Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) memegang peranan yang penting sebagai pintu informasi bagi para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi
penyelenggaraan RUPS dan rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta
mempersiapkan laporan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat-rapat tersebut.
Sekretaris Perusahaan juga mengorganisir administrasi RUPS termasuk pembuatan notulen dan melaporkan hasil rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
DASAR HUKUM PENUNJUKKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKD.001/IMC/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 (“SKD.001/2013”), Perusahaan
mengangkat David Ticyno Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Warga negara Indonesia, lahir di Pekanbaru tahun 1969. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada Perseroan, yang bersangkutan pernah menjabat sebagai
Senior Manajer Legal Commercial pada PT
Visi Media Asia Tbk. (2012–2013), Legal
Manager Commercial pada PT Cakrawala
Andalas Televisi (2010–2012), sebagai Sekretaris Perusahaan pada PT Quantum Media Communications Indonesia, PT Quantum Bahana, dan PT Quantum Aksesindo Nusantara
The Corporate Secretary plays an important role as the source of information for
stakeholders. The Corporate Secretary facilitates the organizing of the GMS and the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, as well as preparing reports and materials needed in the meetings above. The Corporate Secretary also organizes the administration of the GMS including producing the minutes of meetings and file the results to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX).
LEGAL BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE CORPORATE SECRETARY
Based on the Decree of the Board of Directors No. SKD.001/IMC/XII/2013 dated December 12, 2013 (“SKD.001/2013”), the Company appointed David Ticyno Pardede as Corporate Secretary. The appointment of said Corporate Secretary of the Company has met the requirements stipulated in Rules No. IX.I.4 Appendix Decision of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-63/PM/1996 dated January 17, 1996.
PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY Indonesian citizen, born 1969 in Pekanbaru. Prior to serving as the Corporate Secretary of the Company, he served as Senior Legal Manager Commercial at PT Visi Media Asia Tbk. (2012–2013), Legal Manager Commercial at PT Cakrawala Andalas Televisi (2010–2012), as the Corporate Secretary of PT Quantum Media Communications Indonesia, PT Quantum Bahana, and PT Quantum Aksesindo Nusantara (2007–2010), as Legal Manager at PT Quantum Bahana (2003–2007).
(2007–2010), sebagai Legal Manager pada PT Quantum Bahana (2003–2007).
PERIODE JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Periode jabatan Sekretaris Perusahaan Perseroan dimulai sejak ditetapkan dalam SKD.001/2013 sampai dengan diakhiri berdasarkan surat keputusan Direksi Perusahaan.
TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN
Tugas Sekretaris Perusahaan adalah: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal,
khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal serta melaporkan setiap aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan secara akurat;
c. Memastikan kepatuhan Perseroan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, melalui pemantauan atas seluruh aspek perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak perusahaan;
d. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya; e. Sebagai penghubung oleh dan antara
Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2014 mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Menyelenggarakan RUPST Perseroan untuk
tahun buku 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014;
b. Sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, memfasilitasi dalam
menyelenggarakan paparan publik (public
expose) Perseroan;
c. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
d. Membantu Direksi dalam penyusunan buku laporan tahunan Perseroan tahun 2013; e. Menjalin komunikasi dengan badan-badan
dan/atau instansi pemerintahan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas kepada OJK, BEI,
TERM OF THE CORPORATE SECRETARY
The period of office of the Corporate Secretary of the Company started since his appointment in the SKD.001/2013 until termination by a decree from the Board of Directors.
THE DUTIES OF THE CORPORATE SECRETARY The duties of the Corporate Secretary are: a. To keep abreast of developments in the capital markets, in particular the rules applicable in the Capital Markets and to report any corporate action to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) in accordance with applicable regulations;
b. To provide the public with accurate information required relating to the Company’s performance;
c. To ensure that the Company is compliance with the prevailing laws and regulations in the capital markets, through the monitoring of all aspects of licensing that should be held by the Company and Subsidiaries of the Company;
d. To provide input to the Board of Directors to comply with the provisions of Law No. 8 of 1995 on the Capital Market and other implementing regulations;
e. To act as liaison by and between the Company and the OJK and public.
Activities of the Corporate Secretary during 2014 include the following:
a. Organized the AGMS for the financial year 2013 held on June 26, 2014;
b. In accordance with the provisions of the Stock Exchange Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, facilitated in organizing the public expose of the Company;
c. Attended meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors; d. Assisted the Board of Directors in the
preparation of the 2013 Company’s annual report;
e. Established communication with government agencies/bodies in relation to the
Company’s business activities, including but not limited to the OJK, IDX, Indonesian
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); f. Mengikuti beberapa seminar dan pelatihan
dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kompetensi, sebagai berikut: - Seminar mengenai sosialisasi XBRL
(eXtensible Business Reporting Language) yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (IDX) pada tanggal 21 Februari 2014
- Seminar yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) dengan agenda (i) Indonesia setelah Pemilu 2014, dan (ii) Penyampaian Perkembangan Layanan Jasa KSEI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014, bertempat di Ballroom II, Hotel Mulia Senayan
- Workshop yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) dengan tema “Economic Outlook Pasca Pemilu 2014” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 bertempat di Ballroom 1 dan 2, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta; dan
- Pelatihan mengenai sosialisasi penerbitan obligasi syariah untuk korporasi, baik untuk perusahaan terbuka ataupun yang akan tercatat di bursa efek, yang diselenggarakan oleh Indonesia Corporate Secretary
Association pada tanggal 28 Agustus 2014 di Hotel Alia, Cikini, Jakarta
g. Rincian kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2014:
Central Securities Depository (KSEI), and the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI);
f. Attended the following various competency development and improvement seminars: - Seminar on the dissemination of XBRL
(eXtensible Business Reporting Language) organized by the Indonesia Stock Exchange (IDX) on February 21, 2014
- Seminar organized by the Indonesian Securities Central Depository (KSEI) with the following agenda (i) Indonesia after the 2014 election, and (ii) Submission of KSEI Services Development held on May 22, 2014, at the Ballroom II, Hotel Mulia Senayan - Workshop organized by the Indonesian
Central Depository (KSEI) with the theme “Economic Outlook Post Election 2014” which was held on August 18, 2014 at the Ballroom 1 and 2, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta; and
- Training on the socialization of the issuance of Islamic bonds for corporations, both for public companies or companies that will be listed on the stock exchange, which was organized by the Indonesian Corporate Secretary Association on August 28, 2014 at the Hotel Alia, Cikini, Jakarta
g. Details of Company Secretary of activities during 2014:
KEGIATAN
Laporan ke OJK Laporan ke BEI
Pengumuman Surat Kabar - Penyelenggaraan RUPST - Pembagian Dividen - Laporan Keuangan RUPST Paparan Publik Laporan Tahunan ACTIVITY Reports to the OJK Reports to IDX Newspaper Announcements - The AGMS - Dividend Distribution - Financial Report AGMS Public Expose Annual Report FREKUENSI FREQUENCY 13 32 3 3 1 1 2 1