Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENERAPAN 25 REKOMENDASI
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA
No. Prinsip Rekomendasi Penjelasan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
Danamon memiliki Tata Tertib RUPS yang mengatur mengenai pedoman umum penyelenggaraan RUPS, mekanisme pengumpulan suara, pengambilan keputusan dan tata cara perhitungan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Seluruh prosedur dan tata tertib RUPS tersedia dan dapat diakes melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id).
Status: Comply 1.2. Seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2017 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Danamon. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Komite Audit
Status: Comply 1.3. Ringkasan risalah RUPS
tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
Danamon telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan tersedia pada Situs Web Danamon selama lebih dari 1 (satu) tahun. Status: Comply
2. Meningkatkan
Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor
2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
Danamon memiliki kebijakan komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu mengenai Danamon sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Danamon, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Danamon Status: Comply
2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.
Kebijakan Komunikasi telah tersedia bagi publik termasuk Pemegang Saham dan Investor dan dapat diakses melalui Situs Web Danamon.
Status: Comply
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
3. Memperkuat
Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
3.1 Penentuan jumlah
anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
Jumlah, komposisi dan struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Pada akhir tahun 2017, anggota Dewan Komisaris Danamon berjumlah 6 (enam) orang dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Status: Comply 3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Dewan Komisaris. Komposisi dan struktur anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan Danamon yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Status: Comply
No. Prinsip Rekomendasi Penjelasan
4. Meningkatkan
Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
4.1 Dewan Komisaris
mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris yang disusun sebagai pedoman untuk menilai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Status: Comply
4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
Danamon memiiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam Situs Web Danamon.
Status: Comply
4.3 Dewan Komisaris
mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Anggota Dewan Komisaris Danamon yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
Status: Comply 4.4 Dewan Komisaris atau
Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
Dewan Komisaris Danamon memiliki Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi
nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Danamon. Danamon memiliki Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Status: Comply
C. Fungsi dan Peran Direksi
5. Memperkuat
Keanggotaan dan Komposisi Direksi
5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Pada akhir tahun 2017, anggota Direksi Danamon berjumlah 7 (tujuh) orang. Jumlah, komposisi dan struktur Direksi telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Status: Comply 5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Direksi. Komposisi dan struktur anggota Direksi telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perusahaan.
Status: Comply 5.3 Anggota Direksi yang
membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Direktur Keuangan Danamon memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi.
Status: Comply
6. Meningkatkan
Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.
Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Direksi sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
Status: Comply 6.2 Kebijakan penilaian sendiri
(self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
Danamon memiiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam Situs Web Danamon.
Status: Comply 6.3 Direksi mempunyai kebijakan
terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Direksi memiliki kebijakan bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Status: Comply
No. Prinsip Rekomendasi Penjelasan D. Partisipasi Pemangku Kepentingan
7. Meningkatkan
Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.
Danamon memiliki Kebijakan Investasi Pribadi dalam upaya mencegah terjadinya Insider Trading. Kebijakan ini tersedia dan dapat diakses melalui Situs Web Danamon.
Status: Comply 7.2 Perusahaan Terbuka memiliki
kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
Danamon memiliki Kode Etik yang mengatur larangan bagi Manajemen dan Pegawai melakukan penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun. Selain itu, Danamon juga memiliki Kebijakan Hadiah yang mengatur larangan pemberian dan penerimaan hadiah bagi manajemen dan karyawan.
Status: Comply 7.3 Perusahaan Terbuka
memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
Danamon memiliki kebijakan pengadaan yang mengatur mengenai pembatasan dan etika dalam berhubungan dengan rekan bisnis atau vendor dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini tersedia dan diungkapkan dalam Situs Web Danamon. Status: Comply
7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
Pemenuhan hak-hak kreditur berupa para deposan (nasabah yang menempatkan dananya pada perusahaan) diatur melalui kebijakan perlindungan nasabah yang mengatur:
- Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang
karateristik produk
- Hak untuk mengakses syarat dan ketentuan produk dana
- Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan Danamon
- Memperoleh keuntungan/bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
Status: Comply 7.5 Perusahaan Terbuka
memiliki kebijakan sistem whistleblowing.
Danamon memiliki sistem whistleblowing. Pengelolaan sistem whistleblowing Danamon dikelola oleh
pihak ketiga untuk menjamin independensi dalam pelaksanaannya.
Status: Comply 7.6 Perusahaan Terbuka memiliki
kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Danamon memiliki kebijakan Remunerasi. Status: Comply
No. Prinsip Rekomendasi Penjelasan E. Keterbukaan Informasi 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi 8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
Danamon terus menyempurnakan media-media keterbukaan informasi termasuk pada situs web untuk memberikan kesempaan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah. Media dan User Name:
Situs web: www.danamon.co.id Twitter: @Danamon
Facebook: Bank Danamon Instagram: @mydanamon Status: Comply
8.2 Laporan Tahunan
Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.
Laporan Tahunan mengungkapkan para pemegang
saham utama dan pengendali serta profil kelompok
pemagang saham di bawah 5% (lima persen). Status: Comply