Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yaitu:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Agenda RUPST Hari/Tanggal : Rabu, 6 Mei 2015 Waktu : Pukul 10.20 – 11.45 WIB
Tempat : Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan 12910.
Dengan agenda RUPST sebagai berikut:
I. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
II. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
III. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.
IV. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
V. Perubahan susunan pengurus Perseroan. VI. Perubahan Anggaran Dasar
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam RUPST Direksi
Presiden Direktur : Henry Halim Wakil Presiden Direktur : Jeffrey Halim
Direktur : Bambang Widjaja
Direktur : Leo Firdaus
Direktur : Sichaburamli Direktur : Yenni Meilina Lie Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Felielyne Halim Komisaris Independen : Irawan Sastrotanojo
C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam RUPST dan Persentasenya Jumlah saham : 5.072.801.665 saham
Persentase : 78,729%
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Agenda RUPST Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Agenda RUPST.
E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Agenda RUPST
Agenda I : 2 orang Agenda II : 1 orang Agenda III : tidak ada Agenda IV : tidak ada Agenda V : tidak ada Agenda VI : tidak ada
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.
Hal ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/ POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPST
Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain
I 5.072.801.665 saham (100%) Tidak ada Tidak ada
II 5.072.801.665 saham (100%) Tidak ada Tidak ada
III 5.046.477.165 saham (99,481%) 26.324.500 saham (0,519%) Tidak ada
IV 5.072.801.665 saham (100%) Tidak ada Tidak ada
V 5.046.477.165 saham (99,481%) 26.324.500 saham (0,519%) Tidak ada VI 5.046.477.165 saham (99,481%) Tidak ada 26.324.500 saham
(0,519%) H. Hasil Keputusan RUPST
Agenda I
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya tertanggal 13 Maret 2015 No. R/163.AGA/raf.2/2015.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2014. Agenda II
Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014, sebagai berikut:
1. Sebesar 2,7% dari laba bersih Tahun Buku 2014, yaitu sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 97,3% dari laba bersih Tahun Buku 2014, yaitu sejumlah USD 3.612.628 (tiga juta enam ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh delapan Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
- Dari laba bersih Tahun Buku 2014 ini, Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hal ini dikarenakan rencana Perseroan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan Perseroan sehingga diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan ke depannya.
Agenda III:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015. 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
ketentuan lain untuk jasa audit. Agenda IV:
1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 0,1% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
Agenda V:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Pe Maria Indra dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan pengunduran diri dari Bapak Noersing, Bapak Jose Gonjoran Tan, Bapak Bambang Widjaja, serta Bapak Sichaburamli dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan (jika ada) selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2016.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Felielyne Halim Komisaris : Pancha Chandra Komisaris Independen : Irawan Sastrotanojo
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan dan mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : Henry Halim Wakil Presiden Direktur : Jeffrey Halim Direktur : Iskandar Mardeka Direktur : Sugianto Effendi Direktur : Leo Firdaus Direktur : Alexandra Bustami Direktur : Yenni Meilina Lie Direktur Independen : Kho Tiat Hong
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan mereka yaitu per tanggal 6 Mei 2015 dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020. Demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Agenda VI:
1. Menyetujui penyesuaian dan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2014, POJK No.33/POJK.04/2014 dan POJK No.38/POJK.04/2014 sebagaimana diuraikan dalam rancangan perubahan Anggaran Dasar.
2. Menyetujui penyesuaian serta penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan menyusun dan menyatakan kembali keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar di atas dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 8 Mei 2015 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Direksi
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.
The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (hereinafter call as the Co pa y herewith announce to all Shareholders of the Company that the Company has o e ed the A ual Ge eral Meeti g of “hareholders AGM“ , as follo s:
A. Day/Date, Time, Venue and AGMS Agenda
Day/Date : Wednesday, 6 May 2015
Time : 10.20 – 11.45 AM
Venue : Wisma Indosemen, 21th Floor, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910. With AGMS Agenda as follows:
I. The appro al of the Co pa y’s A ual Report a d ratifi atio of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year ended on 31
December 4 as ell as ratifi atio of the Board of Co issio ers’ Report of its
Supervisory Duties for Financial Year 2014.
