Tata Kelola Proses Teknologi Maklumat Berdasarkan COBIT 5

(1)

DOKUMEN TATA KELOLA PROSES TI

BERDASARKAN COBIT 5

TATA KELOLA TI C KELOMPOK 4

Ulvi Rahma Isnaini 5212100017 Rafika Nurmasari 5212100018 Rizki Ekaningsari 5212100019 Ammyra Fatma Rizky 5212100021

APO04 – MANAGE INNOVATION

(2)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI... 1

PENDAHULUAN ... 4

PEMETAAN KONTROL ... 5

PROSEDUR DAN FORMULIR ... 9

PEMETAAN DOKUMEN... 13

PEDOMAN ... 14

1. PENDAHULUAN ... 17

2. DASAR DAN ACUAN ... 17

2.1. Dasar ... 17

2.2. Acuan ... 17

3. TUJUAN DAN INDIKATOR ... 18

4. RUANG LINGKUP ... 19

5. PROSES BISNIS ... 21

5.1. Struktur Organisasi ... 21

5.2. Penanggung Jawab ... 21

6. ISTILAH DAN DEFINISI ... 22

PANDUAN ... 23

1. DESKRIPSI PROSES ... 26

2. MAKSUD PROSES ... 26

3. TUJUAN DAN INDIKATOR ... 26

4. PRAKTEK MANAJEMEN KUNCI... 27

KEBIJAKAN ... 28

KJ–MI–01R01 ... 31

KEBIJAKAN RENCANA INOVASI ... 31

KJ–MI–02R01 ... 34

KEBIJAKAN PRAKTIK INOVASI ... 34

KJ–MI–02R01 ... 35

KJ–MI–02R01 ... 36

KJ–MI–03R01 ... 39

KEBIJAKAN PENILAIAN DAN ANALISIS INOVASI ... 39

KJ–MI–03R01 ... 40

KJ–MI–03R01 ... 41

KJ–MI–04R01 ... 44

(3)

KEBIJAKAN EVALUASI MANAJEMEN INOVASI ... 44

PROSEDUR ... 45

PS–MI–01R01 ... 48

PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA INOVASI ... 48

PS–MI–01R01 ... 49

PS–MI–01R01 ... 50

PS–MI–02R01 ... 53

PROSEDUR PENYEDIAAN LINGKUNGAN KONDUSIF UNTUK INOVASI ... 53

PS–MI–02R01 ... 54

PS–MI–02R01 ... 55

PS–MI–03R01 ... 58

PROSEDUR PENGGALIAN IDE INOVASI ... 58

PS–MI–03R01 ... 59

PS–MI–03R01 ... 60

PS–MI–04R01 ... 63

PROSEDUR PEMAHAMAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN ... 63

PS–MI–04R01 ... 64

PS–MI–04R01 ... 65

PS–MI–05R01 ... 68

PROSEDUR PEMAHAMAN LINGKUNGAN TEKNOLOGI ... 68

PS–MI–05R01 ... 69

PS–MI–05R01 ... 70

PS–MI–06R01 ... 73

PROSEDUR EVALUASI TEKNOLOGI ... 73

PS–MI–06R01 ... 74

PS–MI–06R01 ... 77

PS–MI–07R01 ... 80

PROSEDUR EVALUASI IDE INOVASI ... 80

PS–MI–07R01 ... 81

PS–MI–07R01 ... 84

PS–MI–08R01 ... 87

PROSEDUR REKOMENDASI INOVASI ... 87

PS–MI–08R01 ... 88

PS–MI–08R01 ... 90

PS–MI–09R01 ... 93

(4)

PS–MI–09R01 ... 94

PS–MI–08R01 ... 96

FORMULIR ... 97

FM-MI-01R01 ... 98

FM-MI-02R01 ... 99

FM-MI-03R01 ... 100

FM-MI-04R01 ... 101

FM-MI-05R01 ... 102

FM-MI-06R01 ... 103

FM-MI-07R01 ... 104

FM-MI-08R01 ... 105

FM-MI-09R01 ... 106

FM-MI-10R01 ... 107

FM-MI-11R01 ... 109

FM-MI-12R01 ... 110

FM-MI-13R01 ... 111

FM-MI-14R01 ... 112

FM-MI-15R01 ... 113

FM-MI-16R01 ... 114

FM-MI-17R01 ... 115

FM-MI-18R01 ... 116

FM-MI-19R01 ... 117

FM-MI-20R01 ... 118

FM-MI-21R01 ... 119

FM-MI-21R01 ... 120

FM-MI-22R01 ... 121

FM-MI-23R01 ... 122

FM-MI-24R01 ... 123

FM-MI-25R01 ... 124

FM-MI-26R01 ... 125

(5)

PENDAHULUAN

Tata kelola teknologi informasi ini bertujuan untuk penyelarasan, perencanaan dan pengorganisasian proses teknologi informasi sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aktivitas teknologi informasi perusahaan berjalan di arah yang benar yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dokumen tata kelola ini dibuat berdasarkan COBIT 5 yang berfokus pada Manajemen Inovasi Teknologi Informasi perusahaan.

Manajemen Inovasi Teknologi Informasi merupakan proses TI dimana digunakan untuk menjaga kesadaran teknologi informasi dan tren layanan terkait, mengidentifikasi peluang inovasi, serta merencanakan bagaimana mendapatkan keuntungan dari inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan maksud dari Manajemen Inovasi Teknologi Informasi adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif, inovasi bisnis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal – hal tersebut diraih dengan analisis peluang untuk inovasi bisnis atau perbaikan dapat dibuat dengan teknologi baru, layanan atau penerapan IT pada inovasi bisnis, serta melalui teknologi yang ada dan didirikan oleh bisnis dan proses inovasi IT.

Dokumen ini berisi lima jenis dokumen, yaitu Pedoman, Panduan, Kebijakan, Prosedur, dan Formulir yang akan memberikan panduan tata kelola proses TI Manajemen Inovasi. Di dalam pedoman akan dideskripsikan proses bisnis dari tata kelola proses TI manajemen inovasi, panduan mendeskripsikan program – program yang akan dikelola, kebijakan berisi kebijakan yang dibuat organisasi untuk melaksanakan prosedur kegiatan, prosedur berisi langkah-langkah melakukan kegiatan, sedangkan formulir merupakan dokumen/ template pendukung melakukan kegiatan.

