PDF Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Ri Nnggkk Aassan ... - Ppatk

(1)

(2)

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik

Terlapor HA 31 C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I :

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k

VOLUME 127/THN X/2020 September 2020

R R I I N N GK G KA AS SA AN N E E K K S S EK E KU UT T I I F F

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Ditengah pandemi COVID-19 hingga awal paruh kedua tahun 2020, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah.

Penerimaan pelaporan terbanyak selama September 2020 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 584,3 ribu LTKL, 248 ribu LTKT, 5,3 ribu LTKM, serta 3,0 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 82.668.296 laporan atau meningkat sebanyak 9,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to- month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di September 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 11,4 persen.

Peningkatan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTPBJ, LTKT dan LTKL, yang masing-masing meningkat sebesar 16,6 persen, 12,8 persen, dan 10,9 persen.

Terkait fungsi analisis, selama September 2020, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 29 HA, dengan 23 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 6 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 9 HA (31 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama September 2020, terdapat penambahan 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 167 HP, dengan rincian 69 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 46 HP ke Penyidik Kepolisian, 37 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 10 HP ke Penyidik BNN, 10 HP ke Penyidik DJBC, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga September 2020 terdapat 445 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 538 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2020

DIAN EDIANA RAE Kepala PPATK

(3)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. September 2020:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. September 2020 sebanyak 82.668.296 Laporan.

A. LTKM = 553.466 Laporan, bertambah 9,8 persen dibanding posisi Desember 2019.

B. LTKT = 32.384.085 Laporan, bertambah 7,0 persen dibanding posisi Desember 2019.

C. LTPBJ = 298.240 Laporan, bertambah 8,4 persen dibanding posisi Desember 2019.

D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 49.409.886 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. September 2020):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 7.306.425 Laporan

atau turun 12,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (c-to-c).

A. LTKM = 49.470 Laporan, turun 9,8 persen (c-to-c).

B. LTKT = 2.111.793 Laporan, turun 7,4 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 23.232 Laporan, turun 16,5 persen (c-to-c).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 5.121.930 Laporan, turun 14,6 persen (c-to-c).

September 2020:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 840.561 Laporan, atau naik 11,4 persen dibandingkan Agustus 2020 (m-to-m), namun turun 26,8 persen dibandingkan September 2019 (y-on-y).

A. LTKM = 5.286 Laporan, naik 7,4 persen (m-to-m), namun turun 26,5 persen (y-on-y).

B. LTKT = 248.002 Laporan, naik 12,8 persen (m-to-m), namun turun 8,3 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 3.020 Laporan, naik 16,6 persen (m-to-m), namun turun 12,2 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 584.253 Laporan, naik 10,9 persen (m-to-m), namun turun 32,7 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. September 2020:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. September 2020 sebanyak 5.600 HA yang terkait dengan 26.869 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.544 HA yang terkait dengan 10.985 LTKM.

- Inquiry = 3.056 HA yang terkait dengan 15.884 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 3.102 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 245 HA yang terkait dengan 867 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 167 Laporan.

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. September 2020):

HA yang disampaikan ke Penyidik s.d September 2020 sebanyak 352 HA yang terkait dengan 3.721 LTKM.

A. HA - Proaktif = 132 HA yang terkait dengan 1.445 LTKM.

- Inquiry = 220 HA yang terkait dengan 2.276 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 251 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 32 HA yang terkait dengan 319 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 15 Laporan.

(4)

3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

LAPORAN TRANSAKSI

KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama September 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.286 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 264 laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 7,4 persen dibandingkan jumlah pada bulan Agustus 2020 lalu (m-to-m), namun lebih rendah 26,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama September 2019 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. September 2020 telah mencapai sebanyak 553.466 LTKM atau bertambah 9,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d.

September 2020 tercatat sebanyak 489.542 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 528,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d.

September 2020) tercatat sebanyak 416 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 58,4 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 41,6 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,4 persen), Jawa Barat (10,3 persen), dan Kepulauan Riau (8,3 persen).

• Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 85,2 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2020 (s.d. September 2020) adalah perorangan, sedangkan 14,8 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,8 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta

(34,0 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (64,3 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. September 2020), diketahui bahwa sebanyak 39,7 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 60,3 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (51,6 persen), Korupsi (14,2 persen), dan Narkotika (6,8 persen).

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

(5)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. September 2020

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d. September 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 September 2020.

September- 2019

Kumulatif s.d.

September- 2019

Jan-2019 s.d.

Des-2019 Aug-2020 September- 2020

Kumulatif s.d.

September- 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36.309 186.991 3.351 25.514 40.206 2.920 2.906 28.903 256.100 292.409 137

Ø Bank Umum 36.022 183.987 3.301 24.961 39.537 2.898 2.880 28.670 252.194 288.216 103

¤ Bank Milik Negara 11.096 69.256 925 6.581 14.195 440 427 6.069 89.520 100.616 4

¤ Bank Swasta 12.540 95.082 2.068 15.935 21.961 2.217 2.242 20.486 137.529 150.069 53

¤ Bank Pembangunan

Daerah 8.614 11.801 137 1.225 1.810 120 107 1.053 14.664 23.278 26

¤ Bank Asing 2.615 4.612 152 980 1.265 101 71 881 6.758 9.373 12

¤ Bank Campuran 1.157 3.236 19 240 306 20 33 181 3.723 4.880 8

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 3.004 50 553 669 22 26 233 3.906 4.193 34

Non Bank 27.615 174.494 3.839 29.330 38.381 2.004 2.380 20.567 233.442 261.057 279

Ø Pasar Modal 1.088 6.357 101 1.280 1.820 256 226 1.255 9.432 10.520 42

Ø Asuransi 2.939 29.171 303 2.641 3.363 154 220 2.177 34.711 37.650 36

Ø Dana Pensiun 1 27 9 25 38 2 0 17 82 83 3

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing 1.435 50.403 315 2.895 3.765 79 156 1.275 55.443 56.878 28

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

22.122 69.182 2.584 17.219 22.455 787 929 9.765 101.402 123.524 107

Ø Money Remittance/KUPU 30 16.942 510 4.938 6.552 668 805 5.673 29.167 29.197 49

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

0 2.272 15 123 155 38 19 208 2.635 2.635 9

Ø Koperasi 0 122 1 170 172 3 2 17 311 311 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 16 1 39 58 17 23 180 254 254 4

Ø Perusahaan Modal

Ventura 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Ø Lembaga Pembiayaan Ekspor

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0

Total LTKM 63.924 361.485 7.190 54.844 78.587 4.924 5.286 49.470 489.542 553.466 416

Tahun 2020 Jenis PJK Pelapor

Sebelum Berlakunya UU

TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2003 s.d. September-

2020

Jumlah PJK Pelapor 2020 (s.d. September-

2020) Tahun

2011-2018

Tahun 2019

Jumlah

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

9.182 14.106 1.504

693 382 401 967

3.560 8

5.686 10.400 2.991 270 32

50.209

1.387 1.568 1.077 327 145 36 136 367 0 179

2.765 4 0 0

7.991

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Bank Milik Negara

Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Pasar Modal Asuransi Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan/Leasing Pedagang Valuta Asing Money Remittance/KUPU Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Pos dan Giro Total

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

(6)

5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan September 2019 s.d. September 2020

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

7.190 8.568 8.501 6.674 5.780 6.181 5.717 5.089 4.394 6.324 5.775 4.924 5.286 19,

-0,8

-21,5

-13,4 6,9 -7,5

-11,0 -13,7

43,9 -8,7 -14,7

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 2020

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month) 7,4

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Tahun 2020 (s.d. September 2020)

Bank 28.903

58%

Non Bank 20.567

42%

49,470

LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Tahun 2020 (s.d. September 2020)

Bank137 33%

Non Bank 279 67%

416

PJK

(7)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2016 s.d. September 2020

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. September 2020

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2016 s.d. September 2020

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2015 s.d. September 2020

302.176 358.325 425.409 503.996 553.466

48.668 56.149 67.084 78.587 49.470

18,6%

18,7%

18,5%

9,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

48.668

56.149

67.084

78.587

49.470

4.056 4.679 5.590 6.549 5.497

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

(8)

