2. Sekalipun pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
KomisarisPerseroanyangbaruterhitungsejakrapatditutup,
namungunamemenuhiketentuandanFit&ProperTestdari
BankIndonesiamaka:
a. TuanJeffersonRichardLungkangyangdiangkatkembali
dantetapmenjabatsebagaiDirekturPerseroan,dantelah
memperolehpersetujuanatasFit&ProperTestdariBank
Indonesia dijabatan sebelumnya, sementara menunggu
persetujuan Fit & Proper Test dari Bank Indonesia bagi
anggotaDireksidanDewanKomisarisyangbarumenjabat,
akanbertindakselakuPelaksanaTugasDireksi. b. AnggotaDireksidanAnggotaDewanKomisarisyangbaru
diangkat yang akan mengajukan persetujuan atas Fit &
ProperTestdariBankIndonesiaakanmulaibekerjasejak
rapat ditutup dengan ketentuan untuk tindakan yang
bersifat kebijakan dan mewakili Perseroan sementara
diwakili oleh pelaksanaan tugas Direksi menuggu
diperolehnyapersetujuanatasFit&ProperTestdariBank
Indonesia.
3. Menyetujui bahwa pembagian dan pembatasan tugas dan
wewenangdiantarapengurusPerseroanyangdisusunoleh
DireksidenganpersetujuanDewanKomisarisPerseroan. 4. MenyetujuiuntukmendelegasikankepadaDewanKomisaris
Perseroan untuk menentukan remunerasi, tunjangan dan
fasilitaspengurusPerseroandenganbatasanyangditentukan
olehPemegangSahamPengendaliPerseroan.
5. Menunjuk Gubernur Sulawesi Utara atau kuasanya sebagai
wakilpemegangsahamuntukmenandatanganirisalahrapat
tersebutbersama-samaKomisarisUtamasebagaiketuarapat. 6. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi
kepadapenghadaptuanJeffersonRichardLungkanguntuk
melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan
keputusan rapat tersebut termasuk menghadap notaris
untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat, apabila
diperlukan.
RapatUmumPemegangSahamTahunan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 Akta Nomor 178 (seratus tujuh puluh delapan) dengan menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut:
1. MenyetujuilaporantahunanDireksiatasjalannyaperseroan
selama tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) dan laporan
pelaksanaantugasDewanKomisaris;
2. Menyetujui dan men-sahkan Neraca dan Perhitungan Laba
Rugitahunbuku2011(duaribusebelas)yangtelahdiaudit
oleh Kantor Akuntan Publik dan memberikan pembebasan
sepenuhnya(acquitetdecharge)kepadaDireksiPerseroan
atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku
2011(duaribusebelas);
3. Menyetujuipenggunaanlababersihtahunbuku2011(duaribu
sebelas) sebesar Rp. 72.498.222.671,- (tujuh puluh dua miliar
empatratussembilanpuluhdelapanjuta-duaratusduapuluh
duaribuenamratustujuhpuluhsaturupiah)sebagaiberikut:
2. Even though the appointment of new members of Board of
CommissionersandBoardofDirectorsstartingfromtheclosing
ofthemeeting,tofulfillapplicableregulationsandFit&Proper
TestfromBankofIndonesia,that: a.
b. Mr.JeffersonRichardLungkangisre-appointedandremained servesasDirectoroftheCompany,andhasobtainedapproval onFit&PropertTestfromBankofIndonesiaonhisprevious position,whilewaitingfortheapprovalofFit&ProperTest fromBankofIndonesiaforothernewappointedmembersof BoardofDirectorsandBoardofCommissioners,willbeacted asBoardofDirectorsOfficers.
NewlyappointedmembersofBoardofCommissionersand
BoardofDirectorswillproposeapprovalontheirFit&Proper
TestfromBankofIndonesiaandwillstarttoworkstarting
from the closing of the meeting within the requirements
statedonthepolicyandbeingtherepresentativesofthe
CompanywhiletheBoardofDirectors’dutiesimplementation
issuspendeduntiltheapprovalofFit&ProperTestfromBank
ofIndonesia.