(6)

PEMETAAN KONTROL

Proses Aktivitas Kontrol Kebijakan Prosedur

APO04.01 Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi

APO04.01.01

Membuat rencana inovasi yang meliputi risk appetite, anggaran yang akan digunakan untuk inisiatif inovasi, dan tujuan inovasi

Preventive Kebijakan rencana inovasi

Prosedur pembuatan rencana inovasi

APO04.01.02

Menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi enabler untuk berinovasi, seperti tools kolaborasi untuk meningkatkan kinerja antar divisi dan geografis yang berbeda

Prosedur penyediaan lingkungan kondusif untuk inovasi

APO04.01.03

Membuat lingkungan yang kondusif untuk melakukan inovasi dengan cara mengelola insiatif dari HR, seperti program reward dan penghargaan inovasi , rotasi pekerjaan yang sesuai, serta kebijaksanaan waktu eksperimen

APO04.01.04

Mengelola program yang memungkinkan staff untuk mengirimkan ide-ide inovasi dan menciptakan struktur pengambilan keputusan yang sesuai untuk menilai dan membawa ide inovasi tersebut ke tingkat lebih lanjut

Preventive Kebijakan

praktik inovasi Prosedur penggalian ide inovasi APO04.01.05

Menggali ide inovasi dari customer, supplier, dan mitra bisnis Preventive Kebijakan

praktik inovasi Prosedur penggalian ide inovasi APO04.02

Memelihara

Pemahaman Tentang Lingkungan

Perusahaan

APO04.02.01

Memelihara pemahaman dari pelaku bisnis, strategi

perusahaan, operasional perusahaan, pelaku industri, dan isu- isu lainnya yang berpotensi sebagai nilai tambah identifikasi teknologi atau inovasi IT.

Preventive Kebijakan praktik inovasi

Prosedur pemahaman lingkungan perusahaan

APO04.02.02

Melakukan pertemuan rutin dengan unit bisnis, divisi dan Preventive Kebijakan praktik inovasi

(7)

entitas stakeholder yang lainnya untuk memahami masalah bisnis saat ini, hambatan proses, dan kendala lain yang dapat dimanfaatkan untuk kesempatan inovasi IT.

APO04.02.03

Memahami parameter investasi perusahaan untuk inovasi dan teknologi baru sehingga strategi yang sesuai dapat

dikembangkan.

Preventive Kebijakan praktik inovasi

APO04.03 Mengawasi dan Mengamati

Lingkungan Teknologi

APO04.03.01

Memahami keinginan dan potensial perusahaan untuk mengadaptasi inovasi teknologi baru dan fokus terhadap inovasi teknologi yang paling menguntungkan.

Detective Kebijakan praktik inovasi

Prosedur pemahaman lingkungan teknologi

APO04.03.02

Melakukan riset dan pemindaian terhadap lingkungan luar, termasuk website yang cocok, jurnal dan konferensi, untuk mengidentifikasi perkembangan teknologi.

APO04.03.03

Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga jika diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian atau sebagai sumber informasi tentang teknologi yang sedang berkembang.

APO04.03.04

Menangkap ide-ide inovasi dari staff TI dan menganalisisnya untuk potensi implementasi.

Detective Kebijakan

praktik inovasi Prosedur penggalian ide inovasi APO04.04

Menilai Potensi

Teknologi Baru dan Ide Inovasi

APO04.04.01

Mengevaluasi teknologi yang telah diidentifikasi,

mempertimbangkan aspek seperti waktu untuk mencapai maturity, risiko yang melekat pada teknologi baru (termasuk potensi implikasi hukum), sesuai dengan arsitektur perusahaan, dan potensi untuk memberikan nilai tambah.

Detective

Kebijakan penilaian dan analisis inovasi

Prosedur evaluasi teknologi

APO04.04.02

Mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diselesaikan atau Detective Kebijakan

penilaian dan Prosedur evaluasi ide inovasi

(8)

yang perlu dibuktikan melalui bukti konsep inisiatif. analisis inovasi APO04.04.03

Scope bukti konsep inisiatif, termasuk hasil yang diinginkan, anggaran yang dibutuhkan, kerangka waktu dan tanggung jawab.

Detective

Prosedur evaluasi ide inovasi APO04.04.04

Memperoleh persetujuan untuk bukti konsep inisiatif. Detective

Melakukan pembuktian konsep inisiatif untuk menguji teknologi baru atau ide-ide inovasi lain, mengidentifikasi masalah, dan menentukan apakah pelaksanaan lebih lanjut atau roll-out harus dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan potensi ROI.

Detective

Prosedur evaluasi ide inovasi

APO04.05

Merekomendasikan Inisiatif Lebih Lanjut yang Sesuai

APO04.05.01

Dokumentasi hasil pembuktian konsep, termasuk panduan dan rekomendasi untuk tren dan program inovasi.

Corrective

Mengkomunikasikan peluang inovasi yang layak ke dalam strategi IT dan proses arsitektur perusahaan

Corrective

Prosedur rekomendasi inovasi APO04.05.03

Menindaklanjuti bukti konsep inisiatif untuk mengukur sejauh mana mereka telah memanfaatkan investasi yang sebenarnya.

Corrective

Prosedur rekomendasi inovasi APO04.05.04

Menganalisa dan mengkomunikasikan alasan dari penolakan pembuktian konsep inisiatif.

Corrective

Prosedur rekomendasi inovasi APO04.06

Mengawasi Implementasi dan Penggunaan Inovasi

APO04.06.01

Menilai pelaksanaan teknologi baru atau inovasi TI yang diadopsi sebagai bagian dari strategi TI dan perkembangan arsitektur perusahaan, serta realisasi selama pengelolaan

Corrective

Kebijakan evaluasi manajemen inovasi

Prosedur evaluasi implementasi inovasi

(9)

program inisiatif APO04.06.02

Menangkap pembelajaran dan peluang untuk perbaikan.

Corrective

APO04.06.03

Mengatur rencana inovasi, jika diperlukan.

Corrective

APO04.06.04

Mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai potensial untuk

direalisasikan dari kegunaan inovasi. Corrective

(10)

PROSEDUR DAN FORMULIR

Aktivitas Kebijakan Prosedur Formulir

APO04.01.01

Membuat rencana inovasi yang meliputi risk appetite, anggaran yang akan digunakan untuk inisiatif inovasi, dan tujuan inovasi

Kebijakan rencana inovasi

Prosedur pembuatan rencana inovasi

Formulir risk appetite

APO04.01.02

Menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi enabler untuk berinovasi, seperti tools kolaborasi untuk meningkatkan kinerja antar divisi dan geografis yang berbeda

 Formulir rekapitulasi ide inovasi dari kompetisi

 Formulir rekapitulasi ide inovasi dari hasil forum teknologi

 Formulir pemenang kompetisi APO04.01.03

Membuat lingkungan yang kondusif untuk melakukan inovasi dengan cara mengelola insiatif dari HR, seperti program reward dan penghargaan inovasi , rotasi pekerjaan yang sesuai, serta kebijaksanaan waktu eksperimen

APO04.01.04

Mengelola program yang memungkinkan staff untuk mengirimkan ide-ide inovasi dan menciptakan struktur pengambilan keputusan yang sesuai untuk menilai dan membawa ide inovasi tersebut ke tingkat lebih lanjut

Kebijakan praktik inovasi

Prosedur penggalian ide inovasi

 Formulir program

pengembangan ide-ide inovasi

 Formulir ide inovasi dari pihak eksternal

 Formulir ide inovasi dari pihak internal

 Formulir analisis ide inovasi APO04.01.05

Menggali ide inovasi dari customer, supplier, dan mitra bisnis APO04.03.04

Menangkap ide-ide inovasi dari staff TI dan menganalisisnya untuk potensi implementasi.

APO04.02.01

Memelihara pemahaman dari pelaku bisnis, strategi

perusahaan, operasional perusahaan, pelaku industri, dan isu- isu lainnya yang berpotensi sebagai nilai tambah identifikasi

 Formulir hasil identifikasi harapan dari stakeholder

 Formulir berita acara

(11)

teknologi atau inovasi IT. pertemuan dengan pemangku kepentingan

 Formulir investasi perusahaan untuk inovasi baru

 Perencanaan Inovasi dalam strategi TI dan arsitektur perusahaan

APO04.02.02

Melakukan pertemuan rutin dengan unit bisnis, divisi dan entitas stakeholder yang lainnya untuk memahami masalah bisnis saat ini, hambatan proses, dan kendala lain yang dapat dimanfaatkan untuk kesempatan inovasi IT.

APO04.02.03

Memahami parameter investasi perusahaan untuk inovasi dan teknologi baru sehingga strategi yang sesuai dapat dikembangkan.

APO04.03.01

Memahami keinginan dan potensial perusahaan untuk mengadaptasi inovasi teknologi baru dan fokus terhadap inovasi teknologi yang paling menguntungkan.

 Formulir keinginan dan potensial perusahaan

 Formulir riset perkembangan teknologi

 Formulir konsultasi temuan penelitian teknologi dengan pihak ketiga yang ahli

 Adopsi inovasi teknologi baru sesuai dengan kepentingan perusahaan

APO04.03.02

Melakukan riset dan pemindaian terhadap lingkungan luar, termasuk website yang cocok, jurnal dan konferensi, untuk mengidentifikasi perkembangan teknologi.

APO04.03.03

Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga jika diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian atau sebagai sumber informasi tentang teknologi yang sedang berkembang.

APO04.04.01

Mengevaluasi teknologi yang telah diidentifikasi,

mempertimbangkan aspek seperti waktu untuk mencapai maturity, risiko yang melekat pada teknologi baru (termasuk potensi implikasi hukum), sesuai dengan arsitektur

perusahaan, dan potensi untuk memberikan nilai tambah.

Kebijakan penilaian dan

analisis inovasi Prosedur evaluasi teknologi Formulir evaluasi teknologi inovasi APO04.04.02

Mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diselesaikan

(12)

atau yang perlu dibuktikan melalui bukti konsep inisiatif.

APO04.04.03

Scope bukti konsep inisiatif, termasuk hasil yang diinginkan, anggaran yang dibutuhkan, kerangka waktu dan tanggung jawab.

APO04.04.04

Memperoleh persetujuan untuk bukti konsep inisiatif.

Prosedur evaluasi ide inovasi

 Formulir masalah inovasi TI

 Formulir ruang lingkup bukti konsep inisiatif

 Formulir persetujuan bukti konsep inisiatif

 Formulir bukti konsep inisiatif

 Formulir kelayakan implementasi inovasi APO04.04.05

Melakukan pembuktian konsep inisiatif untuk menguji teknologi baru atau ide-ide inovasi lain, mengidentifikasi masalah, dan menentukan apakah pelaksanaan lebih lanjut atau roll-out harus dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan potensi ROI.

APO04.05.01

Dokumentasi hasil pembuktian konsep, termasuk panduan dan rekomendasi untuk tren dan program inovasi.

APO04.05.02

Mengkomunikasikan peluang inovasi yang layak ke dalam strategi IT dan proses arsitektur perusahaan

Prosedur rekomendasi inovasi

 Formulir peluang inovasi

 Formulir pemanfaatan investasi

 Formulir penolakan inisiasi bukti konsep

APO04.05.03

Menindaklanjuti bukti konsep inisiatif untuk mengukur sejauh mana mereka telah memanfaatkan investasi yang

sebenarnya.

APO04.05.04

Menganalisa dan mengkomunikasikan alasan dari penolakan pembuktian konsep inisiatif.

APO04.06.01

Menilai pelaksanaan teknologi baru atau inovasi TI yang diadopsi sebagai bagian dari strategi TI dan perkembangan arsitektur perusahaan, serta realisasi selama pengelolaan

 Formulir pelaksanaan dan realisasi inovasi TI

 Formulir evaluasi

(13)

program inisiatif implementasi inovasi

 Formulir rekomendasi perbaikan

APO04.06.02

Menangkap pembelajaran dan peluang untuk perbaikan.

APO04.06.03

Mengatur rencana inovasi, jika diperlukan.

APO04.06.04

Mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai potensial untuk direalisasikan dari kegunaan inovasi.

Keterangan:

Formulir dengan font color berwarna biru telah ada pada dokumen sebelumnya. Hanya dilakukan improve pada formulir tersebut.

(14)

PEMETAAN DOKUMEN

(15)

PEDOMAN

(16)

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN

Judul : MANAJEMEN INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI

No. Dokumen : PE–MI–01R01

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distrribusi :

No. Judul Eksemplar Tujuan Distribusi

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Jabatan CRO Jabatan CIO Jabatan CEO

Tanggal : ... Tanggal : ... Tanggal : ...

LOGO NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

Nama Departemen/ Bidang ...

(17)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Revisi Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan:

*) T: Penambahan – M: Modifikasi – X: Penghapusan

Nama Departemen/ Bidang ...

(18)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PE–MI–01R01

No. Rilis : 00 No. Revisi : 00

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

Tanggal Terbit : 26 Mei 2015 Halaman : 1 dari 6

PEDOMAN

1. PENDAHULUAN

Tata kelola teknologi informasi ini bertujuan untuk penyelarasan, perencanaan dan pengorganisasian proses teknologi informasi sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aktivitas teknologi informasi perusahaan berjalan di arah yang benar yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dokumen tata kelola ini dibuat berdasarkan COBIT 5 yang berfokus pada Manajemen Inovasi Teknologi Informasi perusahaan.

Manajemen Inovasi Teknologi Informasi merupakan proses TI dimana digunakan untuk menjaga kesadaran teknologi informasi dan tren layanan terkait, mengidentifikasi peluang inovasi, serta merencanakan bagaimana mendapatkan keuntungan dari inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan maksud dari Manajemen Inovasi Teknologi Informasi adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif, inovasi bisnis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal – hal tersebut diraih dengan analisis peluang untuk inovasi bisnis atau perbaikan dapat dibuat dengan teknologi baru, layanan atau penerapan IT pada inovasi bisnis, serta melalui teknologi yang ada dan didirikan oleh bisnis dan proses inovasi IT.

