TATA KELOLA PERUSAHAAN
B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE 1 Keahlian dan Independen Anggota Komite
XI. Bulan November 2016.
170. Nomor : 285/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Action Plan Penyelesaian KUR Non Lancar.
171. Nomor : 286/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit DPI di Muara Teweh. 172. Nomor : 287/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : LHP Audit Rutin DPI pada Cabang Pangkalan Bun & Capem. 173. Nomor : 288/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Data Keuangan Capem Parenggean.
174. Nomor : 289/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Laporan Perkreditan.
175. Nomor : 290/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Usulan Hapus Buku Barang Inventaris Cabang Sampit.
176. Nomor : 291/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Notulen Rapat Rutin Cabang Puruk Cahu.
177. Nomor : 292/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Rapat Rutin Satker.
178. Nomor : 293/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit KAP DBSD&a Tahun 2015.
179. Nomor : 294/SB/Dekom/PT/BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Kontrak Kinerja Tahun 2016.
Laporan Tahunan 2016 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
138
180. Nomor : 295/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Realisasi Action Plan KUR Non Lancar per September 2016. 181. Nomor : 296/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan KIC Cabang Kuala Kapuas. 182. Nomor : 298/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Usul Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris.
183. Nomor : 299/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016. Perihal : Notulen Rapat Capem Muara Laung Bulan Oktober 2016. 184. Nomor : 300/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Realisasi Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku & Kredit Bermasalah.
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Remunerasi dan Nominasi 1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi
No. Nama Struktur dalam
Komite Keahlian /Independensi 1. 2. 3. 4. Ahim.S.Rusan
Mas Saily Muchtar
Salian Djalin Yedija Soeling Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Pindiv.SDM & Umum/Pejabat Eksekutif
2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi
a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi
Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
- Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada RUPS
- Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank
secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai sistem serta
prosedur penjaringan, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Laporan Tahunan 2016 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
139
Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan
menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan
Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunerasi dan Nominasi :
Kinerja Keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.
Kewajiban dikaitkan dengan peer group.
Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank.
Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-
hal yang dirasa perlu.
Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan- usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.
3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Bulan Tgl.Pelaksanaan
Rapat
Pembahasan
Januari 2016 21 Januari 2016 1. Membahas surat Direksi No.
DSDM.17/SB-0086/I-16 perihal Usulan Alih Tugas Divisi Pengawasan Intern. 2. Lain-lain yang dianggap perlu yaitu
memperpanjang kontrak Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun.
Juni 2016 16 Juni 2016 1. Membahas pembayaran Tantiem tahun
buku 2015 bagi Pengurus
2. Membahas pembayaran Dana
Kesejahteraan tahun buku 2015
3. Membahas pembayaran tahap II sisa Jasa Produksi tahun buku 2015
4. Membahas pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) Keagamaan tahun buku 2016
Laporan Tahunan 2016 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
140
Agustus 2016 18 Agustus 2016
30 Agustus 2016
1. Membahas usulan Penyesuaian
Penghasilan Tenaga Kontrak PT. Bank Kalteng tahun 2016.
2. Lain-lain yang dianggap perlu
1. Membahas bantuan untuk Koordinator Satpam PT. Bank Kalteng
2. Membahas Fasilitas Rumah Dinas
Jabatan bagi Pemimpin Divisi 3. Lain-lain yang dianggap perlu
C. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS
Sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya Pasal 37 dan 38 menyatakan bahwa :
1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya selama tahun 2016 Rapat Intern Dewan Komisaris telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali termasuk rapat dengan Komite Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan kepada Direksi. 5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan di dokumentasikan
secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya dievaluasi.
6. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Komite selama tahun 2016 yang dihadiri secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini :
a. Rapat Intern Dewan Komisaris Periode Tahun 2014 -2018, tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh)
kali :
No. Nama Jabatan Hadir Jumlah
1. Ahim S. Rusan Komisaris Utama 7 7
2. M. Saily Mochtar Komisaris Independen 7 7
Laporan Tahunan 2016 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
141
b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Periode 2014 – 2018, tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali :
No. Nama Jabatan Hadir Jumlah
1. Ahim S.Rusan Komisaris Utama 3 3
2. M. Saily Mochtar Komisaris Independen 2 3
3. Salian Djalin Komisaris Independen 2 3
4. Yosapatasi Direktur Utama 3 3
5. Samsiah Nelly Direktur Umum 3 3
6. Rukmo Susedyanto Direktur Pemasaran 3 3
7. Sarifudin W. Daron Direktur Kepatuhan 3 3
c. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris Periode 2014 – 2018 pada tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) kali:
No. Nama Jabatan Hadir Jumlah
1. Ahim S. Rusan Komisaris Utama 8 8
2. M. Saily Mochtar Komisaris Independen 8 8
3. Salian Djalin Komisaris Independen 8 8
4. Noordimansyah Komite Audit 8 8
5. Khristiano Komite Audit 7 7
6. Perlimum Baheman Komite Audit 8 8
7. Martias Manjin Komite Pemantau Risiko 8 8
8 Damayana Komite Pemantau Risiko 8 8
II. DIREKSI
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir,S.H., Nomor 22 tentang Pemilihan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 – 2018, maka susunan Direksi PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut:
Periode tahun Juli 2014 - 2018
Yosapatasi Direktur Utama
Samsiah Nelly Direktur Umum
Rukmo Susedyanto Direktur Pemasaran