PDF PowerPoint Presentation

(1)

ISSN 89997

(2)

pada Des 2021 yakni:

1.942.876 296.575 6.379 8.250

•

Dengan adanya penambahan laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK

selama tahun 2021 (s.d Desember 2021)

telah mencapai 24.599.287 laporan.

•

Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to- month, disingkat m-to-m),

penerimaan keseluruhan

laporan di

Desember 2021

sebanyak 2.254.160 dan mengalami

kenaikan

dibandingkan dengan

bulan sebelumnya

sebesar 2,4% .

• Kenaikan tertinggi

terutama terjadi pada penerimaan

LPT (Laporan Penundaan Transaksi)

sebesar 777% dan

LTPBJ

sebesar 60,35% .

•

Untuk putusan pengadilan,

hingga Desember 2021

terdapat 685 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal

penjara seumur hidup

dan denda maksimal

Rp32 Miliar.

•

Terkait fungsi analisis,

pada Desember 2021, PPATK telah menyampaikan Hasil

Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik, dengan dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (34 HA/28%).

52

69

•

Selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan.

Pada Desember 2021, terdapat penambahan 2

Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum.

Jakarta, Januari 2022

Ivan Yustiavandana

(3)

Catatan:

*) Pihak Pelapor yang dimaksud sesuai tercantum pada Undang

–

Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010.

*)

(4)

Catatan:

*) Pelaporan berdasarkan periode 2003 s.d 2010 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003.

**) Pelaporan periode setelah 2010 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

232.021.271 587.672 27.258.379 21.827 354.834 203.795.264 3.295 57.134 4.302.293 5.711

*)

**)

4.365.138

(5)

6.379

2.766.324 10,5%

296.575 30%

79.543 47.587 8.250

60,3%

1.942.876 1%

21.705.633 Desember 2021 Desember 2021

29 2

12 25 145

106

52 69 165

134 269

1.095 446 1.371

406 15

1

27.538

(6)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN TRANSAKSI

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

7

17

20

23

27

31

36 39 41 43 45

47

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NO 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG –UNDANG NO. 9 TAHUN 2013

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)

LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)

LAPORAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)

LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)

HASIL ANALISIS (HA)

KARAKTERISTIK TERLAPOR HA HA TERKAIT PENDANAAN TERORISME HASIL PEMERIKSAAN (HP)

PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HASIL ANALISIS

PENGADUAN MASYARAKAT

RINGKASAN STATISTIK

LAIN - LAIN

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU KETERANGAN AHLI AUDIT PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

SISTEM PELAPORAN GO AML

Volume 142/THN XI/2021

48 51 53 56 58

(7)

SISTEM

PELAPORAN GOAML

Sebagai upaya

optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan

karakterisitik pelaporan penyedia jasa keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK telah mengadakan peluncuran atau go – live sistem pelaporan APUPPT GoAML pada 1 Februari 2021

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/

atau Jasa Lain

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi

• Satu laporan berisi satu transaksi dengan satu pihak terlapor serta satu jenis dugaan Tindak Pidana Asal (unutk LTKM)

GRIPS

• Laporan dapat berisi lebih dari satu transaksi, dengan lebih dari satu pihak terkait yang dilaporkan serta lebih dari satu dugaan Tindak Pidana Asal (untuk LTKM))

GOAML

Perbedaan

Signifikan

(8)

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;

d.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau e. Transaksi Keuangan yang diminta

oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Pasal (1) Ayat 5

UU TPPU

1.“Dalam upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;:

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021

“PJK wajib mengisi laporan:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

c. Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;

d. Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

e. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK.”

Teknis Pelaporan–Pasal 34 Ayat (1)

“PBJ

wajib menyampaikan kepada PPATK laporan:

b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)

Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021

“PBJ wajib mengisi laporan:

b.Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan

c. Aktivivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke

PPATK”

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1)

Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021

“Profesi wajib mengisi laporan:

a.Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b.Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1)

(9)

Grafik 1

Distribusi Jumlah LTKM Kumulatif per Kelompok Pihak Pelapor

Tahun 2021 (s.d Des 2021)

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

KEUANGAN

Tabel 1

**Resume Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pihak Pelapor per Bulan*)**

Grafik 2

Distribusi Jumlah Pihak Pelapor per Kelompok Pihak Pelapor

Tahun 2021 (s.d Des 2021) DES

2021

Pelaporan LTKM bulan ini

10,5%

Dibandingkan jumlah bulan Nov 2021 (m-to-m) Jumlah LTKM yang

disampaikan Pihak Pelaporkepada PPATK

6.379 LTKM

Rata-rata penerimaan

319 laporan/hari

(1 bulan = 20 hari)