7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2016 s.d. September 2020

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. September 2020

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2016 s.d. September 2020

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. September 2020

48.668

56.149

67.084

78.587

49.470

25.507

31.085

32.857

40.206

28.903

23.161 25.064

34.227 38.381

20.567

2016 2017 2018 2019 2020

Bank + Non Bank Bank Non Bank

4.055,7 4.679,1

5.590,3 6.548,9 5.496,7

2016 2017 2018 2019 2020

(9)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. September 2020

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

September- 2019

Tahun 2019 (s.d. September-

2019)

Jan-2019 s.d. Des- 2019

Aug-20 September- 2020

2020)

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 54 304 561 31 22 272 0,5 40,9 -59,3 -10,5

Sumatera Utara 236 1.682 2.619 226 287 2.139 4,3 -21,3 21,6 27,2

Sumatera Barat 35 311 374 11 9 122 0,2 22,2 -74,3 -60,8

Sumatera Selatan 110 951 1.338 86 165 1.026 2,1 -47,9 50,0 7,9

Bengkulu 18 83 105 3 10 44 0,1 -70,0 -44,4 -47,0

Jambi 27 272 413 33 23 307 0,6 43,5 -14,8 12,9

Riau 56 470 675 37 37 406 0,8 0,0 -33,9 -13,6

Kepulauan Riau 928 3.397 4.637 435 557 4.095 8,3 -21,9 -40,0 20,5

Lampung 84 749 974 34 60 437 0,9 -43,3 -28,6 -41,7

Kep Bangka Belitung 21 115 158 7 15 110 0,2 -53,3 -28,6 -4,3

Banten 261 2.021 2.896 137 222 1.660 3,4 -38,3 -14,9 -17,9

DKI Jakarta 3.304 27.148 37.173 2.625 2.480 24.457 49,4 5,8 -24,9 -9,9

Jawa Barat 741 6.700 9.439 493 502 5.084 10,3 -1,8 -32,3 -24,1

Jawa Tengah 162 1.631 2.328 135 137 1.308 2,6 -1,5 -15,4 -19,8

Jawa Timur 413 3.761 5.124 261 310 2.448 4,9 -15,8 -24,9 -34,9

DI Yogyakarta 36 379 573 26 28 286 0,6 -7,1 -22,2 -24,5

Bali 81 636 870 32 40 558 1,1 -20,0 -50,6 -12,3

Nusa Tenggara Barat 14 218 337 4 10 124 0,3 -60,0 -28,6 -43,1

Nusa Tenggara Timur 6 73 132 13 4 56 0,1 225,0 -33,3 -23,3

Maluku 7 62 174 9 8 89 0,2 12,5 14,3 43,5

Maluku Utara 3 41 74 3 3 49 0,1 0,0 0,0 19,5

Kalimantan Barat 74 630 1.161 52 52 477 1,0 0,0 -29,7 -24,3

Kalimantan Timur 165 699 1.754 79 98 1.104 2,2 -19,4 -40,6 57,9

Kalimantan Tengah 18 179 404 8 9 212 0,4 -11,1 -50,0 18,4

Kalimantan Selatan 53 302 836 13 38 493 1,0 -65,8 -28,3 63,2

Kalimantan Utara 6 24 153 0 2 26 0,1 -100,0 -66,7 8,3

Sulawesi Utara 21 286 382 8 17 157 0,3 -52,9 -19,0 -45,1

Sulawesi Selatan 175 1.028 1.615 62 58 932 1,9 6,9 -66,9 -9,3

Sulawesi Tengah 36 266 455 8 21 246 0,5 -61,9 -41,7 -7,5

Sulawesi Tenggara 9 140 195 13 15 320 0,6 -13,3 66,7 128,6

Sulawesi Barat 0 12 19 7 0 9 0,0 n.a. n.a. -25,0

Gorontalo 6 41 70 1 1 55 0,1 0,0 -83,3 34,1

Papua 24 212 465 27 35 328 0,7 -22,9 45,8 54,7

Papua Barat 6 21 104 5 11 34 0,1 -54,5 83,3 61,9

Total LTKM 7.190 54.844 78.587 4.924 5.286 49.470 100,0 -6,8 -26,5 -9,8

Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM % Distribusi

2020)

