Annual Report Laporan Tahunan 2013
Page 112
Penyimpangan Internal
Tidak ada penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan Perseroan yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan selama tahun 2013.
Sistem Pelaporan Pelanggaran
Kebijakan whistleblowing merupakan sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum sekaligus wujud komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Sebagai perseroan terbuka, Perseroan melindungi seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang berkeinginan untuk menyampaikan keluhan kepada Komite Audit atas segala informasi Perseroan yang dianggap tidak layak atau tidak akurat. Terutama, pengungkapan informasi terkait wilayah-wilayah penting Perseroan seperti laporan tahunan ataupun keuangan, press release, dan sebagainya. Mekanisme pelaporan menggunakan skema khusus yang disampaikan kepada Kepala Unit Bisnis terkait dan ditembuskan ke bagian Internal Audit Perseroan dan Human Resources (HR) dari masing-masing Unit Bisnis, dengan menggunakan fasilitas email ataupun aplikasi yang disediakan untuk memfasilitasi proses tersebut. Karyawan yang melaporkan akan dirahasiakan indentitasnya oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan permasalahan yang dilaporkan.
Perseroan dan seluruh karyawannya tidak diperkenankan mengambil langkah merugikan atas pihak yang telah beritikad baik menyampaikan aduannya sesuai prosedur ini, seperti melecehkan, mengancam, menskors, memberhentikan, atau tindakan-tindakan diskriminatif lainnya. Segala pengaduan atau tuduhan yang tidak mempunyai dasar, terutama yang dapat merusak reputasi Perseroan atau karyawan tertentu, akan dianggap sebagai pelanggaran serius serta dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Perseroan.
Permasalahan Hukum
Selama tahun 2013, per 31 Desember 2013 Perseroaan tidak memiliki kasus hukum yang masih berjalan di pengadilan maupun yang sudah memiliki keputusan hukum tetap.
Internal Fraud
No internal fraud committed by the Company’s employees that affected was its financial condition in 2013.
Whistle Blowing System
Whistle blowing policy is a system that manages complaints/ disclosures of unlawful conducts. It also reflects the Company’s strong commitment in implementing GCG principles.
As a public company, the Company protects all internal and external parties who want to submit a complaint to the Audit Committee about any Company information deemed inappropriate or inaccurate, especially, the disclosure of information related to important areas such as the Company’s annual and financial report, press release, etc.
The reporting mechanism uses a special scheme which is submitted to the related Head of Business Unit and also to the Company’s Internal Audit Unit and Human Resources (HR) division of each Business Unit, through email facility or any application provided to facilitate the process. The identity of employees who submit a report will be kept confidential by all parties involved in handling the reported problems.
The Company and its employees are not allowed to take actions that are detrimental to the party who act in good faith in submitting a complaint according to the procedures, such as to harass, threaten, suspend, dismiss, or other discriminating actions. All complaints or allegations that have no basis, especially those that may damage the reputation of the Company or certain employees, will be considered as a serious offense and can be subjected to sanctions according to the Company’s regulations.
Legal Issues
During 2013, as of 31 December 2013, the Company did not have ongoing legal cases in court or that awaited a permanent legal decision.
Laporan Kepatuhan
Profile Perusahaan
Company Profile Pembahasan ManajemenAnalisis dan
Management Discussion and Analysis
Laporan Keuangan
Financial Statement
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Health, Safety, and Environment
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Page 113 PT Nusantara Infrastructure Tbk
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Sistem Pengendalian Internal
Perseroan telah menerapkan Panduan Tata Kelola Perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi pada tanggal 28 Oktober 2011 yang mengacu pada Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia tahun 2006.
Dalam rangka menerapkan pengendalian internal yang baik dan andal, tiap transaksi yang dicatat harus selalu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi dan pendelegasian wewenang yang berlaku sesuai Matrik Otorisasi dan dicatat pada Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal melalui penerapan Kebijakan, Prosedur dan Pendelegasian Wewenang/Otorisasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang mengacu kepada Kerangka Sistem Pengendalian Internal COSO (COSO Internal Control Integrated Framework). Sehingga diharapkan dengan adanya penerapan pengendalian Internal ini operasional Perseroan menjadi lebih efisien dan efektif, termasuk di dalamnya pengamanan aset Perseroan, Laporan Keuangan
Internal Control System
The Company followed its Good Corporate Governance Manual which was approved by the Board of Directors on 28 October 2011, with clue reference to the Code of Good Corporate Governance issued by the Indonesian National Committee on Governance in 2006.