Pelaporan LTKM bulan ini

2,6%

Dibandingkan jumlah bulan Des 2020 (y-to-y)

Total LTKM yang diterima PPATK dari2003 hingga

Des 2021

651.596 LTKM

Indikasi Tindak Pidana mayoritaspada Des

2021: Penipuan

30%

Mayoritas TKM pada Des 2021

terjadi di

Kepulauan Riau 8,84%

DKI Jakarta 86,36%

Catatan:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Perka PPATK No 1 Tahun 2021

**) Klasifikasi LTKM dimulai saat berlakunya sistem pelaporan GoAML sehingga pada Bulan Januari 2021 disajikan data akumulatif

Laporan Jan**) Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

LTKM - Terkait Transaksi

Pendanaan Terorisme 14 48 75 21 15 42 29 2 24 399 11

LTKM - Terkait Aktivitas

Pendanaan Terorisme 1 9 11 1 2 2 2 2 5 12 2

LTKM - Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan 3.834 5.704 5.080 4.033 5.149 6.896 7.308 7.466 7.933 6.165 5.670

LTKM - Atas Permintaan

PPATK 1.000 792 703 420 472 268 416 704 409 388 532

Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha

119 165 92 122 108 85 89 144 138 165 164

Total 6.081 4.968 6.718 5.961 4.597 5.746 7.293 7.844 8.318 8.509 7.129 6.379

PJK - BANK PJK - 31%

NON BANK 65%

PBJ 2,55%

PROFESI 1,28%

PJK - BANK 53%

PJK - NON BANK 47%

PBJ 0,28%

PROFESI

0,02%

(10)

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

KEUANGAN

Tabel 2

Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021)

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

***) Diinformasikan pada bulan Desember 2021, terdapat jenis pelaporan LTKM –Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pedagang Kendaraan Bermotor sejumlah 25 laporan, Perusahaan Properti/Agen Properti sejumlah 14 laporan serta Laporan Aktivitas Mencurigakan dari Notaris sejumlah 3 laporan.

Pihak Pelapor 2021

Jan - Des Jan - Des

PJK - BANK 38.616 42.184 344.306 148

Bank Umum 38.306 41.909 339.761 115

Bank Asing 1.159 1.108 10.759 12

Bank Campuran 297 529 5.525 7

Bank Milik Negara 8.090 7.764 110.401 4

Bank Pembangunan Daerah 1.566 836 24.627 33

Bank Swasta 27.194 31.672 188.449 59

Bank Perkreditan Rakyat 310 275 4.545 33

PJK - NON BANK 29.441 37.123 307.054 304

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 20 29 115 3

Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam 21 13 328 2

Kustodian 0 0 0 0

Lembaga Keuangan Mikro 0 0 0 0

Lembaga Pembiayaan Ekspor 0 0 3 0

Manajer Investasi 0 120 120 7

Pasar Modal**) 1.886 247 11.398 0

Pedagang Valuta Asing 13.269 11.076 138.104 106

Pegadaian 0 44 44 1

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 0 0 0 0

Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet 238 1.040 1.352 7

Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 8.464 9.222 41.210 53

Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro 0 0 0 0

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi 3.532 12.201 51.206 42

Perusahaan Efek 0 443 443 31

Perusahaan Modal Ventura 0 0 2 0

Perusahaan Pembiayaan 1.657 1.507 58.767 37

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 0 0 0 0

Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 354 1.171 3.952 12 Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 0 6 6 2

Wali Amanat 0 4 4 1

PBJ 0 223 223 12

PROFESI 0 13 13 6

Total 68.057 79.543 651.596 470

Kelompok Industri*)

Laporan

Jan 2003 s.d. Des 2021

Tahun 2021 (s.d Des) 2020

(11)

Tabel3 JumlahLTKM PihakPelaporper KelompokIndustriper Bulan

*) Te rdapat pe ny es uai an Ke lo m po k In du str is es uai de ngan kate go ri sa si yan g di apl ik as ik a n dal am di si ste m G oA M L (m ul ai Fe br uar i2021 ) **) Ke lo m po k In du str iP as a r M oda lh an ya te rs edi a pad a si ste m G RI PS (h in gg a Jan uar i202 1 ) dan ak an di kl as if ik as ik an se su a ik las if ik as ipa da si st em pe la po ran G oA M L.

DesJanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNovDes PJK - BANK32.85740.2063.0363.3922.8553.8963.4122.6053.2953.1453.6254.3783.4504.3113.820 Bank Umum32.19039.5373.0153.3822.8323.8793.3892.5853.2763.1313.5834.3573.4344.2843.777 Bank Asing1.1141.265891357221413051504460779679100 Bank Campuran39430639582720252033444685604566 Bank Milik Negara9.18314.1956933594296124404197105125439295611.2341.016 Bank Pembangunan Daerah2.2021.8103212117575663280463054435074 Bank Swasta19.29721.9611.8732.6192.2292.9582.7282.0632.4032.4852.9043.2122.6742.8762.521 Bank Perkreditan Rakyat66766921102317232019144221162743 PJK - NON BANK34.22738.3813.1802.6892.1132.8192.5491.9922.4494.1484.1873.8815.0152.7642.517 Dana Pensiun Lembaga Keuangan11380015611700044 Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam341722011020050211 Kustodian000000000000000 Lembaga Keuangan Mikro000000000000000 Lembaga Pembiayaan Ekspor030000000000000 Manajer Investasi0000051001322171223 Pasar Modal**)1.5741.8208924700000000000 Pedagang Valuta Asing20.83522.4551.1657717151.1919967129696716651.0281.1391.1601.059 Pegadaian0000631462222322 Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu000000000000000 Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet558226300359102513129257874129 Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang3.8026.5521.0771.2497177811.1188601.007500675583437589706 Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro000000000000000 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi3.5783.3636111821432141922372332.7452.4091.9723.062564248 Perusahaan Efek00001441472247316236424655 Perusahaan Modal Ventura100000000000000 Perusahaan Pembiayaan3.9773.76514414414913613478131115100125123130142 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur000000000000000 Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi410155709067373249456223893128192138 Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi000000000000006 Wali Amanat000000000000004 PBJ00000100203154445239 PROFESI000002000015023 Total67.08478.5876.2166.0814.9686.7185.9614.5975.7467.2937.8448.3188.5097.1296.379

Kelompok Industri*)2018201920202021

(12)

Grafik 3

Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per bulan dalam 1 tahun terakhir

Des 2020 s.d Des 2021

Grafik 4

Perkembangan Penerimaan Jumlah LTKM per tahun dalam 4 tahun terakhir

2018 s.d 2021

Catatan:

month to month (m-to-m): perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya

Catatan:

• Pekembangan Jumlah per Tahun: perbandingan jumlah pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya

6.216 6.081 4.968 6.718 5.961 4.597 5.746 7.293 7.844 8.318 8.509 7129 6.379 -2,7% -2,2%

-18,3%

35,2%

-11,3%

-22,9%

25,0%

26,9%

7,6% 6,0% 2,3% -16,2%-10,52%

D ec-2 0 Ja n-2 1 Fe b -2 1 Ma r-2 1 A p r-2 1 Ma y-2 1 Ju n-2 1 Ju l-2 1 A ug -2 1 Se p -2 1 Oc t-2 1 No v-2 1 D ec-2 1

2021

LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

67.084 78.587 68.057 79.543

17,1% -13,4% 16,9%

2018 2019 2020 2021

Jumlah LTKM per Tahun % Perkembangan Jumlah per Tahun

(13)

Grafik 5

Perkembangan Kumulatif LTKM dalam 4 tahun terakhir

2018 s.d. Des 2021

Grafik 6

Penerimaan Rata – Rata per bulan LTKM Selama 4 tahun terakhir

2018 s.d Des 2021

Catatan:

▪cumulative tocumulative (c-to-c): perbandingan jumlah kumulatif antar waktu tertentu

▪Jumlah terhimpun dari Januari 2003

▪Pada tahun 2021, data yang terakumulasi hingga Desember 2021

5.590 6.549 5.671

6.629 2018 2019 2020 2021

425.409

503.996

572.053

651.596 67.084 78.587 68.057 79.543

18,5%

13,5%

13,9%

2018 2019 2020 2021

Jumlah Kumulatif Jumlah LTKM per Tahun % Perkembangan Kumulatif (c-to-c)

(14)

Grafik 7

Jumlah LTKM berdasarkan Jenis Pihak Pelapor diterima selama 4 tahun terakhir

2018 s.d Des 2021

INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM

Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilihINDIKATOR dengan kode:

a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010 b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa

c. HINDAR : Menghindari Pelaporan d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana e. MINTA : Permintaan PPATK

f. PUTUS : Permutusan Hubungan Usaha g. CBCC : LPUTLB

h. TUNDA : Penundanaan Transaksi i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme j. LT : Indikator LT

k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus l. INQUIRY : Permintaan Apgakum m. HENTI : Penghentian Transaksi n. KOREKSI : Koreksi Laporan

▪Sesuai dengan Lampiran Perka PPATK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untukpilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu).