2. DASAR DAN ACUAN 2.1. Dasar

Pedoman ini dibuat/ mengacu pada:

(isikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang digunakan)

2.2. Acuan

Pembuatan tata kelola ini mengacu pada:

 COBIT 5 Enabling Proccess (Proses TI APO04 – Manage Innovation)

LOGO

(19)

PE–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PEDOMAN

3. TUJUAN DAN INDIKATOR

Tujuan Indikator Kerja

Realisai manfaat dari penerapan investasi IT dan layanan portofolio

(financial)

Persentase penerapan investasi IT dimana realisasi manfaat dipantau melalui siklus kehidupan ekonomi penuh

Persentase layanan IT dimana manfaat yang diharapkan terealisasi

Persentasi penerapan investasi IT dimana manfaat diklaim terpenuhi atau melampaui

Penggunaan memadai dari aplikasi, informasi, dan solusi teknologi

(customer)

Persentasi kepuasan dari pemilik proses bisnis dengan dukungan produk dan layanan IT

Tingkat pemahaman pengguna bisnis tentang bagaimana solusi teknologi mendukung proses mereka

Tingkat kepuasan dari pengguna bisnis dengan pelatihan dan petunjuk pengguna

NPV menunjukkan tingkat kepuasan bisnis dari kualitas dan kegunaan dari solusi teknologi

IT agility (internal)

Tingkat kepuasan dari eksekutif bisnis dengan respon IT untuk requirement (kebutuhan) baru

Jumlah proses bisnis kritis yang didukung oleh infrastruktur dan aplikasi terbaru

Rata-rata waktu untuk mengubah tujuan stategi IT menjadi inisiatif yang telah disepakati dan disetujui.

Optimisasi aset TI, sumber daya, dan kemampuan (internal)

Frekuensi dari kemampuan maturity (kedewasaan) dan penilaian optimisasi biaya

Tren dari hasil penilaian

Tingkat kepuasan dari eksekutif bisnis dan IT terhadap biaya dan kemampuan IT

Pengetahuan, keahlian dan inisiatif untuk inovasi bisnis (learning and growth)

Tingkat kesadaran dan pemahaman eksekutif bisnis terhadap kemungkinan inovasi IT

Tingkat kepuasan stakeholder terhadap tingkat kemampuan dan ide inovasi IT

Jumlah hasil persetujuan insiatif dari ide inovasi IT

LOGO

(20)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PE–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PEDOMAN

4. RUANG LINGKUP

Adapun pembuatan tata kelola ini mencakup proses-proses dalam pengelolaan inovasi TI. Pengelolaan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen inovasi yang dibuat, dilaksanakan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

a. Membuat lingkungan yang kondusif untuk inovasi

1. Membuat rencana inovasi yang meliputi risk appetite, anggaran yang akan digunakan untuk inisiatif inovasi, dan tujuan inovasi.

2. Menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi enabler untuk berinovasi, seperti tools kolaborasi untuk meningkatkan kinerja antar divisi dan geografis yang berbeda.

3. Membuat lingkungan yang kondusif untuk melakukan inovasi dengan cara mengelola insiatif dari HR, seperti program reward dan penghargaan inovasi, rotasi pekerjaan yang sesuai, serta kebijaksanaan waktu eksperimen.

4. Mengelola program yang memungkinkan staff untuk mengirimkan ide-ide inovasi dan menciptakan struktur pengambilan keputusan yang sesuai untuk menilai dan membawa ide inovasi tersebut ke tingkat lebih lanjut.

5. Menggali ide inovasi dari customer, supplier, dan mitra bisnis.

b. Memelihara pemahaman tentang lingkungan perusahaan

2. Memelihara pemahaman dari pelaku bisnis, strategi perusahaan, operasional perusahaan, pelaku industri, dan isu-isu lainnya yang berpotensi sebagai nilai tambah identifikasi teknologi atau inovasi IT.

3. Melakukan pertemuan rutin dengan unit bisnis, divisi dan entitas stakeholder yang lainnya untuk memahami masalah bisnis saat ini, hambatan proses, dan kendala lain yang dapat dimanfaatkan untuk kesempatan inovasi IT.

4. Memahami parameter investasi perusahaan untuk inovasi dan teknologi baru sehingga strategi yang sesuai dapat dikembangkan.

c. Mengawasi dan mengamati lingkungan teknologi

1. Memahami keinginan dan potensial perusahaan untuk mengadaptasi inovasi teknologi baru dan fokus terhadap inovasi teknologi yang paling menguntungkan.

LOGO

(21)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PE–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PEDOMAN

2. Melakukan riset dan pemindaian terhadap lingkungan luar, termasuk website yang cocok, jurnal dan konferensi, untuk mengidentifikasi perkembangan teknologi.

3. Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga jika diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian atau sebagai sumber informasi tentang teknologi yang sedang berkembang.

4. Menangkap ide-ide inovasi dari staff TI dan menganalisisnya untuk potensi implementasi.

d. Menilai potensi teknologi baru dan ide inovasi

1. Mengevaluasi teknologi yang telah diidentifikasi, mempertimbangkan aspek seperti waktu untuk mencapai maturity, risiko yang melekat pada teknologi baru (termasuk potensi implikasi hukum), sesuai dengan arsitektur perusahaan, dan potensi untuk memberikan nilai tambah.

2. Mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diselesaikan atau yang perlu dibuktikan melalui bukti konsep inisiatif.

3. Scope bukti konsep inisiatif, termasuk hasil yang diinginkan, anggaran yang dibutuhkan, kerangka waktu dan tanggung jawab.

4. Memperoleh persetujuan untuk bukti konsep inisiatif.

5. Melakukan pembuktian konsep inisiatif untuk menguji teknologi baru atau ide-ide inovasi lain, mengidentifikasi masalah, dan menentukan apakah pelaksanaan lebih lanjut atau roll-out harus dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan potensi ROI.

e. Mengawasi implementasi dan penggunaan inovasi

1. Menilai pelaksanaan teknologi baru atau inovasi TI yang diadopsi sebagai bagian dari strategi TI dan perkembangan arsitektur perusahaan, serta realisasi selama pengelolaan program inisiatif.

2. Menangkap pembelajaran dan peluang untuk perbaikan.

3. Mengatur rencana inovasi, jika diperlukan.

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai potensial untuk direalisasikan dari kegunaan inovasi.

LOGO

(22)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PE–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PEDOMAN

5. PROSES BISNIS

Departemen ……… telah menetapkan proses bisnis untuk mengelola inovasi teknologi informasi seperti yang digambarkan pada siklus berikut ini.

5.1. Struktur Organisasi

Dalam melakukan manajemen inovasi, departemen …….. telah menetapkan struktur organisasi manajemen inovasi teknologi informasi.

(isikan dengan struktur organisasi perusahaan)

5.2. Penanggung Jawab

Adapun untuk melakukan tata kelola, departemen ……. telah menetapkan penanggung jawab seperti tabel berikut.

Jabatan Peran dan Tanggung Jawab

LOGO

Kebutuhan Lingkungan perusahaan Perkembangan

teknologi

Ide inovasi Persetujuan

Pengembangan

Pembuktian

Implementasi

Evaluasi Rekomendasi perbaikan

INOVASI BARU

(23)

PE–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PEDOMAN

6. ISTILAH DAN DEFINISI

AB : Architecture Board AU : Audit

BOD : Board of Director BE : Business Executive BP : Business Process Owner CEO : Chief Executive Officer CF : Chief Financial Officer CI : Chief Information Officer CO : Chief Operations Officer ER : Enterprise Risk Committe HA : Head Architect

HD : Head Development HO : Head IT Operations HR : Head of Human Resources PD : Panduan

PM : Project Management Officer PS : Prosedur

SC : Steering Committee SE : Strategy Executive Owner SM : Service Manager

SOP : Standard Operating Procedure TI : Teknologi Informasi

VM : Value Management IAO : Information Asset Owner

LOGO

(24)

PANDUAN

(25)

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN

Judul : MANAJEMEN INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI

No. Dokumen : PA–MI–01R01

Rilis : 00

Revisi : 00

Nama Departemen/ Bidang ...

