PROSEDUR
8. FILE TERKAIT Nomor
Dokumen
Nama File
Dokumen Direktori
- - -
73
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Pengambilan Keputusan No. Dokumen : PS_APO01-03R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
74
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
75 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS_APO01-03R01 NO REVISI : ……..
Koordinasi dengan Pihak Luar
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahakan bagaimana top management dari perusahaan dapat mengambil keputusan
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.01 MENDEFINISIKAN STRUKTUR ORGANISASI 2.2. COSO
2.3. ISO/IEC 38500:2008 3. INDIKATOR KINERJA
<Indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait>
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1 CEO perusahaan (Chief
Executive Officer) Rencana Pembentukan
Strategi Koordinasi -
2 SEC (Srategic Executive Committee)
Rencana Prioritisasi tujuan perusahaan
-
3 EDM01.01 Model Pengambilan
Keputusan 5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Alur Strategi pengambilan
keputusan
Strategi Alur Operasional -
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop
LOGO
76 7. AKTIVITAS
No. Aktivitas CEO BE SEC B Dokumen
1. Mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi
2. Memperjelas dan menyusun prioritas sasaran-sasaran 3. Menciptakan pilihan-
pilihan yang menjadi alternatif
4. Menilai pilihan- pilihan yang telah di buat agar dapat dipilih menjadi putusan terbaik 5. Memperbandingkan
akibat-akibat yang diramalkan pada masing-masing pilihan dengan sasaran-sasaran 6. melakukan
pengambilan keputusan dengan konsekuensi yang telah
dipertimbangkan
77 8. FILE TERKAIT
Nomor Dokumen
Nama File
Dokumen Direktori
- - -
78
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Pengelolaan Aktivitas TI No. Dokumen : PS_APO01-04R01 Revisi : 01
Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
79
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
80 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS_APO01-04R01 NO REVISI : ……..
Pengelolaan Aktivitas TI
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahakan bagaimana melakukan pengelolaan aktivitas TI yang ada di dalam organisasi perusahaan.
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.01 MENDEFINISIKAN STRUKTUR ORGANISASI 2.2. COSO
2.3. ISO/IEC 38500:2008 3. INDIKATOR KINERJA
<Indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait>
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1 CEO perusahaan (Chief
Executive Officer) Rencana Pembentukan
Strategi Pengeloaan -
2 CIO (Chief Information Officer)
Rencana Penjadwalan pengelolaan aktivtas TI
-
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Penilaian aktivitas TI pada
perusahaan
-
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop
LOGO
81 7. AKTIVITAS
No. Aktivitas CEO CIO HIO COO SM A Dokumen 1. Menyiapkan
dokumen kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan
2. Menyerahkan daftar kebutuhan apa yang harus di kelola
3. Mengikuti
serangkaian kebijakan dan peraturan
terhadap proses pengelolaan 4. Melakukan
maintaining terhadap aktivitas TI secara berkala
5. Mengisi dokumen terkait hasil
pengelolaan 6. Memberikan
kesimpulan terhadap temuan pengelolaan 7. Melakukan evaluasi
membahas pelaporan hasil temuan
pengelolaan kepada pihak top
82 management
8. FILE TERKAIT Nomor Dokumen
Nama File
Dokumen Direktori
- - -
83
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Penilaian Efektifitas Struktur Organisasi No. Dokumen : PS_APO01-05R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
84
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
85 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS_APO01-05R01 NO REVISI : ……..
Penilaian Efektifitas Struktur
Organisasi
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahakan bagaimana koordinasi internal perusahaan dengan pihak eksternal ( pihak luar),
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.01 MENDEFINISIKAN STRUKTUR ORGANISASI 2.2. COSO
2.3. ISO/IEC 38500:2008 3. INDIKATOR KINERJA
<Indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait>
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1 CEO perusahaan (Chief
Executive Officer) Rencana Pembentukan
Strategi Koordinasi -
2 BE perusahaan (Business Executive)
Rencana Pengelompokan Stakeholder eksternal perusahaan
-
3 EDM01.01 Level Otoritas -
4 DSS06.03 Allocated roles and
responsibility
-
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen
1. APO07.01 Definition of supervisory
practices
- LOGO
86 6. PERALATAN & PERLENGKAPAN
6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop 7. AKTIVITAS
No. Aktivitas CEO CFO COO BE B AB Dokumen 1. Mengadakan diskusi
bersama stakeholder mengenai evaluasi struktur organisasi yang dijalankan
2. Membuat daftar rincian struktur organisasi
perusahaan 3. Melakukan
komunikasi dan diskusi terhadap performa yang dijalankan
4. Melakukan penilaian terhadap performa yang dijalankan 5. Membuat dokumen
kesimpulan dan feedback terhadap efektifitas struktur organisasi
6. Mengirimkan
dokumen kesimpulan dan timbal balik
87 terkait kebutuhan
yang telah terpenuhi kepada setiap
stakeholder
8. FILE TERKAIT Nomor Dokumen
Nama File
Dokumen Direktori FM-APO01-
18R001
Penilaian Performa
Struktur Organisasi -
88
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Penyelarasan Kontrol TI terhadap Tata Kelola TI No. Dokumen : PS-APO01-06R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
89
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
90 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS-APO01-06R01 NO REVISI : ……..
Penyelarasan Kontrol TI terhadap
Tata Kelola TI
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengatur agar TI selaras dengan strategi bisnis dengan menyelaraskan control TI terhadap tata kelola TI.
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO01.03 : Mempertahankan Enabler pada Sistem Manajemen 2.2. ISO/IEC 27000 : 3.1 Management Responsibility & 4.4 Continual
Improvement
2.3. ISO/IEC 27001 : 6. Organisation of Information Security 2.4. ITIL v.3 2011 : 25. The Seven-step Improvement Process 2.5. COSO