PROSEDUR
8. FILE TERKAIT
106 1.4 CIO dan divisi TI
mengadakan rapat tahunan atau bulanan untuk membahas mengenai nilai-nilai etika dan kode etik
FM-APO01- 03R01 FM-APO01-
04R01
1.5 CIO dan divisi TI mengadakan rapat tahunan atau bulanan untuk membahas akuntabilitas dari masing-masing peran dalam perusahaan
FM-APO01- 03R01 FM-APO01-
04R01
1.6 CIO dan divisi TI mengadakan rapat tahunan atau bulanan untuk membahas mengenai kebuthuan dalam melakukan integrasi dari pihak manajemen7.3Mengada kan
FM-APO01- 03R01 FM-APO01-
04R01
107
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Komunikasi Tujuan TI No. Dokumen : PS-APO01-10R01 Revisi : 01
Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
108
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
109 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS-APO01-10R01 NO REVISI : ……..
Komunikasi Tujuan TI
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk membantu dalam melakukan proses komunikasi, serta membantu dalam melakukan pengelolaan kebijakan dan prosedur dalam mendefinisikan struktur organisasi dan mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen.
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.01 : Mendefinisikan Struktur Organisasi
2.2. COBIT 5: APO 01.04 : Mengkomunikasikan Arah dan Tujuan Manajemen 2.3. ISO/IEC 27000 : 3.1 Management Responsibility & 4.4 Continual
Improvement
2.4. ISO/IEC 27001 : 6. Organisation of Information Security 2.5. ITIL v.3 2011 : 25. The Seven-step Improvement Process 3. INDIKATOR KINERJA
3.1. Presentase dari fungsi / proses operasional TI yang terhubung ke struktur operasional bisnis.
3.2. Jumlah perbaikan bisnis yang diimplementasikan sesuai dengan penilaian, analisis dan penyesuaian yang dilakukan
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1. EDM01.01 Prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan
2. EDM01.02 Komunikasi tata kelola
perusahaan
3. EDM04.02 Prinsip-prinsip untuk
pemeliharaan sumber daya
4. APO12.06 Komunikasi dampak risiko
5. BAI08.01 Komunikasi pada nilai
LOGO
110 pengetahuan
6. DSS04.01 Kebijakan dan tujuan untuk keberlangsungan bisnis
7. DSS05.01 Kebijakan pencegahan Malware
8. DSS05.02 Kebijakan keamanan
konektivitas
9. DSS05.03 Kebijakan keamanan perangkat
10. Formulir Konsultasi FM-APO01-01R01
Pengadaan Workshop FM-APO01-05R01
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Semua APO, BAI,
DSS, dan MEA
Komunikasi terkait tujuan dan TI Aturan dasar komunikasi
2. APO03.02 Panduan operasional organisasi 6. PERALATAN & PERLENGKAPAN
6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop 7. AKTIVITAS
No Aktivitas
HHR HIA CFO C I O COO BE CRO CISO SEC Dokumen 1. Mendefinisikan
aturan dasar untuk komunikasi dengan mengidentifikasi kebutuhan
komunikasi, dan melaksanakan
rencana berdasarkan kebutuhan tersebut, mempertimbangkan top-down, bottom- up dan komunikasi horizontal
1.1 HHR dan JIA mendefinisikan
FM-
APO01- 01R01
111 aturan dasar
komunikasi
1.2 HHR dan HIA meminta
persetujuan CIO
FM-
APO01- 01R01 2. Menyajikan sumber
daya yang
mempunyai cukup dan terampil untuk menunjang proses komunikasi
2.1 Kepala divisi melakukan
pemilihan proses komunikasi,menggu nakan rapat atau workshop
FM-APO01-
05R01
2.2 Melakukan
pendataan kepada para peserta yang ikut dalam proses komunikasiikan dengan bisnis
FM-
APO01- 05R01
2.3 Jajaran tinggi dan CIO serta kepala operasional
melakukan
pertemuan untuk mendeliver
lingkungan
kebijakan TI, tata kelola TI, kerangka kerja proses TI, risiko
di tingkat
perusahaan, dan kerangka kerja control
FM-
APO01- 01R01
3. Memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan mencakup kejalasan misi, tujuan layanan, keamanan, kontrol
112 internal, kualitas,
kode etik, kebijakan dan prosedur, peran dan tanggung jawab.
