Direksi
Presiden Direktur : Bratanata Perdana Direktur : Hartanto Tjitra Ikhtisar Data Keuangan Penting NERACA
(dalam Rupiah penuh)
Uraian 31 Mei 31 Desember
2011*) 2010 2009
Jumlah Aset Lancar 29.694.936 16.142.358 17.214.840
Jumlah Aset Tidak Lancar 145.297.521 146.160.335 101.598.113
Jumlah Aset 174.992.457 162.302.693 118.812.953
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 12.511.026 3.164.327 6.068.701
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 149.397.500 138.651.588 100.014.457
Ekuitas 13.083.931 20.486.778 12.729.794
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 174.992.457 162.302.693 118.812.953
Catatan: *) Tidak diaudit
LAPORAN LABA RUGI
(dalam Rupiah penuh) Uraian
Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir 31 Mei 2011
31 Desember
2011*) 2010 2009
Pendapatan - - -
Beban Usaha (1,380,002) (1.737.361) (446.871)
Rugi Usaha (1,380,002) (1.737.361) (446.871)
Beban lain-lain – bersih (7,696,026) (22.956.027) (6.385.424)
Rugi sebelum bagian laba bersih perusahaan asosiasi (9,076,028) (24.693.387) (6.832.295) Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi 12,073,186 32.462.871 9.549.589
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2,997,158 7.769.483 2.717.294
Beban Pajak - - -
Laba Bersih 2,997,158 7.769.483 2.717.294
Catatan: *) Tidak diaudit
Direksi
Presiden Direktur : Nurhadijono
Wakil Presiden Direktur : Arisudono
Direktur : Raden Ajeng WIdianawati
Direktur Tidak Terafiliasi* : Adhi Cahyono Nugroho
Catatan:
*) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : kep-305/bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan
Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi 1. Presiden Direktur
a. Menjadikan posisi perusahaan terdepan dalam industri penerbangan dan makanan (Aviation &
Food).
b. Mengembangkan perencanaan strategi, visi, misi, sasaran perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapatan, laba dan pertumbuhan perusahaan.
c. Memastikan perusahaan berjalan dengan efisien, berkualitas, pelayan yang prima dan menggunakan sumber daya dengan maksimal dan efektif.
d. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban direksi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.
2. Wakil Presiden Direktur
a. Mewakili dan membantu Presiden Direktur dalam upaya mewujudkan posisi perusahaan terdepan dalam industri penerbangan dan makanan (aviation & food).
b. Mengembangkan perencanaan strategi, visi, misi, sasaran perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapatan, laba dan pertumbuhan perusahaan.
c. Memastikan perusahaan berjalan dengan efisien, berkualitas, pelayan yang prima dan menggunakan sumber daya dengan maksimal dan efektif.
d. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan.
3. Direktur Umum
a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan aspek kesekretariatan dan hukum Perseroan, aspek sumber daya manusia dan persoalan umum (general affairs), aspek komunikasi dan hubungan dengan para Investor.
b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
c. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik.
d. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
e. Menjadi penghubung antara perusahaan dengan Bapepam dan LK dan perusahaan dengan masyarakat.
f. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Direktur Keuangan
a. Bertanggung jawab terhadap aspek keuangan, akuntansi, pajak dan system informasi perusahaan.
b. Memimpin dan mengkoordinasikan sistem pencatatan keuangan, akuntansi, pajak dan anggaran perusahaan serta sistem informasi perusahaan.
c. Melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dewan Komisaris
Jusman Syafii Djamal
Presiden Komisaris/Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Lahir di Langsa pada tanggal 28 Juli 1954.
Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin Penerbangan Institut Teknologi Bandung (1983).
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia (Januari 2010-sekarang), Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (DPP Organda) (Januari 2010-sekarang), Komisaris PT Toba Bara (April 2011-sekarang), Komisaris Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (Januari 2010-sekarang), Ketua Matsushita Gobel Foundation (2004-sekarang), Anggota Komite Inovasi Nasional (Juni 2010-sekarang).
Adji Gunawan Komisaris
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Lahir di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1957. Meraih Bachelor of Science degree Humboldt State University, USA jurusan Business Administration (1982) dan University of Dallas, Dallas Texas, USA jurusan Engineering Management (1988).
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009, dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun.Sebelumnya menjabat sebagai Head of Vomputer Sales and Special Project Divisions (Januari 1983-Maret 1987), Senior Operator (September 1987- Desember 1989), Associate Partner Accenture (Andersen Consulting) (Mei 1989-Juli 2000), Director/Chief Corporate Planning and Information Officer (Agustus 2000-Juli 2004), Managing Director/COO PT Cardig International (2004-sekarang), President Director/CEO PT Cardig Air (2005- 2008), President Director/CEO PT Pangansari Utama (2005-Agustus 2009), Komisaris PT Cardig Express Nusantara (2001-sekarang), Komisaris PT JAS Aero Engineering (2003-sekarang), Komisaris PT Cardig International Aviation (CIAV) (2005-sekarang), Komisaris PT Jasa Angkasa Boga (2006-sekarang), Komisaris PT Jasa Angkasa Semesta (2007-sekarang), Komisaris PT Cardig Aero Services (CAS) (2009-sekarang), Komisaris PT Cardig Logistic Indonesia (CLI) (2009-sekarang).
Radianto Kusumo Komisaris
Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Lahir di Medan pada tanggal 9 September 1970. Meraih gelar Bachelor of Arts in Economics Boston University, US (1994), dan Master of Science in Internal Audit and Management Cass Business School, UK (1997) dan Master of Business Administration Cass Business School, UK(1998).
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagaiManager PT Catur Yasa (1995- 1996), Associate Union Bank of Switzerland (1997), Assistan Vice Presiden ABN Amro (1999-2001), Head of Debt Capital Market & Head of Institutional Sales of Global Market HSBC (2001-2006), Partner Quvat Management (2006-2011), President Commissioner PT Nap Info Lintas Nusa (2008-2009), Komisaris PT Jasa Angkasa Semesta (2008-2010), Komisaris PT JAS Aero Engineering (2009-2010), Direktur Indies Capital (2009-2010), Komisari PT Ancora Indonesia Resources (2011-sekarang), Komisaris PT Citra Anugra Sarana Catering (2011-sekarang).
Cheong Tuck Kuen Kenneth Komisaris
Warga Negara Singapore, 43 tahun.Lahir di Malaysia pada tanggal 20 Mei 1968.
Meraih gelar Bachelor of Economics di London School of Economics, London, Inggris (1992)
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Assistant Tresurer DBS Bank Ltd (1992-1995), Manager BZW Asia Ltd (1995-1998), Managing Director Baring Private Equity Asia Pte Ltd (1998-2011).
Simon Halim
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Lahir di Bogor pada tanggal 28 Maret 1962.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan (1986) dan gelar Master Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010).
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Supervisor KPMG Sudjendro
& Rekan (1984-1988), Manager KPMG Peat Marwick, Melbourne, Australia (1988-1990), Senior Manager KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan (1992- 1998), Esecutive Partner KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan (1992-1998), Komisaris PT Artimas Kencana Murni (1995-1998), PT Pandu Dian Pertiwi (1995-1998), PT Berau Coal (1995-1998), PT Suryaraya Teladan (1995- 1998), PT Finansia Pacifa Raya (1995-1998), Direktur Keuangan PT Ariawest International (1995-1998), Partner Specialist Industri Ernst & Young Indonesia (1999-2000), CEO Ernst & Young Indonesia (2000-2005), Komisaris PT FInansia Multifinance (2005-sekarang), Komisaris Independen PT Apexindo Pratama Duta Tbk (2008-sekarang), CEO PP Indoconsult Utama (2005-sekarang), CEO PT Arghajata Consulting (2009-sekarang), Komisaris Independen PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (2010-sekarang).
Direksi
Nurhadijono Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1963. Meraih Bachelor of Arts degree dalam bidang Economics, University of Rochester, New York (1985) dan Master of Business Administration degree dalam bidang Finance & International Business, Pace University, New York (1989).
