The Company held 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS which took place at the Head Office of PT Smartfren Telecom Tbk, Auditorium Room, Jl. H. Agus Salim No. 45, Central Jakarta. The Annual GMS and Extraordinary GMS was attended by Shareholders and/or their proxies representing 78.51% and 77.44% of the total shares issued by the Company, respectively.
The attendance quorum level for the Annual GMS and Extraordinary GMS was in accordance with the Company’s Articles of Association, so that the decisions taken at the GMS were valid. Both GMS were held physically and electronically. The GMS was physically held at the head office by implementing health protocols in accordance with applicable policies. Meanwhile, electronic GMS was held through eASY.KSEI system using an electronic proxy mechanism (e-proxy), by complying with the provisions of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plans of Implementation of a Public Company GMS, and refers to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.
PT Smartfren Telecom Tbk Annual Report 2023 Sustainability Report
103
Tahapan Penyelenggaraan RUPS GMS Convention Stage
Uraian Description
RUPS Tahunan 19 Juni 2023
Annual GMS – June 19, 2023 RUPS Luar Biasa 24 November 2023 Extraordinary GMS – November 24, 2023 Tanggal
Date Media Pengumuman
Announcement Media Tanggal
Date Media Pengumuman
Announcement Media Pemberitahuan
ke OJK Notice to OJK
4 Mei 2023 May 4, 2023
Surat ke OJK dan IDX No. 017/SFTbk-CS/V/2023 Letter to OJK and IDX No. 017/SFTbk-CS/V/2023
10 Oktober 2023 October 10, 2023
Surat ke OJK dan IDX No. 057/SFTbk-CS/X/2023 Letter to OJK and IDX No. 057/SFTbk-CS/X/2023 Pengumuman RUPS
GMS Announcement
11 Mei 2023 May 11, 2023
Situs web Perseroan, situs web BEI, dan sistem eASY.KSEI The Company’s website, IDX website and eASY.KSEI system
17 Oktober 2023 October 17, 2023
Situs web Perseroan, situs web BEI, dan sistem eASY.KSEI The Company’s website, IDX website and eASY.KSEI system Panggilan RUPS
GMS Invitation
26 Mei 2023 May 26, 2023
Situs web Perseroan, situs web BEI, dan sistem eASY.KSEI The Company’s website, IDX website and eASY.KSEI system
1 November 2023 November 1, 2023
Situs web Perseroan, situs web BEI, dan sistem eASY.KSEI The Company’s website, IDX website and eASY.KSEI system Penyampaian
Risalah RUPS Submission of Minutes of GMS
14 Juli 2023 July 14, 2023
Surat ke OJK dan IDX No. 040/SFTbk-CS/VII/2023 Letter to OJK and IDX No. 040/SFTbk-CS/VII/2023
18 Desember 2023 December 18, 2023
Surat ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia No. 084/SFTbk-CS/XII/2023 Letter to OJK and IDX No. 084/SFTbk-CS/XII/2023
Kehadiran RUPS GMS Attendance
RUPS Tahunan 19 Juni 2023 Annual GMS – June 19, 2023
Jajaran Manajemen Management
Hadir secara fisik/Attending Physically:
Presiden Komisaris/President Commissioner : DR. Darmin Nasution, S.E.
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Ir. Ketut Sanjaya, MSM.
Presiden Direktur/President Director : Merza Fachys
Direktur/Director : Andrijanto Muljono
Direktur/Director : Robin Mailoa
Direktur/Director : Antony Susilo
Direktur/Director : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur/Director : Gisela Yenny Lesmana
Hadir secara Virtual/Attending Virtually:
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Jagbir Singh
Direktur/Director : Shurish Subbramaniam
Pihak Independen Independent Party
Notaris/Notary : Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKn
Kantor Akuntan Publik/Public Accountant Office : Mirawati Sensi Idris Biro Administrasi Efek/Share Registrar : PT Sinartama Gunita
RUPS Luar Biasa 24 November 2023 Extraordinary GMS – November 24, 2023
Jajaran Manajemen Management
Hadir secara fisik/Attending Physically:
Presiden Komisaris/President Commissioner : DR. Darmin Nasution, S.E.
Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner : Ferry Salman Komisaris Independen/Independent Commissioner : Ir. Ketut Sanjaya, MSM.
Presiden Direktur/President Director : Merza Fachys
Direktur/Director : Andrijanto Muljono
Direktur/Director : Antony Susilo
Direktur/Director : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur/Director : Shurish Subbramaniam
Direktur/Director : Gisela Yenny Lesmana
Hadir secara Virtual/Attending Virtually:
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Jagbir Singh
Pihak Independen Independent Party
Notaris/Notary : Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKn
Kantor Akuntan Publik/Public Accountant Office : Mirawati Sensi Idris Biro Administrasi Efek/Share Registrar : PT Sinartama Gunita
Penasihat Hukum/Legal Advisor : Hiswara Bunjamin dan Tandjung
Agenda RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et de Charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.
