Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan menerbitkan Piagam Komite Audit guna mencapai hasil kerja yang terarah dan efektif.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.005/DEKOM/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, Perseroan telah memiliki Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari eksternal Perseroan, yaitu:
1. Ilham A. Habibie sebagai ketua 2. Ridwan Amsori sebagai anggota; dan 3. Arydhian B. Djamin sebagai anggota ILHAM A. HABIBIE
Profil Bapak Ilham A. Habibie dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak bulan Februari 2014. RIDWAN AMSORI
Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1980, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi.
Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan saat ini dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
The Audit Committee is established by the Board of Commissioners in accordance with legislation as stipulated by Bapepam-LK Regulation No. IX.I.5 regarding Audit Committee Establishment and Operational Guidelines. The Company publishes an Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit) to achieve effective and defined operational results.
Based on the Decree of the Board of
Commissioners No. SK.005 DEKOM/XII/2014 dated December 22, 2014, the Company has an Audit Committee which is chaired by an Independent Commissioner and 2 (two) members from outside of the Company, namely:
1. Ilham A. Habibie as chairman 2. Ridwan Amsori as a member; and 3. Arydhian B. Djamin as member ILHAM A. HABIBIE
Mr. Ilham A. Habibie’s profile can be seen in the Board of Commissioners in this Annual Report.
He has served as Chairman of the Audit
Committee of the Company since February 2014. RIDWAN AMSORI
Indonesian citizen, born in Jakarta in 1980, earned a degree in Economics from Trisakti University majoring in Accounting.
Served as a member of the Audit Committee of the Company since February 2014 until today with a term of 3 (three) years.
RIWAYAT JABATAN DAN PENGALAMAN KERJA Menjabat sebagai koordinator program Yayasan Satu Untuk Negeri tvOne (2012–Februari 2014), Manajer Yunior Auditor PT Bakrie Global Ventura (2012–Februari 2014), Auditor Senior PT Capital Manajer Asia Indonesia (2011–2012), Manager Pembiayaan Konsumen PT CIMB Niaga Tbk. (2006–2010), Penjualan PT Bank Niaga Tbk. (2004–2006), Pegawai bagian Akuntansi PT Rumsitor Tehnik (2003–2004).
ARYDHIAN B. DJAMIN
Warga negara Indonesia lahir di Padang tahun 1975, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan Desember 2014 sampai dengan saat ini dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
RIWAYAT JABATAN DAN PENGALAMAN KERJA Menjabat sebagai anggota komite audit di PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. (2013– sekarang), bagian keuangan pada Balai Pustaka (2006–2007), Junior Partner Audit di RSM AAJ Associates Public Accounting Firm (1999– 2006), Dosen di Perbanas Institute (2008– sekarang), dosen di Universitas Indonesia (2000–2006), dan dosen di Universitas Bina Nusantara (2002).
Independensi Komite Audit Perseroan dapat dilihat dari susunan anggotanya yang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen dan 2 orang anggota dari luar Perseroan.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
Komite Audit bertanggung jawab untuk
membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan di Perseroan yang secara garis besar tercantum dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan di bidang pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. b. Memastikan efektifitas sistem pengendalian
internal dan menjembatani efektifitas pelaksanaan tugas Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal.
c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil
EMPLOYMENT HISTORY AND WORK EXPERIENCE He served as program coordinator for the Yayasan Satu Untuk Negeri tvOne (2012– February 2014), Junior Manager Auditor
PT Bakrie Global Ventura (2012-February 2014), Senior Auditor PT Capital Manager Asia Indonesia (2011–2012), Manager of Consumer Finance PT CIMB Niaga Tbk. (2006–2010), Sales PT Bank Niaga Tbk. (2004–2006), Accounting Officer PT Rumsitor Tehnik (2003–2004). ARYDHIAN B. DJAMIN Indonesian citizen born 1975 in Padang, earned a degree in Economics from the University of Indonesia and holds a Magister in Economics from the University of Indonesia.
Served as a member of the Audit Committee of the Company since December 2014 until today with a term of 3 (three) years.
EMPLOYMENT HISTORY AND WORK EXPERIENCE
He served as a member of the audit committee in PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. (2013–current), finance staff in Balai Pustaka (2006–2007), Junior Partner Audit at RSM AAJ Associates Public Accounting Firm (1999–2006), Lecturer at Perbanas (2008–current), a lecturer at the University of Indonesia (2000–2006), and lecturer at the University of Bina Nusanara (2002).
The independence of the Audit Committee members can be seen from the appointment of 1 Independent Commissioner and 2 members from outside the Company.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee is responsible for assisting the Board of Commissioners in performing its supervisory functions in the Company, which are broadly stated in the Charter of the Audit Committee as follows: a. To review the Company’s compliance
to capital market regulations and other regulations relating to the activities of the Company.
b. To ensure the effectiveness of the internal control system and be the conduit between internal audits and external auditors to increase the effectiveness of their duties. c. To assess the activities and the results of
audit yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun Auditor Eksternal guna mencegah pelaporan yang tidak memenuhi standar. d. Memberikan rekomendasi mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan dan pelaksanaannya. e. Mempelajari, mengevaluasi, dan memberikan
masukan atas Laporan Manajemen yang disusun oleh Direksi.
f. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
Selama tahun 2014 Komite Audit telah
melakukan penelaahan terhadap Laporan Audit tahun buku 2013 dan laporan triwulan tahun 2014 dan telah melaporkan hasil kajian tersebut kepada Dewan Komisaris.
audits conducted by the Internal Audit Unit and the External Audit to ensure that the reports meet the required standards. d. To provide recommendations on
improvements for the Company management control systems and its implementation. e. To study, evaluate and provide input on the
Management Report prepared by the Board of Directors.
f. To identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
g. To carry out other duties assigned by the Board of Commissioners that are within the scope of the duties and obligations of the Board of Commissioners.
During 2014, the Audit Committee has
conducted a review of the Audit Report for the 2013 financial year and 2014 quarterly reports and has reported these results to the Board of Commissioners operational activities.