Asia-Pacific Group on Money Laundering. APG Yearly Typologies Report 2017.
http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=41f45467-8303- 4b70-8791-038e5d4925f8. 17 Oktober 2018
Basuki, Sulistyo. 2005. Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu
perpustakaan dan informasi.
www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam_penelitian _ilmu_perpustakaan_dan_informasi. 22 Februari 2016
FATF. 2012. International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendation. http://www.fatf- gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatf-recommendations.html.
15 Februari 2016
________. 2013. Methodology For Assesing Technical Compliance with The FATF Recommendation and The Effectiveness of AML/CFT System. http://www.fatf- gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatfissuesnewmechanismto strengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html. 15 Februari 2016
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
Husein, Yunus. 2007. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library.
________. 2008. Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
NRA Working Group. 2015. Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang. Tidak Dipublikasikan.
Jakarta: PPATK
Office of the Controller of the Currency. 2002. Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems. http://www.occ.gov/topics/bank-operations/financial- crime/money-laundering/money-laundering-2002.pdf. 10 Maret 2016
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2012. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsda Institute.
________. 2013. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid II. Jakarta: PPATK
________. 2014. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014. Jakarta: PPATK.
________. 2015. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2015. Jakarta: PPATK.
________. 2016. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016. Jakarta: PPATK.
________. 2017. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2017. Jakarta: PPATK.
________. 2015. Surat Edaran No. SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. http://jdih.ppatk.go.id. 15 Februari 2016
________. 2016. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016. Jakarta: PPATK.
Republik Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5146.
Somantri, Gumilar R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Makara Sosial Humaniora. Vol. 9:
No.2 hal 57-65.
No No. Putusan Nama
Terdakwa Pengadilan Wilayah
1
77 K/Pid.Sus/2018 303/Pid.Sus/ 2016/PT.DKI 640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR
BA Mahkamah Agung Jakarta
2
1 PK/PID.SUS/2018 13.K/Pid.Sus/2016 232/PID/2015/PT.SBY
422/Pid.B/2014/PN.Bil HU
Mahkamah Agung Jawa Timur
3
20 PK/PID.SUS/2018 2056 K/PID.SUS/2015 108/PID.SUS/2014/PT.PTK
16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk JE
Mahkamah Agung Kalimantan Timur
4
250/K/Pid.Sus/2018 146/Pid/2017/PT BNA
43/Pid.Sus/2017/PN.Bir MI
Mahkamah Agung Aceh
5 7/PID.SUS/2018/PT.PBR
630/Pid.Sus/2017/PN.Pbr IZ Pengadilan Tinggi Riau Riau 6 67/PID/2018/PT KPG
254/Pid.Sus/2017/PN Kpg NL
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timut
7 298/Pid/2018/PT.DKI
182/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel DK Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
8 138/Pid.Sus/2018/PT.DKI
1442/Pid.b/2017/PN Jkt Pst ZA Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 9 255/Pid.Sus/2018/PT.DKI
151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel SR Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
10
208/Pid.Sus/2018/PT.DKI (S) 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim
(XO) RSD
Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
11 51/PID.SUS/2018/PT.DKI
857/Pid.Sus/2017/Pn Jkt Sel IUN Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
LAMPIRAN
148 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2019
12 85/Pid.Sus/2018/PT.DKI
1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt Utr LYY Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
13 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
1865/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt RAS Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 14 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI
1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt AS Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 15 24/Pid.Sus/2018/PT.DKI
271/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst IR Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 16 74/PID.SUS/2018/PT BJM
204/Pid.Sus/2017/PN Bjm SU Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan 17 149/PID.SUS/2018/PT PTK
942/Pid.Sus/2017/PN Ptk SUS Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Kalimantan Timur 18 248/Pid/2018/PT SMG