(26)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(27)

PA–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PANDUAN

1. DESKRIPSI PROSES

Manajemen Inovasi Teknologi Informasi merupakan proses TI dimana digunakan untuk menjaga kesadaran teknologi informasi dan tren layanan terkait, mengidentifikasi peluang inovasi, serta merencanakan bagaimana mendapatkan keuntungan dari inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Hal – hal tersebut diraih dengan analisis peluang untuk inovasi bisnis atau perbaikan dapat dibuat dengan teknologi baru, layanan atau penerapan IT pada inovasi bisnis, serta melalui teknologi yang ada dan didirikan oleh bisnis dan proses inovasi IT.

2. MAKSUD PROSES

Maksud dari Manajemen Inovasi Teknologi Informasi adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif, inovasi bisnis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

3. TUJUAN DAN INDIKATOR

Tujuan Indikator

Nilai perusahaan dibuat melalui kualifikasi dan penunjukkan kemajuan dan inovasi teknologi, metode IT, serta solusi paling tepat

Meningkatkan pangsa pasar atau kompetisi yang disebabkan oleh inovasi

Persepsi stakeholder perusahaan dan feedback pada inovasi IT

Tujuan perusahaan terpenuhi dengan peningkatan manfaat kualitas dan/ atau mengurangi biaya sebagai hasil dari identifikasi dan implementasi solusi inovasi.

Persentasi implementasi inisiatif yang merealisasikan manfaat

Persentasi implementasi inisiatif dengan berkaitan jelas terhadap tujuan bisnis Inovasi dipromosikan dan diaktifkan, serta

merupakan bagian dari budaya perusahaan

Memasukkan inovasi atau teknologi berkembang yang berkaitan dengan tujuan pada kinerja staf yang relevan

Stakeholder feedback dan survei

LOGO

(28)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PA–MI–01R01

MANAJEMEN INOVASI

TEKNOLOGI INFORMASI

PANDUAN

4. PRAKTEK MANAJEMEN KUNCI

LOGO

(29)

KEBIJAKAN

(30)

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN

Judul : RENCANA INOVASI

No. Dokumen : KJ–MI–01R01

Rilis : 00

Revisi : 00

No. Judul Eksemplar Tujuan Distribusi

(31)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

Nama Departemen/ Bidang ...

(32)

KJ–MI–01R01

RENCANA INOVASI

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN RENCANA INOVASI

1. Membuat rencana inovasi yang meliputi risk appetite, anggaran yang akan digunakan untuk inisiatif inovasi, dan tujuan inovasi.

1.1. Penentuan level dalam risk appetite harus berdasarkan pada sumber yang jelas serta dapat memberikan gambaran mengenai potensi manfaat inovasi dan ancamannya terhadap organisasi.

1.2. Anggaran yang akan digunakan untuk inisiatif inovasi tidak lebih dari 12% anggaran belanja tahunan.

2. Menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi enabler untuk berinovasi

2.1. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur jaringan internet dan sebuah ruangan yang berfungsi sebagai inkubator karya (inovasi).

2.2. Infrastruktur yang berupa ruangan diutamakan memakai ruangan yang sudah ada untuk memaksimalkan pemanfaatan ruangan.

3. Membuat lingkungan yang kondusif untuk melakukan inovasi

3.1. Jangka waktu pengumpulan ide inovasi harus ditentukan dan diberitahukan kepada seluruh anggota organisasi. Hal ini untuk menumbuhkan semangat bersama membuat inovasi.

3.2. Ide inovasi yang terpilih berhak mendapatkan penghargaan dan kesempatan melakukan uji coba inovasi.

3.3. Uji coba inovasi yang tersebut pada poin 3.2 dapat dilakukan pada rentang waktu yang diusulkan oleh tim penilai ide dengan mempertimbangkan kesanggupan pemilik ide dan batasan-batasan lain yang berlaku dalam organisasi.

LOGO

(33)

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN

Judul : PRAKTIK INOVASI

Rilis : 00

Revisi : 00

(34)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(35)

KJ–MI–02R01

PRAKTIK INOVASI

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PRAKTIK INOVASI

1. Mengelola program yang memungkinkan staff untuk mengirimkan ide-ide inovasi dan menciptakan struktur pengambilan keputusan yang sesuai untuk menilai dan membawa ide inovasi tersebut ke tingkat lebih lanjut.

1.1 Program yang dimaksud adalah kegiatan rutin dan terjadwal dalam kurun waktu satu tahun, mulal dari pengumpulan ide inovasi hingga penilaian ide inovasi.

1.2 Tim penilal ide inovasi setidaknya merupakan orang-orang yang paham akan proses bisnis organisasi dan potensi risiko yang mengancam organisasi.

2. Menggali ide inovasi dari customer, supplier, dan mitra bisnis

2.1 Staff diwajibkan untuk menggali ide inovasi yang akan mereka buat dengan customer, supplier ataupun mitra bisnis.

2.2 Staff setidaknya memiliki jadwal rutin untuk melakukan beberapa kali interaksi secara langsung dengan customer, supplier, dan mitra bisnis sehingga ide itu akan terus tergali.

3. Memelihara pemahaman dari pelaku bisnis, strategi perusahaan, operasional perusahaan, pelaku industri, dan isu-isu lainnya yang berpotensi sebagai nilai tambah identifikasi teknologi atau inovasi IT.

3.1 Adapun dokumen terkait pembahasan mengenai hal tersebut akan terus diupdate setiap kali ada pertemuan rutin yang membahas hal tersebut

3.2 Pertemuan rutin tersebut bisa dilakukan dengan pelaku bisnis terkait bersama perwakilan dari divisi terkait sesaui dengan pembahasan yang akan dibahas

4. Melakukan pertemuan rutin dengan unit bisnis, divisi dan entitas stakeholder yang lainnya untuk memahami masalah bisnis saat ini, hambatan proses, dan kendala lain yang dapat dimanfaatkan untuk kesempatan inovasi IT.

4.1 Pertemuan rutin dihadiri oleh tim penilai ide inovasi, perwakilan setiap divisi, dan stakeholder kunci yang berhubungan dengan topik pertemuan.

4.2

Pertemuan rutin harus menghasilkan dokumen publikasi yang diperuntukkan bagi seluruh anggota organisasi sehingga memungkinkan mereka untuk mengetahui berita terbaru mengenai peluang inovasi dalam organisasi.

LOGO

(36)

KJ–MI–02R01

PRAKTIK INOVASI

KEBIJAKAN

5. Memahami parameter investasi perusahaan untuk inovasi dan teknologi baru sehingga strategi yang sesuai dapat dikembangkan.

5.1 Parameter investasi perusahaan untuk inovasi ditentukan oleh tim penilai ide inovasi.

5.2 Parameter investasi perusahaan untuk teknologi baru harus mempertimbangkan nilai guna dari teknologi yang sudah ada

6. Memahami keinginan dan potensial perusahaan untuk mengadaptasi inovasi teknologi baru dan fokus terhadap inovasi teknologi yang paling menguntungkan.

6.1 Adanya pertemuan rutin yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan, perwakilan setiap divisi, dan stakeholder kunci untuk membahas inovasi teknologi yang paling menguntungkan

6.2 Pertemuan rutin tersebut harus menghasilkan sebuah dokumen inovasi teknologi apa yang menguntungkan yang diperuntukkan kepada seluruh anggota organisasi sehingga memungkinkan mereka untuk mengetahui berita terbaru mengenai teknologi terbaru dalam organisasi.

7. Melakukan riset dan pemindaian terhadap lingkungan luar, termasuk website yang cocok, jurnal dan konferensi, untuk mengidentifikasi perkembangan teknologi.

7.1 Riset tersebut dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dan dijadwalkan sebelumnya dan perusahaan juga harus selalu update akan jadwal konferensi yang akan dilaksanakan

7.2 Riset dilakukan oleh tim khusus yang ditunjuk sesuai dengan riset yang sesuai dengan divisi terkait

8. Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga jika diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian atau sebagai sumber informasi tentang teknologi yang sedang berkembang.

8.1 Setiap divisi mengirimkan setiap perwakilannya untuk melakukan konsultasi dengan ahli pihak ketiga secara rutin jika diperlukan. Bisa setiap satu bulan hingga 3 bulan sekali.

LOGO

(37)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

KJ–MI–02R01

PRAKTIK INOVASI

KEBIJAKAN

8.2 Perwakilan tersebut diharuskan yang memiliki wawasan yang luas akan teknologi yang berkembang dan mengerti tentang seluk beluk teknologi

9. Menangkap ide-ide inovasi dari staff TI dan menganalisisnya untuk potensi implementasi.

9.1 Adanya pertemuan rutin yang dilakukan khusus bersama staff IT untuk membahas potensi implementasi yang akan dilakukan

9.2 Dalam pertemuan tersebut harus dihasilkan sebuah dokumen yang diperuntukkan kepada para petinggi perusahaan dan stakeholder inti terkait

LOGO

(38)

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN

Judul : PENILAIAN DAN ANALISIS INOVASI

Rilis : 00

Revisi : 00

No. Judul Eksemplar Tujuan Distribusi

(39)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

Nama Departemen/ Bidang ...

(40)

KJ–MI–03R01

PENILAIAN DAN ANALISIS

INOVASI

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PENILAIAN DAN ANALISIS INOVASI

APO04.04 :

1. Mengevaluasi teknologi yang telah diidentifikasi, mempertimbangkan aspek seperti waktu untuk mencapai maturity, risiko yang melekat pada teknologi baru (termasuk potensi implikasi hukum), sesuai dengan arsitektur perusahaan, dan potensi untuk memberikan nilai tambah (Aktivitas 1)

3.1 Teknologi yang telah diidentifikasi harus didokumentasikan dengan benar

3.2 Pertimbangan untuk menentukan tingkat maturity harus didasarkan pada beberapa aspek yang berbeda

3.3 Penilaian risiko yang melekat pada teknologi baru harus diberikan oleh orang yang berada pada posisi netral atau pihak ketiga sehingga hasil yang dihasilkan bersifat objektif

3.4 Teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan arsitektur perusahaan

3.5 Teknologi yang diterapkan harus berpotensi memberikan nilai tambah bagi perusahaan

2. Mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diselesaikan atau yang perlu dibuktikan melalui bukti konsep inisiatif (Aktivitas 2)

2.1 Karakteristik dan sifat masalah yang berpotensi terjadi harus jelas dan bisa dibuktikan melalui bukti konsep inisiatif

3. Scope bukti konsep inisiatif, termasuk hasil yang diinginkan, anggaran yang dibutuhkan, kerangka waktu dan tanggung jawab (Aktivitas 3)

3.1 Ruang lingkup konsep inisiatif, hasil yang diinginkan, anggaran yang dibutuhkan, serta waktu dan tanggung jawab harus didefinisikan dengan jelas

3.2 Peran dan tanggung jawab terkait dengan penggalian potensi teknologi baru dan ide inovasi harus dibuat secara jelas dan diketahui oleh setiap personil yang terlibat 3.3 Hasil yang diinginkan harus selaras dengan tujuan perusahaan

4. Memperoleh persetujuan untuk bukti konsep inisiatif (Aktivitas 4)

4.1 Bukti konsep inisiatif untuk ide baru harus memperoleh persetujuan dari personil perusahaan yang terlibat

LOGO

(41)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

KJ–MI–03R01

INOVASI

KEBIJAKAN

4.1 Persetujuan harus dilakukan dengan perjanjian hitam di atas putih agar terdapat bukti yang kuat dan mengikat

5. Melakukan pembuktian konsep inisiatif untuk menguji teknologi baru atau ide-ide inovasi lain, mengidentifikasi masalah, dan menentukan apakah pelaksanaan lebih lanjut atau roll- out harus dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan potensi ROI (Aktivitas 5)

5.1 Pembuktian konsep untuk menguji teknologi baru harus dilakukan dengan menggunakan parameter yang jelas

5.2 Pembuktian konsep untuk menguji teknologi baru hendaknya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan sehingga penilaiannya bersifat objektif 5.3 Analisa kelayakan dan potensi ROI untuk menentukan teknologi baru dapat

diimplementasikan atau tidak harus didefinisikan dengan jelas dan lengkap APO04.05 :

1. Dokumentasi hasil pembuktian konsep, termasuk panduan dan rekomendasi untuk tren dan program inovasi (Aktivitas 1)

1.1 Rekomendasi pembuktian konsep, panduan dan rekomendasi untuk tren dan program inofasi harus didokumentasikan dengan jelas

1.2 Rekomendasi untuk tren dan program inovasi dapat diberikan oleh seluruh stakeholder terkait

1.3 Panduan untuk rekomendasi inisiatif lebih lanjut harus diketahui oleh seluruh personil yang terlibat

2. Mengkomunikasikan peluang inovasi yang layak ke dalam strategi IT dan proses arsitektur perusahaan (Aktivitas 2)

2.1 Peluang inovasi harus diketahui oleh seluruh personil yang terlibat

2.2 Inovasi yang akan dilakukan harus sesuai dengan strategi IT dan proses arsitektur perusahaan

3. Menindaklanjuti bukti konsep inisiatif untuk mengukur sejauh mana mereka telah memanfaatkan investasi yang sebenarnya (Aktivitas 3)

3.1 Parameter yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan investasi harus didefinisikan dengan jelas

LOGO

(42)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

KJ–MI–03R01

INOVASI

KEBIJAKAN

4. Menganalisa dan mengkomunikasikan alasan dari penolakan pembuktian konsep inisiatif (Aktivitas 4)

4.1 Alasan penolakan harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh personil yang terlibat

LOGO

(43)

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN

Judul : EVALUASI MANAJEMEN INOVASI

Rilis : 00

Revisi : 00

(44)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(45)

KJ–MI–04R01

EVALUASI MANAJEMEN

INOVASI

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN EVALUASI MANAJEMEN INOVASI

APO04.06 :

1. Menilai pelaksanaan teknologi baru atau inovasi TI yang diadopsi sebagai bagian dari strategi TI dan perkembangan arsitektur perusahaan, serta realisasi selama pengelolaan program inisiatif.

