Komite Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan SK No. 002/DEKOM/X1/11 tertanggal 25 November 2011. Susunan anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK.002/ DEKOM/X/14 tertanggal 28 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:
Pengalaman Kerja dan Riwayat Pendidikan Setyanto P. Santosa dan M. Sahid Mahudie dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Tahunan ini.
Median Ariastomo
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1979. Median Ariastomo menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sejak 2014. Beliau pernah menjabat sebagai Manager of Cost & Budget Control and Corporate Risk Manager PT Bakrie Global Ventura sejak tahun 2010-2013, dan Risk Management Officer PT CMA Indonesia sejak tahun 2007 – 2008.
Median Ariastomo memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2001.
Dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Komite Manajemen Risiko di tahun 2014, telah diputuskan:
1. Mengusulkan agar VIVA, dalam menyongsong era digitalisasi penyiaran TV FTA, menggunakan tenaga konsultan yang bertaraf internasional untuk melakukan penel aahan secara mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh aspek penyiaran televisi guna memperoleh gambar an yang jelas bagi VIVA dan Entitas Anak dalam menetapkan dan menerapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memper tahankan dan mengembangkan bisnis media VIVA, terutama bagaimana meningkatkan performa 2 stasiun TV FTA milik VIVA. Berdasarkan rekomendasi ini, Direksi telah menunjuk AT Kearney sebagai konsultan untuk membuat studi dan mengusulkan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Perseroan.
The Risk Management Committee is established by Decree No. No. 002/DEKOM/X1/11 dated November 25, 2011. The members of the Risk Management Committee based on Decree No. SK.002 /DEKOM/X/14 dated October 28, 2014 are as follows:
Work Experience and Education History of Setyanto P. Santosa and M. Sahid Mahudie can be seen on the Board of Commissioners and Board of Directors section of this Annual Report.
Median Ariastomo
Indonesian citizen, born in Jakarta in 1979. He has served as a member of the Risk Management Committee since 2014. He served as Manager of Cost & Budget Control and Corporate Risk Manager of PT Bakrie Global Ventura during 2010-2013, and Risk Management Officer of PT CMA Indonesia in 2007-2008.
Median Ariastomo earned a degree in Economics from Trisakti University in 2001.
In the meetings of the Risk Management Committee during 2014, the following items were decided on:
1. Propose that VIVA, in facing the digitalization of FTA broadcasting, use internationally recognized consultants to conduct in-depth and comprehensive studies of all aspects television broadcasting in Indonesia in order to obtain a clear picture for VIVA and its Subsidiaries for
establishing and implementing strategic measures necessary to maintain and develop its media business, especially in how to improve the 2 FTA TV stations owned by VIVA. Based on this recommendation, the Board of Directors appointed AT Kearney, to undertake the study and prepare recommendation to the Company.
KOMite ManaJeMen RiSiKO
RISk MANAGEMENT COMMITTEE
Ketua / Chairman Setyanto P. Santosa
(Komisaris Independen/ Independent Commissioner)
Anggota / Member M.Sahid Mahudie
Anggota / Member Median Ariastomo
Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko
komprehensif yang terintegrasi dengan proses perencanaan strategis dan kegiatan usaha Perseroan. Evaluasi secara berkala dilakukan dengan cermat atas seluruh kategori risiko disertai dengan implementasi dan pemantauan langkah antisipatif atas risiko potensial menjadi pedoman bagi proses manajemen risiko Perseroan.
Perseroan selalu mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dari berbagai aspek meliputi aspek strategi, pasar, politik, operasional, dan keuangan. Pengukuran risiko menggunakan indikator dan parameter risiko atas semua aktivitas perusahaan yang kemudian secara berkala dipantau secara sistematis pada setiap tingkatan manajemen. Pendekatan manajemen risiko Perseroan adalah pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dengan
mengutamakan kelangsungan usaha Perseroan.
The Company employs a comprehensive risk management system that is integrated with the process of strategic planning and business activities of the Company. Regular evaluations are done carefully for all risk categories along with the implementation and monitoring of the anticipatory measures for potential risks are guidelines for the Company risk management process.
The Company always identifies the inherent risks from various aspects covering the strategy, market, political,
operational, and financial aspects. Risk measurement use risk indicators and parameters for all activities of the Company, which are then periodically monitored
systematically at all levels of management. The Company risk management approach is a bottom-up approach with emphasis on the Company’s business continuity.
SiSteM ManaJeMen RiSiKO
RISk MANAGEMENT SySTEM
oleh manajemen ANT V di pertengahan 2014, Komite Manajemen Risiko mengingatkan manajemen ANTV agar memperhatikan pembatasan penyiaran konten asing yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Menginstruksikan agar ANTV dan tvOne mengajukan
permohonan sebagai pihak intervensi dalam perkara sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 119/G/2014/PTUN-JKT, yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (“ATVJI”) melawan Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemenkominfo”), terkait dengan permohonan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) Surat Keputusan Kemenkominfo tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing FTA (“Obyek Sengketa”).
