PDF Volume 126/Thn X/2020 B U L L E T I N S T a T I S T I K

(1)

(2)

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik

Terlapor HA 31 C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I :

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k

VOLUME 126/THN X/2020 Agustus 2020

R R I I N N G G K K A A S S A A N N E E K K S S E E K K U U T T I I F F

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Memasuki bulan ke-8 tahun 2020, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Agustus 2020 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 527,0 ribu LTKL, 219,9 ribu LTKT, 4,9 ribu LTKM, serta 2,6 LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 81.827.735 laporan atau meningkat sebanyak 8,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di bulan Agustus 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 11,9 persen. Penurunan terbesar terutama terjadi pada penerimaan LTKM dan LTKL SWIFT, yang masing-masing turun sebesar 14,7 persen dan 14,4 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Agustus 2020, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 50 HA, dengan 33 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 17 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 15 HA (45 persen) masing-masing.

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Agustus 2020, tidak terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 165 HP, dengan rincian 69 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 45 HP ke Penyidik Kepolisian, 37 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 10 HP ke Penyidik DJBC, 10 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Agustus 2020 terdapat 495 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 535 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, September 2020

DIAN EDIANA RAE Kepala PPATK

(3)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. Agustus 2020:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Agustus 2020 sebanyak 81.827.735 Laporan.

A. LTKM = 548.180 Laporan, bertambah 8,8 persen dibanding posisi Desember 2019.

B. LTKT = 32.136.083 Laporan, bertambah 6,2 persen dibanding posisi Desember 2019.

C. LTPBJ = 295.220 Laporan, bertambah 7,3 persen dibanding posisi Desember 2019.

D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 48.825.633 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Agustus 2020):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 6.465.864 Laporan

atau turun 10,3 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (c-to-c).

A. LTKM = 44.184 Laporan, turun 7,3 persen (c-to-c).

B. LTKT = 1.863.791 Laporan, turun 7,3 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 20.212 Laporan, turun 17,1 persen (c-to-c).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 4.537.677 Laporan, turun 11,5 persen (c-to-c).

Agustus 2020:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 754.442 Laporan, atau turun 11,9 persen dibandingkan Juli 2020 (m-to-m), atau turun 25,1 persen dibandingkan Agustus 2019 (y-on-y).

A. LTKM = 4.924 Laporan, turun 14,7 persen (m-to-m), atau turun 26,4 persen (y-on-y).

B. LTKT = 219.888 Laporan, turun 5,5 persen (m-to-m), atau turun 22,2 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 2.591 Laporan, turun 7,1 persen (m-to-m), atau turun 29,7 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 527.039 Laporan, turun 14,4 persen (m-to-m), atau turun 26,2 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. Agustus 2020:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Agustus 2020 sebanyak 5.571 HA yang terkait dengan 26.179 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.538 HA yang terkait dengan 10.812 LTKM.

- Inquiry = 3.033 HA yang terkait dengan 15.367 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 3.099 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 240 HA yang terkait dengan 703 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 165 Laporan.

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Agustus 2020):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama Agustus 2020 sebanyak 323 HA yang terkait dengan 3.031 LTKM.

A. HA - Proaktif = 126 HA yang terkait dengan 1.272 LTKM.

- Inquiry = 197 HA yang terkait dengan 1.759 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 248 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 27 HA yang terkait dengan 44 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 13 Laporan.

(4)

3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

LAPORAN TRANSAKSI

KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama Agustus 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.924 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 246 laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 14,7 persen dibandingkan jumlah pada bulan Juli 2020 lalu (m-to-m), atau lebih rendah 26,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Agustus 2019 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2020 telah mencapai sebanyak 548.180 LTKM atau bertambah 8,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d.

Agustus 2020 tercatat sebanyak 484.256 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 526,9 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d.

Agustus 2020) tercatat sebanyak 409 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 58,8 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 41,2 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,7 persen), Jawa Barat (10,4 persen), dan Kepulauan Riau (8,0 persen).

• Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 85,4 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2020 (s.d. Agustus 2020) adalah perorangan, sedangkan 14,6 persen selebihnya merupakan korporasi.

Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,8 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (34,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (64,5 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. Agustus 2020), diketahui bahwa sebanyak 39,8 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 60,2 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (50,5 persen), Korupsi (14,5 persen), dan Narkotika (6,8 persen).

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

(5)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Agustus 2020

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d. Agustus 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Agustus 2020.

Agustus- 2019

Kumulatif s.d.

Agustus-2019 Jan-2019 s.d.

Des-2019 Juli-2020 Agustus- 2020

Kumulatif s.d.

Agustus-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36.309 186.991 2.827 22.163 40.206 3.698 2.920 25.997 253.194 289.503 135

Ø Bank Umum 36.022 183.987 2.776 21.660 39.537 3.678 2.898 25.790 249.314 285.336 102

¤ Bank Milik Negara 11.096 69.256 675 5.656 14.195 721 440 5.642 89.093 100.189 4

¤ Bank Swasta 12.540 95.082 1.878 13.867 21.961 2.675 2.217 18.244 135.287 147.827 53

¤ Bank Pembangunan

Daerah 8.614 11.801 96 1.088 1.810 152 120 946 14.557 23.171 26

¤ Bank Asing 2.615 4.612 109 828 1.265 112 101 810 6.687 9.302 12

¤ Bank Campuran 1.157 3.236 18 221 306 18 20 148 3.690 4.847 7

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 3.004 51 503 669 20 22 207 3.880 4.167 33

Non Bank 27.615 174.494 3.861 25.491 38.381 2.077 2.004 18.187 231.062 258.677 274

Ø Pasar Modal 1.088 6.357 120 1.179 1.820 91 256 1.029 9.206 10.294 41

Ø Asuransi 2.939 29.171 325 2.338 3.363 178 154 1.957 34.491 37.430 36

Ø Dana Pensiun 1 27 0 16 38 9 2 17 82 83 3

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1.435 50.403 264 2.580 3.765 127 79 1.119 55.287 56.722 27

Ø Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing 22.122 69.182 2.315 14.635 22.455 1.000 787 8.836 100.473 122.595 105

Ø Money Remittance/KUPU 30 16.942 815 4.428 6.552 625 668 4.868 28.362 28.392 48

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi 0 2.272 14 108 155 16 38 189 2.616 2.616 9

Ø Koperasi 0 122 4 169 172 5 3 15 309 309 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 16 4 38 58 26 17 157 231 231 4

Ø Perusahaan Modal Ventura

0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Ø Lembaga Pembiayaan Ekspor

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0

Total LTKM 63.924 361.485 6.688 47.654 78.587 5.775 4.924 44.184 484.256 548.180 409

Tahun 2020 Jenis PJK Pelapor

Sebelum Berlakunya UU

TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2003 s.d. Agustus-2020

Jumlah PJK Pelapor 2020 (s.d. Agustus-

2020) Tahun

2011-2018

Tahun 2019

Jumlah

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

9.217 13.995 1.506

692 382 401 952

3.568 8

5.719 10.394 2.934 271 32

50.095

1.387 1.568 1.077 327 145 36 136 367 0 179

2.765 4 0 0

7.991

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Bank Milik Negara

Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Pasar Modal Asuransi Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan/Leasing Pedagang Valuta Asing Money Remittance/KUPU Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Pos dan Giro Total

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

(6)

5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

6.688 7.190 8.568 8.501 6.674 5.780 6.181 5.717 5.089 4.394 6.324 5.775 4.924 7,5

19,2 -0,8

-21,5

-13,4

6,9 -7,5 -11,0

-13,7 43,9

-8,7 -14,7

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 2020

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Tahun 2020 (s.d. Agustus 2020)

Bank 25.997

59%

Non Bank 18.187

41%

44,184

LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Tahun 2020 (s.d. Agustus 2020)

Bank 135 33%

Non Bank 274 67%

409

PJK

(7)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2016 s.d. Agustus 2020

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Agustus 2020

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2016 s.d. Agustus 2020

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Agustus 2020

302.176 358.325 425.409 503.996 548.180

48.668 56.149 67.084 78.587 44.184

18,6%

18,7%

18,5%

8,8%

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

48.668

56.149

67.084

78.587

44.184

4.056 4.679 5.590 6.549 5.523

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

(8)

