Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
CORPORATE SECRETARY
Sekretaris Perusahaan dijabat oleh F. Justini Omas yang diangkat melalui SK Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk Nomor 121/APL-SK/IX.2011 tanggal 5 September 2011. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan tidak ditentukan jangka waktunya dalam Surat Keputusan Direksi tersebut.
F. Justini Omas memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar M.Kn. (Magister Kenotariatan) dari Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun 2009.
Pernah bekerja sebagai Asisten Direktur Keuangan untuk administrasi keuangan di PT Fortius, distributor tunggal PT Kabelmetal Indonesia (1986-1989), Kepala
CORPORATE SECRETARY
The Company is obliged to establish and maintain good communication with all stakeholders. Ease of communication and information access is crucial to disclose information required by stakeholders in an accurate and timely manner. Information transparency is one of the GCG principles upheld by the Company. Consequently, the Company established the Corporate Secretary to serve as liaison between the Company and the Financial Services Authority (OJK) and the public, as well as to maintain the public’s perception of the Company’s reputation.
Proile of Corporate Secretary
The Corporate Secretary position is held by F. Justini Omas who was appointed based on Decision of President Director of PT Agung Podomoro Land Tbk No. 121/APL-SK/IX.2011 dated September 5, 2011. The term of ofice of the Corporate Secretary is not speciied in the Decision of the President Director.
F. Justini Omas earned a Law Degree from the Law Faculty of the University of Indonesia in 1989, and a master’s degree in notarial studies (M.Kn., Master of Notary) from the Notarial Postgraduate Program of the University of Indonesia in 2009.
He previously served as Assistant Director of Finance for inancial administration at PT Fortius, the sole distributor of PT Kabelmetal Indonesia (1986-1989),
sebagai Resident Oficer – Corporate Dealer, Treasury Department.
Bergabung dengan Agung Podomoro Group (APG) pada 2004 untuk masuk dalam tim kerja rencana penerbitan obligasi perusahaan. Selanjutnya, ia ditugaskan untuk aktif mengikuti rapat-rapat koordinasi di beberapa proyek yang sedang dikembangkan APG sebagai perwakilan dari perusahaan induk dan memantau pengembangannya termasuk mengkaji laporan bulanan dari proyek-proyek tersebut.
Ikut dalam tim persiapan Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan menjadi perusahaan terbuka pada November 2010, lalu ditempatkan dalam tim Capital Market dan dipercaya sebagai Assistant Vice President – Corporate Compliance, sebelum kemudian ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan.
Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
Kegiatan yang telah dilaksanakan Sektretaris Perusahaan sepanjang tahun 2016 diantaranya adalah: • Mengkoordinasikan dan mengikuti rapatrapat
Direksi, rapat-rapat Dewan Komisaris, dan rapat- rapat Komite Audit, serta membuat risalah hasil rapat-rapat tersebut.
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan pada 24 Juni 2016 dan memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian pelaporan/ informasi yang harus dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS dimaksud.
• Mengkoordinasikan paparan publik (public expose) tahunan pada 1 Agustus 2016, serta memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan/informasi yang harus dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan paparan publik dimaksud.
• Menyusun Laporan Tahunan 2015 bersama Hubungan Investor.
• Memenuhi kewajiban penyampaian laporan/ keterbukaan informasi baik laporan yang bersifat berkala maupun insidental, untuk keterbukaan informassi dan menanggapi permintaan penjelasan dari OJK, IDX, insititusi lain yang berwenang serta masyarakat.
• Berperan aktif di tim Capital Market dalam pelaksanaan aktivitas sebagai perusahaan publik dan pelaksanaan aksi korporasi.
• Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, seminar, workshop dan diskusi dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
as Resident Oficer - Corporate Dealer, Treasury Department.
He Joined APG in 2004 as part of the working team for planning the issuance of the Company’s bonds. Later, he was assigned to actively participate in coordination meetings as a representative of the parent company, monitoring progress of several development projects, including reviewing their monthly reports.