▪Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak ada indikator INDTPA.

Dengan demikian, dimungkinkanterjadiperbedaan jumlah LTKM per TPA denganLTKM berdasarkan parameter lainnya.

32.857 40.206 38.616 42.184

34.227 38.381

29.441 37.123 67.084

78.587

68.057

79.543 2018 2019 2020 2021

PJK Bank PJK Non Bank PBJ Profesi TOTAL

(15)

Tabel4 JumlahLTKM PihakPelaporper IndikatorTindakPidana Asalper Bulan Catatan: *)Terdapatpenyesuaian jenisTindakPidana Asalsetelahadanya implementasiGoAML

DesJanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNovDes Cukai000012485251591517385513 Di Bidang Kehutanan428011710216681653 Di Bidang Kelautan dan Perikanan173004701643152757 Di Bidang Lingkungan Hidup4571029810610311012161935 Di Bidang Pasar Modal2752272148119617013090152679794147 Di Bidang Perasuransian24211052494338686712669489189 Di Bidang Perbankan9025715525217291305208267223261238353306374 Di Bidang Perpajakan1.1241.481125133338522338211292336372423404542730 Kepabeanan0000359661413222510189 Korupsi4.3604.580303148654477482253299594493579975476334 Narkotika2.7731.25716178216280212639518514114112814586 Pemalsuan Uang7600015655144601 Penculikan0200012555221300 Pencurian3867101220416196265749 Penggelapan48195949341662621602112551.7791.7912.1032.303685719 Penipuan7.8999.8018661.2651.3002.3672.0051.7452.0802.2642.6082.7252.4932.2171.957 Penyelundupan Migran6010000000023012 Penyelundupan Tenaga Kerja430000120114314 Penyelundupan Barang32270200000000000 Penyuapan73068650275012490110192694763516761226118 Perdagangan Orang8274610150161121256995 Perdagangan Senjata Gelap1100011016214900 Perjudian1.3452.9075520813324629496196317375686305337253 Prostitusi18010302763081145 Psikotropika4400419755181430344 Terorisme8406606810698152112321277361245642654 Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun97381858291.2711.8201.8131.2461.4868919331.2521.8161.5571.586 Tidak teridentifikasi45.38554.2994.3914.00000000000000 Total67.08478.5876.2166.0814.6206.8735.9704.5295.5737.6218.1628.9809.9747.2576.544

Tindak Pidana Asal*)2018201920202021

(16)

Tabel5 JumlahLTKM PihakPelaporper Provinsiper Bulan DesJanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNovDes Aceh482561531702604100013 Sumatera Utara2.0102.6192362819181191918162596838 Sumatera Barat2473741218140302101000 Sumatera Selatan8481.338148163118108810564118 Bengkulu751052301313001223 Jambi3364131162134327272592 Riau640675644203132051031 Kepulauan Riau3.0194.6371.1978409281.1191079820106455640746416291848564 Lampung9419745357167111413173814132228 Kep Bangka Belitung113158171800200010000 Banten2.2702.8961932495319231829533030323839 DKI Jakarta32.96737.1732.7812.6283.7535.352461635574399650171897607676750765509 Jawa Barat10.9609.439457590108111128649052938212476 Jawa Tengah1.9302.328145188239764413386 Jawa Timur4.6515.1242342652125926329181892220 DI Yogyakarta51857346480141011115364 Bali5878706210816714441291048339 Nusa Tenggara Barat283337153471202122101 Nusa Tenggara Timur9013243110103100011 Maluku721743500000005103 Maluku Utara59745200000001000 Kalimantan Barat3591.161283563104353101 Kalimantan Timur6831.7546610322934322102 Kalimantan Tengah155404204122005923034 Kalimantan Selatan2648365143541161311402 Kalimantan Utara241535000000000000 Sulawesi Utara292382183602120204201 Sulawesi Selatan1.0211.6159384167159113461013 Sulawesi Tengah296455565380201301012 Sulawesi Tenggara259195101400100002027 Sulawesi Barat8193000000000000 Gorontalo80701100000000001 Papua4904652058002521145211 Papua Barat551042500010000000 Total67.08478.5876.2166.0814.9686.7185.9614.5975.7467.2937.8448.3188.5097.1296.379