7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2016 s.d. Agustus 2020

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d.Agustus 2020

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2016 s.d. Agustus 2020

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Agustus 2020

48.668

56.149

67.084

78.587

44.184

25.507

31.085

32.857

40.206

25.997

23.161 25.064

34.227 38.381

18.187

2016 2017 2018 2019 2020

Bank + Non Bank Bank Non Bank

4.055,7 4.679,1

5.590,3 6.548,9 5.523,0

2016 2017 2018 2019 2020

(9)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Agustus 2020

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Agustus- 2019

Tahun 2019 (s.d. Agustus-

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Juli-2020 Agustus- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 29 250 561 43 31 250 0,6 38,7 6,9 0,0

Sumatera Utara 210 1.446 2.619 312 226 1.852 4,2 38,1 7,6 28,1

Sumatera Barat 23 276 374 16 11 113 0,3 45,5 -52,2 -59,1

Sumatera Selatan 89 841 1.338 149 86 861 1,9 73,3 -3,4 2,4

Bengkulu 7 65 105 2 3 34 0,1 -33,3 -57,1 -47,7

Jambi 27 245 413 44 33 284 0,6 33,3 22,2 15,9

Riau 85 414 675 71 37 369 0,8 91,9 -56,5 -10,9

Kepulauan Riau 770 2.469 4.637 642 435 3.538 8,0 47,6 -43,5 43,3

Lampung 81 665 974 47 34 377 0,9 38,2 -58,0 -43,3

Kep Bangka Belitung 16 94 158 18 7 95 0,2 157,1 -56,3 1,1

Banten 379 1.760 2.896 156 137 1.438 3,3 13,9 -63,9 -18,3

DKI Jakarta 3.229 23.844 37.173 2.756 2.625 21.977 49,7 5,0 -18,7 -7,8

Jawa Barat 631 5.959 9.439 510 493 4.582 10,4 3,4 -21,9 -23,1

Jawa Tengah 180 1.469 2.328 150 135 1.171 2,7 11,1 -25,0 -20,3

Jawa Timur 397 3.348 5.124 290 261 2.138 4,8 11,1 -34,3 -36,1

DI Yogyakarta 35 343 573 26 26 258 0,6 0,0 -25,7 -24,8

Bali 52 555 870 76 32 518 1,2 137,5 -38,5 -6,7

Nusa Tenggara Barat 13 204 337 9 4 114 0,3 125,0 -69,2 -44,1

Nusa Tenggara Timur 5 67 132 4 13 52 0,1 -69,2 160,0 -22,4

Maluku 3 55 174 8 9 81 0,2 -11,1 200,0 47,3

Maluku Utara 6 38 74 2 3 46 0,1 -33,3 -50,0 21,1

Kalimantan Barat 122 556 1.161 31 52 425 1,0 -40,4 -57,4 -23,6

Kalimantan Timur 68 534 1.754 163 79 1.006 2,3 106,3 16,2 88,4

Kalimantan Tengah 12 161 404 26 8 203 0,5 225,0 -33,3 26,1

Kalimantan Selatan 26 249 836 29 13 455 1,0 123,1 -50,0 82,7

Kalimantan Utara 3 18 153 1 0 24 0,1 n.a. -100,0 33,3

Sulawesi Utara 26 265 382 9 8 140 0,3 12,5 -69,2 -47,2

Sulawesi Selatan 102 853 1.615 117 62 874 2,0 88,7 -39,2 2,5

Sulawesi Tengah 32 230 455 16 8 225 0,5 100,0 -75,0 -2,2

Sulawesi Tenggara 12 131 195 11 13 305 0,7 -15,4 8,3 132,8

Sulawesi Barat 0 12 19 1 7 9 0,0 -85,7 n.a. -25,0

Gorontalo 6 35 70 2 1 54 0,1 100,0 -83,3 54,3

Papua 10 188 465 35 27 293 0,7 29,6 170,0 55,9

Papua Barat 2 15 104 3 5 23 0,1 -40,0 150,0 53,3

Total LTKM 6.688 47.654 78.587 5.775 4.924 44.184 100,0 17,3 -26,4 -7,3

Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM % Distribusi

2020)

