tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Pada tanggal 10 Juni 2015 Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Tahunan Perusahaan tentang jalannya Perusahaan dan tata kelola keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA115 0234 GEE FAN tanggal 27 Maret 2015 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. 3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2014.
4. Menyetujui menetapkan penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 untuk tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan merupakan komponen laba ditahan dalam struktur modal Perusahaan. 5. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi
Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka dan terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan - persyaratan lainnya.
6. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari salah satu pemegang saham pengendali Perusahaan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan besarnya remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2015 serta pembagiannya.
Planning and Execution of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
On 10 June 2015 the Company held an Annual General Meeting of Shareholders, resulting in the following resolutions: 1. Agreed to accept and approve the Company’s Annual
Report for the operations and inancials of the Company for the iscal year ended on 31 December 2014, including the Board of Directors’ Report and the Supervisory Report from the Board of Commissioners for the iscal year ended on 31 December 2014.
2. Agreed to approve the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended on 31 December 2014 as audited by the public accounting irm Osman Bing Satrio and Eny as stipulated in the report No. GA115 0234 GEE FAN dated 27 March 2015 with “unqualiied” opinion. 3. Agreed to approve to provide a full release and discharge
of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their respective managerial and supervisory actions conducted in the iscal year of 2014, as long as all their actions are listed in the Consolidated Financial Statements for the iscal year of 2014.
4. Agreed to establish the use of the company’s proit for the year ended 31 December 2014 to remain logged in the calculation of the proit and loss statement as a component of retained earnings in the capital structure of the company. 5. Agreed to authorize the Board of Directors with the
approval of the Board of Commissioners to appoint a leading public accounting irm registered in the OJK as a public accounting irm to audit the Company’s inancial statements for the inancial year ended 31 December 2015, and to authorize the Board of Directors of the Company to set the fee of the public accounting irm and other requirements.
6. Agreed to authorize the Board of Commissioners with prior approval from one of the controlling shareholders of the Company to determine the remuneration of the Board of Commissioners for the iscal year of 2015 and to authorize the President Commissioner to determine the proportion of the remuneration, and to give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of the Directors of the Company for the inancial year of 2015 as well as its distribution.
Pada tanggal yang sama Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali pasal-pasal Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar ini serta mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.
On the same date the Company also held an Extraordinary General Meeting of Shareholders, resulting in the following resolutions:
1. Agreed to approve the changes to the Articles of Association of the company to be adjusted with OJK Regulation No. 32/OJK POJK.04/2014 regarding Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Listed Companies and Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Public Company and further implement the reshaping of the Articles of Association of the company in the framework of a systematic presentation and easy to understand. 2. To provide power with substitution rights to the Board of
Directors to declare changes in the Articles of Association as referred to and rearrange the complete Articles of Association in a separate deed before a notary, and perform necessary action in regards to the changes of this Articles of Association as well as taking care of notices, announcements and registration to the appropriate authority, if necessary, as required by the applicable laws and regulations.
TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE
3. Agreed to accept the resignation of Mr. Stephen K. Sulistyo from his position as Commissioner of the company as of the closure of the meeting. Thus the members of the Board of Commissioners of the company as of the closure of the meeting are as follow:
• President Commissioner : Mr. Darjoto Setyawan
• Independent Commissioner : Mr. Bekto Suprapto
• Independent Commissioner : Mr. Bambang Setiawan
• Independent Commissioner : Mr. Harry Wiguna 4. To provide power with substitution rights to the Board
of Directors to declare the resolution of changes in composition of Board of Commissioners in a separate deed before a notary and perform necessary actions in regards to the changes of the Board of Commissioners as well as taking care of notices, announcements and registration to the appropriate authority, if necessary, as required by the applicable laws and regulations.
Each of the above decisions requiring follow-up by the Company’s management has been accordingly followed up on in 2015.
3. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Stephen K. Sulistyo dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: • Komisaris Utama : Bapak Darjoto Setyawan • Komisaris Independen : Bapak Bekto Suprapto • Komisaris Independen : Bapak Bambang Setiawan • Komisaris Independen : Bapak Harry Wiguna
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris ini serta mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan. Setiap keputusan di atas yang membutuhkan tindak lanjut dari manajemen Perusahaan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya pada tahun 2015.