(Aktivitas 1)

1.1. Pelaksanaan inovasi TI harus sesuai dengan strategi IT dan arsitektur perusahaan.

1.2. Parameter yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dan realisasi inovasi TI harus didefinisikan dengan jelas.

1.3.Pelaksanaan dan realisasi inovasi TI harus terdokumentasi dengan jelas.

2. Menangkap pembelajaran dan peluang untuk perbaikan. (Aktivitas 2)

2.1.Setiap pelaksana inovasi TI harus membuat dokumentasi yang memuat kelebihan dan kekurangan inovasi TI yang telah direalisasikan.

3. Mengatur rencana inovasi, jika diperlukan. (Aktivitas 3)

3.1 Setiap pelaksana inovasi TI harus memberikan saran rekomendasi perbaikan berdasarkan kekurangan yang telah teridentifikasi.

3.2 Setiap saran rekomendasi perbaikan yang ingin direalisasikan harus mendapatkan persejuan seluruh personil yang terlibat sebelum dibuat rencana inovasi.

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai potensial untuk direalisasikan dari kegunaan inovasi.

(Aktivitas 4)

4.1.Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai potensial kegunaan inovasi TI harus didefinisikan dengan jelas.

4.2. Evaluasi nilai potensial kegunaan inovasi TI harus terdokumentasi dengan jelas.

LOGO

(46)

PROSEDUR

(47)

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR

Judul : PEMBUATAN RENCANA INOVASI

No. Dokumen : PS–MI–01R01

Rilis : 00

Revisi : 00

Nama Departemen/ Bidang ...

(48)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(49)

PS–MI–01R01

PEMBUATAN RENCANA

INOVASI

PROSEDUR

PROSEDUR PEMBUATAN RENCANA INOVASI

1. DESKRIPSI

Prosedur ini berisi tata cara melakukan perencanaan even inovasi untuk periode tertentu 2. STANDAR YANG BERLAKU

2.1. COBIT 5: APO04.01 Create an environment conducive to innovation 2.2. ERM COSO: Understanding and Communicating Risk Appetite 3. INDIKATOR KINERJA

3.1. Jumlah potensi dan ancaman yang teridentifikasi pada risk appetite 3.2. Jumlah anggaran yang diperlukan untuk menjalankan rencana inovasi 4. MASUKAN

No Sumber

Masukan Jenis Masukan Nomor dan Nama Dokumen

1. Best practice Template risk appetite -

2. Internal Anggaran tahunan -

5. KELUARAN

No Tujuan

Keluaran Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen

1. Internal Dokumen risk appetite FM-MI-01R01

2. Internal Rencana anggaran -

6. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 6.1. Kertas dan alat tulis 6.2. PC atau laptop 7. AKTIVITAS

7.1. Menentukan jumlah anggaran yang akan dipakai untuk kegiatan inovasi 7.1.1. CFO memberikan informasi anggaran tahunan organisasI.

LOGO

(50)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–01R01

PEMBUATAN RENCANA

INOVASI

PROSEDUR

7.1.2. CFO mengadakan rapat dengan CEO, COO, CIO, dan PM untuk menentukan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk kegiatan inovasi

7.1.3. CFO memberikan pernyataan alokasi anggaran sejumlah yang disepakati kepada PM

7.2. Membuat dokumen risk appetite (jumlah dan tipe risiko yang ingin diambil perusahaan dalam rangka mencapai tujuan strategis) untuk mengidentifikasi potensi manfaat inovasi dan ancamannya terhadap organisasi

7.2.1. SE menentukan tujuan strategis organisasi

7.2.2. SE memformulasikan strategi-strategi yang mendukung capaian tujuan strategis tersebut

7.2.3. HO membuat tujuan operasi, komplians, dan pelaporan

7.2.4. ER membuat rencana mitigasi mengenai pengelolaan risiko terkait pencapaian tujuan

7.2.5. SE, HO, ER melaporkan risk appetite pada CEO, COO, CIO, dan CFO

LOGO

(51)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–01R01

PEMBUATAN RENCANA

INOVASI

PROSEDUR

8. FLOW DIAGRAM

AKTIVITAS SUB- AKTIVITAS

PELAKSANA

DOKUMEN TERKAIT CFO

CEO, COO, CIO, PM

SE HO ER

7.1. 7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2. 7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5 FM-MI-01R01

star

end

LOGO

(52)

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR

Judul : PENYEDIAAN LINGKUNGAN KONDUSIF UNTUK INOVASI

Rilis : 00

Revisi : 00

Jabatan CRO Jabatan CIO Jabatan CEO

(53)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(54)

PS–MI–02R01

PENYEDIAAN LINGKUNGAN

KONDUSIF UNTUK INOVASI

PROSEDUR

PROSEDUR PENYEDIAAN LINGKUNGAN KONDUSIF UNTUK INOVASI

1. DESKRIPSI

Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, mempertimbangkan masalah seperti budaya, hadiah, kolaborasi, forum teknologi, dan mekanisme untuk mempromosikan dan menampung ide-ide kreatif dari karyawan

2. STANDAR YANG BERLAKU

2.1. COBIT 5: APO04.01 Create an environment conducive to innovation 3. INDIKATOR KINERJA

3.1. Jumlah identifikasi peluang inovasi dari kendala bisnis 3.2. Jumlah kompetisi ide inovasi

3.3. Frekuensi forum teknologi 3.4. Jumlah ide inovasi 4. MASUKAN

No Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor dan Nama Dokumen

1. NA NA NA

5. KELUARAN

No Tujuan

Keluaran Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen 1.

CEO, COO, CIO, HHR, HD, HIO, SM

Pengumpulan ide inovasi dari kompetisi

FM–MI–02R01

Formulir Rekapitulasi Ide Inovasi dari Kompetisi 2.

