Joint Discussion Meeting
The Joint Discussion Meeting hereinafter referred to as JDM is the holder of the highest authority and shall not be replaced/
substituted by anyone in accordance with the laws and regulations. JDM is attended by the Minister as the representative of the Capital Owner and is held by the Ministry of SOEs at the request of the Supervisory Board, the Board of Directors or the Minister for discussing important decisions regarding capital, the use of profits and reserve funds, issuance of bonds and other debt securities, and other authorities that have not been delegated to the Board of Directors and the Supervisory Board.
Penyelenggaraan RPB di Perum Perumnas terbagi menjadi tiga, yaitu RPB Tahunan, RPB Luar Biasa dan RPB Sirkuler.
1. RPB Tahunan
RPB Tahunan adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang.
Rencana Jangka Panjang harus disahkan dalam RPB.
2. RPB Luar Biasa
RPB Luar Biasa adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan jika dipandang perlu setiap waktu untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RPB Tahunan.
3. RPB Sirkuler
RPB Sirkuler adalah Rapat Pembahasan Bersama yang dilaksanakan selain RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa tanpa melakukan pertemuan tatap muka.
Risalah Rapat Pembahasan Bersama dibuat dengan ketentuan memuat dinamika yang terjadi dan putusan yang diambil dalam Rapat Pembahasan Bersama serta ditandatangani oleh Pemilik Modal.
Selama tahun 2022, Perumnas melaksanakan 2 (dua) kali RPB sebagai berikut:
No. Jenis RPB
Type of JDM Hari/Tanggal/Waktu
Day/Date/Time Tempat
Venue 1 RPB Pengesahan RKAP Tahun 2022
JDM for the Ratification of the Company’s 2022 Work Plan and Budget
Sabtu, 29 Januari 2022 08.00 s/d selesai Saturday, January 29, 2022 8 AM till end
Zoom Meeting
2 RPB Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2021 JDM for the Ratification of the Company’s 2021 Financial Statements
Kamis, 7 Juli 2022 16.00 WIB – Selesai Thursday, July 7, 2022 4 PM till end
Ballroom Wisma Perumnas Lt. 7 & Zoom Meeting
Wisma Perumnas Ballroom 7th Floor &
Zoom Meeting
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang memiliki fungsi utama untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi terkait penyelenggaraan pengelolaan perusahaan. Kriteria dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya yang dimuat berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-21/
MBU/11/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/10/2014. Masa Jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Sesuai Board Manual, Dewan Pengawas paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dan seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas. Jumlah Dewan Pengawas tidak melebihi jumlah Direksi, serta sedapat mungkin 20% berasal dari pihak independen. Adapun komposisi (jumlah dan kompetensi) anggota Dewan Pengawas ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat.
The holding of JDM is divided into three, namely Annual JDM, Extraordinary JDM, and Circular JDM.
1. Annual JDM
Annual JDM is a Joint Discussion Meeting held every year to discuss the Company’s Annual Report and Annual Calculation, Work Plan and Budget, and Long Term Plan.
The Company’s Long Term Plan shall be ratified in the JDM.
2. Extraordinary JDM
Extraordinary JDM is a Joint Discussion Meeting held at any time if requested or deemed necessary to determine or decide on matters that are not conducted in the Annual JDM.
3. Circular JDM
Circular JDM is a Joint Discussion Meeting held in addition to Annual JDM and Extraordinary JDM without holding a direct/face-to-face meeting.
Minutes of the Joint Discussion Meeting are prepared with the provision that they include the dynamics that occur as well as the resolutions made in the Joint Discussion Meeting and are signed by the Capital Owner.
During 2022, the Company held JDM for 2 (two) times as follows:
Supervisory Board
Supervisory Board is the Company’s organ that has the main function to supervise and provide advice to the Board of Directors regarding the management of the Company. The criteria and appointment of the Company’s Supervisory Board refer to Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs and its amendments contained in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-21/MBU/11/2014 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-19/MBU/10/2014.
The term of office for the Supervisory Board is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.
According to the Board Manual, the Supervisory Board consists of at least 2 (two) members, one of whom is appointed as the Chairman of the Supervisory Board. In assisting the Supervisory Board’s duties, 1 (one) Secretary of the Supervisory Board is appointed. The number of the Supervisory Board’s members shall not exceed the number of the Board of Directors and 20% thereof comes from independent parties if possible. The Supervisory Board’s composition (number and competency) is determined in such a way that decision-making can be carried out effectively,
Per 31 Desember 2022, komposisi Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang dengan salah satu sebagai Ketua Dewan Pengawas, berkurang 1 (satu) orang dibanding komposisi tahun sebelumnya.
