Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis Perusahaan, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:
• Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi
• Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Dewan
• Komisaris dan Direksi
• Penilaian kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan.
• Persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk di antaranya terkait dividen
• Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
• Seluruh aksi korporasi yang membutuhkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
RUPS Tahunan berwenang untuk mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham pengendali wajib memperhatikan tanggung jawabnya dalam menggunakan haknya, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lain.
in exercising its authorities, the General meeting of Shareholders takes into account the Company’s development and health, the stakeholders’ interests and the Company’s rights.
A GmS is held as follows:
• General Meeting of Shareholders is held every fiscal year no later than six (6) months after the Company’s fiscal year ends.
• Extraordinary General Meeting of Shareholders is a General meeting of Shareholders held at any time as required.
RIGhTs & ResPonsIbIlITIes of shaReholdeRs In The Gms
in the General meeting of Shareholders, Shareholders are entitled to equal treatment in raising their opinions and contributing to the Company's important and strategic decision-making process, including the following:
• Appointment and dismissal of the Board of Commissioners and Board of Directors
• Determination of the amount of remuneration and allowances of the Board of Commissioners and the Board of Directors
• Assessment of the performance of the Company for the financial year in question.
• Approval of the appropriation of the Company’s net profit, including dividends
• Changes in the Articles of Association
• All corporate actions requiring the GMS decision as stated in the Articles of Association
The Annual GmS is authorized to approve the financial Statements and Annual Accounts. As a controlling Shareholder Pertamina (Persero) shall pay attention to its responsibility for the exercise of its rights, both in the exercise of the right to vote and in other cases.
Pertamina Gas
82
Laporan KEBErLanJUTan 2016
Dalam RUPS Tahunan, Dewan Komisaris dan Direksi mempresentasikan Laporan Tahunan, rekomendasi penggunaan laba bersih, serta hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
Sebagai anak usaha BUMN, Pertamina Gas tunduk pada Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No.
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan RUPS, paling lambat lima bulan setelah akhir tahun buku.
PEnyElEnGGaraan ruPs TaHun 2016
Sepanjang tahun 2016, Pertamina Gas menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Fisik sebagai berikut:
pElAKSAnAAn RupS (lAnGSunG/FiSiK) di TAhun 2016 Implementation of physical GMS in 2016
RupS AGEndA
rUPS luar Biasa Pengesahan Kembali (restatement) laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014
6 April 2016
Extraordinary GMS for Restatement of the Company’s Financial Statement for the Fiscal year 2014 on April 6, 2016
mengusulkan persetujuan dan pengesahan Pemegang Saham atas penyajian kembali (restatement) laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014, serta laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2013
Proposing the Shareholders’ approval and ratification of the Restatement of the Company’s financial statements for the fiscal year 2014, as well as the Statement of Financial Position as of December 31, 2013
Persetujuan dan Pengesahan dari Pemegang Saham atas penyajian kembali (restatement) laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 dan laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2013, disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kepada Direksi dan Komisaris Perseroan
Shareholders’ Approval and Ratification of the Restatement of the Company’s Financial Statements for fiscal year 2014 and the Statement of Financial Position as of December 31, 2013, along with the grant of full release and discharge to the Company’s board of Directors and board of Commissioners from any liabilities
rUPS Tahunan Tahun Buku 20156 April 2016
Annual GMS of the 2015 Fiscal year on April 6, 2016
laporan Kinerja Operasi dan Keuangan
Audited 2015 Audited Operations and Financial
Performance Report 2015
During the Annual General meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors shall present Annual Accounts, recommendations for the appropriation of net income, and other matters requiring shareholder approval in the GmS.
As a subsidiary of a Soe, Pertamina Gas is subject to law no. 19 of 2003 on State-owned enterprises and law no.
40 of 2007 on limited liability Companies which requires companies to report its performance to Shareholders as outlined in the Annual Account, for approval of the GmS no later than five months after the end of the fiscal year.
ImPlemenTaTIon of The 2016 Gms
in 2016, Pertamina Gas held 2 (two) Physical GmS as follows:
Pertamina Gas
83
2016 SUSTAINABILITY REPORT
REncAnA RupS TAhunAn TAhun buKu 2016 Planned Annual GMS for Fiscal Year 2016
RupS AGEndA
rUPS luar Biasa (lB) rKAP ABI Tahun 2016
Extraordinary GMS for CbP &
Investment budget 2016
revisi & resetting KPI Tahun 2016 Usulan Pengesahan Kembali revisi rKAP Tahun 2016 dan resetting KPI Tahun 2016.
Revision & Resetting of KPI 2016.
Proposed Re-ratification of Revised CBP 2016 and Resetting of KPI 2016.
rUPS Tahunan Tahun Buku Annual GMS of the 2016 2016
Fiscal year
Penyampaian laporan Tahunan Tahun
Buku 2016. Submission of Annual Accounts of Fiscal year 2016.
Persetujuan laporan Tahunan termasuk Pengesahan laporan Keuangan Perseroan Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de- charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Penetapan Penggunaan laba Tahun Buku 2016.
Approval of Annual Accounts, including Ratification of the Company’s Financial Statement, along with the grant of full release and discharge (volledig acquit et de-charge) to the Company’s board of Directors and board of Commissioners from any liabilities.