He joined a working team for the Company’s plan for initial public offering of its shares to become a publicly listed company in November 2010, then was assigned to the capital market team as Assistant Vice President of Corporate Compliance, before being appointed Corporate Secretary.
Corporate Secretary Activities
Activities conducted by the Corporate Secretary during 2016 included:
• Responsible for organizing and attending meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee, and preparing the minutes of the meetings.
• Responsible for organizing the Annual GMS on June 24, 2016 and ensure fulilment of obligations of releasing reports and information related to the GMS.
• Responsible for organizing the annual public expose on August 1, 2016, and ensure fulilment of obligations of releasing reports and information related to the public expose.
• Together with Investor Relations, responsible for preparing the 2015 Annual Report.
• Fulilled the obligation to release periodic and incidental reports, to disclose information and to respond to requests for explanation from the OJK, IDX, other relevant institutions and the public. • Played an active role in the capital market team in
conducting activities as a public company and its corporate action plans.
• Participated in socialization of regulations, seminars, workshops and discussions, and training to keep abreast with capital market developments and competence development.
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
• Mensosialisasikan kepada internal Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris, mengenai peraturan- peraturan, terutama peraturan baru, di bidang pasar modal.
• Menjalin hubungan baik dengan media, sebagai salah satu sarana penyebaran informasi Perseroan kepada publik.
Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Pada tahun 2016, Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan/seminar/workshop dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan sebagai berikut:
Tabel: Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Table: Corporate Secretary’s Competence Development
No Topik Pelatihan/Seminar | Training/Seminar Topic Penyelenggara | Organizer Waktu | Date
1. CSR Talks for Leaders BEI
IDX Februari 2016 February 2016 2. Sosialisasi Peraturan OJK yang dikeluarkan tahun 2015.
Socialization of OJK Regulations issued in 2015. Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Issuer Association
Maret 2016 March 2016 3. Diskusi bersama mantan pemimpin redaksi media terkemuka
di Indonesia
Coffe Break discussion with former editor-in-chief of leading media in Indonesia
Pelatihan internal Inhouse training
November 2016 November 2016 4. Workshop tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten/
Perusahaan Publik
Disclosure of Issuer/Public Company workshop
OJK
Indonesia Financial Services Authority
November 2016 November 2016 5. Seminar tentang Indonesia Economic Outlook 2017
2017 Indonesia Eonomic Outlook Seminar BEIIDX November 2016November 2016 6. Workshop tentang Perubahan kriteria dan metodologi Asean
Corporate Governance Score Card 2016 OJKIndonesia Financial Services Authority
November 2016 November 2016 7. Workshop tentang Transaksi Material, Transaksi Ailiasi, dan
Transaksi Benturan Kepentingan
Material Transaction, Afiliate Transaction, and Conlict of Interest Transaction
ICSA & BEI ICSA & IDX
November 2016 November 2016 8. Forum Eksekutif: Pengenalan Regulasi Pasar Modal
Executive Forum: Introduction of Capital Market Regulations Pelatihan InternalInhouse Training Desember 2016December 2016 HUBUNGAN INVESTOR
Perseroan senantiasa yang menjunjung tinggi aspek keterbukaan informasi dengan cara meningkatkan akses dan kualitas informasi kepada para analis, investor dan pasar modal. Perseroan berusaha membangun citra yang baik melalui pengembangan hubungan dengan investor dan analis baik secara interaktif, maupun penyampaian informasi berkala, terutama yang berkaitan dengan kinerja dan prospek Perseroan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan melakukan komunikasi secara aktif dengan para investor melalui kegiatan Hubungan Investor.
• Responsible for internal socialization to the Board of Directors and Board of Commissioners, on regulations, especially new capital market regulations.
• Fostered good relations with the media as a means of delivering information to the public, and organized press conferences together with Investor Relations.
Competence Development for Corporate Secretary In 2016, the Corporate Secretary attended training programs, seminars, and workshops in order to develop competences, as follows: