Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 305/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, kami selaku Komite Audit Perseroan telah:
1. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan, Proyeksi Keuangan dan informasi keuangan lainnya dari Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014;
2. Melakukan penilaian terhadap pemilihan Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Direksi; 3. Menelaah independensi dan objektivitas Akuntan Publik;
4. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan bahwa seluruh resiko Perseroan yang substansial telah tercakup serta dipertimbangkan secara memadai, yang meliputi:
a. Area dimana sistem pengendalian internal sangat kritikal;
b. Area yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya;
c. A rea yang me ngandu ng resiko ting gi penyalahgunaan wewenang;
d. Area yang rawan penyelewengan;
e. Aspek operasional, keuangan, dan teknologi informasi.
5. Melakukan penelaahan terhadap temuan audit dan pelaksanaan rekomendasi audit;
6. M e l a k u k a n p e n e l a a h a n a t a s k e e f e k t i f a n pengendalian internal Perseroan;
7. Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. Dalam melakukan penelaahan di atas, di samping mencermati Laporan Keuangan, laporan hasil pemeriksaan Audit Internal serta Risalah Rapat Direksi Perseroan, kami melakukan pengamatan kami melakukan pengamatan atas prosedur dan kami melakukan pengamatan atas prosedur dan kebijakan akuntansi, pengujian keefektifan pengawasan terpadu dalam kegiatan operasional dan mencermati serta melakukan diskusi secara intensif dengan Manajemen, Audit Internal Perseroan dan Akuntan Publik.
In compliance with the regulation as stipulated in the Bapepam-LK Chairman Decree No. Kep- 643/BL/2012 dated December 7, 2012 and The Jakarta Stock Exchange Regulation No. I-A Attachment of IDX Chairman No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004 regarding the General Rules on the Registration of the Equity like Securities on the Stock Exchange, the Audit Committee has performed the following:
1. Review the Company’s Financial Statements, Financial Projections and other Financial information from Company for one year period ending at December 31, 2014;
2. Evaluation of the appointment of the External Auditors recommended by the Board of Directors;
3. Review of the independency and objectivity of the External Auditor;
4. Review of the adequacy of the examination conducted by the External Auditor to ensure that all the Company’s critical risks have been covered and adequately addressed, to include:
a. Areas where the internal control system is critical; b. Potential areas where to increase profitability
and cost efficiency;
c. Areas where the risk of authority of abuse high prevailing.
d. Areas sensitive to misconduct; e. Operational, financial, and information
technology aspects;
5. Review of audit findings and the implementation of the auditors’ recommendation;
6. Review of the effectiveness of the Company’s internal control;
7. R e view of the Company’s compliance with the capital market and other laws relevant to its activities. In the performance of the above-mentioned reviews, besides examinations of the Company’s financial report, the Internal Auditors’ findings and the minutes of the Board of Directors meetings, the Audit Committee has examined the Company’s accounting policies and procedures, tested the effectiveness of the integrated built-in control in its operational activities, and conducted intensive discussions with the Management, the Internal as well as the External Auditors.
2014 Annual Report • PT Matahari Putra Prima Tbk
93
Memenuhi kewajiban pengungkapan hasil penelaahanKomite Audit dalam Laporan Tahunan Perseroan, berikut kami sampaikan bahwa:
a. Kegiatan usaha Perseroan dijalankan dengan pengendalian internal yang cukup efektif, yang secara terus menerus ditingkatkan kualitasnya, sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan Komisaris;
b Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan dengan baik memenuhi prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia;
c Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang- undangan pasar modal dan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; d. Pemilihan Akuntan Publik untuk tahun 2014
yang direkomendasikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan aspek independensi dan kompetensi dan disetujui oleh Dewan Komisaris yang telah menerima wewenang dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014; dan e. Tidak ditemukan adanya potensi penyalahgunaan
wewenang atau penyelewengan yang memerlukan perhatian serta pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.
In the fulfillment of its responsibility to disclose its examination results to the Company’s Annual Report, the Audit Committee herewith reports that:
a. The Company’s business activities have been conducted under effective internal control, whose quality has been continually improved in accordance with the policies set by the Board of Directors and under the supervision of the Board of Commissioners. b. The Financial Statements have been properly prepared
and presented in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia. c. The Company has always complied with the capital
market and other regulation relevant to its activities. d. The appointment of the External Auditor has been
recommended by the Board of Directors on the basis of their competence and independency, and approved by the Board of Commissioners mandated by the shareholders at the General Shareholders’ Meeting on April 10, 2014; and
e. No potential of the abuse of authority or misconduct have been identified which need the attention and the consideration of the Company’s Board of Commissioners.
Jakarta, 31 Desember , 2014
Komite Audit PT. Matahari Putra Prima Tbk
Jakarta, December 31, 2014
The Audit Committee of PT. Matahari Putra Prima Tbk
William Travis Saucer
Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman
Ganesh Chander Grover
Anggota Independen Independent Member
Utomo Santoso
Anggota Independen Independent Member
Laporan Tahunan 2014 • PT Matahari Putra Prima Tbk