第二屆第二次董事會議記錄--(記錄原始檔案)
一 、 時 間 ：民 國 九 十 二 年 十 二 月 十 九 日 （ 星 期 五 ） 下 午 三 時 二 、 地 點 ：聖 興 汽 車 修 護 廠 股 份 有 限 公 司
三 、 出 席 董 事 ：如 簽 到 表 四 、 列 席 姓 名 ：如 簽 到 表
五 、 請 假 人 姓 名 ：陳 副 董 事 長 建 智 、 鍾 董 事 瑞 國 、 楊 董 事 昌 宏 、 詹 董 事 其 力 、 陳 董 事 連 財 、 李 董 事 獻 嘉
六 、 主 席 ：王 董 事 長 英 一 記 錄 ： 唐 敏 慧
七 、 報 告 事 項 ：如 工 作 報 告 （ 詳 見 工 作 計 劃 ） 、 及 捐 款 徵 信 名 錄 （ 詳 見 捐 款 名 冊 ） 。
八 、 討 論 事 項 ：
案 由 （ 一 ） ：九 十 二 年 度 各 項 獎 助 金 名 單 ， 提 請 追 認 。
說 明 ：詳 見 獎 助 名 單 。
決 議 ：照 案 通 過 。
案 由 （ 二 ） ：請 審 議 九 十 二 年 度 經 費 收 支 決 算 表 ， 提 請 討 論 。
說 明 ：詳 如 附 件 九 。
決 議 ：照 案 通 過 。
案 由 （ 三 ） ：九 十 二 年 度 新 增 設 本 會 學 生 升 學 獎 助 辦 法 ， 提 請 討 論 。
說 明 ：詳 見 各 項 辦 法 。
決 議 ：修正後通過 。
案 由 （ 四 ） ：本 會 九 十 二 年 度 新 增 設 陳 守 先 生 清 寒 獎 助 辦 法 ， 提 請 討 論 。
說 明 ：詳 見 各 項 辦 法 。
決 議 ：修 正 後 通 過 。
案 由 （ 五 ） ：母 校 口 述 校 史 經 費 如 何 運 用 ？ 提 請 討 論 。
說 明 ：（ 一 ） 口 述 校 史 係 委 託 高 雄 師 大 孫 仲 山 教 授 代 為 撰 述 。
（ 二 ） 本 計 畫 所 需 經 費 新 台 幣 十 萬 元 編 列 於 九 十 年 度 預 算 內 。
決 議 ：請 孫 仲 山 教 授 將 彙 整 完 成 之 校 史 資 料 送 本 會 辦 理 經 費 核 撥 。
九 、 臨 時 動 議 ：
提 案 （ 一 ） ：劉 副 董 事 長 豐 旗 兼 常 務 董 事 ：
建 議 本 會 頒 發 升 學 獎 助 學 金 時 能 一 併 頒 發 受 獎 學 生 獎 牌
以 茲 鼓 勵 。
決 議 ：通 過 。
提 案 （ 二 ） ：江 副 董 事 長 達 隆 兼 常 務 董 事 ：
一 、 本 校 興 建 行 政 大 樓 內 預 定 規 劃 之 校 史 館 （ 或 校 友 館 、 機 械 博 物 館 等 ） 時 ， 建 議 先 成 立 「 籌 備 委 員 會 」 ，
籌 劃 如 何 增 進 校 友 與 學 校 的 互 動 ， 以 提 供 校 友 參 與 空 間 ； 並 於 校 友 會 設 置 一 專 責 行 政 人 員 ，
將 歷 屆 校 友 資 料 建 立 電 子 檔 ， 定 期 傳 輸 相 關 資 訊 ， 以 串
連 校 友 會 、 文 教 基 金 會 及 家 長 會 等 相 關 團 體 ，
再 研 議 如 何 協 助 母 校 籌 募 資 金 。
二 、 建 議 下 次 召 開 會 議 時 可 移 駕 至 本 公 司 召 開 。
決 議 ：建 請 母 校 劉 校 長 豐 旗 擔 任 總 召 集 人 ， 結 合 上 述 團 體 並 成 立 籌
備 委 員 會 後 再 行 研 議 。
十 、 散 會 ：下 午 五 時 二 十 分
主 席 ： 王 董 事 長 英 一