Perkembangan Agustus- 2020 (dalam Persen)

(10)

9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

Periode Tahun 2020 (s.d. Agustus 2020)

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

(11)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Tabel 3

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor

Tabel 4

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

Agustus- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Juli-2020 Agustus- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 5.639 42.533 69.509 4.847 3.902 37.721 85,4 -19,5 -30,8 -11,3

Ø Laki-Laki 3.717 27.435 45.468 3.213 2.504 24.813 65,8 -22,1 -32,6 -9,6

Ø Perempuan 1.922 15.098 24.041 1.634 1.398 12.908 34,2 -14,4 -27,3 -14,5

Perusahaan/Korporasi 1.049 5.121 9.078 928 1.022 6.463 14,6 10,1 -2,6 26,2

Total LTKM 6.688 47.654 78.587 5.775 4.924 44.184 100,0 -14,7 -26,4 -7,3

Jenis Kategori Terlapor

2020)

Agustus- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Juli-2020 Agustus- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1.739 12.692 21.295 1.617 1.347 12.879 34,1 -16,7 -22,5 1,5

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1.293 8.992 15.831 1.077 805 8.017 21,3 -25,3 -37,7 -10,8

Ø Ibu Rumah Tangga 403 3.209 5.004 341 296 2.687 7,1 -13,2 -26,6 -16,3

Ø Pedagang 331 2.433 4.034 442 333 2.781 7,4 -24,7 0,6 14,3

Ø PNS (termasuk pensiunan) 383 3.135 5.136 340 204 2.482 6,6 -40,0 -46,7 -20,8

Ø Pelajar/Mahasiswa 234 1.895 2.782 308 276 2.006 5,3 -10,4 17,9 5,9

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 230 1.258 1.966 86 89 1.033 2,7 3,5 -61,3 -17,9

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan) 107 909 1.547 70 49 764 2,0 -30,0 -54,2 -16,0

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah 124 1.038 1.653 77 50 638 1,7 -35,1 -59,7 -38,5

Ø Profesional dan Konsultan 89 781 1.258 52 45 474 1,3 -13,5 -49,4 -39,3

Ø Pengajar dan Dosen 25 252 397 33 35 228 0,6 6,1 40,0 -9,5

Ø Petani dan Nelayan 8 143 223 39 26 193 0,5 -33,3 225,0 35,0

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan 31 157 236 12 23 143 0,4 91,7 -25,8 -8,9

Ø Pegawai Bank 9 88 152 14 24 94 0,2 71,4 166,7 6,8

Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya 25 110 184 3 7 51 0,1 133,3 -72,0 -53,6

Ø Pengurus Parpol 3 29 37 2 3 27 0,1 50,0 0,0 -6,9

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok

keagamaan 3 24 33 0 1 8 0,0 n.a. -66,7 -66,7

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya 0 5 8 1 0 6 0,0 -100,0 n.a. 20,0

Ø Pegawai Money Changer 0 15 21 0 0 2 0,0 n.a. n.a. -86,7

Ø Pengrajin 0 0 3 0 1 1 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi dll 602 5.368 7.709 333 288 3.207 8,5 -13,5 -52,2 -40,3

Total Terlapor Perseorangan 5.639 42.533 69.509 4.847 3.902 37.721 100,0 -19,5 -30,8 -11,3

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan

2020)

(12)

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

Tabel 6

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Agustus- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Juli-2020 Agustus- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1.364 10.600 17.345 1.565 1.344 11.328 30,0 -14,1 -1,5 6,9

Ø Usia 30 - 40 tahun 1.490 11.705 19.144 1.558 1.212 11.560 30,6 -22,2 -18,7 -1,2

Ø Usia 40 - 50 tahun 1.249 10.045 16.599 966 678 7.859 20,8 -29,8 -45,7 -21,8

Ø Usia 50 - 60 tahun 1.153 7.037 11.239 526 464 4.897 13,0 -11,8 -59,8 -30,4

Ø Usia Diatas 60 tahun 341 2.758 4.604 226 203 2.047 5,4 -10,2 -40,5 -25,8

Ø Tidak Teridentifikasi 42 388 578 6 1 30 0,1 -83,3 -97,6 -92,3

Total Terlapor Perseorangan 5.639 42.533 69.509 4.847 3.902 37.721 100,0 -19,5 -30,8 -11,3 Kategori Umur