Perkembangan September- 2020 (dalam Persen)

(10)

9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

Periode Tahun 2020 (s.d. September 2020)

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

(11)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Tabel 3

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor

Tabel 4

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

September- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Aug-20 September- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 5.707 48.240 69.509 3.902 4.450 42.171 85,2 14,0 -22,0 -12,6

Ø Laki-Laki 3.658 31.093 45.468 2.504 2.936 27.749 65,8 17,3 -19,7 -10,8

Ø Perempuan 2.049 17.147 24.041 1.398 1.514 14.422 34,2 8,3 -26,1 -15,9

Perusahaan/Korporasi 1.483 6.604 9.078 1.022 836 7.299 14,8 -18,2 -43,6 10,5

Total LTKM 7.190 54.844 78.587 4.924 5.286 49.470 100,0 7,4 -26,5 -9,8

Jenis Kategori Terlapor

2020)

September- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Aug-20 September- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1.684 14.376 21.295 1.347 1.462 14.341 34,0 8,5 -13,2 -0,2

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1.097 10.089 15.831 805 981 8.998 21,3 21,9 -10,6 -10,8

Ø Ibu Rumah Tangga 477 3.686 5.004 296 281 2.968 7,0 -5,1 -41,1 -19,5

Ø Pedagang 440 2.873 4.034 333 479 3.260 7,7 43,8 8,9 13,5

Ø PNS (termasuk pensiunan) 509 3.644 5.136 204 284 2.766 6,6 39,2 -44,2 -24,1

Ø Pelajar/Mahasiswa 215 2.110 2.782 276 274 2.280 5,4 -0,7 27,4 8,1

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 189 1.447 1.966 89 93 1.126 2,7 4,5 -50,8 -22,2

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan) 120 1.029 1.547 49 89 853 2,0 81,6 -25,8 -17,1

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah 165 1.203 1.653 50 60 698 1,7 20,0 -63,6 -42,0

Ø Profesional dan Konsultan 106 887 1.258 45 45 519 1,2 0,0 -57,5 -41,5

Ø Pengajar dan Dosen 21 273 397 35 19 247 0,6 -45,7 -9,5 -9,5

Ø Petani dan Nelayan 17 160 223 26 11 204 0,5 -57,7 -35,3 27,5

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan 17 174 236 23 8 151 0,4 -65,2 -52,9 -13,2

Ø Pegawai Bank 11 99 152 24 6 100 0,2 -75,0 -45,5 1,0

Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya 25 135 184 7 2 53 0,1 -71,4 -92,0 -60,7

Ø Pengurus Parpol 1 30 37 3 5 32 0,1 66,7 400,0 6,7

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok

keagamaan 2 26 33 1 1 9 0,0 0,0 -50,0 -65,4

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya 1 6 8 0 1 7 0,0 n.a. 0,0 16,7

Ø Pegawai Money Changer 6 21 21 0 0 2 0,0 n.a. -100,0 -90,5

Ø Pengrajin 0 0 3 1 0 1 0,0 -100,0 n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi dll 604 5.972 7.709 288 349 3.556 8,4 21,2 -42,2 -40,5

Total Terlapor Perseorangan 5.707 48.240 69.509 3.902 4.450 42.171 100,0 14,0 -22,0 -12,6

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan

2020)

(12)

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

Tabel 6

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

September- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Aug-20 September- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1.406 12.006 17.345 1.344 1.387 12.715 30,2 3,2 -1,4 5,9