52/Pid.B/2018/PN Byl MCO Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah Jawa Tengah
19 75/PID/2018/PT BNA
88/Pid.Sus/2017/PN Idi FRR Pengadilan Tinggi Aceh Aceh 20 62/Pid.Sus/2018/PN Bir AA Pengadilan Negeri Bireun Aceh 21 97/PID/2018/PT.PLG
180/Pid.Sus/2018/PN Plg ES Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
Sumatera Selatan 22 628/Pid.Sus/2018/PN Stb MU Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Sumatera Utara
23 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg YU Pengadilan Tinggi Sumatera
Barat Sumatera Barat
24 221/Pid.Sus/2018/PN Clp CC Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah
25 222/Pid.Sus/2018/PN Clp
CAS
Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah
26 223/Pid.Sus/2018/PN Clp CJK Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah 27 224/Pid.Sus/2018/PN Clp SA Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah
28 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk GAN Pengadilan Negeri Pontianak
Kalimantan Timur 29 26/PID.SUS/2019/PT PTK
834/Pid.Sus/2018/PN Ptk PE
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Kalimantan Timur 30 274/PID.SUS/2018/PT BDG
154/Pid.Sus/2018/PN Bdg HE
Pengadilan Tinggi Jawa
Barat Jawa Barat
31 6/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap RF Pengadilan Tinggi Papua Papua 32 57/PID.SUS/2019/PT DKI
1180/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt DY Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
33 56/PID.SUS/2019/PT DKI 1179/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
HR
Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
34 55/PID.SUS/2019/PT DKI
1181/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt FHP Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 35 765/PID.SUS/2018/PT SBY
262/Pid.Sus/2017/PN Lmg IR
Pengadilan Tinggi Jawa
Timut -
36 588/Pid.B/2018/PN.Srg CT Pengadilan Negeri Serang Banten 37 538/Pid.B/2018/PN.Srg HS Pengadilan Negeri Serang Banten 38 540/Pid.B/2018/PN.Srg RW Pengadilan Negeri Serang Banten 39 539/Pid.B/2018/PN.Srg DS Pengadilan Negeri Serang Banten 40 6/PID.TPK/2018/PT.MTR
6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr LM
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
41 7/PID.TPK/2018/PT.MTR
7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr ZA
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
42 8/PID.TPK/2018/PT.MTR
8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr AK
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
43 655/Pid.Sus/2018/PT MDN
105/Pid.Sus/2018/PN Mdn SY
Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Sumatera Utara
150 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2019
44 312/ Pid.Sus / 2018/ PT.MDN
509/Pid.Sus/2017/PN Sim FTS
Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Sumatera Utara
45 313/Pid.Sus/2018/PT MDN
508/Pen.Pid/2017/PN Sim LS
Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Sumatera Utara
46 336/Pid.Sus/2018/PT MDN
567/Pid.Sus/2017/PN Sim NHS Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Sumatera Utara
47 31/PID/2018/PT DKI
698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim TO Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta
48
3096 K/PID.SUS/2018 195/PID/2018/PT BDG
83/Pid.B/2018/PN DPK AS
Mahkamah Agung Jawa Barat
196/PID/2018/PT BDG
84/Pid.B/2018/PN DPK SNH
Pengadilan Tinggi Jawa
Barat Jawa Barat
50 338/PID/2018/PT SBY
786/Pid.B/2017/PN Sby FF
Pengadilan Tinggi Jawa
Timur -
51 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
MAH
Pengadilan Negeri
Pekanbaru Riau
52 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg MN Pengadilan Tinggi Riau - 53 311/Pid.Sus/2018/PT MDN
510/Pid.Sus/2017/PN Sim BS
Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara Sumatera Utara
54 819 K/Pid.Sus/2018
788/Pid.B/2017/PN.SBY AH Mahkamah Agung -
55 821 K/Pid.Sus/2018
787/Pid.B/ 2017/PN.Sby DS Mahkamah Agung -
56 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk SH Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang Lampung
57 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst AP
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Jakarta
58 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr EAD
Pengadilan Negeri Samarinda
Kalimantan Timur
59 955/Pid.Sus/2018/PN Pbr ZU
Pengadilan Negeri
Pekanbaru Riau
60 273/PID.SUS/2018/PT BDG
1308/Pid.B/2017/PN Bdg FL Pengadilan Tinggi Jawa
Barat -
152 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2019
Penanggung Jawab Ivan Yustiavandana
Pengarah I Nyoman Sastrawan
Koordinator (Ketua Tim) Nelmy Pulungan Anggota Tim Eksternal Heru Antariksa
Defid Tri Rizky Anggota Tim Internal Patrick Irawan
Fayota Prachmasetiawan Vidyata Annisa A
Rudi Yulianto Mardiansyah Ari Utami Anis Yulia Lastrianingsih
Aulia Khoirunnisa Kristina Widhi Prasetyanti
Novie Eriska Aritonang Sheilla Yudiana Yoyong Octariyandy