RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi, seperti wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan Komisaris dan Direktur serta hak untuk menentukan distribusi dan alokasi laba bersih Perseroan.
Prosedur RUPS
Untuk memaksimalkan partisipasi pemegang saham dalam rapat dan melindungi kepentingan mereka, Perseroan mengumumkan RUPS dan mata acaranya di (1) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan (III) situs web Perseroan (http://anj-group.com/). Tata tertib dan bahan rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS
di Kantor Pusat Perseroan atau dengan permintaan tertulis kepada Perseroan. Prosedur ini sesuai dengan Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.
Rapat dianggap sah dan dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari setengah jumlah total saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPS Tahun 2020
Perseroan mengadakan RUPST pada tanggal 10 Juni 2020 di Menara BTPN, Lantai 40, Jl. Ide Anak Agung Gde Agung Kav, 5.5 – 5.6, Jakarta Selatan.
Tindakan yang diambil untuk mematuhi peraturan tentang penyelenggaraan RUPST adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Tanggal Media
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK terkait rencana
untuk mengadakan RUPST dan mata acaranya. 20 April 2020 Situs web BEI dan situs web Perseroan 2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham
terkait rencana RUPST. 27 April 2020 Situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan 3. Mengumumkan panggilan kepada pemegang saham untuk
menghadiri RUPST beserta mata acaranya. 12 Mei 2020 Situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan
4. Menyelenggarakan RUPST. 10 Juni 2020 Menara BTPN Lantai 40, Jakarta
Ringkasan Keputusan RUPST 2020 yang diselenggarakan pada 10 Juni 2020
Mata
Acara Keputusan RUPST Status Tindak Lanjut
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
Tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Ada pertanyaan untuk mata acara rapat pertama Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
Menyampaikan laporan keuangan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 pada tanggal 12 Maret 2020 dan laporan tahunan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 pada tanggal 18 Mei 2020 kepada OJK dan BEI.
2. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
3. 1. Menunjuk Ny. Kartika Singodimejo dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
4. 1. Menyetujui dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tertentu yang masa jabatannya berakhir sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut: Dewan Komisaris:
Telah dilaksanakan.
• Bapak Adrianto Machribie diangkat kembali sebagai Komisaris Utama (Independen).
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie Komisaris : Bapak George Santosa Tahija Komisaris: : Bapak Sjakon George Tahija Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi Komisaris Independen : Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen : Bapak Darwin Cyril Noerhadi Direksi:
Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan Direktur : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Naga Waskita Direktur : Bapak Fakri Karim
3. Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Naga Waskita keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dan masa jabatan Bapak Fakri Karim selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain 2.000 saham tidak setuju
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Ada pertanyaan untuk mata acara rapat kelima Tidak ada abstain
3.600 saham tidak setuju
Mata
Acara Keputusan RUPST Status Tindak Lanjut
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Tidak ada pertanyaan
Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
Menyampaikan laporan keuangan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 pada tanggal 13 Maret 2019 dan laporan tahunan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 pada tanggal 30 April 2019 kepada OJK dan BEI.
2. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
3. 1. Menunjuk Bapak Budi Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
4. 1. Menyetujui dan mengangkat Bapak Fakri Karim sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris:
Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamad Siregar Komisaris : Bapak George Santosa Tahija Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi Komisaris Independen : Bapak J. Kristiadi
Telah dilaksanakan.
Bapak Fakri Karim diangkat sebagai Direktur di ANJ
Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Naga Waskita keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dan masa jabatan Bapak Fakri Karim selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Tidak ada pertanyaan Tidak ada abstain
Tidak ada suara tidak setuju Disetujui dengan suara bulat
Telah dilaksanakan.
RUPST pada tanggal 15 Mei 2019 dihadiri oleh: Direksi:
• Direktur Utama : Istini Tatiek Siddharta • Direktur Independen : Lucas Kurniawan • Direktur : Naga Waskita
Dewan Komisaris:
• Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machribie • Komisaris : George Santosa Tahija • Komisaris : Sjakon George Tahija • Komisaris : Anastasius Wahyuhadi • Komisaris Independen : J. Kristiadi
• Komisaris Independen : Darwin Cyril Noerhadi
Ringkasan Keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada 15 Mei 2019
Mata
Acara Keputusan RUPSLB Status Tindak Lanjut
1. 1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan menjadi Menara BTPN Lantai
Mata
Acara Keputusan RUPSLB Status Tindak Lanjut
2. 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/ atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris untuk mengubah, menyesuaikan dan/ atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/ atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Telah dilaksanakan.
RUPSLB pada tanggal 15 Mei 2019 dihadiri oleh: Direksi:
• Direktur Utama : Istini Tatiek Siddharta • Direktur Independen : Lucas Kurniawan • Direktur : Naga Waskita • Direktur : Fakri Karim
Dewan Komisaris:
• Komisaris Utama (Independen): Adrianto Machribie • Komisaris : George Santosa Tahija • Komisaris : Sjakon George Tahija • Komisaris : Anastasius Wahyuhadi • Komisaris Independen : J. Kristiadi
• Komisaris Independen : Darwin Cyril Noerhadi
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan dan untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Hal ini mencakup tugas untuk memastikan strategi, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Direksi sudah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh jenjang Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris
d. Melaksanakan tugas, kuasa dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. e. Memeriksa dan menelaah laporan tahunan yang disusun
hal-hal yang dipandang sangat penting bagi pengurusan Perseroan.
d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagaimana ditentukan oleh RUPS.
e. Memberikan masukan atas laporan rutin Direksi dan memberikan masukan sehubungan dengan perkembangan Perseroan sewaktu-waktu.
Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris sebagai anggota. Ia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, Komisaris Utama memiliki tugas tambahan untuk memastikan dan mengkoordinasikan kegiatan dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas sebagai ketua RUPS dan Rapat Dewan Komisaris.