II. The determination of the appropriation of the Co pa y’s net profit for the Financial Year 2014
III.The aappointment of Public Accountant Office to perform the audit on the
Co pa y’s Fi a ial “tate e ts for the Financial Year which will be ended on 31 December 2015 and the delegation of the authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other provisions for audit services related to the appointment.
IV.The determination of the salary and/or allowances for the Co pa y’s Board of
Directors and honorarium and/or allowances for the Co pa y’s Board of
Commissioners.
V. The changes in the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
VI.The aamendment of the Co pa y’s Articles of Association.
B. The Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the
AGMS
The Board of Directors:
President Director : Henry Halim
Vice President Director : Jeffrey Halim
Director : Bambang Widjaja
Director : Leo Firdaus
Director : Sichaburamli
Director : Yenni Meilina Lie
The Board of Commissioners:
President Commissioners : Felielyne Halim
Independent Commissioners : Irawan Sastrotanojo
C. Total shares with Valid Voting Rights who attended the AGMS and its percentage
Total shares : 5.072.801.665 shares
Percentage : 78,729%
D. Opportunities to Raise Question and/or Give Opinion Regarding AGMS Agenda
The Shareholders are given the opportunities to raise question and or give opinion in every AGMS agenda.
E. The Number of Shareholders who Raise Question and/or Give Opinion Regarding AGMS
Agenda
Agenda I : 2 shareholders
Agenda II : 1 shareholder
Agenda III : N/A
Agenda IV : N/A
Agenda V : N/A
Agenda VI : N/A
F. Resolution Mechanism in AGMS
- Resolutions of the AGMS were resolved based on amicable deliberation to reach a mutual consensus.
- In the resolution, the shareholders who attended the meeting with valid voting rights
are asked if anyone voted against or abstained.
This voting was done verbally and with raising hand. Anyone who did not raise their hands to vote is regarded as agreed.
If there are no agreed or provide abstentions then the resolution cannot be decided by discussion and consensus, but the resolution will be made by voting. The voting is considered by the provisions of Article 30 of FSA Regulation dated 8 December 2014 No. 32/POJK-04/2014, which is abstain (not to vote) voting in resolution-making is considered the same vote to the majority of shareholders who vote.
G. Voting Result in the AGMS
Agenda Affirmative Votes Non Affirmative Votes Abstain
I 5.072.801.665 shares
(100%)
N/A N/A
II 5.072.801.665 shares
(100%)
N/A N/A
III 5.046.477.165 shares
(99,481%)
26.324.500 shares (0,519%)
N/A
IV 5.072.801.665 shares
(100%)
N/A N/A
V 5.046.477.165 shares
(99,481%)
26.324.500 shares (0,519%)
N/A
VI 5.046.477.165 shares
(99,481%)
N/A 26.324.500 shares
(0,519%)
H. AGMS Resolutions
Agenda I
1. Appro e the Co pa y’s A ual Report for Fi a ial Year hi h ill be ended on 31 December 2014.
2. Ratify:
a. Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2014 audited by Public Notary Office Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar and Saptoto based on its report dated 13 March 2015 No. R/163.AGA/raf.2/2015.
b. Board of Co issio ers’ Report of its Supervisory Duties for Financial Year 2014. 3. Grant full release and discharge (acquit at de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory measures they catrried out in Financial Year 2014, to the extent such measures are listed i the Co pa y’s otes a d re ords also refle ted i the A ual Report a d Consolidated Financial Statement Financial Year 2014.
Agenda II
Allo atio of Co pa y’s et profit for Fi a ial Year 4, as follo s:
1. A sum of 2.7% from net profit in Financial Year 2014, in amount of USD 100.000 (one
hundred thousand United States Dollar) is determined as Appropriated Reserve to comply with Article 20 of Article of Association of the Company and Article 70 Laws No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies.
