disajikan di televisi mempunyai sedikit pengaruh, tetapi sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan

Untuk itu, guru sebagai komunikator dalam pembelajaran memiliki strategi-strategi tertentu khususnya strategi dalam mengembangkan kompetensi pedagogik berbasis komunikasi

Monica Rantih Pertiwi Austime dalam Film Rain Man Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Semiotika John Fiske Perilaku autisme yang dilihat melalui level realitas,

- Auditee telah mempunyai format Serah Terima Barang yang diterima akan tetapi belum digunakan karena izin TPT – KO dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015, dimana sampai

Kegiatan yang berskala nasional, termasuk Kejurnas yang telah 11 kali dilaksanakan, sudah selayaknya mulai tahun dilaksanakan full oleh pengurus daerah, sehingga Pengurus Pusat

Jadi, dapat dirumuskan bahwa elektronik modul atau e-modul merupakan sebuah paket pembelajaran yang berisi materi, gambar, simulasi dan lain-lain yang bertujuan agar

Sebelumnya Mohan dan Tiweeri (1999) telah melakukan studi yang mengaitkan antara isu lingkungan, angkutan umum, dan keamanan angkutan tidak bermotor dalam suatu sistem transportasi