Annual GMS Agendas
1. Approval and ratification of the Company’s Directors’
Report regarding the course of the Company’s business activities and the Company’s financial administration for the Financial Year ended on December 31, 2022, and approval and ratification of the Company’s Financial Statements, including the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on December 31, 2022, approval of the Company’s Annual Report and Board of Commissioners Supervisory Duties Report, and to release and discharge of all responsibilities (“Acquit et de Charge”) to all Board members for the management and supervision carried out in the financial year ended on December 31, 2022.
2. Appropriation of the use of the Company’s profit and loss for the financial year ended on December 31, 2022.
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s books for the financial year ending December 31, 2023, and authorize the Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium of the public accountant and other terms of appointment.
4. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the appropriation of salaries and other allowances for members of the Company’s Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company’s Board of Commissioners for the 2023 financial year.
6. Accountability report on the realization of the use of the proceeds from the exercise of the Company’s Series III
PT Smartfren Telecom Tbk Annual Report 2023 Sustainability Report
105
Hasil Keputusan RUPS Tahunan Annual GMS Resolutions
Keputusan
Resolution Suara
Voting Agenda 1
Agenda 1
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/
Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.
Approved and ratified the Company's Directors' Report regarding the course of the Company's business activities and the Company's financial administration for the Financial Year ended on December 31, 2022, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on December 31, 2022, approval of the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and fully release and discharge (Acquit et de Charge) all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ended on December 31, 2022.
Disetujui dengan 99,998045% suara.
Approved with 99.998045% of the votes.
Agenda 2 Agenda 2
Menyetujui dan mengesahkan usulan Direksi Perseroan tentang penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu bahwa seluruh Laba Bersih Perseroan di tahun buku 2022 akan digunakan untuk menutup kerugian di tahun-tahun buku Perseroan sebelumnya dan oleh karena itu Perseroan tidak akan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Approved and ratified the proposal of the Company's Board of Directors regarding the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2022, namely that all of the Company's Net Profit in the financial year 2022 will be used to cover losses in the Company's previous financial years and therefore the Company will not distribute dividends for the financial year ending December 31, 2022.
Disetujui dengan 99,998045% suara.
Approved with 99.998045% of the votes.
Agenda 3 Agenda 3
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
Appointed Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm to audit the Company’s books for the Financial Year ending on December 31, 2023; and
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
Authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant.
Disetujui dengan 99,830060% suara.
Approved with 99.830060% of the votes.
Agenda 4 Agenda 4
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Tata Ibrahim dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
Approved the resignation of Mr. Djoko Tata Ibrahim from his position as Commissioner of the Company effective as of the closing date of this Meeting.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Determined that as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company and the members of the Board of Directors of the Company shall be as follows:
Disetujui dengan 99,832373% suara.
Approved with 99.832373% of the votes.
Keputusan Resolution
Suara Voting Dewan Komisaris/Board of Commissioners:
Presiden Komisaris/ President Commissioner : Bapak/Mr. DR. Darmin Nasution, S.E.
Wakil Presiden Komisaris/ Vice President Commissioner : Bapak/Mr. Ferry Salman Komisaris Independen/ Independent Commissioner : Bapak/Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM Komisaris Independen/ Independent Commissioner : Bapak/Mr. Jagbir Singh Direksi/Board of Directors:
Presiden Direktur/President Director : Bapak/Mr. Merza Fachys
Direktur/Director : Bapak/Mr. Andrijanto Muljono
Direktur/Director : Bapak/Mr. Shurish Subbramaniam
Direktur/Director : Bapak/Mr. Robin Mailoa
Direktur/Director : Bapak/Mr. Antony Susilo
Direktur/Director : Bapak/Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur/Director : Ibu/Mrs. Gisela Yenny Lesmana
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
To grant power and authority to the members of the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution, to carry out the decisions taken in the Meeting, including but not limited to restating the decisions in part or in full in a notarial deed, signing the deed of amendment required in accordance with the will of the authorities, making or requesting all deeds, letters and documents required, appear before the authorized parties/officials to obtain approval from and/or notify the relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and make registration and announcements based on applicable laws and regulations, one and other things without any exception.
Agenda 5 Agenda 5
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
Authorized the Company’s Board of Commissioners to determine the salary and benefits for members of the Company’s Board of Directors based on recommendations from the Company’s Nomination and Remuneration Committee; and
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan kenaikan maksimum adalah sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2022 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.
Determined the amount of honorarium for all members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023, with a maximum increase of 6% (six percent) of the monthly honorarium received in the financial year 2022 with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations in the field of labor and taxation.
Disetujui dengan 99,991442% suara.
Approved with 99.991442% of the votes.
Agenda 6 Agenda 6
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.
Accepted and approved the accountability report on the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants.
Disetujui dengan 99,998045% suara.
Approved with 99.998045% of the votes.
PT Smartfren Telecom Tbk Annual Report 2023 Sustainability Report