Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris No. KSR-KOM.Corp.Sec.005 tanggal 28 April 2017, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Made Sukada dan Manggi T. Habir) dan 1 (satu) orang Komisaris (Ernest Wong Yuen Weng) yang berasal dari Danamon (Entitas Utama), seorang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing Perusahaan Anak berdasarkan keterwakilan sektor jasa keuangan yaitu perusahaan pembiayaan (Djoko Sudyatmiko) dan perusahaan asuransi (Yulian Noor), seorang pihak independen yang berasal dari Entitas Utama (Angela Simatupang), serta seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dari Entitas Utama (M. Din Syamsuddin).
Sehubungan dengan diangkatnya seorang anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Yulian Noor) menjadi Direktur Utama pada Perusahaan Anak, maka jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi menjadi 6 orang dengan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017 menjadi sebagai berikut:
Komite Tata Kelola Terintegrasi
No. Nama Kedudukan Jabatan
1. Made Sukada Ketua Komisaris Independen Entitas Utama
2. Ernest Wong Yuen Weng Anggota Komisaris Entitas Utama
3. Manggi T. Habir Anggota Komisaris Independen Entitas Utama
4. Djoko Sudyatmiko Anggota Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh PT ADMF
5. Angela Simatupang Anggota Pihak Independen Entitas Utama
6. M. Din Syamsuddin Anggota Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama
Untuk menjaga independensi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Ketua atau anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen atau sebagai Dewan Pengawas Syariah.
Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nama dan Usia Kewarganegaraan & Domisili Jabatan Periode Jabatan Keahlian Riwayat PendidikanKualifikasi/
Made Sukada 65 Tahun Indonesia Ketua Komite/ Komisaris Independen April 2017-Sekarang Keuangan/ Manajemen Risiko • Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977 • Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984
Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat) • Komisaris Independen Danamon, 2014-sekarang.
• Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang. • Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014.
• Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata, Tbk, 2010-2014. • Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010.
Ernest Wong Yuen Weng
72 Tahun
Singapura Anggota Komite/
Komisaris April 2017-Sekarang
Keuangan/ Manajemen
Risiko
First Class Honours Degree Teknik Kimia dari University of Surrey, Inggris pada
tahun 1967 Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)
• Komisaris, Danamon 2010-sekarang. • Chairman, MediaCorp Juli 2016-sekarang.
• Board Trustee Nanyang Technologies University 2006-sekarang. • Anggota Dewan Pavilion Capital Holding Pte. Ltd.
• Chairman, A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd. 2012-sekarang.
• Chairman, Fullerton Financial Holdings. Pte. Ltd 2011-sekarang.
• Anggota Dewan, Singapore Health Services Pte. Ltd (ìSingHealthî) 2006-2015. • Anggota Dewan, Pavilion Capital Holding Pte. Ltd. 2012-2015.
• Anggota Dewan, Economic Development Board and The Ministry of Finance, 1989-1993. • Group CEO, MediaCorp Pte. Ltd. 2000-2005.
• Anggota Dewan, United Overseas Bank Group, 1990-2005.
• Chairman, Association of Banks in Singapore, 1991-1993 dan 1999-2000.
Manggi T. Habir 64 Tahun Indonesia Anggota Komite/ Komisaris Independen April 2017-Sekarang Keuangan/ Manajemen Risiko • Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 • Master in Public Administration, Harvard University, 2002 Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)
• Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
• Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang. • Penasehat PT Avrist Life Insurance (2014-sekarang).
• Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang. • Direktur, Standard & Poorsís, Singapore, 2002-2005.
• Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
• Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
• Koresponden bisnis dan ekonomi, Far Eastern Economic Review, 1982-1985. • Menjabat beberapa posisi utama,Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.
Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nama dan Usia Kewarganegaraan & Domisili Jabatan Periode Jabatan Keahlian Riwayat PendidikanKualifikasi/
Djoko Sudyatmiko 72 Tahun Indonesia Anggota Komite/ Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. April 2017-Sekarang Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan Sarjana muda di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968 Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)
• Komisaris di ASCO Group, 2012-sekarang.
• Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan, 2011-sekarang. • Komisaris Independen Perusahaan, 2004-2011.
• Komisaris di PT Pakoakuina-Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-sekarang. • Komisaris di PT Inkoasku-Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010. • Komisaris di PT Palingda-Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010. • Komisaris di PT Adira Sarana Armada, 2003-2009.
• Komisaris di PT Asuransi Adira Dinamika, 2003-2008. • Komisaris Utama Perusahaan, 2002-2004.
• Komisaris di PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia, 1990-2000. • Komisaris di PT Dharma Sarana Perdana, 1989-1995.
• Komisaris di PT Astra Graphia Tbk, 1986-1989.
• Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1992-1997.
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1971-1992.
M. Din Syamsuddin 59 Tahun Indonesia Anggota Komite/ Ketua Dewan Pengawas Syariah April 2017-Sekarang Ilmu Hukum Islam (syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/ budaya • (S1) Fakutas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980 • (S2) University of California Los Angeles UCLA), USA, 1988 • (S3) University of California Los Angeles (UCLA), USA, 1991 Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)
• Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar (tahun 1993-1998). • Deputi Sekretaris Jenderal Partai Golkar (tahun 1998-2000).
• Anggota MPR-RI (tahun 1998-1999).
• Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (tahun 1998-2000). • Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Jakarta (tahun 1982-sekarang).
• Dosen di berbagai universitas ( tahun 1982-2000).
Angela Simatupang
42 Tahun
Indonesia Anggota Komite/
Pihak Independen April 2017-Sekarang
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, The University of Sydney Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)
• Managing Partner, Governance Risk Control Practice di RSM AAJ, 2012-sekarang.
• Anggota RSM International Network Limited di Indonesia, organisasi RSM global, 2009-2012.
• Anggota RSM Asia Pacific Risk Advisory Sub Committee, International Contact Partner untuk Indonesia,
2008-sekarang.
• Governor, Institute Internal Auditors-Chapter Indonesi, 2014-2017.
• Pengajar mata kuliah audit internal dan manajemen risiko di program Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia, 2008-2010.
• Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik, 2007-2011.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata
Kelola Terintegrasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Tata Kelola Terintegrasi. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:
1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
3) Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. 4) Memiliki, mengkaji, dan mengkinikan Piagam
Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala. 5) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan
informasi Entitas Utama dan Perusahaan Anak.