Mengkomunikasikan informasi pada level audiens yang tepat di perusahaan
3.1 Setiap kepala Divisi melakukan
pemantauan kepada staffnya terkait dengan misi yang telah disampaikan
3.2 Setiap divisi diadakan survey untuk mengetahui pemahaman
informasi yang telah dikomunikasikan
4. Mengkomunikasikan tujuan dan arah TI secara terus menerus.
Memastikan bahwa komunikasi
mendapat dukungan oleh eksekutif manajemen berupa perkataan dan tindakan
4.1 Setiap enam bulan sekali CFO, COO, eksekutif bisnis, pemilik proses bisnis, CRO, CIO melakukan
workshop atau pertemuan yang mengundang semua bagian perusahaan tentang tujuan dan
113 arah TI
4.2 Dalam setiap pertemuan dan workshop dukungan dari eksekutif manajemen diminta
8. FILE TERKAIT
Nomor Dokumen Nama File Dokumen Direktori FM-APO01-01R01 Konsultasi
FM-APO01-05R01 Pengadaan Workshop
114
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Penerapan Konsistensi Klasifikasi Informasi (data) No. Dokumen : PS_APO01-11R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
115
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
116 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS_APO01-11R01 NO REVISI : ……..
Koordinasi dengan Pihak Luar
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk memastikan ketepatan dan konsistensi klasifikasi data dan informasi
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.06 MENDEFINISIKAN KEPEMILIKAN INFORMASI (DATA) DAN SISTEM
2.2. ISO 27002 2.3. COBIT 4.0 3. INDIKATOR KINERJA
<Indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait>
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1 BE perusahaan (Business
Executive)
Pemantauan klasifikaasi penyimpanan informasi
-
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Keseluruhan stakeholder Klasifikasi penyimpanan
informasi yang sesuai dengan kebijakan
-
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop
LOGO
117 7. AKTIVITAS
No. Aktivitas CEO BE BPO COO SEC A Dokumen
1.
Melihat dokumen klasifikasi informasi dan data yang sudah
ada dalam
perusahaan
FM- APO01-
19R01
2. Mengecek apakah skema klasifikasi data dan informasi berdasarkan
sensitivtitas dan tingkat kekritisan data dan informasi 3. Jika pada langkah
2 sudah sesuai maka menuju ke langkah 4.
Jika langkah 2 belum sesuai maka segera melakukan
klasifikasi data dan informasi berdasarkan
kebijakan pengelolaan
informasi dan sistem informasi
118 4. Mengecek bahwa
skema klasifikasi data dan informasi meliputi :
Kepemilikan data
Level kontrol proteksi data
Deskrpisi singkat data
Tingkat kekritisan
data dan
sensitivitas
Jika pada langkah 4 belum sesuai maka membuat skema klasifikasi berdasarkan
kebijakan pengelolaan
informasi dan sistem informasi
Jika langkah 4 sudah sesuai, maka menuju langkah 5
5. Memberikan
sosialisasi pada semua karyawan agar melakukan klasifikasi
119 data dan informasi
mengacu pada Kebijakan
Pengelolaan
Informasi dan Sistem Informasi
8. FILE TERKAIT Nomor Dokumen
Nama File
Dokumen Direktori FM-APO01-
19R01
KLASIFIKASI DATA
DAN INFORMASI -
120
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Pemeliharaan Informasi dan Sistem Informasi No. Dokumen : PS_APO01-13R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
121
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
122 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS_APO01-01R01 NO REVISI : ……..
