Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) anggota, dengan susunan satu komisaris utama dan dua komisaris. Para anggota diajukan dan ditetapkan dalam RUPS sebagaimana diatur pada Piagam Dewan Komisaris.
The Board of Commissioners consists of at least 3 (three) members, with one president commissioner and two commissioners. Members are proposed and determined in the GMS as stipulated in the Board of Commissioners’
Charter.
Uraian Tugas Dewan Komisaris
Tugas Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan adalah:
1. Mengawasi pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
2. Melakukan pekerjaan lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
The Duties of the Board of Commissioners The duties of the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association are:
1. Oversee the management of the Company by the Directors.
2. Perform other work as determined from time to time by the General Meeting of Shareholders.
3. Provide advice to the Directors and do other things as stipulated in the Company's Articles of Association.
Rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris secara periodik maupun berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris juga mengadakan rapat bersama Direksi sebagai sarana untuk memberikan nasihat kepada Direksi.
Dewan Komisaris selama tahun 2021 selalu berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pengawasan berjalan dengan lancar sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing. Apabila ada isu yang dianggap memiliki urgensi tinggi dan dampak signifikan bagi pengelolaan perusahaan, maka setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengundang rapat.
Selama tahun 2021 Dewan Komisaris bersama- sama dengan Direksi telah mengadakan rapat dua kali, yaitu bulan Mei dan Oktober untuk menetapkan proyeksi. Rapat ini sesuai dengan rencana tahunan dan dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris.
Meetings of the Board of Commissioners The Board of Commissioners conducts Board of Commissioners meetings periodically and if necessary, to discuss the Company's performance. The Board of Commissioners also holds meetings with the Directors as a means of providing advice to the Directors.
The Board of Commissioners during 2021 always coordinated to ensure the implementation of operational and supervisory tasks runs smoothly in accordance with their respective divisions and fields. If there is an issue that is considered to have high urgency and a significant impact on company management, each member of the Board of Commissioners and Directors can invite a meeting.
During 2021, the Board of Commissioners together with the Directors had held two meetings namely in May and October for projection setting. The meeting is according to annual plan and attended by all members of the Board of Commissioners.
Penilaian Kinerja dan Remunerasi Dewan Komisaris
Uang jasa atau honorarium ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan penilai kinerja Dewan Komisaris. Hanya komisaris independen yang mendapatkan remunerasi.
Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris berupa gaji pada tahun 2021 dan 2020 adalah Rp2,15 miliar dan Rp111,38 juta.
Performance Assessment and Remuneration of the Board of Commissioners
The service fee or honorarium is determined by the General Meeting of Shareholders based on the qualifications of the board members. Only independent commissioners receive remuneration.
Remuneration received by the Board of Commissioners in the form of salaries in 2021 and 2020 are IDR2.15 billion and IDR111.38 million.
Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan penilaian mandiri (self-assessment) dan penilaian sesama anggota (peers-assessment) serta dipertanggungjawabkan pada RUPS.
Dewan Komisaris telah melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri.
The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on self-assessment and peer- assessment and is accounted for at the GMS.
The Board of Commissioners have developed their competence independently
Penilaian Kinerja Direksi dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sepakat bahwa Direksi telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik pada tahun 2021. Hal ini telah dielaborasikan pada laporan Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini.
Untuk membantu tugas pengawasannya maka Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Pada tahun 2021 Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Audit sudah baik. Komite Audit telah memberikan rekomendasi Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perusahaan tahun 2021. Komite Audit juga telah melakukan penelaahan atas semua informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik.
Performance Appraisals of the Directors and the Committees under the Board of Commissioners
The Board of Commissioners agreed that the Directors have done well in 2021. This is elaborated in the report of the Board of Commissioners in this Annual and Sustainability Report.
To assist its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee. In 2021 the Board of Commissioners considered that the performance of the Audit Committee was good. The Audit Committee has recommended the Public Accounting Firm to audit the Company's 2021 financial statements.
The Audit Committee has also reviewed all financial information to be released by the Company to the public.