CEO, COO, SC, HHR, CIO

Pengumpulan ide inovasi sebagai dari hasil forum teknologi

FM–MI–03R01

Formulir Rekapitulasi Ide Inovasi dari hasil forum teknologi

3

CEO, CFO, COO, BE, HHR, HD

Pemenang kompetisi inovasi untuk kemudian diberi apresiasi

FM–MI–04R01 Formulir Pemenang Kompetisi

6. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 6.1. Kertas dan alat tulis 6.2. PC atau laptop

LOGO

(55)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–02R01

PENYEDIAAN LINGKUNGAN

PROSEDUR

7. AKTIVITAS

7.1. Menyediakan infrastruktur yang dapat menjadi kemungkinan untuk inovasi, seperti alat- alat kolaborasi untuk meningkatkan kerja antara lokasi geografis dan divisi

7.1.1. CEO, CFO, COO, HHR, HD, SEO, AB diskusi mengenai infrastruktur yang akan digunakan untuk inovasi

7.2. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dengan mempertahankan inisiatif yang relevan, seperti pengenalan inovasi dan program reward, rotasi pekerjaan yang sesuai, dan diskresioner waktu untuk eksperimen

7.2.1. CEO, CFO, COO, dan HHR melakukan pertemuan untuk mendiskusikan inovasi dan program reward terhadap ide inovasi.

7.2.2. COO, HHR dan HD melakukan pertemuan untuk menentukan rotasi pekerjaan yang sesuai

7.3. Menjaga program yang memungkinkan staf untuk mengirim ide-ide inovasi dan menciptakan yang sesuai struktur pengambilan keputusan untuk menilai dan mengambil ide-ide ke depannya

7.3.1. CEO, COO, HHR, dan HD melakukan pertemuan untuk membentuk program yang menerima ide – ide inovasi

7.3.2 CEO, COO, SEO, HRR, dan HD melakukan diskusi penentuan standar kerja untuk menilai dan mengambil ide inovasi

7.4. Mendorong ide inovasi dari pemasok pelanggan dan mitra bisnis.

7.4.1. CEO, CFO, COO dan HHR melakukan diskusi untuk mendapatkan ide inovasi dari mitra bisnis dengan mengadakan pertemuan forum dan atau kompetisi

7.4.2. CEO, CFO, COO dan HHR melakukan diskusi untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan ide inovasi dari pemasok, pelanggan dan mitra bisnis.

LOGO

(56)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–02R01

PENYEDIAAN LINGKUNGAN

PROSEDUR

8. FLOW DIAGRAM

AKTIVITAS

PELAKSANA

DOKUMEN TERKAIT

CFO CEO COO,

HHR HD SEO AB

7.1.

7.2.

7.3. FM-MI-02R01

FM-MI-03R01 FM-MI-04R01 7.4.

start

end

LOGO

(57)

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR

Judul : PENGGALIAN IDE INOVASI

Rilis : 00

Revisi : 00

(58)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(59)

PS–MI–03R01

PENGGALIAN IDE INOVASI

PROSEDUR

PROSEDUR PENGGALIAN IDE INOVASI

1. DESKRIPSI

Menggali inovasi TI yang sesuai dengan perusahaan dan bagaimana pengembangaannya. Dan adanya kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal untuk memvalidasi tentang potensii dari ide inovasi tersebut.

2. STANDAR YANG BERLAKU Tidak tersedia

3. INDIKATOR KINERJA

3.1. Program pengembangan ide-ide inovasi 3.2. Ide inovasi dari pihak eksternal

3.3. Ide inovasi dari pihak internal 3.4.Analisis ide inovasi

4. MASUKAN

No Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor dan Nama Dokumen

1. NA NA NA

5. KELUARAN

No Tujuan

Keluaran Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen 1 CEO, COO, SEC,

HD, HA, CIO

Program tentang pengembangan ide-ide inovasi

FM–MI–05R01

Program Pengembangan Ide-Ide Inovasi

2 Investor, Stakeholder, Karyawan

Hasil ide inovasi FM–MI–06R01 Ide Inovasi Dari Pihak Eksternal

3 CEO, COO, SEC, HD, HA, CIO

Hasil ide inovasi FM–MI–07R01 Ide Inovasi Dari Pihak Internal

4 HRR, COO, CIO, HD Hasil analisa ide inovasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan

FM–MI–08R01 Analisis Ide Inovasi

LOGO

(60)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–03R01

PROSEDUR

6. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 6.1. Kertas dan alat tulis

6.2. PC atau laptop 7. AKTIVITAS

7.1. Adanya program yang dilakukan untuk merancang pengembangan ide-ide inovasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan

7.1.1. CEO, COO, SEC, HD, HA dan CIO melakukan rapat koordinasi untuk membuat program tentang pengembangan ide-ide inovasi

7.2. Adanya masukan terhadap ide inovasi yang dilakukan oleh pihak eksternal

7.2.1. Investor, Stakeholder, Karyawan melakukan brainstorming terhadap ide-ide inovasi yang sesuai dengan perusahaan

7.2.2. Investor, Stakeholder, Karyawan melaporkan hasil terhadap ide-ide inovasi pada HRR, COO, CIO dan HD

7.3. Adanya masukan terhadap ide inovasi yang dilakukan oleh pihak internal

7.3.1. CEO, COO, SEC, HD, HA dan CIO melakukan brainstorming terhadap ide-ide inovasi yang sesuai dengan perusahaan

7.4. Hasil dari ide inovasi yang telah terkumpul, maka akan dilakukan analisa dan dipilah manakah yang benar-benar sesuai dengan perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan

7.4.1. HRR, COO, CIO dan HD melakukan analisa terhadap ide-ide inovasi yang terlah terkumpul

LOGO

(61)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–03R01

PROSEDUR

8. FLOW DIAGRAM

LOGO

(62)

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR

Judul : PEMAHAMAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Rilis : 00

Revisi : 00

(63)

RIWAYAT PERUBAHAN

No.

Rilis

No.

Keterangan:

(64)

PS–MI–04R01

PEMAHAMAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PROSEDUR

PROSEDUR PEMAHAMAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. DESKRIPSI

Bekerja dengan stakeholder terkait untuk memahami keinginan mereka (tantangan). Menjaga pemahaman yang memadai tentang strategi perusahaan dan lingkungan kompetitif atau kendala lain sehingga peluang diaktifkan oleh teknologi baru dapat diidentifikasi

2. STANDAR YANG BERLAKU Tidak tersedia

3. INDIKATOR KINERJA

3.1.Frekuensi rapat dengan stakeholder terkait 3.2.Jumlah identifikasi harapan stakeholder

3.3.Jumlah harapan stakeholder yang dapat dicapai dengan adanya inovasi 3.4. Jumlah inovasi yang direncanakan dalam strategi TI dan arsitektur perusahaan 4. MASUKAN

No Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor dan Nama Dokumen

1. NA NA NA

5. KELUARAN

No Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen 1 CEO, COO, BPO Hasil identifikasi harapan stakeholder FM–MI–09R01

Hasil identifikasi Harapan dari Stakeholder

2 SEC, AB Analisa Aktifasi Harapan Stakeholder

dengan Inovasi

FM–MI–10R01

Berita Acara Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan 3 CFO, COO, BPO, PMO, AB Perencanaan mengenai investasi

yang akan dilakukan perusahaan terhadap inovasi baru

FM–MI–11R01 Investasi Perusahaan untuk Inovasi Baru

LOGO

(65)

NAMA PERUSAHAAN/ ORGANISASI

PS–MI–04R01

PEMAHAMAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Tangga