Provinsi2018201920202021

(17)

Grafik 8

Persentase Distribusi LTKM per TPA Tahun 2021 (s.d Des 2021)

Grafik 9

Persentase Distribusi LTKM per Provinsi Tahun 2021 (s.d Des 2021)

0,3%

0,1%0,1%0,2%0,2%0,9%1,3%2,2%3,7%5,6%7,0%

0,1%

0,0%0,2% 12,7%

30,5%

0,0%

0,0%0,0%0,0%0,1%0,2%0,3%1,6%4,2%4,5%4,9% 19,1%

Cukai Di Bidang Kehutanan Di Bidang Kelautan dan Perikanan Di Bidang Lingkungan Hidup Di Bidang Pasar Modal Di Bidang Perasuransian Di Bidang Perbankan Di Bidang Perpajakan Kepabeanan Korupsi Narkotika Pemalsuan Uang Penculikan Pencurian Penggelapan Penipuan Penyelundupan Migran Penyelundupan Tenaga Kerja Penyelundupan Barang Penyuapan Perdagangan Orang Perdagangan Senjata Gelap Perjudian Prostitusi Psikotropika Terorisme Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun Tidak teridentifikasi

(18)

LTKT

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

KEUANGAN

UU TPPU

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Pasal 1 angka 6

Pasal 9 huruf f menyatakan

“ Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari Kerja.”

296.575 ^LTKT

yang disampaikan kepada PPATK

143 Non-Bank 424

Bank 30%

Dibandingkan jumlah bulan November 2021 (m-to-m)

13%

Dibandingkan jumlah bulan Desember 2020 (y-on-y)

2.766.324 ^LTKT

yang disampaikan kepada PPATK selama tahun 2021 (s.d Des 2021)

31,56 Juta ^LTKT

yang disampaikan kepada PPATK sejak tahun 2003 s.d 2021 (s.d Des 2021)

Pihak Pelapor LTKT selama tahun 2021

Catatan:

Data LTKT yang disajikan merupakan pelaporan kas masuk dan kas keluar

DES

2021

(19)

Tabel6 JumlahLaporanTransaksiKeuanganTunaiPJK per KelompokIndustriper Bulan Catatan:

*) Te rdapat pe ny es uai an Ke lo m po k In du str is es uai de ngan kate go ri sa si yan g di apl ik as ik a n dal am si ste m G oA M L (m ul ai Fe br uar i2021 ). **) Ke lo m po k In du str i Pas ar M oda l han ya te rs edi a pa da si st em G RI PS (h in gga Jan uar i 2 0 21 ) d an ak an d ik las if ik as ik an se su ai kl as if ik as i p ad a si ste m pe lapo ran G oA M L.

DesJanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNovDes Bank3.161.3323.096.589257.307327.730147.189240.930220.892212.024235.548202.490205.065234.236193.483225.102293.410 Bank Umum3.139.5813.091.514256.893327.363146.968240.567220544211707235233202201204692233856193136224694292872 Bank Perkreditan Rakyat21.7515.075414367221363348317315289373380347408538 Non Bank22.82133.4344.1132.9101.4392.6732.3092.0682.2671.8581.9902.5222.0562.9683.165 Dana Pensiun Lembaga Keuangan000000000000000 Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam0035152167895576374173497049 Kustodian000000000000000 Lembaga keuangan mikro000000000000000 Lembaga pembiayaan ekspor000000000000000 Manajer Investasi000000000000000 Pasar Modal**)9145000000000000 Pedagang Valuta Asing19.45524.5932.7372.2158782.041177116441852152916372118173524712562 Pegadaian00214323138432336314256201252210205307373 Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu000000000000000 Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet000000000000000 Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang3.1688.8001.1203563941301115276744111459115175 Perposan sebagai penyelenggara jasa giro000000000000000 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi17160000000000000 Perusahaan Efek0000010021504121 Perusahaan modal ventura000000000000000 Perusahaan Pembiayaan182121822352193735 Perusahaan pembiayaan infrastruktur000000000000000 Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi000000000000000 Wali Amanat000000000000000 Pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain000000000000000 Total3.184.1533.130.023261.420330.640148.628243.603223.201214.092237.815204.348207.055236.758195.539228.070296.575

Kelompok Industri*)2018201920202021

(20)

Grafik 10

Perkembangan Jumlah LTKT yang Diterima oleh PPATK dalam 1 tahun terkahir

Desember 2020 s.d Desember 2021 Tabel 7

Jumlah Pihak Pelapor LTKT Tahun 2021 (s.d Desember 2021)

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021).