2. The rest in a sum of 97,3% from net profit in Financial Year 2014, in amount of USD
3.612.628 (three million six hundred twelve thousand and six hundred twenty eight
United States Dollar) will be recorded as retained earning to support the Co pa y’s
development.
- The Company did not distribute dividends to shareholders regarding to the allo atio of Co pa y’s net profit Financial Year 2014. This is based on the Company's business plan to support the development and growth of the Company that are expected to improve the Company's profitability in the near future.
Agenda III:
1. Approve to grant po er a d authority to the Co pa y’s Board of Co issio ers to
deter i e the Pu li A ou ta t Offi e KAP to perfor the audit of Co pa y’s Consolidated Financial Statement f or Financial Year which will be ended on 31 December 2015, including to appoint thereplacement KAP in terms the determined and appointed KAP fail to accomplish audit of Consolidated Financial Statement of the Company for Financial Year 2015.
2. Granting power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium
and other provisions for such audit services.
Agenda IV:
1. Approve the authorization of General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or allowances for members of the Board of Directors as of the date 1 January 2015 until 31 December 2015.
2. Approve and determine the honorarium and/or allowancesckage for members of the
Board of Commissioners, since the date of 1 January 2015 until 31 December 2015, with the highest increase in the amount of 0.1% from the honorarium and/or allowances package in the previous year and further empower and authorize the Board of Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.
Agenda V:
1. Accept and approve the resignation of Ms. Pe Maria Indra from her position as Commissioners of the Company and resignation of Mr. Noersing, Mr. Jose Gonjoran
Tan, Mr. Bambang Widjaja and Mr. Sichaburamli from their respective position as Director of the Company, as well as grant full release and discharge to them from all liability and responsibility for all measures taken during running their position in the Company, including ratify all actions carried out on behalf of the Company (if any) during the term of office until the closing of this AGMS, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2015 and throughout the Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2015 are approved and ratified in the Company's Annual General Meeting which will be held in 2016.
2. Appoint the members of new Board of Commissioners with the composition as
follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioners : Felielyne Halim
Commissioners : Pancha Chandra
Independent Commissioners : Irawan Sastrotanojo
3. Dis harge i ho or all e ers of Co pa y’s Board of Dire tors a d appoi t the e ers of e Co pa y’s Board of Dire tors ith o positio as follo s: BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Henry Halim
Vice President Director : Jeffrey Halim
Director : Iskandar Mardeka
Director : Sugianto Effendi
Director : Leo Firdaus
Director : Alexandra Bustami
Director : Yenni Meilina Lie
Independent Director : Kho Tiat Hong
- Term of office of the members of new Board of Commissioners and Board of Directors is five (5) years from the date of their appointment as of 6 May 2015 and will expire at the closing of the fifth (5) General Meeting of Shareholders after the appointment, ie at the closing of the General Meeting Shareholders in 2020. Similarly, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to discharge at any time in accordance with the provisions of the Articles of Association.
4. Granting power and authority to the Board of Directors with substitution right in the
separate notarial deed concerning the decision on the agenda of this AGMS and perform all necessary actions associated with this agenda decision in accordance with prevail legislation, including to register/notify the changes in the composition of the Board Commissioners and the Board of Directors of the Company to relevant authorities.
Agenda VI:
1. Appro e the restate e t a d a e d e t of the Co pa y’s Arti le of Asso iatio i accordance with FSA No.32/POJK.04/2014, FSA No.33/POJK.04/2014 and FSA No.38/POJK.04/2014 as stipulated in amendment draft of Article of Association. 2. Approve all of the restatement and rearragement of the Co pa y’s Arti le of
Association in accordance with the said amendment.
3. Granting power a d authority to Co pa y’s Board of Dire tors ith su stitutio right to perform all action regarding with the arrangement and restatement the decision regarding amendment of Article of Association in a notarial deed and confer to the relevant authorities for its approval and/or receipt of notification of the amendment including perform necessary and useful action for these purposes with nothing excluded, including to organize any additions and/or changes in the amendment if it is require by the competent authority.
Jakarta, 8 May 2015 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