Koordinasi dengan Pihak Luar
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahkan cara untuk memelihara informasi dan sistem informasi yang ada dalam perusahaan
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.06 MENDEFINISIKAN KEPEMILIKAN INFORMASI (DATA) DAN SISTEM
2.2. ISO 27002 2.3. COBIT 4.0 3. INDIKATOR KINERJA
<Indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait>
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1 CEO perusahaan (Chief
Executive Officer)
Kebutuhan pemeliharaan informasi dan sistem informasi
-
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Keseluruhan stakeholder Pemeliharaan informasi
dan sistem informasi
-
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop
LOGO
123 7. AKTIVITAS
No. Aktivitas CEO BE BPO COO SEC CIO Dokumen 1 Menyediakan kontrol untuk
perlindungan informasi dan sistem informasi
1.1 Mengecek kepemilikan dan tanggung jawab untuk perlindungan data, hak cipta, dan kepatuhan lisensi perangkat lunak
1.2 Memastikan bahwa sema informasi yang diperoleh berasal dari Undang-Undang
perlindungan data 1.3 Mengidentifikasi
informasi yang bersifat
sensitif dan
confidentiality
1.4 Membuat log aktivitas setiap kali melakukan pemrosesan data
1.5 Menggunakan program yang tepat untuk memulihkan dari kegagalan untuk memastikan pengolahan data dilakukan dengan benar
1.6
Melakukan pengarsipan sistem informasi dengan versi lama bersama dengan informasi,
124 prosedur, rincian
konfigurasi, dan perangkat lunak pendukung selama
1.7
Menyimpan file password terpisah dengan aplikasi sistem data
1.8
Melakukan pencatatan kebutuhan keamanan informasi yang disesuai dengan prosedur pengelolaan informasi dan sistem informasi
FM-APO01- 07R01
2 Konsistensi media
penyimpanan informasi
2.1
Melakukan
penyimpanan informasi dengan
mempertimbangkan persyaratan
pengambilan, efektivitas biaya, integritas dan persyaratan keamanan
2.2
Melakukan
penyimpanan informasi di tempat yang aman, lingkungan yang aman,
sesuai dengan
spesifikasi pabrikan
2.3
Menyimpan dan
membuang informasi yang sensitif secara aman, misalnya oleh pembakaran atau
125 shredding, atau
menghapus data dalam aplikasi
2.4
Memperhatikan
Informasi yang disimpan di media yang lebih lama dari siklus hidup media penyimpanan harus juga disimpan di tempat lain untuk menghindari hilangnya informasi karena kerusakan media
2.5
Melakukan pencatatan inventarisasi asset untuk penyimpanan informasi
FM-APO01- 08R01
2.6
Memastikan bahwa penyimpanan informasi berjalan sesuai dengan prosedur
8. FILE TERKAIT Nomor
Dokumen Nama File Dokumen Direktori FM-APO01-
07R01
KEBUTUHAN KEAMANAN INFORMASI FM-APO01-
08R01
PENDATAAN ASET
INFORMASI -
126
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Pemeliharaan Informasi dan Sistem Informasi No. Dokumen : PS_APO01-13R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
127
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
128 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS_APO01-01R01 NO REVISI : ……..
Koordinasi dengan Pihak Luar
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahkan cara untuk memelihara informasi dan sistem informasi yang ada dalam perusahaan
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.05 MENGOPTIMALKAN PENEMPATAN FUNGSI TI 2.2. ITIL V3 Service Strategy
3. INDIKATOR KINERJA
<Indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait>
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1 CIO perusahaan (Chief
Executive Officer)
Rencana perancangan model strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan
-
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Keseluruhan stakeholder Hasil rancangan model
strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan
-
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop 7. AKTIVITAS
No. Aktivitas CEO BE BPO COO SEC CIO Dokumen
LOGO
129 1 Memahami setiap model
strategi dan struktur fungsi TI yang meliputi :
- Sentralisasi - Desentralisasi - Fedeerasi - Hybrid
2 Melakukan analisis
kelebihan dan kekurangan masing-masing model strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan dari berbagai aspek, baik segi bisnis dan manfaat yang ditimbulkan
FM-APO01- 21R01
3 Menentukan model strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan yang paling optimal dan efisien berdasarkan hasil analisis 4 Merancang model strategi
dan struktur fungsi TI dalam perusahaan berdasarkan model yang sudah dipilih dengan berbagai resources yang dibutuhkan
5 Mengomunikasikan
rancangan model strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan pada top manajemen perusahaan
130 6 Mendapatkan persetujuan
penerapan hasil rancangan model strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan
7 Melakukan penerapan
model strategi dan struktur fungsi TI dala perusahaan yang sudah disetujui
8 Melakukan pemantauan dan memastikan model strategi dan struktur fungsi TI dalam perusahaan telah diterapkan dengan baik
8. FILE TERKAIT Nomor
Dokumen Nama File Dokumen Direktori FM-APO01-
21R01
EVALUASI MODEL
STRATGEI DAN
STRUKTUR FUNGSI TI DALAM PERSAHAAN
131
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Identifikasi, Penilaian, dan Perencanaan Perbaikan Proses No. Dokumen : PS-APO01-15R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
132
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
133 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS-APO01-15R01 NO REVISI : ……..