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Bank 424

Bank Umum 108

Bank Perkreditan Rakyat 316

Non Bank 143

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0

Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 4

Kustodian 0

Lembaga keuangan mikro 0

Lembaga pembiayaan ekspor 0

Manajer Investasi 0

Pasar Modal**) 0

Pedagang Valuta Asing 110

Pegadaian 1

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 0

Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet 0

Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang 21

Perposan sebagai penyelenggara jasa giro 0

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi 0

Perusahaan Efek 2

Perusahaan modal ventura 0

Perusahaan Pembiayaan 5

Perusahaan pembiayaan infrastruktur 0

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi 0

Wali Amanat 0

Pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain 0

Total 567

Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2021 (s.d Desember 2021) Kelompok Industri*)

261.420 330.640 148.628 243.603 223.201 214.092 237.815 204.348 207.055 236.758 195.539 228.070 296.575

26%

-55%

64%

-8% -4% 11%

-14% 1% 14%

-17% 17%

30%

(21)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LPUT

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI

“Setiap orang yang membawa uang tunai dalam

mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“

Pasal 34 Ayat 1

“Setiap

orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 35 Ayat 1 UU TPPU

Selama Desember 2021 , terdapat 1 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI (DJBC) kepada PPATK

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 hingga Desember 2021 tercatat sebanyak 27.538 laporan

Laporan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Jumlah total dari Januari 2006 hingga Desember 2021, pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai yang diterima dari DJBC sebanyak 524 pelanggaran .

Laporan Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan

Dari Januari 2006 hingga Desember 2021, PPATK juga menerima 21 laporan pembawaan uang tunai mencurigakan yang terjadi di Soekarno Hatta.

29 lokasi pelaporan Laporan terbanyak :

• Soekarno-Hatta

• Batam

Selama Desember 2021 , tidak terdapat Pelanggaran LPUT

yang disampaikan

(22)

Tabel 8

Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan (s.d Desember 2021)

Grafik 11

Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan selama 2018 s.d Des 2021

Grafik 12

Perkembangan Jumlah Per Tahun dan Kumulatif LPUT 2018 – 2021 (s.d Des 2021)

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dec

Batam 2 1.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Soekarno Hatta 34 2.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bandung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanjung Balai Karimun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj. Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngurah Rai Denpasar 249 464 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dumai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teluk Bayur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teluk Nibung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balikpapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pontianak 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pekanbaru 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semarang (Tj. Emas) 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lombok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palembang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yogyakarta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mataram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entikong 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuala Namu 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juanda 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atambua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kupang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nunukan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Makassar 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sintete 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banda Aceh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bengkalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 317 4.024 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lokasi Pelaporan 2018 2019 2020 2021

(23)

Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Catatan:

Data dihitung sejak 2006 s.d Desember 2021

Grafik 13

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan

Lokasi Pelaporan

Tabel 10

Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan Lokasi Pelaporan

Jumlah Jan-2006 s.d. Des 2021

Persentase (%)

Ngurah Rai Denpasar 258 49,2%

Soekarno Hatta 76 14,5%

Batam 49 9,4%

Kuala Namu 66 12,6%

Pekan Baru 15 2,9%

Pontianak 8 1,5%

Medan 6 1,1%

Tarakan 4 0,8%

Dumai 3 0,6%

Bandung 3 0,6%

Tj. Pinang 2 0,4%

Teluk Bayur 4 0,8%

Tj. Balai Karimun 3 0,6%

Halim Perdana Kusumah 1 0,2%

Teluk Nibung 1 0,2%

Juanda 1 0,2%

Mataram 1 0,2%

Palembang 2 0,4%

Atambua 6 1,1%

Bengkalis 2 0,4%

Tj. Emas 1 0,2%

Sintete 1 0,2%

Entikong 11 2,1%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai 524 100%

Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Dec

Soekarno Hatta 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokasi Pelaporan Jumlah 2021

s.d. Des 2021

Catatan:

Data dihitung sejak 2019 s.d Desember 2021

(24)

LTPBJ

LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA

KEUANGAN

UU TPPU

”Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

4. dana pensiun lembaga keuangan;