Determination of the Appropriation of Profits of Fiscal Year 2016.
Penetapan Penggunaan laba Tahun Buku
2016. Determination of the Appropriation of
Profits of Fiscal Year 2016.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Tahun Buku 2017. Appointment of the Public Accounting Firm for Fiscal year 2017.
Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016
Determination of the grant of bonuses to the board of Directors and board of Commissioners for Fiscal year 2016 Penetapan remunerasi Direksi dan
Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 Determination of the Remuneration for board of Directors and board of Commissioners for Fiscal year 2017 pElAKSAnAAn RupS (lAnGSunG/FiSiK) di TAhun 2016
Implementation of physical GMS in 2016
RupS AGEndA
laporan Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Report of the board of Commissioners
Usulan Persetujuan Atas laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan 2015 Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kepada Direksi dan Komisaris Perseroan
Proposal for approval of Annual Accounts and ratification of the Company’s financial statements 2015, along with the grant of full release and discharge to the Company’s board of Directors and board of Commissioners from any liabilities Usulan Penetapan Penggunaan laba
Tahun Buku 2015 Proposal of Determination of Appropriation of Profits for Fiscal Year 2015
Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016
Proposal of Appointment of Public Accounting Firm to Audit the Company’s Financial Statements for Fiscal year 2016 Usulan Penetapan Penghargaan atas
Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2015 dan Usulan Perubahan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016
Proposal of grant of bonuses for Fiscal year 2015 and Proposal of Remuneration Changes for bOC and bOD for 2016
Pertamina Gas
84
Laporan KEBErLanJUTan 2016
Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah melalui proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 81, 82, dan 83.
Selain itu, Perusahaan juga telah melaksanakan RUPS Sirkuler sebanyak 16 kali sebagai berikut:
no. TAnGGAl
Date TEnTAnG
Subject
1. 8 Januari 2016 Pemberhentian Direktur Operasi Dismissal of the Operations Director 2. 19 Januari 2016 Pemberhentian & Pengangkatan Direktur
Perseroan Dismissal & Appointment of the
Company’s Directors
3. 25 Februari 2016 Pengangkatan Direktur Komersial dan
Pengembangan Bisnis Appointment of Commercial and business Development Director
4. 28 Januari 2016 Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Sebagai Wakil PT Pertamina Gas pada PT Perta Arun Gas
Nomination of Members of the board Commissioner as a representative of PT Pertamina Gas to PT Perta Arun Gas
5. 28 Januari 2016 Persetujuan Penempatan Wakil
Perseroan untuk menjadi Komisaris pada PT Pertagas Niaga
Approval for Assignment of the Company’s Representative to the board of Commissioners of PT Pertagas Niaga
6. 1 April 2016 Persetujuan Penempatan Wakil
Perseroan untuk menjadi Direktur Utama pada PT Pertagas Niaga
Approval for Assignment of the Company’s Representative to be the Managing Director of PT Pertagas Niaga
7. 4 April 2016 rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(rKAP) Tahun 2016 Company budget Plan (CbP) 2016 8. 17 Juni 2016 Key Performance Indicator (KPI)/
Kesepakatan Kinerja Tahun 2016 Key Performance Indicator (KPI)/
Performance Agreement 2016
9. 1 Juli 2016 Penggantian Anggota Dewan Komisaris Replacement of Members of the board of Commissioners
10. 18 Juli 2016 Persetujuan Penempatan Wakil PT
Pertamina Gas di PT Perta Samtan Gas Approval of assignment of the Representative of PT Pertamina Gas to PT Perta Samtan Gas
11. 29 Juli 2016 rencana Inbreng Aset Kilang lPG mundu dari PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina Gas
Planned share contribution of the asset Mundu LPG Refinery from PT Pertamina (Persero) to PT Pertamina Gas
12. 24 Agustus 2016 Penyesuaian Upah/Salary Increase untuk
Pekerja Peseroan Wage/Salary Increase Adjustment for the Company’s Workers
13. 3 Oktober 2016 Penempatan Kembali Wakil Perseroan Sebagai President Direktur di PT Perta Daya Gas
Re-assignment of the Company’s Representative as the President Director of PT Perta Daya Gas
14. 17 Oktober 2016 Persetujuan Penempatan Wakil PT
Pertamina Gas di PT Perta-Samtan Gas Approval of assignment of the representative of PT Pertamina Gas Deputy to PT Perta Samtan Gas
15. 20 Oktober 2016 Persetujuan Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Technical &
Operation Director di PT Perta Arun Gas
Approval for assignment of the
Company’s representative as Technical &
Operation Director of PT Perta Arun Gas
16. 30 Desember 2016 Persetujan Pengalihan Saham milik PT Pertamina Gas di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
Approval for transfer of the shares of PT Pertamina Gas to subsidiaries and affiliates
The Annual General meeting of Shareholders was prepared and implemented in accordance with Article 81, 82, and 83 of law no. 40 of 2007 on limited liability Companies.
in addition, the Company also made 16 Circular Resolutions as follows:
Pertamina Gas
85
2016 SUSTAINABILITY REPORT