Pada tahun pelaporan, keanggotaan Dewan Pengawas tidak terdapat Dewan Pengawas Independen. Komposisi Dewan Pengawas selengkapnya adalah sebagai berikut:
NamaName Jabatan
Position Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment Masa Jabatan Term of Office
Periode Jabatan Service Period Rildo Ananda Anwar Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-141/
MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-141/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020 – 2025 Ke-1
1st
Bambang Riswanda Anggota Dewan Pengawas Member of the
Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-141/
MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-141/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020 – 2025 Ke-1
1st
Achmad Khadafi Munir Anggota Dewan Pengawas Member of the
Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-141/
MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-141/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020 – 2025 Ke-1
1st
Erna Witoelar Anggota Dewan Pengawas Member of the
Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-141/
MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-141/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020 – 2025 Ke-1
1st
Agus Mauro Anggota Dewan Pengawas Member of the
Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-11/
MBU/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-11/
MBU/01/2021 dated January 11, 2021
2021 – 2026 Ke-1
1st
Chaerul Amir Anggota Dewan Pengawas Member of the
Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-193/
MBU/09/2022 tanggal 13 September 2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-193/
MBU/09/2022 dated September 13, 2022
2022 – 2027 Ke-1
1st
Direksi
Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan secara sehat dan beretika sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Dalam menjalankan tugas, Direksi dituntut untuk bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi harus menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi berbenturan dengan kepentingan pribadi, termasuk kepentingan perusahaan dengan kepentingan anak perusahaan. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka Direktur yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi, dan selanjutnya Dewan Pengawas yang akan menentukan langkah yang diperlukan.
Direksi secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada Pemilik Modal secara lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan kepengurusan perusahaan. Direksi diangkat oleh Pemilik Modal dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Jabatan anggota Direksi berakhir
The Supervisory Board's composition as of December 31, 2022 was 5 (five) people, with one of them serving as Chairman of the Supervisory Board, a reduction of 1 (one) person from the previous year's composition. The Supervisory Board did not have an Independent Supervisory Board during the reporting year.
The Supervisory Board is made up of the following individuals:
Board of Directors
Board of Directors is the Company’s organ that is fully responsible for managing the company in a healthy and ethical manner in accordance with the applicable provisions/regulations for the interests and achievement of the Company’s objectives, and for representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
In carrying out its duties, the Board of Directors is required to act carefully, thoroughly and to consider important aspects that are relevant in carrying out its duties. The Board of Directors shall avoid conditions where the Company’s duties and interests conflict or have the potential to conflict with personal interests, including the interests of the Company and its subsidiaries.
If such thing occurs or may occur, the concerned member of the Board of Directors shall disclose the conflict or potential conflict of interest to the Supervisory Board and the Board of Directors, and then the Supervisory Board shall determine the necessary measures.
The Board of Directors submits to the Capital Owner complete and honest reports on all material facts regarding the Company’s management in a timely manner and ongoing basis. The Board of Directors is appointed by the Capital Owner with a term of office of 5 (five) years for each member and can be reappointed according to the resolution of the Joint Discussion Meeting
meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Pengawas, atau berdasarkan keputusan Pemilik Modal. Pengangkatan Direksi telah melalui proses fit & proper test sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG.
Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi dibanding tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 6 (enam) orang dengan 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama.
Komposisi Direksi Perumnas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
NamaName Jabatan
Position Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment Masa Jabatan Term of Office
Periode Jabatan Service Period Budi Saddewa Soediro Direktur Utama
President Director Keputusan Menteri BUMN No. SK-140/MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020
Decree of the Minister of SOEs No. SK-140/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020-2025 Ke-1
1st
Oni Febriarto Rahardjo Wakil Direktur Utama
Vice President Director Keputusan Menteri BUMN No. SK-140/MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020
Decree of the Minister of SOEs No. SK-140/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020-2025 Ke-1
1st
Anton Rijanto Direktur Hukum
Director of Legal Keputusan Menteri BUMN No. SK-10/MBU/01/2021 tanggal 11 Januari 2021
Decree of the Minister of SOEs No. SK-10/
MBU/01/2021 dated January 11, 2021
2021-2026 Ke-1
1st
Tri Hartanto Direktur Produksi
Director of Production Keputusan Menteri BUMN No. SK-10/MBU/01/2021 tanggal 11 Januari 2021
Decree of the Minister of SOEs No. SK-10/
MBU/01/2021 dated January 11, 2021
2021-2026 Ke-1
1st
Muhammad Hanugroho Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
Keputusan Menteri BUMN No. SK-140/MBU/05/2020 tanggal 6 Mei 2020
Decree of the Minister of SOEs No. SK-140/
MBU/05/2020 dated May 6, 2020
2020-2025 Ke-1
1st
Tambok Setyawati Direktur Pemasaran
Director of Marketing Keputusan Menteri BUMN No. SK-320/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
Decree of the Minister of SOEs No. SK-320/
MBU/10/2021 dated October 9, 2021
2020-2025 Ke-1
1st