5. perusahaan efek;

6. manajer investasi;

7. kustodian;

8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro;

10. pedagang valuta asing;

11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e- wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian;

15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha

pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”

Pasal 17 ayat (1)

Perka PPATK No 2 Tahun 2021

“PBJwajib menyampaikan ke PPATK laporan:

a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);”

Pasal 2 Ayat (1))

DES 2021

Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012

Jumlah LTPBJ yang disampaikan pada Des 2021

8.250 Laporan

Jumlah PBJ Pelaporkepada PPATK dari 2012 hingga Des 2021

1.029 Pihak Pelapor

Pelaporan LTPBJ Des 2021

126,5%

Dibandingkan jumlah bulan Des 2020 (y-to-y) Pelaporan LTPBJ Des 2021

60,3%

Dibandingkan jumlah bulan Nov 2021 (m-to-m)

18.575 laporan

(39%)

Perusahaan Properti

20.007 laporan

(42%)

Pedagang Kendaraan Bermotor

6.845 laporan

(14,4%)

Pedagang Perhiasan/

Logam Mulia

2.160 laporan

(4,5%)

Balai Lelang

0 laporan

(0%)

Pedagang Barang Seni/Antik

Pada Tahun 2021 ( s.d Des 2021 ^{), laporan}

Transaksi dari PBJ diterima dari:

(25)

Tabel11 JumlahLTPBJ per KelompokIndustriper Bulan DesJanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOktNovDes Perusahaan Properti26.94916.4361.4491.0853515941.3171.5411.2581.4331.1022.7651.9211.9953.213 Pedagang Kendaraan Bermotor17.56618.5931.5219027391.0928121.2969661.5881.5132.4431.9462.4124.298 Pedagang Perhiasan/Logam Mulia8993.1143164171001732094585449131.0159601.003575478 Balai Lelang7699753561346289461152208136112207175163261 Barang Seni/Antik000000000000000 Tidak terklasifikasi000000000000000 Total46.18339.1183.6422.5381.2521.9482.7993.4472.9764.0703.7426.3755.0455.1458.250

Kelompok Industri2019201820212020

(26)

Tabel 12

Jumlah Kumulatif Laporan & Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Grafik 14

Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir

Des 2020 s.d Des 2021

Pihak Pelapor Mei 2012 s.d Des 2021 2021 s.d. Des 2021 Mei 2012 s.d Des 2021

Perusahaan Properti 188.718 18.575 642

Pedagang Kendaraan Bermotor 141.265 20.007 284

Pedagang Perhiasan/Logam Mulia 18.094 6.845 13

Balai Lelang 6.691 2.160 86

Barang Seni/Antik 4 0 4

Tidak terklasifikasi 62 0 0

Total 354.834 47.587 1.029

Laporan Kelompok Industri

3.642 2.538 1.252 1.948 2.799 3.447 2.976 4.070 3.742 6.375 5.045 5.145 8.250 -30,3%

-50,7%

55,6%

43,7%

23,2% -13,7%36,8% -8,1%

70,4% -20,9%

2,0%

60,3%

Des-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 Mei-21 Jun-21 Jul-21 Agu-21 Sep-21 Okt-21 Nov-21 Des-21

2021

Jumlah LT per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

(27)

Grafik 16

Distribusi Total Kumulatif PBJ Pelapor Dari Mei 2012 s.d Des 2021

Grafik 15

Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ Dari Mei 2012 s.d Des 2021

Perusahaan Properti

62,4%

Pedagang Kendaraan

Bermotor 27,6%

Pedagang Perhiasan/Logam

Mulia 1,3%

Balai Lelang 8,4%

Barang Seni/Antik 0,4%

Perusahaan Properti

53,2%

Pedagang Kendaraan

Bermotor 39,8%

Pedagang Perhiasan/Logam

Mulia 5,1%

Balai Lelang

1,9% Barang Seni/Antik

0,0%

Tidak terklasifikasi

0,0%

(28)

LTKL

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI

KEUANGAN

UU TPPU

“Transfer

Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam

negeri”

Pasal 1 angka 4

Pasal 9 ayat (3) menyatakan

“Penyedia Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK merupakan bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank”.