Ø Usia 30 - 40 tahun 1.537 13.242 19.144 1.212 1.370 12.930 30,7 13,0 -10,9 -2,4

Ø Usia 40 - 50 tahun 1.410 11.455 16.599 678 878 8.737 20,7 29,5 -37,7 -23,7

Ø Usia 50 - 60 tahun 922 7.959 11.239 464 565 5.462 13,0 21,8 -38,7 -31,4

Ø Usia Diatas 60 tahun 381 3.139 4.604 203 243 2.290 5,4 19,7 -36,2 -27,0

Ø Tidak Teridentifikasi 51 439 578 1 7 37 0,1 600,0 -86,3 -91,6

Total Terlapor Perseorangan 5.707 48.240 69.509 3.902 4.450 42.171 100,0 14,0 -22,0 -12,6 Kategori Umur

Terlapor Perseorangan

2020)

September- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Aug-20 September- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 2.273 17.157 24.288 2.082 2.048 19.653 39,7 -1,6 -9,9 14,5

Ø Penipuan 927 6.579 9.801 1.114 1.247 10.133 51,6 11,9 34,5 54,0

Ø Korupsi 449 3.295 4.580 258 239 2.798 14,2 -7,4 -46,8 -15,1

Ø Narkotika 92 585 1.257 114 155 1.345 6,8 36,0 68,5 129,9

Ø Di Bidang Perpajakan 156 1.206 1.481 186 101 1.160 5,9 -45,7 -35,3 -3,8

Ø Terorisme 31 418 660 131 46 871 4,4 -64,9 48,4 108,4

Ø Perjudian 316 2.442 2.907 61 112 857 4,4 83,6 -64,6 -64,9

Ø Penggelapan 93 763 959 24 31 511 2,6 29,2 -66,7 -33,0

Ø Di Bidang Perbankan 24 356 571 35 8 469 2,4 -77,1 -66,7 31,7

Ø Pencurian 2 35 67 3 5 272 1,4 66,7 150,0 677,1

Ø Di Bidang Pasar M odal 6 17 52 55 19 300 1,5 -65,5 216,7 1.664,7

Ø Penyuapan 100 512 686 31 32 242 1,2 3,2 -68,0 -52,7

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 24 71 2 1 41 0,2 -50,0 n.a. 70,8

Ø Di Bidang Kehutanan 7 18 28 0 1 18 0,1 n.a. -85,7 0,0

Ø Prostitusi 0 8 8 1 0 8 0,0 -100,0 n.a. 0,0

Ø Di Bidang Asuransi 0 20 21 0 1 5 0,0 n.a. n.a. -75,0

Ø Di Bidang Kelautan 1 3 3 0 0 3 0,0 n.a. -100,0 0,0

Ø Penyelundupan Barang 3 12 27 2 0 7 0,0 -100,0 -100,0 -41,7

Ø Pemalsuan Uang 1 5 6 0 3 5 0,0 n.a. 200,0 0,0

Ø Penculikan 1 2 2 0 0 1 0,0 n.a. -100,0 -50,0

Ø Perdagangan M anusia 2 273 274 5 0 27 0,1 -100,0 -100,0 -90,1

Ø Psikotropika 0 4 4 1 0 2 0,0 -100,0 n.a. -50,0

Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 3 0 3 0,0 -100,0 n.a. 200,0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4

tahun atau lebih 62 575 818 56 47 575 2,9 -16,1 -24,2 0,0

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll 4.917 37.687 54.299 2.842 3.238 29.817 60,3 13,9 -34,1 -20,9

Total LTKM 7.190 54.844 78.587 4.924 5.286 49.470 100,0 7,4 -26,5 -9,8

Dugaan Tindak Pidana Asal

2020)

(13)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2020

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama September 2020 sebanyak 248.002 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 12.400 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut meningkat 12,8 persen (m-to-m), namun tercatat turun 8,3 persen jika dibandingkan jumlah pada September 2019 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2020 (s.d. September 2020) tercatat sebanyak 2,1 juta laporan yang dilaporkan oleh 487 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2020, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 32,4 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (98,7 persen), utamanya PJK Bank Umum (98,5 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 125,8 persen atau sebanyak 23,8 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. September 2020

270.593 309.137 268.008 272.254 286.903 228.565 265.129 223.834 188.774 217.982 232.716 219.888 248.002

14,2 -13,3 1,6 5,4

-20,3 16,0 -15,6

-15,7 15,5 6,8 -5,5 12,8

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

2020

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”