Dengan ikutnya ANTV dan tvOne sebagai pihak dalam sengketa tersebut, maka ANTV dan tvOne dapat
mempertahankan secara maksimal kepentingannya selaku pemenang tender multipleksing dan pemegang hak yang sah dari 6 buah Surat Keputusan Menkominfo yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara tersebut.
management of ANTV in mid-2014, the Risk Management Committee reminds ANTV management to adhere the limitation of broadcasting foreign content as specified by the applicable legislation;
3. Instruct ANTV and tvOne to apply as the intervening defendant in administrative disputes under the case number 119/G/2014/PTUN-JKT, filed by the Association of Indonesian Television Network (“ATVJI”) against the Ministry of Communications and Informatics
(“ Kemenkominfo “), in relation to the request for
cancellation of 33 (thirty-three) Kemenkominfo Decrees on the Establishment of the Multiplexing Broadcasting Agency for Broadcasting multiplexing Operators for FTA (“Dispute Object”).
With the participation of ANTV and tvOne as parties in the dispute, ANTV and tvOne can safeguard their interests to the maximum as the winning bidders for multiplexing and legitimate rights holders OF the 6 Decrees of the Kemenkominfo that are the objects of the dispute in the case.
Berdasarkan No. SK 001/DEKOM/X/14 tertanggal
28 Oktober 2014, struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
Pengalaman Kerja dan Riwayat Pendidikan Anindya N. Bakrie, Erick Thohir, dan Robertus Bismarka Kurniawan dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Budi Benzani
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1968. Beliau menjabat sebagai sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi VIVA sejak tahun 2014. Saat ini beliau juga menjabat sebagai General Manager Human Resources dan General Affairs di Perseroan sejak Juli 2014.
Budi Benzani memperoleh gelar D3 dari Akademi Perhotelan dan Pariwisata Sahid pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2001. Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
• Sistem dan prosedur nominasi untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak untuk disampaikan kepada RUPS; • Penilaian/evaluasi sistem dan kinerja anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak; • Evaluasi secara periodik atas jumlah dan komposisi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak.
2. Menyusun sistem remunerasi dan pemberian tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
• Penilaian terhadap sistem remunerasi dan pemberian tunjangan;
Based on the decree No. SK 001/DEKOM/X/14 dated October 28, 2014, the structure and membership of the Company Nomination and Remuneration Committee is as follows:
The Work Experience and Education History of Anindya N. Bakrie, Erick Thohir, and Robertus Bismarka Kurniawan can be seen in the Board of Commissioners and Board of Directors profile portion of this Annual Report.
Budi Benzani
Indonesian citizen, born in Jakarta in 1968. He served as secretary of the VIVA Nomination and Remuneration Committee since 2014. Currently, he also serves as the General Manager Human Resources and General Affairs of the Company since July 2014.
Budi Benzani obtained a D3 degree from the Sahid Hotel and Tourism Academy in 1990 and earned his S1 Degree in Law from the Universtiy of Indonesia in 2001.
Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:
1. Review and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
• Systems and procedures for the nomination and appointment of members of the VIVA Board of
Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries to be submitted to the General Meeting of Shareholders; • Assessment / evaluation system and performance of the
VIVA Board of Commissioners and Board of Directors and Subsidiaries of the Company;
• Periodic evaluation on the number and composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and its Subsidiaries.
2. Formulate a system of remuneration and allowances for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and its Subsidiaries and provide recommendations to the BOC on:
• Assessment of the system of remuneration and allowances;
KOMite nOMinaSi Dan ReMuneRaSi
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
Ketua / Chairman Erick Thohir
Sekretaris / Secretary Budi Benzani
Anggota / Member Anindya N. Bakrie
Anggota / Member Robertus Bismarka Kuniawan
• Pembagian tantiem.
Sepanjang tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut:
1. Merumuskan formula sistem penyesuaian/adjustment dan kenaikan gaji BOC, BOD, dan karyawan;
2. Merumuskan formulasi sistem pemberian insentif untuk proyek-proyek khusus yang dilaksanakan oleh group VIVA seperti proyek FIFA World Cup 2014 BrasilTM.
• Distribution of bonus.
Throughout 2014, the Nomination and Remuneration Committee convened 2 (two) meetings, with the following agenda:
1. To formulate the salary adjustment and increase system for the BOC, BOD and employees;
2. To formulate the incentive system for special projects that were conducted by VIVA group such as the FIFA World Cup 2014 BrasilTM.
KOMITE KEBIJAKAN STRATEGIS
Komite Kebijakan Strategis dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.SK.001/DEKOM/ VI/13 tertangal 04 Juni 2013 (“SK.001/2013”), dengan susunan anggota sebagai berikut:
Pengalaman Kerja dan Riwayat Pendidikan anggota Komite Kebijakan Strategis dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Tahunan ini.
Periode Jabatan Anggota Komite Kebijakan Strategis tidak diatur dalam SK.001/2013 tersebut, namun sebagai Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris maka masa jabatan anggota Komite Kebijakan Strategis tidak boleh lebih dari masa sama jabatan Dewan Komisaris.
Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Strategis adalah sebagai berikut:
1. Memberikan usulan dalam penyusunan strategi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika industri media Indonesia dan Internasional baik dari sisi kompetisi, penguasaan pasar konten dan perilaku konsumen;
STRATEGIC POLICy COMMITTEE
The Strategic Policy Committee was established by the Decree of the Board of Commissioners No.SK.001/DEKOM/VI/13, dated June 4, 2013 (“SK.001 / 2013”), with the members as follows:
Work Experience and Education History of the Strategic Policy Committee members can be found in the Board of Commissioners and Board of Directors portion of this Annual Report.
The term of office of members of the Strategic Policy Committee are not regulated in the decree No. SK.001/2013 above. But as a committee formed under the Board of Commissioners, their term of office must not exceed the tenure of the member of the Board of Commissioners that appointed them.
Duties and responsibilities of the Strategic Policy Committee are as follows:
1. Submit suggestions for the strategy development to anticipate the changes and dynamics of Indonesian and International media industry, both in terms of competition, market share content and consumer behavior;
KOMite lain Di baWaH DeWan KOMiSaRiS
OTHER COMMITTEES UNDER
THE BOARD OF COMMISSIONERS
Ketua / Chairman Rachmat Gobel
Anggota / Member Rosan P. Roeslani
Anggota / Member Otis Hahyari
Anggota / Member Tae Hoon David Khim
ditempuh oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam memanfaatkan proses digitalisasi penyiaran Indonesia dan konvergensi media;
3. Mengusulkan strategi pengembangan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memperluas platform distribusi konten yang dimilikinya, baik dari sisi kebijakan investasi, teknologi dan sumber daya manusia;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.
Company and its Subsidiaries in utilizing the Indonesia digitalization process and convergence of media broadcasting;
3. Propose development strategy of the Company and its Subsidiaries in expanding its platform content distribution, both in terms of investment policy, technology and human resources;
4. Assist the Board of Commissioners in overseeing the management of the investments made by the Company and its Subsidiaries, to maintain compliance with the principles of good corporate governance, which are Transparency, Accountability, Responsibility, and Fairness Independency.
Sekretaris Perusahaan menjalankan peran sebagai pintu informasi bagi stakeholders. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi penyelenggaraan RUPS (RUPST dan RUPSLB) dan rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyiapkan laporan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat-rapat.
Sekretaris Perusahaan juga mengorganisir administrasi RUPS (RUPST dan RUPSLB) termasuk pembuatan notulen dan melaporkan hasil keputusan rapat kepada Bapepam-LK/ OJK dan BEI.
Tugas utama Sekretaris Perusahaan VIVA adalah: • Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya
peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal serta melaporkan setiap aksi korporasi kepada Bapepam-LK/OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan secara akurat;
• Memastikan kepatuhan Perseroan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melalui pemantauan atas seluruh aspek perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak.
• Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; • Sebagai penghubung antara Perseroan dengan
Bapepam-LK/OJK dan masyarakat;
• Menyelenggarakan Public Expose sesuai dengan ketentuan
The Corporate Secretary has the role of, among others, as the source of information for stakeholders. The Corporate Secretary facilitates implementation of the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, as well as preparing reports and materials required in meetings.
The Corporate Secretary also organizes the administration of the AGM (AGMS and EGMS) including the minutes of meeting and the results of the meetings to Bapepam-LK/OJK and IDX.
The main tasks of the Corporate Secretary of VIVA are : • To keep abreast of developments in the capital markets, in
particular the applicable regulations in the capital market as well as reporting any corporate action to Bapepam-LK/OJK and the Indonesia Stock Exchange (IDX) in accordance with the applicable regulations;
• To provide the public with the required accurate information related to the Company’s condition;
• To Ensure that the Company adheres to the prevailing rules and regulations, by monitoring all aspects of licensing/ permits that the Company and its Subsidiaries must have; • To provide input to the Board of Directors to comply with the
provisions of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and its applied regulations;
• To act as a liaison between the Company, Bapepam-LK/OJK and the community;
• To Hold Public Expose in accordance with the provisions of the Indonesia Stock Exchange.
• To organize and monitor the administration of the Register
SeKRetaRiS PeRuSaHaan
CORPORATE SECRETARy
Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: KEP 496/ BL/2008 Lampiran IX.I.7, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Dewan Komisaris, dan Direksi telah menetapkan Piagam Audit Internal dan menunjuk Sakhty Yudha Santri sebagai Ketua Unit Audit Internal. berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 27 Mei 2011.
Sakhty yudha Santri
Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh S2 Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan menyelesaikan S1 Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.
Adapun maksud dibentuknya Unit Audit Internal ini adalah:
In accordance with the Head of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) Number: KEP-496 / Appendix BL/ 2008 IX.I.7, on the Establishment and Guidance on the Preparation of the Internal Audit Charter, the Board of Commissioners, and Board of Directors have established the Internal Audit Charter and appointed Sakhty Yudha Santri as Head of the Internal Audit Unit based on the Decree of the BOC dated May 27, 2011.
Sakhty yudha Santri
Indonesian citizen, 48 years, earned his S2 Accounting from the Universitas Indonesia in 2002 and completed the S1 Social and Political Science from the Universitas Indonesia in 1991.