DESEMBER 2021

1 . 9 4 2 . 8 7 6

L T K L

NEGARA TUJUAN NEGARA ASAL

Perka PPATK No 1 Tahun 2021

INCOMING

87

%

1.673.454 laporan

13%

269.422 laporan OUTOING

NON-SWIFT SWIFT KUPU

1 3 2

Jenis Transaksi

Nilai Rata-Rata Transfer Dana per transaksi setiap laporan selama tahun 2021 (s.d Desember 2021)

Rp5.884 juta Outgoing

Rp67.249 juta Incoming

Tercatat

182.089.627

Laporan Transaksi Dari dan Ke Luar negeri sejak2014 s.d Desember 2021 Tercatat

21.705.637

Laporan

Transaksi Dari dan Ke Luar negeri Pada Tahun 2021 Sampai dengan Desember 2021

CHINA

60.203 transaksi

UNITED STATES 34.265 transaksi

SINGAPORE 42.224 transaksi

TAIWAN 227.976 transaksi

MALAYSIA 414.908 transaksi

SINGAPORE

207.390 transaksi

(29)

Tabel13 JumlahLaporanTransfer Dana Dari dan KeLuarNegeri BerdasarkanJenisTransaksi Tabel14 Total Nominal TransaksiTransfer Dana Dari dan KeLuarNegeri dalamTriliunRupiah

DesJanFebMarAprMeiJunJulAgsSeptOctNovDec Dari Luar Negeri (Incoming)30.675.23129.204.8541.533.5901.414.8291.166.6371.739.0111.690.4771.622.2451.705.9371.540.8201.585.6981.538.0891.590.4601.715.3391.673.454 SWIFT9.307.3055.211.445378.195230.461243.158399.107481.542387.885555.523462.576460.580489.116450.996461.729516.881 NON-SWIFT12.431.83714.314.009845.677792.817921.2651.337.0891.206.4951.230.9021.148.4221.076.0781.123.2021.046.7991.137.6251.176.2941.154.884 KUPU8.936.0899.679.400309.718391.5512.2142.8152.4403.4581.9922.1661.9162.1741.83977.3161.689 Ke Luar Negeri (Outgoing)3.255.8433.701.097271.090202.874161.015258.487206.863199.000247.932218.923230.323245.774236.388245.640269.422 SWIFT2.694.3112.803.703246.065177.900153.689248.259196.861189.629237.009208.629219.399234.184225.856230.622256.859 NON-SWIFT374.336672.07612.7629.8675.5807.8266.9506.8008.2287.3367.2338.0486.8678.2809.011 KUPU187.196225.31812.26315.1071.7462.4023.0522.5712.6952.9583.6913.5423.6656.7383.552 Total33.931.07432.905.9511.804.6801.617.7031.327.6521.997.4981.897.3401.821.2451.953.8691.759.7431.816.0211.783.8631.826.8481.960.9791.942.876

Jenis Transaksi2018201920202021 DesJanFebMarAprMayMeiJulAgsSeptOctNovDec Dari Luar Negeri (Incoming)5.3715.2684383121.6638615162.2745764741.055520450549597 SWIFT5.2524.906404262212431471349524430453482399510556 NON-SWIFT7930132481.448964165749413635473637 KUPU406122333341.267335663444 Ke Luar Negeri (Outgoing)5.3375.046428295230441416339465390377412757414900 SWIFT5.3224.890417282216419384318427365350383732377864 NON-SWIFT814210121220301936242426233531 KUPU7141122322234325 Total10.70810.3148666071.8931.3029332.6131.0418641.4329321.2089641.498

Jenis Transaksi2018201920202021

(30)

Grafik 17

Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Dari Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir

Des 2020 s.d Des 2021

Grafik 18

Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Ke Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir

Des 2020 s.d Des 2021

378.195

230.461 243.158 399.107

481.542 387.885

555.523

462.576 460.580 489.116 450.996 461.729 516.881 845.677

792.817 921.265

1.337.089

1.206.495 1.230.902 1.148.422

1.076.078 1.123.202 1.046.799

1.137.625 1.176.294 1.154.884

309.718 391.551

2.214 2.815 2.440 3.458 1.992 2.166 1.916 2.174 1.839 77.316

1.689

Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ags-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

SWIFT NON-SWIFT KUPU

246.065

177.900 153.689

248.259

196.861 189.629

237.009 208.629

219.399 234.184

225.856 230.622 256.859

12.762 9.867 5.580 7.826 6.950 6.800 8.228 7.336 7.233 8.048 6.867 8.280 9.011 12.263 15.107

1.746 2.402 3.052 2.571 2.695 2.958 3.691 3.542 3.665 6.738 3.552