TAHUN 2021 TENTANG
Mengingat informasi transaksi keuangan PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK, maka kami bersedia MENJAGA RAHASIA INFORMASI INI dan akan kami gunakan hanya untuk kepentingan penyidik yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Sehubungan dengan permintaan informasi mengenai transaksi keuangan ini, Kami telah menunjuk Pejabat dan/atau Pejabat Penghubung yang ditunjuk dengan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan/Pimpinan/Kepala Badan atau Pejabat Pengganti atau Pejabat Setingkat Direktur yang ditunjuk (Petugas Penghubung dan/atau petugas adalah petugas penghubung yang terdaftar di aplikasi goAML). Dalam pengembangan hasil penyidikan/penyelidikan/penyidikan terhadap perkara yang sedang berjalan, terdapat keterangan saksi/intelijen/fakta/petunjuk lain yang menunjukkan adanya tindak pidana pencucian uang, berupa percobaan asal usul uang yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara mentransfer dan/atau menitipkan uang tunai kepada sejumlah pihak yaitu (perseorangan dan/atau perusahaan) yang diduga sebagai istri/suami/kerabat/wali/perusahaan kertas dan/atau untuk pembelian sejumlah harta/barang berharga berupa kendaraan bermotor/mobil atau harta benda atas nama (perseorangan dan/atau perusahaan).
Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup tindak pidana pokok/tindak pidana asal dalam pengambilalihan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010; Pasal undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010. Pada saat dilakukan penggeledahan dan/atau penangkapan pada tanggal (waktu) dan tempat penggeledahan/penangkapan), Penyidik menemukan sejumlah barang yang diduga berupa buku rekening dan/atau kartu kredit/debet dan/atau dokumen transaksi keuangan atas nama pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Tersangka. /Dilaporkan belum dapat diidentifikasi.
Selain itu, pada saat penggeledahan dan/atau penangkapan (sebutkan waktu dan tempat penggeledahan/penangkapan), penyidik menemukan dan menyita sejumlah kendaraan bermotor/mobil yang diduga digunakan tersangka/dilaporkan untuk melakukan tindak pidana dan /atau yang diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Nomor tanggal Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Bappebti/Kemenkop UKM;. Sehubungan dengan kegiatan pengawasan/penyidikan yang mengatasnamakan (perseorangan dan/atau perusahaan) yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Bappebti/Kemenkop UKM, dengan ini kami meminta bantuan Kepala PPATK untuk menyediakan Transaksi Keuangan Keterangan sehubungan dengan perkara sebagaimana disebutkan di atas.
Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK, kami siap menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya akan menggunakannya untuk keperluan Pemantauan Kepatuhan. Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, kami telah menunjuk seorang liaison officer yang ditunjuk oleh Pemimpin/Kepala Sekolah dan terdaftar di aplikasi goAML. Pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran/tindak pidana dalam lingkup kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
Pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (UU RI nomor 8 tahun 2010). Mohon dijelaskan peran dan/atau hubungan para pihak di atas terhadap kasus yang sedang ditangani. Informasi transaksi keuangan para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas untuk periode transaksi sejak tanggal sampai dengan tanggal tersebut.
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAK I,KEUANGAN,
Nomor tanggal Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan;. Sehubungan dengan kegiatan penyidikan atas nama (individu dan/atau perusahaan) yang dilakukan oleh OJK Denmark dengan indikasi tindak pidana/indikasi kerugian negara sebesar Rp, dengan ini meminta bantuan kepada Kepala PPATK untuk memberikan informasi mengenai transaksi keuangan di sehubungan dengan kasus sebagaimana disebutkan di atas. Mengingat informasi transaksi keuangan dari PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK, maka kami bersedia menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya akan menggunakannya untuk kepentingan penyidikan/pemeriksaan perkara.
Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, kami telah menunjuk seorang Liaison Officer yang ditunjuk oleh Lead/Head dan terdaftar di aplikasi goAML. Nota Kesepahaman bertanggal nomor antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Badan/Lembaga Negara (TERLAMPIR MORON); Mengingat Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PPATK, maka kami bersedia merahasiakan INFORMASI ini dan hanya akan digunakan untuk kepentingan Presiden Indonesia dalam mempertimbangkan hal tersebut.
Sehubungan dengan permintaan Informasi Transaksi Keuangan ini, kami telah menunjuk seorang liaison officer yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator/Pimpinan/Ketua dan terdaftar pada aplikasi goAML. Sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan investigatif atas nama (perseorangan dan/atau korporasi) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, dengan ini meminta bantuan Kepala PPATK untuk memberikan informasi Transaksi Keuangan sehubungan dengan hal tersebut di atas. Dalam kurun waktu tersebut diduga terdapat suatu pelanggaran/dugaan tindak pidana (mohon jelaskan bentuk pelanggaran/tindak pidana tersebut) yang diduga dilakukan oleh (perseorangan dan/atau korporasi) melalui (mohon) jelaskan bentuk/caranya pelanggaran/tindak pidana) yang berlokasi di.
Pasal hukum yang mengatur mengenai pelanggaran ringan/tindak pidana di wilayah hukum Inspektorat Jenderal. Terhadap dugaan adanya kegiatan yang mengancam keamanan negara yang dilakukan oleh mereka (individu dan/atau korporasi), mohon bantuan kepala PPATK untuk memberikan informasi transaksi keuangan terkait kasus tersebut di atas. Mengingat informasi transaksi keuangan PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIUNGKAPKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS PPATK, maka kami bersedia menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya akan menggunakannya untuk kepentingan penyidikan/studi kasus.
Tanggal nomor Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan (nama lembaga LPP); Sehubungan dengan kegiatan pemantauan/pemeriksaan atas nama (perorangan dan/atau badan hukum) yang saat ini dilakukan oleh (nama Lembaga LPP), mohon bantuan Kepala PPATK dalam memberikan informasi transaksi keuangan terkait perkara tersebut sebagai disebutkan di atas. Mengingat data transaksi keuangan dari PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIUNGKAPKAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS PPATK, maka kami siap menjaga kerahasiaan data tersebut dan hanya akan menggunakannya untuk kepentingan pemantauan kepatuhan.
Berkenaan dengan pembagian harta untuk kepentingan penyidikan atau pelaksanaan hak negara dalam (pilih salah satu) hal yang dilakukan oleh (nama penguasa) sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam (tuliskan dasar hukumnya) hukum ini. meminta bantuan kepala PPATK untuk memberikan informasi transaksi keuangan terkait hal tersebut di atas. Mengingat data transaksi keuangan dari PPATK SANGAT RAHASIA dan TIDAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA NASABAH LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DAR.