Terlapor Perseorangan

2020)

Agustus- 2019

2019)

Jan-2019 s.d. Des-

2019 Juli-2020 Agustus- 2020

2020) m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1.883 14.884 24.288 2.583 2.082 17.605 39,8 -19,4 10,6 18,3

Ø Penipuan 772 5.652 9.801 1.452 1.114 8.886 50,5 -23,3 44,3 57,2

Ø Korupsi 252 2.846 4.580 346 258 2.559 14,5 -25,4 2,4 -10,1

Ø Narkotika 106 493 1.257 188 114 1.190 6,8 -39,4 7,5 141,4

Ø Di Bidang Perpajakan 165 1.050 1.481 130 186 1.059 6,0 43,1 12,7 0,9

Ø Terorisme 65 387 660 72 131 825 4,7 81,9 101,5 113,2

Ø Perjudian 306 2.126 2.907 112 61 745 4,2 -45,5 -80,1 -65,0

Ø Penggelapan 70 670 959 50 24 480 2,7 -52,0 -65,7 -28,4

Ø Di Bidang Perbankan 30 332 571 64 35 461 2,6 -45,3 16,7 38,9

Ø Pencurian 2 33 67 18 3 267 1,5 -83,3 50,0 709,1

Ø Di Bidang Pasar M odal 0 11 52 22 55 281 1,6 150,0 n.a. 2.454,5

Ø Penyuapan 68 412 686 27 31 210 1,2 14,8 -54,4 -49,0

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 1 24 71 0 2 40 0,2 n.a. 100,0 66,7

Ø Di Bidang Kehutanan 1 11 28 0 0 17 0,1 n.a. -100,0 54,5

Ø Prostitusi 0 8 8 2 1 8 0,0 -50,0 n.a. 0,0

Ø Di Bidang Asuransi 0 20 21 0 0 4 0,0 n.a. n.a. -80,0

Ø Di Bidang Kelautan 0 2 3 1 0 3 0,0 -100,0 n.a. 50,0

Ø Penyelundupan Barang 3 9 27 1 2 7 0,0 100,0 -33,3 -22,2

Ø Pemalsuan Uang 0 4 6 1 0 2 0,0 -100,0 n.a. -50,0

Ø Penculikan 0 1 2 0 0 1 0,0 n.a. n.a. 0,0

Ø Perdagangan M anusia 0 271 274 21 5 27 0,2 -76,2 n.a. -90,0

Ø Psikotropika 0 4 4 0 1 2 0,0 n.a. n.a. -50,0

Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 0 3 3 0,0 n.a. n.a. 200,0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4

tahun atau lebih 42 513 818 76 56 528 3,0 -26,3 33,3 2,9

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll 4.805 32.770 54.299 3.192 2.842 26.579 60,2 -11,0 -40,9 -18,9

Total LTKM 6.688 47.654 78.587 5.775 4.924 44.184 100,0 -14,7 -26,4 -7,3

Dugaan Tindak Pidana Asal

2020)

(13)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | AGUSTUS 2020

LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Agustus 2020 sebanyak 219.888 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 10.994 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut menurun 5,5 persen (m-to-m), atau tercatat turun 22,2 persen jika dibandingkan jumlah pada Agustus 2019 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2020 (s.d. Agustus 2020) tercatat sebanyak 1,9 juta laporan yang dilaporkan oleh 461 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2020, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 32,1 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (98,7 persen), utamanya PJK Bank Umum (98,6 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 125,4 persen atau sebanyak 23,5 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Agustus 2020

282.555 270.593 309.137 268.008 272.254 286.903 228.565 265.129 223.834 188.774 217.982 232.716 219.888

-4,2 14,2

-13,3 1,6 5,4

-20,3

16,0 -15,6

-15,7 15,5 6,8 -5,5

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

2020

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

14,2

20,0 350.000

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”