Identifikasi, Penilaian, dan Perencanaan Perbaikan Proses
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahakan bagaimana pengidentifikasian, penilaian, proses dan perencanaan terhadap perbaikan proses berkelanjutan
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.07 : Mengelola Keberlangsungan Peningkatan Proses 2.2. ISO/IEC 27000 : 3.1 Management Responsibility & 4.4 Continual
Improvement
2.3. ISO/IEC 27001 : 6. Organisation of Information Security 2.4. ITIL v.3 2011 : 25. The Seven-step Improvement Process 3. INDIKATOR KINERJA
3.1. Presentase dari fungsi / proses operasional TI yang terhubung ke struktur operasional bisnis.
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen
1 EDM 01.03 Feedback terhadap
performa dan efektivitas tata kelola
-
2 MEA 03.02 Kebijakan, prinsip-prinsip
prosedur dan standar yang telah diperbarui
-
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen
1. MEA 01.03 Penilaian kapabilitas
proses
- 2. Semua APO,BAI, DSS, MEA Kemungkinan perbaikan
proses LOGO
134 4. Formulir untuk Semua
elemen
Target Perbaikan Proses FM-APO01-09R01
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop 7. AKTIVITAS
N o .
Aktivitas C O O
B P O
P M
O C
I O
H A
H D
H I O
H I A
S M
I S M
B C M
A
B C A Dokum en 1. Mengidentifik
asi proses bisnis yang kritis
berdasarkan pelaksanaan dan
kesesuaian dengan driver dan resiko yang terkait
FM- APO01- 09R01 Target Perbaika n Proses
1.
1
Mengidentifik asi proses- proses yang dilakukan di perusahaan 1.
2
Mengumpulk an data hasil identifikasi 2. Menilai
kemampuan proses 2.
1
Mengidentifik asi proses- proses
tersebut berdasarkan resiko dan kesesuaian dengan kinerja
FM- APO01- 10R01 Evaluasi Perbaika n Proses
135 2.
2
Membanding kan hasil identifikasi proses dengan
tujuan, SLA, dan analisa tren yang ada 2.
3
Memberikan saran
terhadap penilaian proses yang sudah
dilakukan 3. Identifikasi
target perbaikan dan
persetujuan perbaikan proses
FM- APO01- 11R01 Proses Perbaikan yg digunaka n
3.
1
Menentukan proses yang perlu
dilakukan perbaikan berdasarkan hasil
penilaian 3.
2
Mendesain ulang proses yang akan dilakukan perbaikan 3.
3
Melakukan prioritas terhadap perbaikan proses yang akan
dilakukan dilihat dari
136 manfaat dan
biaya 3.
4
Memberikan saran
terhadap rencana perbaikan 3.
5
Menyetujui rencana perbaikan 8. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen Nama File Dokumen Direktori FM-APO01-
09R01
Target Perbaikan
Proses -
FM-APO01- 10R01
Evaluasi Perbaikan Proses
FM-APO01- 11R01
Proses Perbaikan yg digunakan
137
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Implementasi Perbaikan Proses TI No. Dokumen : PS-APO01-16R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
138
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
139 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS-APO01-16R01 NO REVISI : ……..
Implementasi Perbaikan Proses TI
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahkan bagaimana melakukan implementasi dari perbaikan proses TI yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai proses yang lebih baik
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.07 : Mengelola Keberlangsungan Peningkatan Proses 2.2. ISO/IEC 27000 : 3.1 Management Responsibility & 4.4 Continual
Improvement
2.3. ISO/IEC 27001 : 6. Organisation of Information Security 2.4. ITIL v.3 2011 : 25. The Seven-step Improvement Process 3. INDIKATOR KINERJA
3.1. Presentase dari fungsi / proses operasional TI yang terhubung ke struktur operasional bisnis.
3.2. Jumlah perbaikan bisnis yang diimplementasikan sesuai dengan penilaian, analisis dan penyesuaian yang dilakukan
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen 1. Semua APO,BAI, DSS, MEA Kemungkinan perbaikan
proses
2. Formulir Proses Perbaikan yang
Digunakan
FM-APO01-11R01
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen
1. Formulir Evaluasi Perbaikan Proses -
2. Formulir untuk semua Proses Perbaikan yang LOGO
140
elemen digunakan
3. MEA 01.02 Tujuan dan metric
pelaksanaan dari pemantauan perbaikan proses
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop 7. AKTIVITAS
N o .