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2011 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Research Assistant, Democratic Policy Committee, United States Senate, Washington, D.C (1983), New York (1985-1987), Owner / Operator Telly’s Deli, Rochester, New York (1984-1985), Commodity Trader/Traffic Manager, DMT New York Inc (1985-1987), Currency Trader/Treasury Analyst, Citibank N.A., Jakarta (1988), Marketing Officer-Trade &
Commodity Trading Group, Berliner Handels-Und. Frankfurter Bank, NY Branch (1990-1991), Regional Manager-Indonesia, Berliner Handels-Und. Frankfurter Bank, Singapore Branch (1991-1994), Vice President of Global Investment Bank, Banker Trust Co., Singapore (1994-1996), Director of Structured Finance Group, Peregrine Fixed Income Ltd., Singapore (1996-1998), Wakil Presiden Direktur PT Cardig Air (1998-2003), Wakil Presiden Direktur PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. (1998-2003), Direktur Utama PT Pangansari Utama (2003-2005), Direktur Keuangan PT Bimantara Citra Tbk. (1999-2006), Komisaris PT Media Nusantara Citra (2001-2007), Komisaris PT Global Informasi Bermutu (2004-2007), Direktur Utama PT Mandala Airlines (2006-2007), Presiden Direktur PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. (2003-2007), Komisaris PT Pangansari Utama (2005-2009), Komisaris PT Gotrans Interna Express (2005-2009), PT Mandala Airlines (2006- 2009), Komisaris Utama PT Cardig Air Service (2009-2011), Komisaris PT Cardig Air (2003-sekarang), Direktur Utama PT Cardig International (2003-sekarang), Komisaris Utama PT Cardig International Aviation (2005-sekarang), Komisaris PT Cardig Express Nusantara (2005-sekarang), Komisaris Utama PT Purantara Mitra Angkasa Dua (2005-sekarang), Komisaris PT UPS Cardig International (2005-sekarang), Komisaris Utama PT JAS Engineering Services (2005-sekarang), Komisaris Utam PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. (2007-sekarang), Direktur Utama PT Mandala Airlines (2009-sekarang), Komisaris Utama PT Cardig Logistic Indonesia (2009-sekarang).
Arisudono Wakil Direktur
Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1994) dan Master of Business Administration dari London Business School (2000).
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 16 Juli 2009 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun.Sebelumnya menjabat sebagai Management Associate Citibank
Raden Ajeng Widianawati
Direktur Umum (Corporate Affair)
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1967. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1991) dan Master of Business Administration dari Northeastern University, Massachussetts, USA (1994).
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009 dengan masa jabatan 5 (lima ) tahun.Sebelumnya menjabat sebagai Research Assistant Harvard Institute for International Development (1990-1992), Manager Fixed Income PT BZW Niaga Securities (1994-1996), Group Head Treasury & Financial Institutions PT Bank Papan Sejahtera Tbk (1996-1999), Head of Corporate Treasury &
Investor Relations PT Bimantara Citra Tbk (2001-2006), EVP Corporate Finance PT Cardig International (2006-2009).
Adhi Cahyono Nugroho Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1973. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (1997), serta gelar Magister Management di bidang Keuangan dari Universitas Indonesia (2000).
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2011 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Finance Controller, Goodhope Asia Holding (Januari – Agustus 2011). Senior Controlling Manager, Danone Aqua Group (2004-2009), dan Manager Financial Planning and Analyst PT Kraft Foods Indonesia (2000-2004).
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh Surat Keputusan Komisaris (SK Komisaris) dan dibayarkan bulanan. Bentuk tunjangan dan fasilitas, serta komponen lain yang telah termasuk didalam komponen penghasilan tersebut juga mengacu pada SK Komisaris No.02/SK/CAS/
VII/2011 tentang Remunerasi Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Direksi. Jumlah kompensasi total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp230.000.000,- 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.921.812.883,- dan 30 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.580.604.413,-.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan peraturan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Lampiran Peraturan No. IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK-DIR/CAS-ARS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Perseroan telah mengangkat J. Widianawati D. Adhiningrat sebagai Corporate Secretary Perusahaan.
Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan masyarakat.
Komite Audit
Sesuai dengan peraturan Bapepam No. KEP-29/PM/2004 mengenai Peraturan No.IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tanggal 24 September 2004 maka Perseroan akan membentuk Komite Audit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat atau kedepan sejak Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan berdasarkan surat Pernyataan No. 036/VII/2011/IPO tanggal 27 Juli 2011 atau pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung mana yang lebih cepat.
Sesuai dengan Surat Keputusan DIreksi No.001/SK.DIR-HRD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, Perseroan mengangkat dan menempatkan karyawan Martini sebagai Kepada Divisi Internal Audit.
Komite Remunerasi
Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No.01/KOM/CAS/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 perihal Komite Remunerasi, saat ini Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi yang terdiri dari : 1. Adji Gunawan
2. Radianto Kusumo
3. Cheong Tuck Kuen Kenneth 4. Nurhadijono
5. Raden Ajeng Widianawati