1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan;
2. Melakukan aktivitas seleksi, rekomendasi, dan pengawasan pekerjaan auditor independen;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memastikan efektiitas pengendalian internal;
5. Memastikan kegiatan bisnis Perusahaan berdasarkan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil keputusan rapat Direksi dalam pelaksanaannya dalam kegiatan operasional Perusahaan;
8. Melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang datang dari pihak ketiga;
9. Melaksanakan tugas khusus yang ditugaskan secara langsung oleh Dewan Komisaris;
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
11. Melakukan self assessment terhadap pelaksanaan tugas Komite Audit.
Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat maupun Karyawan Perusahaan;
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun eksternal;
3. Bekerjasama dengan internal audit dalam mengakses catatan atau informasi mengenai karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
Komite Audit Perusahaan juga bertanggung jawab atas aspek keterbukaan informasi yang berkaitan dengan aksi korporasi yang memiliki nilai signiikan dan bersifat strategis, serta diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Pengungkapan informasi yang dilaksanakan di tahun 2015 adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Paparan Publik pada tanggal 10 Juni 2015.
Komite Audit juga meyediakan sarana bagi pengaduan
(whistleblower). Sarana pengaduan ini mencakup Perusahaan, entitas anak dan ailiasi.
RAPAT KOMITE AUDIT
Pada tahun 2015, rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak empat kali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah 100%.
1. Reviewing the inancial information that will be published by the Company;
2. Performing the activity of selecting, recommending, and supervising the independent auditors;
3. Providing an independent opinion whenever there is a discrepancy between the management and the accountant for services rendered;
4. Assuring the efectiveness of internal control;
5. Assuring that Company’s business activities are in accordance with the prevailing laws and regulations related to the activities of the Company;
6. Conducting review towards the implementation of risk management conducted by the Board of Directors; 7. Conducting examination regarding the decision of the
Board of Directors meeting on its implementation to Company’s daily operational activities;
8. Conducting review towards the complaints from third parties;
9. Performing speciic tasks assigned directly by the Board of Commissioners;
10. Maintaining the conidentiality of the Company’s documents, data, and information;
11. Conducting self-assessment of the performance of the Audit Committee’s duties.
The Audit Committee retains the following authorities: 1. To request and obtain information from the Board of
Directors, Oicers and Employees of the Company; 2. To obtain information needed from internal and external
auditors;
3. Together with internal audit to access record or information about employees, funds, assets and other Company’s resources relating to its duty.
The Audit Committee is responsible for the aspect of information disclosure as regards corporate actions that are of signiicance and strategic by nature, which may afect the decision of the shareholders. Such information disclosure in 2015 was related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the Public Expose on 10 June 2015.
The Audit Committee is also providing a facility for whistleblowers. The scope of this complaint facility covers the Company, its subsidiaries and ailiates.
AUDIT COMMITTEE MEETING
In 2015 the Audit Committee met four times, all of which were held in accordance with the provisions as stipulated previously, with the attendance level of each member reaching 100%.
INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
Pengangkatan setiap anggota Komite Audit Perusahaan didasarkan atas pemikiran untuk memastikan independensi Komite Audit sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan semestinya. Untuk memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota Komite Audit tidak ditunjuk dari pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir. Atas dasar ini, Perusahaan menunjuk dua anggota Komite Audit yang memenuhi syarat independensi atau tidak berbenturan kepentingan dengan Perusahaan terutama dalam hal tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan terhadap Perusahaan.
PROFIL KOMITE AUDIT
Harry wiguna
Proil dapat dibaca di bagian Proil Dewan Komisaris. Rudy Budiman Setiawan
Beliau mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1992 di STIE Perbanas, Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Senior Manager Finance and Accounting PT Express Transindo Utama Tbk (Express Group) (sejak 2007).
Fastabiqul K. Algatot
Beliau mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1994 di STIE Indonesia, Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Head of Finance and Accounting PT NetToCyber Indonesia (Velo Networks) (sejak 2009).
AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE
The appointment of each Audit Committee member is based on the intention to ensure the Audit Committee’s independence in order to carry out their duty efectively and properly. In order to qualify with the independence factor based on with prevailing regulations in Indonesia, members of Audit Committee should not be appointed from executive oicials of public accountant irm that provides audit and/or non-audit services to the Company within a period of six months. On this basis, the Company has appointed two members of the Audit Committee, who are eligible to meet the independence criteria which has no conlict of interest with the Company, especially in terms of not having a family relationship, inancial, management, and ownership of the Company.
PROFILE OF THE AUDIT COMMITTEE
Harry wiguna
Proile is available in the Board of Commissioners’ Proile section.
Rudy Budiman Setiawan
He obtained a bachelor’s degree in Accounting in 1992 from STIE Perbanas, Jakarta. Currently, he is also working as senior Manager Finance and Accounting PT Express Transindo Utama Tbk (Express Group) (since 2007).
Fastabiqul K. Algatot
He obtained a bachelor’s degree in Accounting in 1994 from STIE Indonesia, Jakarta. Currently he is also working as Head of Finance and Accounting PT NetToCyber Indonesia (Velo Networks) (since 2009).
TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE