Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Profil Perseroan
Company Profile
Annual & Sustainability Report 2021 81
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
26. POJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 11/2017).
Cara melaksanakan penilaian kualitas implementasi GCG dilakukan dengan menetapkan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai pijakan. Rekomendasi ini menjabarkan bagaimana tiga organ utama GCG sesuai UU No. 40/2007, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi menjalankan tanggung jawabnya secara tepat. Hasil penilaian mandiri atas pencapaian implementasi GCG oleh Perseroan pada tahun 2021 dapat dilihat pada bagian akhir bab ini.
Kilas Kinerja 2021
2021 Perfomance Review Laporan Manajemen
Management’s Report Profil Perseroan
Company Profile
www.tamarin.co.id
Informasi Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021
Pada tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2021.
Rapat dihadiri oleh 30.200.128.600 (tiga puluh miliar dua ratus juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80,53% (delapan puluh koma lima puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.
Rapat dihadiri oleh Direksi Perseroan, yaitu:
Direktur Utama: Kardja Rahardjo Direktur: Edi Purwanto
No Agenda Keputusan Rapat
Meeting Decisions Implementasi
Implementation 1 Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Approval of the 2020 Fiscal Year Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020;
Ratification of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in the Financial Year ending 31 December 2020; as well as full release and discharge of responsibility (acquit et charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2020.
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan:
A. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sesuai dengan Laporannya Nomor 00063/2.0641/AU.1/10/1491-2/1/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021.
B. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
1. Approved the Company’s Annual Report for Fiscal Year 2020.
2. Validate:
A. Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2020 which has been audited by Public Accounting Firm Rama Wendra in accordance with its Report Number 00063/2.0641/
AU.1/10/1491-2/1/V/2021 Dated May 20, 2021 .
B. Report on Supervisory Duties from the Board of Commissioners for the financial year 2020.
3. Provide full release and discharge of responsibilities (acquit et charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2020, as long as the management and supervisory actions are contained in the records and books the Company and is reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ending December 31, 2020.
Telah
diimplementasikan.
Implemented.
2 Persetujuan penetapan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
Approval on the determination of salaries, allowances and remuneration for members of the Company’s Board of Commissioners and Directors, as well as
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021.
Delegating authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances of members of the Board of Directors as well as honorarium and/or allowances of members of the Company’s Board of Commissioners for 2021.
Telah
diimplementasikan.
Implemented.
Information on the Implementation of 2021 GMS
In 2021, the Company held an Annual GMS on July 15, 2021.
The meeting was attended by 30,200,128,600 (thirty billion two hundred million one hundred twenty eight thousand six hun dred) shares with valid voting rights or equivalent to 80.53% (eighty point fifty three percent) of the total shares with voting rights which has been issued by the company.
The meeting was attended by the Company’s Directors, namely:
President Director: Kardja Rahardjo Director: Edi Purwanto
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Profil Perseroan
Company Profile
Annual & Sustainability Report 2021 83
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
www.tamarin.co.id
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
No Agenda Keputusan Rapat
Meeting Decisions Implementasi
Implementation 3 Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk jasa audit.
Approval of the appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 and authorize the Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for audit services.
Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Rama Wendra serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
Approved to appoint the Public Accounting Firm of Rama Wendra and to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other provisions for audit services and to appoint a Substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm for any reason is unable to carry out or complete its duties to audit the financial statements Company.
Telah
diimplementasikan.
Implemented.
4 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.
Approval of changes in the composition of the Company’s Board of Directors in accordance with the resignation of a member of the Company’s Board of Directors.
Menyetujui pengunduran diri Bapak Leo A. Tangkilisan selaku Direktur Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama: Kardja Rahardjo Direktur: Edi Purwanto
Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut:
Komisaris Utama: Alwie Handoyo Komisaris Independen: Alfatiha Baharnuradi
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, karenanya akan berakhir tanggal 9 Februari 2022, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut, Rapat juga memberi kuasa dan wewenang kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan susunan Direksi tersebut dalam suatu akta Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Approved the resignation of Mr. Leo A. Tangkilisan as Director of the Company. In this regard, the composition of the members of the Company’s Board of Directors is as follows:
President Director: Kardja Rahardjo Director: Edi Purwanto
Meanwhile, the composition of the Company’s Board of Commissioners has not changed, as follows:
President Commissioner: Alwie Handoyo Independent Commissioner: Alfatiha Baharnuradi
The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is 5 (five) years from the date of their appointment, therefore it will end on February 9, 2022, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
In connection with the change in the Board of Directors, the Meeting also gives power and authority to one of the Directors of the Company to restate the change in the composition of the Board of Directors in a notarial deed and arrange notifications to the Minister of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.
Telah
diimplementasikan.
Implemented.
5 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/
POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
Approval of changes to the Company’s Articles of Association to be adjusted to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders Electronically.
1. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan 2. Melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan OJK.
perubahan Anggaran Dasar di atas dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta melakukan segala sesuatu untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang.
1. Amend the Company’s Articles of Association in accordance with OJK Regulations.
2. Take all necessary actions related to the amendments to the Articles of Association above in a Notary deed and then submit it to the competent authority for approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association and do everything for this purpose without any excluded, including to make additions and/or changes in the amendments to the Articles of Association if this is required by the authorized agency.
Telah
diimplementasikan.
Implemented.
RUPS Luar Biasa
Pada tahun 2021, Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Extraordinary GMS
In 2021, the Company did not hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders.
Kilas Kinerja 2021
2021 Perfomance Review Laporan Manajemen
Management’s Report Profil Perseroan
Company Profile
www.tamarin.co.id