Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris telah membentuk sejumlah komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi. Laporan dari setiap komite disajikan pada akhir bagian ini termasuk dasar dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, susunan anggota, kegiatan pada tahun 2015, jumlah rapat dan tingkat kehadiran.
Independensi Anggota Komite
Anggota komite ditunjuk berdasarkan kualifikasi, termasuk independensi dan kebebasan dari pengaruh luar demi mempertahankan sudut pandang obyektif. Indosat mendefinisikan ‘independensi’ sebagai kebebasan dari ketergantungan atau pengaruh pihak lain, dan tidak dikendalikan atau ditopang oleh pihak eksternal.
Setiap komite memiliki satu atau lebih Komisaris Independen sebagai anggota, dan sebagian juga memiliki anggota pihak luar yang tidak bekerja di Perusahaan.
Kualifikasi Komite Audit
Kualifikasi anggota yang menjabat sebagai Komisaris Independen dapat dilihat di bagian ‘Profil Dewan Komisaris.’
Kualifikasi anggota Komite Audit lain dapat dilihat di bagian ‘Profil Ahli Independen Komite Audit.’
Direksi
Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas-tugas utama Direksi adalah memimpin dan mengurus Indosat Ooredoo bagi kepentingan Indosat Ooredoo dan sesuai dengan tujuan Indosat Ooredoo dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan, sesuai visi dan misi Perusahaan, serta menguasai,
memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan. Direksi dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Perusahaan, peraturan Pasar Modal yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan Perseroan.
120 Laporan Tahunan 2015 Indosat Ooredoo
Proses Pengangkatan Anggota Direksi
Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham pada rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham Seri A. Calon Direksi dinominasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Komposisi Direksi
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi terdiri dari sedikitnya tiga anggota, termasuk satu Direktur Utama. Perubahan Komposisi Direksi
Berdasarkan keputusan dalam RUPSLB tanggal 7 Oktober 2015 dan RUPS tanggal 10 Juni 2015, yang diaktakan masing-masing dengan Akta Notaris No. 24 dan No. 29 oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. pada tanggal yang sama, susunan Direksi Perusahaan, masing-masing adalah sebagai berikut:
Direktur Keputusan RUPS tanggal 10 Juni 2015 Keputusan RUPSLB tanggal 7 Oktober 2015 Direktur Utama & Chief Executive Officer Alexander Rusli Alexander Rusli
Direktur & Chief Financial Officer Curt Stefan Carlsson (i) Caba Pinter Direktur & Chief Sales and Distribution Officer Joy Wahjudi (Direktur Independen) Joy Wahjudi (Direktur Independen) Direktur & Chief Technology Officer John Martin Thompson John Martin Thompson Direktur & Chief Wholesale and Enterprise Officer Sarwoto Atmosutarno (ii) Herfini Haryono
(i) Berdasarkan risalah RUPS pada tanggal 10 Juni 2015, Curt Stefan Carlsson digantikan oleh Caba Pinter sebagai Direktur dan Chief Financial Officer, efektif tanggal 10 Juli 2015.
(ii) Pada tanggal 8 Juli 2015, Dewan Komisaris mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Sarwoto Atmosutarno secara sementara sebagai anggota Direksi sampai dengan RUPS - RUPSLB selanjutnya.
Asesmen Direksi
Proses Asesmen
Kinerja Direksi dinilai setiap tahun berdasarkan Individual Performance Management (IPM) yang ditetapkan oleh divisi Human Capital dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Kriteria:
Antara lain, kinerja Direksi dinilai berdasarkan:
• Kinerja keseluruhan Perusahaan termasuk tata kelola Perusahaan • Pencapaian target Perusahaan pada tahun 2015
• Indikator Kinerja Kunci masing-masing, dan pencapaian tugas masing-masing sebagai berikut:
Direktur Utama & Chief Executive Officer
Menetapkan sasaran utama Perseroan melalui strategi korporasi jangka pendek dan jangka panjang. Mengelola segala aspek Perseroan untuk memastikan operasional yang efektif dan menguntungkan, yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya pertumbuhan berkelanjutan untuk mencapai hasil maksimum dari modal yang diinvestasikan. Memimpin perubahan pola operasional dan mengelola lingkungan internal dan eksternal.
121 Laporan Tahunan 2015 Indosat Ooredoo
Direktur & Chief Financial Officer
Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi keuangan Indosat Ooredoo, mencakup fungsi-fungsi pengendalian, treasury, akuntansi dan pendapatan usaha. Memberikan saran pada unit usaha dan fungsi-fungsi korporasi mengenai rencana keuangan dan model ekonomi mereka. Mengawasi seluruh tanggung jawab fiskal dan fiduciary Perseroan, bekerja sama dengan Direksi dan komite-komite yang relevan. Bertindak sebagai “Kustodian Nilai Pemegang Saham.”
