Agenda dan Hasil Keputusan RUPS Tahunan Sudah Terlaksana
Realization Agenda and Resolutions of the Annual GMS Agenda Kedua:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
Hasil Keputusan:
Menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2020, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dan tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Keputusan RUPST 30 Maret 2021.
Sudah
Realized Second Agenda:
Approval of the use of the Company's net loss for the 2020 financial year.
Resolution:
In connection with the net loss obtained by the Company in the 2020 financial year, the Company would not distribute dividends to the Company's shareholders and would not allocate mandatory reserves as stipulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies the AGMS Resolution on March 30, 2021.
Agenda Ketiga:
Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan:
1. Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Kris Taenar Wiluan dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengawasan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Richard James Wiluan sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Richard James Wiluan Komisaris : Olivier, Bruno, Benedict Mallet Komisaris : Pascal Gustave Ulysse,
Braquehais
Komisaris : Didier, Maurice, Francis Hornet Komisaris Independent : Tjetjep Muljana
Komisaris Independent : Prof. Dr. JB Kristiadi P Direksi
Direktur Utama : Satya Heragandhi Direktur Komersial : Alexandre,
Pierre Nicolas, Valdelievre Direktur Keuangan : Valerie Baudart Direktur Investasi Grup Logistik : Saiful Mizra bin Kassim Direktur Operasional : Fajar Wahyudi 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sudah
Realized Third Agenda:
Determination of the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
Resolutions:
1. Approved and agreed the resignation of Mr. Kris Taenar Wiluan from his position as the Company’s President Commissioner and granted full release and discharge of supervisory actions that had been carried out, provided that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements
2. Approved to appoint Mr. Richard James Wiluan as President Commissioner of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Commissioners. Hence, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors commencing from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual GMS for the 2021 financial year which would be held in 2022, is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Richard James Wiluan Commissioner : Olivier, Bruno, Benedict Mallet Commissioner : Pascal Gustave Ulysse,
Braquehais
Commissioner : Didier, Maurice, Francis Hornet Independent Commissioner : Tjetjep Muljana
Independent Commissioner : Prof. Dr. JB Kristiadi P Board of Directors
President Director : Satya Heragandhi Commercial Director : Alexandre,
Pierre Nicolas,
Valdelievre
Finance Director : Valerie Baudart Logistics Group Investment Director : Saiful Mizra bin Kassim Operations Director : Fajar Wahyudi 3. Approved to grant power and authority to the Board of
Directors with replacement rights to re-declare the decision regarding changes of the composition of members of the Board of Commissioners and the Board Directors before a Notary and subsequently notify the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to carry out all actions that are required in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda Keempat:
Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Hasil Keputusan:
1. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 seluruhnya berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi untuk tahun buku 2021 seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang pembagian di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Sudah
Realized Forth Agenda:
Approval of honorarium, salaries and/or allowances for the Company’s members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2021 financial year.
Resolutions:
1. Approved to determine the amount of remuneration for the Company’s Board of Commissioners for the 2021 financial year to be Rp4,000,000,000 (four billion Rupiah) in which the distribution was determined by the Company's Board of Commissioners.
2. Approved to determine salaries and other allowances for members of the Board of Directors for the 2021 financial year to be Rp11,000,000,000 (eleven billion Rupiah) in which the distribution among members of the Board of Directors was determined by the Company's Board of Commissioners.
Agenda dan Hasil Keputusan RUPS Tahunan Sudah Terlaksana
Realization Agenda and Resolutions of the Annual GMS Agenda Kelima:
Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
Hasil Keputusan:
1. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Susanto Bong dari Kantor Akuntan Pubik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
Sudah
Realized Fifth Agenda:
Approval of the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to carry out an audit to the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 financial year.
Resolutions:
1. Approved to appoint a Public Accountant Susanto Bong from Public Accounting Firm Tanubrata Sutomo Sutanto Fahmi Bambang & Rekan who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 financial year.
2. Agreed to grant full authority to the Company’s Board of Directors to determine honorarium and the requirements, including assigning a substitute Public Accountant/Public Accountant Firm in the event that the appointed Public Accountant/Public Accountant Firm is unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2021 financial year for any reason.
Agenda Keenam:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan:
1. Menyetujui untuk merubah dan Menyusun kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan. Guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat menunjang operasional dan efisiensi pengelolaan Perseroan serta memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, dan mengakomodir perubahan perubahan yang telah disampaikan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan-perubahan yang sudah disampaikan dengan menyatakan Kembali perubahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
Sudah
Realized Sixth Agenda:
Changes to the Company's Articles of Association.
Resolutions:
1. Agreed to amend and rearrange the entire contents of the Company's Articles of Association. In order to carry out these actions, delegate authority and authorize the Company’s Board of Directors to make changes and adjustments as well as other actions deemed necessary in order to support operations and efficient management of the Company and comply with the provisions of POJK no. 15/2020, POJK No. 16/2020, and accommodate the changes that had been submitted.
2. Agreed to grant authority and power to the Company’s Board of Directors with the substitution rights, to take all necessary actions in the framework of the changes that had been submitted by re-declaring the changes including but not limited to, signing documents and or letters, stating and/or set forth the decisions of this Meeting, in a deed made before a Notary, before the relevant government agency in order to obtain approval and comply with the provisions of the applicable laws and regulations, including making adjustments provided that they are required by the competent authority, as well as carrying out other actions deemed necessary by Board of Directors in connection with the amendment to the Articles of Association.
Agenda Ketujuh:
Restrukturisasi internal entitas anak Perseroan.
Hasil Keputusan:
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi internal dengan membeli seluruh saham dalam PT Citra Pembina Pengangkutan Industri (entitas anak tidak langsung) yang dimiliki oleh PT Sarana Citranusa Kabil (entitas anak langsung), seluruhnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
Sudah
Realized Seventh Agenda:
Internal restructuring of the Company's subsidiaries.
Resolution:
Approved the Company's plan to carry out an internal restructuring by purchasing all shares in PT Citra Pembina Pengangkutan Industri (indirect subsidiary) owned by PT Sarana Citranusa Kabil (direct subsidiary), all with terms and conditions deemed favorable by the Company's Board of Directors.