STRUKTUR NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
NOMINATION AND REMUNERATION OF THE DIRECTORS AND THE BOARD OF
COMMISSIONERS Proses nominasi Direksi dan Dewan Komisaris
dilakukan oleh kantor pusat Organon, yang mempertimbangkan keberagaman, kesetaraan dan penyertaan bagi semua.
Sementara remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Komite Kompensasi dan Benefit yang mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) masing-masing anggota dan pencapaian oleh Perusahaan, serta situasi yang dihadapi oleh Perusahaan.
The nomination process for the Directors and the Board of Commissioners is carried out by Organon's head office, taking into account diversity, equality and inclusion for all.
Meanwhile, the remuneration for the Directors and the Board of Commissioners is recommended by the Compensation and Benefit Committee which takes into account the achievement of the key performance indicators (KPI) of each member and the achievements of the Company, as well as the situation faced by the Company.
Berikut adalah struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2021.
Below is remuneration structure of Directors &
Commissioners 2021 Direksi
The Directors
Dewan Komisaris Board of Commissioners Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek lainnya
Salaries and other short-term employeen benefits
92,84% 91,00%
Imbalan paska kerja Post-employment benefits
7,16% 9,00%
Total Rp 8.596.057.000 Rp 2.151.308.000
KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE
Berdasarkan Piagamnya, Komite Audit terdiri dari 3 anggota, termasuk seorang Komisaris Independen.
As stipulated in its Charter, Audit Committee consists of 3 members, including an Independent Commissioner.
Susunan dan Profil Anggota Komite Audit Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
Ketua : Irsan Budianto Darmadji (Komisaris Independen)
Anggota: Muhammad Fakhruddin Anggota: Ngakan Putu Adhiriana
Mulai tahun 2022, semua anggota Komite Audit wajib menandatangani pernyataan independensi yang menyatakan bahwa anggota tidak memiliki hubungan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara euangan nt dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Audit Committee Composition and Members’
Profile
The composition of the Company’s Audit Committee as of 31 December 2021 is as follows:
Chairman : Irsan Budianto Darmadji (Independent Commissioner)
Member: Muhammad Fakhruddin Member: Ngakan Putu Adhiriana
Starting 2022, all members of the Audit Committee would be obliged to sign an independence statement stating that the members do not have any relationship that may affect their ability to act independently in carrying out their duties and responsibilities.
Irsan Budianto Darmadji (Komisaris Independen) Ketua
Profil Bapak Irsan dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.
Muhammad Fakhruddin Anggota
Warga negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2008.
Irsan Budianto Darmadji (Independent Commissioner)
Chairman
Mr. Irsan’s profile can be found on the profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.
Muhammad Fakhruddin Member
Indonesian citizen, 52 years old. He has served as a member of the Audit Committee since 2008.
2008. Fakhruddin memiliki pengalaman yang luas dalam bidang keuangan dan pasar modal.
Beliau juga mengajar di Universitas Trisakti.
Ngakan Putu Adhiriana Anggota
Warga negara Indonesia, 40 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2008.
Menjabat juga sebagai Direktur PT Hotel Citra Rapi sejak tahun 2008 dan Direktur PT Cell Communication sejak tahun 2007.
Fakhruddin has extensive experience in finance and capital markets. He also teaches at Trisakti University.
Ngakan Putu Adhiriana Member
Indonesian citizen, 40 years old. He has served as a member of the Audit Committee since 2008. He also serves as Director of PT Hotel Citra Rapi since 2008 and Director PT Cell Communication since 2007.
Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit
Komite Audit mengkaji laporan keuangan dan hal- hal lain yang dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan juga mengidentifikasi hal- hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris. Lebih jelasnya tanggung jawab utama Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji laporan keuangan Perusahaan.
2. Mengkaji hasil audit internal.
3. Mengkaji tata kelola Perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
4. Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas kemungkinan resiko potensial yang signifikan yang mungkin dihadapi Perusahaan dan mengkaji kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dilakukan perusahaan.
Semua tugas di atas telah dilaksanakan oleh Komite Audit pada tahun 2021.
Duties and Responsibilities of Audit Committee The Audit Committee reviews financial reports and other matters reported by the Directors to the Board of Commissioners and also identifies issues that need the attention of the Board of Commissioners. The main responsibilities of the Audit Committee are as follows:
1. Review the Company's financial statements.
2. Review the results of the internal audit.
3. Review corporate governance and its implementation in accordance with applicable capital market regulations.
4. Review and report to the Board of Commissioners on possible significant potential risks that may be faced by the Company and reviewing other business activities carried out by the Company.
Audit Committee had performed all duties in 2021.
Rapat Komite Audit
Komite Audit mengadakan rapat paling tidak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2021, karena situasi yang dihadapi maka Komite Audit mengadakan rapat secara online termasuk rapat bersama auditor eksternal.
Audit Committee Meetings
The Audit Committee holds meetings at least 3 (three) times a year. In 2021, due to the situation faced, the Audit Committee held online meetings including meetings with external auditors.
Program Pengembangan Komite Audit
Pada tahun 2021 anggota Komite Audit telah mengikuti program pengembangan kompetensi secara independen.
Selain Komite Audit, tidak ada komite lain di bawah Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Organon pusat.
Audit Committee Development Program In 2021, members of the Audit Committee have participated in the competency development programs independently.
Other than the Audit Committee, there is no other committee under the Board and Commissioners or Sharia Supervisory Board.
Functions of the Nomination and Remuneration Committee are conducted by Organon global.
SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY Sekretaris Perusahaan merupakan jabatan
struktural setingkat di bawah Direksi yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
Posisi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Yuliana yang telah menjabat Sekretaris Perusahaan sejak Juni 2021. Profil dan program pengembangan yang diikuti beliau dapat ditemukan pada profil Direksi pada Laporan Tahunan dan Keberlanjutan ini.
The Corporate Secretary is a structural function one level below the Directors who is responsible directly to the Directors. The Corporate Secretary of the Company is Yuliana. She has been appointed since June 2021. Her profile and development programs attended can be found in the profile of the Directors in this Annual and Sustainability Report.
Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
Sesuai denga Piagamnya, Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung perusahaan baik secara internal maupun eksternal yang memiliki tanggung jawab yang terkait dengan:
1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan.
3. Mendukung efektivitas kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mewakili perusahaan dalam interaksi dengan pihak eksternal.
5. Menjaga berbagai dokumen vital Perusahaan.
Duties and Functions of Corporate Secretary In line with its charter, The Corporate Secretary is the Company’s main contact, internally and externally, who has the responsibility in relation to:
1. Conduct the General Shareholders Meeting.
2. Prepare the Company's Annual Report.
3. Provide support for work effectiveness of the Directors and the Board of Commissioners.
4. Represent the company in interaction with external parties.
5. Safeguard vital documents of the Company.
Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2021
Pada tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas-tugas antara lain:
• Mengorganisasi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
• Melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa.
• Melakukan komunikasi berkesinambungan baik tertulis maupun tidak tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
• Menulis dan mendistribusikan siaran pers.
• Melaksanakan Paparan Publik pada tanggal 26 November 2021.
• Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan 2020.
• Memastikan semua keterbukaan informasi telah dilaksanakan tepat waktu dan akurat.
Implementation of Corporate Secretary Duties in 2021
In 2021 the Corporate Secretary has carried out the following tasks:
• Organizing Board of Commissioners Meetings, the Directors Meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Directors.
• Conducted 1 (one) Annual GMS and 3 (three) Extraordinary GMS.
• Conduct continuous communication, both written and unwritten, to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.
• Write and distribute press releases.
• Conducting a Public Expose on 26 November 2021.
• Coordinated the preparation of the 20120 Annual Report.
• Ensure all disclosure of information has been carried out in a timely and accurate manner.
Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Pada tahun 2021 Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi secara independen.
Corporate Secretary Development Program In 2021, the Corporate Secretary had participated in competency development programs independently.