diumumkan melalui situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta telah diiklankan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 17 Juli 2018. Selanjutnya Ralat Panggilan untuk RUPST ini telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta telah diiklankan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 30 Juli 2018.
• RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:
Komisaris Utama : Alwie Handoyo Komisaris : Anhar Satyawan Direktur Utama : Kardja Rahardjo
Direktur Independen : Debora Audrey Chiayu Hiu Direktur : Leo A. Tangkilisan
• Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili 3.427.169.800 (tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau sama dengan 91,39% (sembilan puluh satu koma tiga puluh sembilan) dari 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
and the Company’s website in Indonesian and English and has been advertised in the Indonesian language daily newspaper, the International Media daily on July 17, 2018. Furthermore, the Call for the AGMS has been announced through the Stock Exchange website and the Company’s website in Indonesian and English and has been advertised in the Indonesian language daily newspaper, the International Media daily on July 30, 2018.
• The AGMS was attended by members of the Company’s Board of Commissioners and Directors, namely:
President Commissioner : Alwie Handoyo Commissioner : Anhar Satyawan President Director : Kardja Rahardjo Independent Director : Deborah Audrey
Chiayu Hiu Director : Leo A. Tangkilisan
• Shareholders or Authorized Shareholders Proxy represent 3,427,169,800 (three billion four hundred twenty seven million one hundred sixty nine thousand eight hundred) shares or equal to 91.39% (ninety one point thirty nine) of 3,750 .000,000 (three billion seven hundred fifty million) shares which are all shares issued by the Company until the date of the AGMS.
• Hasil Keputusan RUPST:
1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan untuk tahun buku 2017.
2. - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporannya Nomor 07810818SA tanggal 6 Juni 2018 dan mengesahkan laporan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
• Results of the AGMS Decision:
1. Agree to provide a dispensation for the delay in the Company’s Directors holding an Annual General Meeting of Shareholders for the 2017 financial year.
2. - Approve the Company’s Annual Report for the 2017 Financial Year.
- To ratify the Company’s Financial Report for the Fiscal Year ending on 31 December 2017 audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accountant Office in accordance with its Report Number 07810818SA dated 6 June 2018 and ratify the supervisory duty report from the Board of Commissioners for the 2017 financial year.
- Providing full repayment and release to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (acquit et charge) for management and supervision actions that they have carried out during the 2017 Financial Year, provided that the actions are listed in the Company’s records and records and reflected in Annual Report and Financial Statements of the Company for Fiscal Year 2017.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/
atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.
4. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 1 Januari 2018 sampai 30 Juni 2018 dan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada OJK melalui surat pada tanggal 31 Oktober 2017.
6. Menyetujui untuk perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Anhar Satyawan sebagai Komisaris dan Bapak Fahmi Harsandono sebagai Komisaris Independen, serta mengangkat Bapak Rachmat Hardjadinata sebagai Komisaris dan Bapak Aditya Prathama sebagai Komisaris Independen. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah :
3. To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and / or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the period of 2018.
4. Approved the appointment of the Public Accounting Firm Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners to audit the Company’s Financial Statements for the period of January 1, 2018 to June 30, 2018 and the financial year ending December 31, 2018 and to give the Company’s Board of Commissioners the power and authority to determine the honorarium and other provisions for audit services.
5. To ratify the accountability report on the Realization of the Use of Funds from the Company’s Initial Public Offering as submitted to the OJK by letter on October 31, 2017.
6. Approved changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners, in connection with the resignation of Mr. Anhar Satyawan as Commissioner and Mr. Fahmi Harsandono as Independent Commissioner, and appointed Mr. Rachmat Hardjadinata as Commissioner and Mr. Aditya Prathama as Independent. So that the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are:
Komisaris Utama : Bapak Alwie Handoyo
Komisaris Independen : Bapak Aditya Prathama
Komisaris : Bapak Rachmat Hardjadinata Direktur Utama : Bapak Kardja
Rahardjo
Direktur Independen : Ibu Debora Audrey Chiayu Hiu
Direktur : Bapak Leo A.
Tangkilisan
Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada pada saat ditutupnya RUPST ke-lima setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 9 Februari 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat, untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.
• Seluruh hasil keputusan RUPST telah dilaksanakan Perseroan dan dicatatkan dalam Akta Notaris No. 07 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- AH.01.03-0239724.
President Commissioner : Mr. Alwie Handoyo Independent Commissioner : Mr. Aditya
Prathama Commissioner : Mr. Rachmat
Hardjadinata Managing Director : Mr Kardja
Rahardjo Independent Director : Ms. Deborah
Audrey Chiayu Director Hiu: Mr. Leo A.
Tangkilisan The term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will expire at the closing of the fifth AGM after the date of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the GMS on February 9, 2017, without reducing the Meeting’s right to terminate them at any time.
• All results of the resolutions of the AGMS have been carried out by the Company and listed in the Notary Deed No. 07 dated 8 August 2018 and has been registered in the Company Register No. AHU-AH.01.03-0239724
RUPSLB
• RUPSLB dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 bertempat di Hotel Ibis Harmoni, Jalan Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120, dibuka pada pukul 10.32 WIB dan ditutup pada pukul 10.35 WIB.
• Pemberitahuan mengenai akan diadakannya RUPSLB telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta telah diiklankan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 2 Juli 2018. Sedangkan Panggilan untuk RUPSLB ini telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta telah diiklankan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 17 Juli 2018. Selanjutnya Ralat Panggilan untuk RUPSLB ini telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta telah diiklankan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 30 Juli 2018.
• RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:
Komisaris Utama : Bapak Alwie Handoyo Komisaris Independen : Bapak Aditya
Prathama Komisaris : Bapak Rachmat Hardjadinata
Direktur Utama : Bapak Kardja Rahardjo Direktur Independen : Ibu Debora Audrey
Chiayu Hiu
Direktur : Bapak Leo A. Tangkilisan
EGMS
• The EGM was held on Wednesday, August 8, 2018 at the Ibis Harmoni Hotel, Jalan Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120, opened at 10.32 WIB and closed at 10.35 WIB.
• Notification of the EGMS will be announced through the Stock Exchange website and the Company’s website in Indonesian and English, and has been advertised in the Indonesian language daily newspaper, the International Media daily on July 2, 2018. Whereas the Call for the EGMS has been announced through the Stock Exchange website and the Company’s website in Indonesian and English and has been advertised in the Indonesian language daily newspaper, the International Media daily on July 17 2018.
Furthermore, the Call for EGMS was announced through the Stock Exchange website and the Company’s website in Indonesian and English and has been advertised in the Indonesian language daily newspaper, the International Media daily on July 30, 2018.
• The EGMS was attended by members of the Company’s Board of Commissioners and Directors, namely:
President Commissioner : Mr. Alwie Handoyo Independent
Commissioner : Mr. Aditya Prathama Commissioner : Mr. Rachmat
Hardjadinata Managing Director : Mr Kardja Rahardjo Independent Director : Ms. Deborah Audrey
Chiayu Shark
Director : Mr. Leo A. Tangkilisan
• Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 3.587.169.900 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau sama dengan 95,66% (sembilan puluh lima koma enam puluh enam) dari 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
• Hasil Keputusan RUPSLB :
Agenda Rapat tidak jadi dibahas atau dibatalkan.
• Seluruh hasil keputusan RUPSLB telah dilaksanakan Perseroan dan dicatatkan dalam Akta Notaris No. 07 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-AH.01.03-0239724
• In the EGMS the Shareholders or the Authorized Shareholders of the Company have been attended by 3,587,169,900 (three billion five hundred eighty seven million one hundred sixty nine thousand nine hundred) shares or equal to 95.66% (ninety- five commas sixty six) of 3,750,000,000 (three billion seven hundred fifty million) shares which are all shares issued by the Company up to the date of the EGMS.
• Results of EGMS Decisions:
Meeting Agenda did not become discussed or canceled.
• All results of the resolutions of the EGMS have been carried out by the Company and listed in the Notary Deed No. 07 dated 8 August 2018 and has been registered in the Company Register No.
AHU-AH.01.03-0239724