3. ApprovingthatthedivisionofCompany’smanagement’sduties
andresponsibilitiesformulatedbytheBoardofDirectorswiththe
approvalfromtheBoardofCommissionersoftheCompany. 4. ApprovingtodelegatetotheBoardofCommissionerstodecide
amountofremuneration,allowanceandfacilityofCompany’s
management with approved limitation set by the Company’s
controllingshareholders.
5. Appointing Governor of Sulawesi Utara or his attorney as
shareholders representative to sign Minutes of Meetings
altogetherwiththePresidentDirectorastheMeetingLeader. 6. Appointingandaddressingauthoritywithsubstantiverightsto
Mr.JeffersonRichardLungkangtoperformanyrelatedaction
on behalf of the meeting’s decision including meeting with
thenotarytoformulatemeetingsdecisiondeedsifconsidered
necesarry.
AnnualGeneralMeetingsofShareholders
AnnualGeneralMeetingsofShareholdersheldatJune26th,2012 withinDeedsNo.178(onehundredandseventyeight)andstating severaldecisions,asfollows:
1. ApprovingAnnualReportfromtheBoardofDirectorsregarding
Company’smanagementonfiscalyear2011(twothousandeleven)
andBoardofCommissionersdutiesimplementationreport. 2. Approving and authorizing Balance Sheet and Income (Loss)
Statementfiscalyear2011(twothousandeleven)thathadbeen
auditedbyPublicAccountantOfficeandaddressingfulldismissal
(acquitetdecharge)totheBoardofDirectorsonitssupervisory
activityin2011(twothousandeleven);
3. Approving net profit proceeds fiscal year 2011 (two thousand
eleven) amounting to Rp.72.498.222.671 (seventy two billion
fourhundredandninteyeightmilliontwohundredtwentytwo
BANK SULUT LAPORANTAHUNAN2012
110
a. DevidenPemegangSahamsebesar90%(sembilanpuluh
persen)darilababersihatausejumlahRp.65.248.400.404,-
(enampuluhlimamiliarduaratusempatpuluhdelapan
jutaempatratusribuempatratusempatrupiah)dengan
ketentuan:
- Dibagikan kepada pemegang saham sebesar 80% (delapanpuluhpersen)atausejumlahRp.52.287.744.557,- (limapuluhduamiliarduaratusdelapanpuluhtujuhjuta tujuhratusempatpuluhempatribulimaratuslima puluh tujuhrupiah). -
-
Danasetoranmodalsebesar20%(duapuluhpersen)atau sejumlahRp.12.960.655.847,-(duabelas miliar sembilan ratusenampuluhjutaenamratuslimapuluhlimaribu delapanratusempatpuluhtujuhrupiah).
DevidenyangditerimaPT.MegaCorporaadalahsebesar 100%(seratuspersen)
b. Cadanganumumsebesar5%(limapersen)darilababersih
atausejumlahRp.3.624.911.134,-(tigamiliarenamratus
duapuluhempatjutasembilanratussebelasribuseratus
tigapuluhempatrupiah).
c. Cadangantujuansebesar5%(limapersen)darilababersih
atausejumlahRp.3.624.911.134,-(tigamiliarenamratus
duapuluhempatjutasembilanratussebelasribuseratus
tigapuluhempatrupiah).
d. TantiempengurusPerseroanyangtelahdibiayakandalam
Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2011
dihitung sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih dan
pemberian Jasa Produksi serta kesejahteraan pegawai
sebagaimanasudahdibiayakan.
e. Corporate Sosial Resposibility (CSR) sebesar
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) akan
disalurkansecaraproporsional.
4. Menyetujui konversi hak PT. Mega Corpora berdasarkan akta
perjanjianuntukmengambilsahamnomor108tanggal21(dua
puluhsatu)bulanDesembertahun2011(duaribusebelas)sampai
dengan sebesar 5,10 % (lima koma sepuluh persen) menjadi
sahamgunamempertahankanratiokepemilikansahamPT.Mega
CorporadiPerseroansesuaidenganketentuanyangberlakusaat
initetap24,90%(duapuluhempatkomaSembilanpuluhpersen)
dariseluruhsahamyangdikeluarkanolehPerseroan.
5. Selanjutnyasehubungandenganrapattersebut,menyetujui
untuk:
a. MenunjukWakilGubernurProvinsiSulawesiUtarauntuk
dan atas nama daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai
wakilpemegangsahamuntukmenandatanganirisalah
rapat tersebut bersama-sama dengan Komisaris Utama
sebagaiketuarapat.
b. Menunjukdanmemberikuasadenganhaksubstitusikepada
penghadap selaku Direktur Perseroan untuk melakukan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan
rapat termasuk menghadap notaris untuk dibuatkan akta
pernyataankeputusanrapatataskeputusanrapat.
a. Shareholders’dividendamountingto90%(ninetypercent) fromnetincomeorRp.65.248.400.404(sixtyfivebilliontwo hundredfourtyeightmillionfourhundredthousandfour hundredandfourrupiah)withfollowingprovisions:
- Distributedtotheshareholdersamountingto80%(eighty percent)orRp.52.287.744.557(fiftytwobilliontwohundred andeightysevenmillionsevenhundredfourtyfourthousand fivehundredandfiftysevenrupiah). -
-
Paid-incapitalfundamountingto20%(twentypercent)or Rp.12.960.655.847 (twelve billion nine hundred and sixty million six hundred fifty five thosand eight hundred and fourtysevenrupiah).
DividendreceivedbyPTMegaCorporaisamountingto100% (onehundredpercent).
b. General reserve amounting to 5% (five percent) from net incomeorRp.3.624.911.134(threebillionsixhundredand twenty four million nine hundred eleven thousand one hundredandthirtyfourrupiah).
c. Purposedreserveamountingto5%(fivepercent)fromnet
incomeorRp.3.624.911.134(threebillionsixhundredand
twenty four million nine hundred eleven thousand one
hundredandthirtyfourrupiah).
d. Tantiem for Company’s management had been paid on
WorkingPlan2011calculatedamountingto5%(fivepercent)
fromnetincomeandProductionFeeaswellasemployees
welfareasbudgetedbefore.
e. Corporate Social Responsibility (CSR) amounting to
Rp10.000.000.000(tenbillionrupiah)willbeproportionally
disbursed.
4. Approving PT. Mega Corpora rights conversion referring to
agreementdeedstoacquiresharesno.108dated21(twenty
one)ofDecember2011(twothousandeleven)upto5.10%(five
pointtenpercent)intosharestopreservePTMegaCorpora’s
sharesownershipratioattheCompanyreferringtoapplicable
regulations that remains 24.90% (twenty four point ninety
percent)fromoverallsharesissuedbytheCompany.
5. Afterwards,relatedtothemeetings,approvedto: a.
b.
AppointViceGovernorofSulawesiUtaraProvincetoandon behalfofSulawesiUtaraProvinceastherepresentativeof shareholdertosignminutesofmeetingsaltogetherwiththe PresidentCommissionerastheMeetingLeader.
Appointandaddressauthoritywithsubstantiverightstothe representativeastheDirectoroftheCompanytoperformany relatedactivityregardingthemeetings’decisionincluding tomeetthenotarytoformulatemeetingresultdeedson meetingdecisions.
RapatUmumPemegangSahamLuarBiasa.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) diselenggarakan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Septembertahun2012(duaribuduabelas),AktaNomor6(enam) yangmenghasilkankeputusanantaralainsebagaiberikut: - MenyetujuipemberhentiantuanJeffersonRichardLungkang
dan tuan Jantje Kaunang dari jabatannya sebagai Direktur dantuanAliGunawandarijabatannyaselakuKomisarisdan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas segala tindakan mereka dalam masing-masingjabatannyatersebut,sepanjangtindakanyang bersangkutan tercermin dalam laporan keuangan perseroan yangtelahdiaudit.
- Menyetujuiperubahansusunanpengurusperseroan,dengan mengangkat 2 (dua) Direktur Perseroan yaitu tuan Judy KoagowdantuanJeffrySalilodan2anggotaDewanKomisaris PerseroanyaitutuanMustamirBakridantuanJeffersonRichard Lungkang selaku Komisaris Independen dengan susunan pengurusPerseroanberubahmenjadisebagaiberikut:
DirekturUtama : JohanisChristianus Salibana Direktur Direktur Direktur Direktur KomisarisUtama Komisaris KomisarisIndependen KomisarisIndependen
: NoviVentjeBertiKaligis : FelmingHarun : JudyKoagow : JeffrySalilo
: RobbyJimmyMamuaja : EffendyManoppo : MustamirBakrie : JeffersonRichard
Lungkang
- PengangkatanDirekturdanKomisarisbarutersebutdiatasbaru berlakuefektifsejakyangbersangkutanlulusFitandProper Test dari Bank Indonesia, dan masa kerjanya berakhir sama denganberakhirnyamasakerjaDirekturdanKomisarisyang diangkat sebelumnya, demikian dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu. -
-
-
MenyetujuipeningkatanmodaldasarPerseroandarisemula Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), dengan modal dasarPerseroanberjumlahRp.1.000.000.000.000,-(satutriliun rupiah)terbagiatas10.000.000,-(sepuluhjutasaham)masing- masingbernilainominalRp.100.000,-(seratusriburupiah).
Menunjuk wakil bupati Boalemo Provinsi Gorontalo atau kuasanya sebagai wakil pemegang saham untuk menanda- tanganirisalahRapattersebutbersama-samaKomisarisUtama sebagaikuasarapat.
Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungandenganpelaksanaankeputusanrapattersebut termasukmenghadapnotarisuntukdibuatkanAktaPernyataan KeputusanRapat,apabiladiperlukan.
ExtraordinaryGeneralMeetingsofShareholders
The Extraordinary General Meetings of Shareholders held at 28 (twentyeight)September2012(twothousandtwelve),DeedsNo6 (six)mentioningseveraldecisions,asfollows:
- ApprovingthedismissalofMr.JeffersonRichardLungkangand Mr.JantjeKaunangfromtheirpositionsasDirectorsandMr.Ali Gunawan from his position as Commissioner and addressing acquitetdechargeontheiractivitiesrelatedtheirpositionsatthe Company,aslongastheirrespectedactivitieswerereflectedon Company’sauditedfinancialreport.
- Approving changes on Company’s management composition, byappointing2(two)Directors,thatareMr.judyKoagowand Mr.JeffrySaliloand2memberoftheBoardofCommissioners thatareMr.MustamirBakriandMr.JeffersonRichardLungkang as Independent Commissioner with Company’s management structureasfollows: PresidentDirector : JohanisChristianusSalibana Director Director Director Director PresidentCommissioner Commissioner IndependentCommissioner IndependentCommissioner : : : : : : : : NoviVentjeBertiKaligis FelmingHarun JudyKoagow JeffrySalilo RobbyJimmyMamuaja EffendyManoppo MustamirBakrie JeffersonRichardLungkang
- AppointmentofnewDirectorsandCommissionersiseffectively implementedsincetherespectivestatedpassedtheFit&Proper TestfromtheBankofIndonesia,andtheworkingperiodwill beoveratthesametimewithpreviouslyappointedDirectors andCommissioners,withoutneglectingshareholders’rightsto performsuddendismissal. -
-
-
Approving basic capital increase from Rp500.000.000.000 (five hundred billion rupiah) to Rp1.000.000.000.000 (one billion rupiah) within Company’s basic capital amounting to Rp1.000.000.000.000.000 (one trillion rupiah) divided on 10.000.000 (ten million shares) each holds nominal value Rp100.000(onehundredthousandrupiah).
Appointing Vice Regent of Boalemo Gorontalo Province or his attorneyastheshareholdersrepresentativetosigntheminutes ofmeetingsaltogetherwiththePresidentCommissionerasthe MeetingLeader.
Appointingandaddressingauthoritywithsubstantiverightto therepresentativetoperformanyrelatedactivityregardingthe meetingdecisionsimplementationincludingtomeetthenotaryto formulatemeetingdecisionsdeeds,ifconsiderednecessary.
BANK SULUT LAPORANTAHUNAN2012