In order to implement internal controls which are apt and reliable, every transaction recorded must be approved by a competent authority in accordance with the authorization and delegation of authority as validated by the Authorization Matrix, and recorded in the Company’s Financial Statements in compliance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) guidelines.
The Company’s Internal Control System over Policies, Procedures, and Delegation of Authority/Authorization is a continuous and sustainable framework based on the COSO Internal Control Integrated Framework. With the implementation of the system, the Company’s operations became more efficient and effective, including the Company’s safeguarding of assets, reliability of financial and management
Annual Report Laporan Tahunan 2013
Page 114
dan manajemen yang dapat dipercaya, serta kepatuhan terhadap semua hukum dan perundang-undangan. Salah satu tugas utama Divisi Internal Audit ialah melakukan evaluasi secara konsisten pada efektivitas pengendalian internal dalam rangka menjamin sistem pengendalian internal yang dapat dipercaya, serta mengembangkan/ memperbaharui sistem pengendalian internal sesuai dengan perkembangan Perseroan.
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa
Selama tahun 2013, tidak terdapat kejadian luar biasa yang mempengaruhi keuangan Perseroan secara signifikan, karena sudah dilakukan strategi mitigasi yang tepat. Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan
Dalam aktivitasnya Perseroan tidak pernah memberikan dampak besar negatif bagi lingkungan terutama dalam hal pencemaran lingkungan.
Perkara Penting yang Dihadapi
Selama tahun 2013 tidak ada perkara penting yang dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak diungkapkan dalam Laporan Keuangan, baik yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi obyektif Perseroan. Pemenuhan Kewajiban Pajak
Perseroan selalu melaksanakan kewajiban perpajakan penghasilan maupun untuk kewajiban pajak Perseroan lainnya.
Ketidaksesuaian dengan PSAK
Sesuai dengan laporan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Member of BDO International Limited) per tanggal 26 Maret 2014, menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi aspek kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan Peraturan Pemerintah lain. Share Option
Tidak ada kebijakan share option yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan untuk membeli saham Perseroan.
reports, and compliance with all laws and regulations.
One of the main tasks of the Internal Audit Division is to constantly evaluate the effectiveness of internal controls in order to ensure a reliable internal control system, as well as to develop/ update the internal control system according to the Company’s development.
Provision of Funds to Related Parties and Core Debtors as of the end of December 2013
In 2013, there were no extraordinary events affecting the Company’s financial condition, as the right mitigation strategies was implemented.
Report on the Company’s activities that Pollute the Environment
In its activities, the Company never knowingly affects the environment negatively, especially in terms of environmental pollution.
Important Litigation
In 2013, there were no important litigations involving the Company, Board of Commissioners or Directors that are not disclosed in the Financial Report, either affecting or not affecting the Company’s objective.
Compliance of Tax Obligation
The Company always administers its tax liabilities for income tax and payment of other tax liabilities.
Discrepancies with SFAS
According to the report of the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi & Partners (Member of BDO International Limited) as of 26 March 2014, it is stated that the Company has fulfilled the Company’s compliance duties towards several articles of the Law, Government Regulation, Ministerial Decision, and other government regulations.
Share Option
There was no share options disbursement policy owned by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officials of the Company of to buy the Company’s shares.
Laporan Kepatuhan
Profile Perusahaan
Company Profile Pembahasan ManajemenAnalisis dan
Management Discussion and Analysis
Laporan Keuangan
Financial Statement
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Health, Safety, and Environment
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Page 115 PT Nusantara Infrastructure Tbk
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
Media Penyebaran Informasi
Salah satu dari prinsip-prinsip GCG adalah transparansi. Bentuk transparansi antara lain adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi Perseroan yang akurat, tercatat, diolah, dan dirangkum menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
Perseroan memaparkan sejumlah informasi penting yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menganalisis kinerja Perseroan seperti posisi, kondisi, kinerja, dan prospek keuangan yang tersedia dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, press release dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Informasi tersebut juga terus diperbaharui secara berkala agar publik selalu menerima informasi terbaru mengenai Perusahaan.
Di samping itu, Perseroan menyampaikan informasi untuk seluruh karyawan melalui internal memo, email, buletin internal. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin kesetaraan dalam penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu dalam mengumumkan informasi, Perseroan juga menggunakan media atau sarana lain seperti employee gathering dan rapat koordinasi.
Information Dissemination Media
One of the principles in GCG is transparency. A form of transparency includes transparency in disseminating Company information which is accurate, recorded, processed, and summarized into a report in a certain period of time according to the applied information available.
The Company disclosed a number of critical item of information which could be used by stakeholders to analyze the Company’s performance such as the financial position, condition, performance, and prospect, which are available in the Annual Reports, Periodical and Interim Financial Report, as well as press releases and other information disclosure to the public. The information is constantly updated so the public can always obtain the latest information of the Company.
Moreover, the Company also disseminates information to every employee in the form of press release through internal magazines, internal memo, and internal email. This is to assure equity of the information dissemination to all stakeholders. To announce information, the Company also utilizes other means or media such as employee gatherings and coordination meetings.
Annual Report Laporan Tahunan 2013
Page 116
Pengelolaan Informasi
Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, maka di buat user name, password dan anti virus di jaringan untuk mengakses ke jaringan LAN Perseroan.
Ketersediaan Data dan Informasi
Perseroan membuat ketersedian data dan informasi melalui website, email, intranet dan buletin internal yang dapat diakses oleh setiap karyawan. Perseroan juga menyediakan data dan informasi melalui website Perseroan dengan membuka buku tamu yang dapat diakses pada www. nusantarainfrastructure.com oleh pihak-pihak terkait misalnya pelanggan, mitra, umum.
Media dan mekanisme yang digunakan dalam akses data dan informasi adalah sebagai berikut:
Pengguna
User MediaMedia Content Yang TersediaAvailable Content
Karyawan
Employee
Website, Intranet, Email, Surat, Fax, Telepon
Website, Intranet, Email, Webmail, Letter, Fax, Telephone
Data Center, Visi Misi, tata Nilai, Struktur Organisasi, Profil Perusahaan, Bidang Usaha
Network, Data Center, Vision and Mission, Values, Organization Structure, Company Profile, Line of Business
Partner
Partner
Website, Rapat, Email, Surat, Fax, Telepon
Website, Meeting, Email, Letter, Fax, Telephone
Contact Us/Customer Service, Struktur Organisasi, Profil Perusahaan, Produk dan Jasa, Bidang Usaha
Contact Us/Customer Service, Organization Structure, Company Profile, Products and Services, Line of Business
Klien
Customer
Website, Rapat, Email, Surat, Fax, Telepon
Website, Meeting, Email, Letter, Fax, Telephone
Contact Us/Customer Service, Struktur Organisasi, Profil Perusahaan, Produk dan Jasa, Bidang Usaha
Contact Us/Customer Service, Organization Structure, Company Profile, Products and Services, Line of Business
Supplier
Supplier
Website, Rapat, Email, Surat, Fax, Telepon
Website, Meeting, Email, Letter, Fax, Telephone
Contact Us/Customer Service, Struktur Organisasi, Profile Perusahaan, Produk dan Jasa, Bidang Usaha
Contact Us/Customer Service, Organization Structure, Company Profile, Products and Services, Line of Business Information Management
To ensure the security and confidentiality of data and information, username, password, and anti-virus are created and installed in the network to access the LAN network of the Company.
The Availability of Data and Information
The Company provides data and information through website, email, intranet and internal bulletin accessible by every employee. The Company also provides data and information through the Company’s website by providing a guest book at www.nusantarainfrastructure.com accessible by the related parties such as customers, partners, and the public.
Media and mechanism sused in accessing data and information are as follows:
Laporan Kepatuhan
Profile Perusahaan
Company Profile Pembahasan ManajemenAnalisis dan
Management Discussion and Analysis
Laporan Keuangan
Financial Statement
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
Health, Safety, and Environment
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Page 117 PT Nusantara Infrastructure Tbk
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance