Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Profil Perseroan
Company Profile
Annual & Sustainability Report 2021 99
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit dituangkan dalam rekomendasi dan laporan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi yang disampaikan Komite Audit Perseroan pada tahun 2021 meliputi:
1. Melakukan tinjauan atas laporan keuangan per triwulan dan audit tahunan sebelum dialporkan ke regulator dan publik, sesuai dengan prinsip- prinsip dan standar akuntansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi mengenai pengendalian internal atas program audit internal dan laporan aktivitas audit internal.
3. Melakukan evaluasi atas laporan audit tahun sebelumnya dan memberi rekomendasi kepada manajemen atas opini audit dan tindak lanjut atas temuan audit.
4. Memberikan rekomendasi atas penunjukan KAP untuk audit Tahun 2021.
Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Pada tahun 2021, anggota Komite Audit Perseroan secara kolektif pengembangan kompetensi melalui berbagai kesempatan yang tersedia.
Kilas Kinerja 2021
2021 Perfomance Review Laporan Manajemen
Management’s Report Profil Perseroan
Company Profile
www.tamarin.co.id
Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Alfatiha Baharnuradi Ketua Komite
Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dengan sub-bab Profil Dewan Komisaris.
Hadi Wiyono Anggota
Warga Negara Indonesia, 49 tahun, menjabat selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2020. Beliau memiliki latar belakang Sarjana Teknik Perkapalan yang diperoleh pada tahun 1993 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Beliau memulai karir pada tahun 1996 di bidang pembiayaan/pelayaran/Industri Maritim telah berpengalaman selama 25 tahun. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2019.
Evi Hidayati Anggota
Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2018 dan diangkat kembali sejak tahun 2019.
Beliau memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi yang diperoleh pada tahun 2001.
Beliau memulai karir pada tahun 1996 di bidang akuntansi telah berpengalaman selama 23 tahun di bidang akuntansi. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2015.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi
Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:
1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada
Nomination and Remuneration Committee Member Profile
Alfatiha Baharnuradi Chairman of the Committee
The Profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Company Profile Chapter with the Profile sub-chapter of the Board of Commissioners.
Hadi Wiyono Member
Indonesian citizen, 49 years old, has served as a Member of the Company’s Nomination and Remuneration Committee since 2020. He has a bachelor’s degree in Shipping Engineering obtained in 1993 at Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya.
He started his career in 1996 in financing/shipping/
Maritime Industry has experienced for 25 years.
Started to join the Company since 2019.
Evi Hidayati Member
Indonesian citizen, 47 years old, has served as a Member of the Company’s Nomination and Remuneration Committee since 2018 and was reappointed in 2019. He has a Bachelor of Economics degree obtained in 2001.
He started his career in 1996 in accounting has 23 years of experience in accounting. Started to join the Company since 2015.
Duties, Responsibilities and
Authorities of the Nomination and Remuneration Committee
The duties, responsibilities and authorities of the Nomination and Remuneration Committee include:
1. Nomination and Remuneration Committee shall act independently in carrying out its duties;
2. In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee shall be responsible to
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Profil Perseroan
Company Profile
Annual & Sustainability Report 2021 101
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Struktur Remunerasi;
b. Kebijakan atas Remunerasi;
c. Besaran atas Remunerasi;
8. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaksanakan Rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
1. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
b. Policies and criteria required in the Nomination process;
c. Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Assisting the Board of Commissioners to assess the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capability development program of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Provide proposals for candidates who are eligible as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
7. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
a. Remuneration Structure;
b. Remuneration Policy;
c. Amount of Remuneration;
8. Assisting the Board of Commissioners to conduct performance assessments in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
Nomination and Remuneration Committee Meeting
Nomination and Remuneration Committee shall conduct regular Meetings at least once in four months. Nomination and Remuneration Committee Meetings can only be held if:
1. attended by the majority of the number of members of the Nomination and Remuneration Committee;
and
2. One of the majority of the number of members of the Nomination and Remuneration Committee as referred to in point 1 is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
The decision of the Nomination and Remuneration Committee meeting is based on consensus deliberations. If a decision based on consensus deliberation as referred to in paragraph (1) is not reached, the decision is made based on the most votes.
Kilas Kinerja 2021
2021 Perfomance Review Laporan Manajemen
Management’s Report Profil Perseroan
Company Profile
www.tamarin.co.id
Pada tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam rekomendasi dan laporan kepada Dewan Komisaris.
Rekomendasi yang disampaikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2021 meliputi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi anggota Komite Audit yang baru
3. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan, sehubungan dengan situasi yang berkembang yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi para karyawan seluruhnya untuk disampaikan kepada Direksi.
Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Pada tahun 2021, anggota Komite Audit Perseroan tidak berpartisipasi mengikuti pengembangan dan kompetensi di luar perusahaan.