Direktur & Chief Technology Officer
Memastikan dukungan teknologi bagi fungsi-fungsi operasional, memungkinkan peluncuran produk pada waktu yang tepat; juga memastikan operasional harian aset-aset teknologi secara efektif dan efisien. Membangun jaringan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan mengoperasikan jaringan yang kompetitif dan berkualitas tinggi di dalam anggaran belanja operasional dan belanja modal yang disepakati. Memastikan dukungan IT bagi keseluruhan Perusahaan untuk memungkinkan kegiatan usaha harian yang efisien dan efektif.
Direktur & Chief Wholesale and Enterprise Officer
Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi infrastruktur dan wholesale. Mengevaluasi dan mengkaji pilihan-pilihan untuk membuang dan membangun bisnis baru. Mengembangkan dan mengelola relasi dengan pelaksana. Menelaah dan memperbaharui strategi Solusi Korporasi Indosat Ooredoo. Mempersiapkan dan memimpin penerapan organisasi SBU dan model operasional Solusi Korporasi. Mendorong pertumbuhan penjualan di segmen korporasi nasional.
Direktur & Chief Sales and Distribution Officer
Mengembangkan dan menjaga keberlangsungan organisasi SBU “Consumer Wireless.” Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komersial bagi Consumer Wireless. Memimpin pengembangan strategi SBU “Consumer Broadband,” memberikan saran dan memimpin pengelolaannya. Memaksimalkan penjualan dan profitabilitas penjualan consumer wireless. Mengembangkan organisasi penjualan dan distribusi khusus.
Pihak yang Membuat Asesmen
Asesmen Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan bantuan Komite Nominasi dan Remunerasi. Remunerasi
Prosedur Penetapan Remunerasi
Berdasarkan keputusan RUPS Maret 2004, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan remunerasi Direksi dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana salah satu komponennya adalah kinerja Perusahaan.
Total Remunerasi Tunai Bersih Tahunan Direksi pada tahun 2015
Total (Rp)
Gaji Pokok 21.292.548.892
Tunjangan Tetap 8.940.305.529
Layanan Awal 4.426.593.643
Purna Bakti 2.868.286.236
Insentif Jangka Pendek 2014 3.235.420.272
Insentif Jangka Panjang / RSUP
-Tunjangan Lainnya 762.900.000
Total (Diluar Pajak) 41.526.054.572
Pajak Penghasilan 16.052.623.770 Total (Termasuk Pajak) 57.578.678.342
122 Laporan Tahunan 2015 Indosat Ooredoo
Rapat dan Kehadiran
Direksi mengadakan 21 rapat pada tahun 2015, termasuk rapat-rapat operasional. Direksi juga menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris dan komite-komite.
Agenda Rapat
1. Pembukaan dan adopsi agenda 2. Hal-hal untuk dibahas
3. Ikhtisar kinerja bisnis mingguan
4. Informasi baru (update) terhadap prioritas BOD 5. Persetujuan proyek material
6. Informasi baru (update) mengenai inisiatif penting 7. Penutupan
Daftar kehadiran rapat anggota Direksi selama 2015 adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2015
Alexander Rusli CEO 20/21
Curt Stefan Carlsson **)
CFO 9/11
Caba Pinter ***) 10/10
Fadzri Sentosa *)
CWEO 3/3
Herfini Haryono ****) 4/5
Joy Wahjudi CSDO 18/21
John M. Thompson CTO 18/21
*) Bapak Fadzri Sentosa mengundurkan diri sebagai Direksi & CWEO Perusahaan pada tanggal 16 Februari 2015 **) Bapak Curt Stefan Carlsson diberhentikan dengan hormat sebagai Direksi Perusahaan pada tanggal 9 Juli 2015. ***) Bapak Caba Pinter bergabung dengan Direksi pada tanggal 10 Juli 2015.
****) Ibu Herfini bergabung dengan Direksi pada tanggal 7 Oktober 2015.
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi
Ibu Herfini dan Bapak Caba ikut serta dalam pelatihan Leadership Development Program Module 1 di Doha pada tanggal 19-22 Oktober 2015; pelatihan Leadership Development Program Module 2 juga di Doha pada tanggal 30 November - December 3, 2015; dan pelatihan Leadership Development Program Module 3 di Doha pada tanggal 8-11 Februari 2016. Diluar itu, Ibu Herfini juga ikut serta dalam Workshop 6 Thinking Hats di Jakarta pada tanggal 14-15 Desember 2015. Anggota Direksi juga mengikuti GSMA World Congress di Barcelona yang diselenggarakan antara 2-5 Maret 2015.