Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, Rapat Direksi Bank dilakukan secara telepresence (video conference) sepanjang tahun 2021, dengan pembahasan agenda antara lain sesuai di bawah ini.
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat
1 12 Januari 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 8 Desember 2020, 15 Desember 2020 dan 22 Desember 2020
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi Desember 2020
3. Update RPOJK Bank Umum dan Kegiatan Usaha Bank Umum 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 2 19 Januari 2021 1. Ringkasan Audit Internal Kuartal IV 2020
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Kuartal IV 2020 & Persetujuan Penyampaian Ulang RBB 2021
3. Pembelian Kembali Saham CIMB Niaga 4. Aplikasi Convene
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 3 26 Januari 2021 1. Rencana RUPST 2021
2. Update Proyek Spin-off 2021
3. Update Transformasi (Non IT Vendor Rationalization – Statement Conversion & Charging)
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 4 2 Februari 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 12 Januari 2021 dan 19 Januari 2021
2. Penggunaan Tanda Tangan Digital 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 5 9 Februari 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Januari 2021 (1st Cut)
2. Persetujuan Penunjukan Auditor Ekstern Tahun Buku 2021 3. Scorecard CIMB Niaga & Scorecard Direktorat 2021 4. KPI Sustainability
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 6 16 Februari 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris
27 Januari 2021 dan Risalah Rapat Direksi 26 Januari 2021 dan 2 Februari 2021
2. Ringkasan Audit Internal Januari 2021 3. Update Data Management
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 7 23 Februari 2021 1. Basel Project Closing
2. Laporan Direktur Kepatuhan Semester II 2020 (Update AML, Compliance dan Legal)
3. Update Tax Management 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 8 2 Maret 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 9 Februari 2021 dan 16 Februari 2021
2. Pembayaran Dividen 3. Penunjukan Konsultan Pajak 4. Update HR
a. Update UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
b. Rencana Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Karyawan 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 9 9 Maret 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Februari 2021 (1st Cut)
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 10 16 Maret 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 23 Februari 2021 dan 2 Maret 2021
2. Ringkasan Audit Internal Februari 2021 3. Update Proyek Orion
4. Update Stock Opname
5. Update Forum Indonesia Bangkit (Vol.1) 6. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Vera Handajani**
3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Fransiska Oei 6. Pandji P. Djajanegara 7. Lee Kai Kwong 8. Tjioe Mei Tjuen 11 30 Maret 2021 1. EXCO Book Framework & Governance
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 12 6 April 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 9 Maret 2021 dan 16 Maret 2021
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi Maret 2021 (1st Cut) 3. Update Berita Satu Plaza
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 13 20 April 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 30 Maret 2021, 6 April 2021 dan
Risalah Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris 9 April 2021 2. Strengthening Our Organizational Health
3. Ringkasan Audit Internal Maret 2021 dan Update Fokus Audit 2021 and Review Rencana Audit Kuartal I (Maret) 2021
4. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Kuartal I 2021 5. Update Tax Management
6. Update Data Management 7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 14 27 April 2021 1. Kualitas Aset (Special Asset Management)
2. Update Strategi Pengelolaan Gedung/Properti 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 15 4 Mei 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 20 April 2021
2. Work in Progress (WIP) Clean Up 3. Update Portofolio Obligasi
4. Proposal IFC Green/Sustainability Bond 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 16 11 Mei 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi April 2021
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan*
2. John Simon 3. Vera Handajani 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 17 18 Mei 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 27 April 2021 dan 4 Mei 2021
2. Ringkasan Audit Internal April 2021 3. Perubahan RBB 2021
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 18 2 Juni 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 11 Mei 2021 dan 18 Mei 2021
2. Operations Transformation (Op-T) Project Overview 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani 5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 19 8 Juni 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Mei 2021 (1st Cut)
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 20 15 Juni 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 2 Juni 2021
2. Ringkasan Audit Internal Mei 2021
3. 2021 Mid-year Risk Assessment – Rencana Audit 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 21 6 Juli 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 8 Juni 2021 dan 15 Juni 2021
2. Update Forum Indonesia Bangkit (Vol. 2) 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 22 13 Juli 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Juni 2021 (1st Cut)
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 23 21 Juli 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 6 Juli 2021
2. Ringkasan Audit Internal Semester I (Juni) 2021
3. Technology Refresh – Network Core Device Nexus Edge DC Bintaro 4. Update Data Management
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Vera Handajani**
5. Lani Darmawan 6. Pandji P. Djajanegara 7. Fransiska Oei 8. Tjioe Mei Tjuen 24 3 Agustus 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 13 Juli 2021 dan 21 Juli 2021
2. Program Self-Isolation (LC CIMB Niaga Gunung Geulis) 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 25 10 Agustus 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Juli 2021
2. Lain-lain 1. Lee Kai Kwong
2. John Simon 3. Lani Darmawan 4. Pandji P. Djajanegara 5. Fransiska Oei 6. Tjioe Mei Tjuen 26 18 Agustus 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris
29 Juli 2021 dan Risalah Rapat Direksi 3 Agustus 2021 2. a. Ringkasan Audit Internal Juli 2021
b. Update Rencana Audit (Quarterly Review) 3. NexGen Challenge
4. Lain-lain
1. Lee Kai Kwong 2. Lani Darmawan 3. Pandji P. Djajanegara 4. Fransiska Oei 5. Tjioe Mei Tjuen 27 31 Agustus 2021 1. Konfirmasi Risalah Rapat Direksi 10 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021
2. Laporan Direktur Kepatuhan Semester I 2021 (Update Compliance, AML, Sustainability & Legal)
3. Diskusi Terkait Laporan Pemeriksaan Dokumen Hukum (LPDH) 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 28 7 September 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Kinerja Keuangan Konsolidasi Agustus 2021 3. Update Proyek Orion
4. Update Proyek Spin-off 5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 29 21 September 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Ringkasan Audit Internal Agustus 2021
3. Rencana Audit PWC Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lani Darmawan 3. Pandji P. Djajanegara 4. Fransiska Oei 5. Tjioe Mei Tjuen 30 28 September 2021 1. Update Forum Indonesia Bangkit (Vol.3)
2. Ratifikasi Portofolio Pembiayaan Distributor 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Pandji P. Djajanegara 5. Fransiska Oei 6. Tjioe Mei Tjuen 31 5 Oktober 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Update Transisi LIBOR
3. Rencana Ranpat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Tjioe Mei Tjuen 32 12 Oktober 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi September 2021
2. Update Divestasi CNAF 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen
No Tanggal Rapat Agenda Rapat Peserta Rapat 33 19 Oktober 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Ringkasan Internal Audit September 2021 3. Update Rencana Aksi (Recovery Plan) 4. Update Data Management
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 34 26 Oktober 2021 1. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Kuartal III 2021
2. RBB 2022 (Draft Pertama) 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 35 3 November 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Hybrid Working Arrangement 3. Update BI-FAST
4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 36 9 November 2021 1. Kinerja Keuangan Konsolidasi Oktober 2021
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022 3. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. Lani Darmawan 4. Pandji P. Djajanegara 5. Fransiska Oei 37 16 November 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Ringkasan Audit Internal Oktober 2021 dan Rencana Audit Tahun 2022 3. RBB 2022
4. Realisasi RAKB 2021 dan RAKB 2022
5. Laporan Direktur Kepatuhan Kuartal III 2021 (Update Compliance, AML &
Legal)
6. Update Divestasi CNAF 7. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 38 30 November 2021 1. Pemasangan Logo Perusahaan Lain di Gedung Graha CIMB Niaga
2. Lain-lain 1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 39 7 Desember 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Update Audit Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
3. Kinerja Keuangan Konsolidasi November 2021 4. Update Proyek Spin-off
5. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Tjioe Mei Tjuen 40 14 Desember 2021 1. Ringkasan Audit Internal November 2021
2. 2022 Internal Capital Target & Capital Trigger
3. Update Pemasangan Logo Di Gedung Graha CIMB Niaga 4. Lain-lain
1. Tigor M. Siahaan*
2. Lee Kai Kwong 3. John Simon 4. Lani Darmawan 5. Pandji P. Djajanegara 6. Fransiska Oei 7. Tjioe Mei Tjuen 41 21 Desember 2021 1. Konfirmasi/Pemantauan Persetujuan Risalah Rapat Direksi
2. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) 3. Lain-lain
1. Lee Kai Kwong 2. John Simon 3. Pandji P. Djajanegara 4. Fransiska Oei 5. Tjioe Mei Tjuen
*) Mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur efektif sejak ditutupnya RUPSLB 17 Desember 2021.
**) Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif per 1 Agustus 2021 dan diangkat sebagai Komisaris efektif sejak ditutupnya RUPSLB 17 Desember 2021.