Aktivitas C O O
B P O
P M
O C
I O
H A
H D
H I O
H I A
S M
I S M
B C M
A
B C A Doku men 1. Mengimplem
entasikan rencana perbaikan proses yang sudah
disetujui
FM- APO01- 11R01 Proses Perbaik an yg diguna kan 1.
1
Memberitahu kan kepada seluruh
stakeholder dan elemen yang terkait dengan
perbaikan proses 1.
2
Memastikan bahwa semua stakeholder dan elemen yang terkait menaati perbaikan proses yang diterapkan 2. Menetapkan
cara-cara yang dapat
141 digunakan
untuk
memberbaiki efisiensi dan efektifitas seiring dengan perubahan proses yang terjadi
2.
1
Menganalisa kebutuhan khusus yang diperlukan untuk
melaksanaka n proses baru agar dapat lebih efektif dan efisien serta
mempersiapk an elemen yang akan melaksanaka n proses tersebut 2.
2
Menentukan kegiatan yang dapat dilakukan 2.
3
Menyetujui ke giatan yang
dilakukan yang
mendukung efektifitas dan efisiensi proses baru 2.
4
Memberitahu kan kepada elemen yang
142 terkait
tentang kegiatan yang
mendukung proses baru 3. Melakukan
penilaian terhadap perbaikan proses Menetapkan tujuan dan metrik
penilaian perbaikan proses Memantau berjalannya penerapan perbaikan proses Melakukan penilaian
8. FILE TERKAIT Nomor
Dokumen Nama File Dokumen Direktori FM-APO01-
11R01
Proses Perbaikan yg
digunakan -
143
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Pemberhentian Proses TI No. Dokumen : PS-APO01-17R01
Revisi : 01 Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
144
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
145 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS-APO01-17R01 NO REVISI : ……..
Pemberhentian Proses TI
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahkan bagaimana melakukan pemberhentian proses TI
2. STANDAR YANG BERLAKU
2.1. COBIT 5: APO 01.07 : Mengelola Keberlangsungan Peningkatan Proses 2.2. ISO/IEC 27000 : 4.4 Continual Improvement
2.3. ITIL v.3 2011 : 25. The Seven-step Improvement Process 3. INDIKATOR KINERJA
3.1. Jumlah proses, komponen proses, dan enabler yang sudah tidak sesuai dan akan dihentikan.
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama
Dokumen
1. MEA 01.03 Penilaian kapabilitas
proses
-
2. Formulir Proses Perbaikan yang
digunakan 5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen
1. Formulir Pemberhentian Proses FM-APO01-12R01
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1. Kertas & Alat Tulis 6.2. PC Komputer/Laptop
LOGO
146 7. AKTIVITAS
N o .
Aktivitas C O O
B P O
P M
O C
I O
H A
H D
H I O
H I A
S M
I S M
B C M
A
B C A Doku men 1. Menghentika
n proses, komponen proses, dan enabler yang telah usang
FM- APO01- 12R01 Pember hentian Proses 1.
1
Memilah proses yang masih dapat diimplementa sikan dan yang sudah tidak dapat diimplenenta sikan yang digantikan dengan
proses yang baru
1.
2
Memberikan saran dan ttanggapan atas
keputusan proses yang akan dihapus 1.
3
Memutuskan penghapusan proses
8. FILE TERKAIT Nomor
Dokumen Nama File Dokumen Direktori FM-APO01-
12R01 Pemberhentian Proses -
147
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : Pembuatan Kebijakan No. Dokumen : PS-APO01-18R01 Revisi : 01
Pendistribusian :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
Jabatan :... Jabatan :... Jabatan :...
Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...
LOGO
148
NAMA PERUSAHAAN /ORGANISASI
Nama Departemen
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan:
*) T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
LOGO
149 NAMA PERUSAHAAN……….
Departemen ………
PS-APO01-18R01 NO REVISI : ……..
Pengelolaan Kebijakan dan
Prosedur
TANGGAL TERBIT : 10-Mei-15 HALAMAN :
PROSEDUR 1. DESKRIPSI
Prosedur ini dibuat untuk mengarahkan bagaimana pengelolaan kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan perusahaan dengan memperhatikan komponen- komponen di dalamnya
2. STANDAR YANG BERLAKU