Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diketuai oleh Komisaris Utama Perusahaan dan 1 (satu) orang anggota adalah Komisaris Independen.
Keanggotaan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 28 April 2011adalah sebagai berikut: Ketua :Ho Hon Cheong (Komisaris Utama)
Anggota :Djoko Sudyatmiko (Komisaris merangkap Komisaris Independen) Anggota :Muliadi Rahardja (Komisaris)
Keterangan mengenai pengalaman kerja dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Bagian Data Perseroan – Profil Komite Nominasi dan Remunerasi.
Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Untuk mengetahui independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan dan kepemilikan dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Hubungan keluarga dan keuangan dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Lainnya Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Komite Nominasi dan
Remunerasi Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Ho Hon Cheong *) - √ - √ - √ - √ - √ √ -
Djoko Sudyatmiko - √ - √ - √ - √ - √ - √
Muliadi Rahardja *) - √ - √ - √ - √ - √ √ -
*) Ho Hon Cheong dan Muliadi Rahardja masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali Perusahaan.
Tabel dibawah ini menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan anggota Dewan Komisaris Perusahaan di perusahaan pembiayaan lain:
Keterangan
Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan Lain
Penjelasan Rinci Sebagai Anggota Dewan Komisaris Sebagai Anggota Direksi Sebagai Pemegang Saham Komite Nominasi dan
Remunerasi Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Ho Hon Cheong - √ - √ - √ Seluruh anggota Komite Nominasi
dan Remunerasi tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan di perusahaan pembiayaan lain.
Djoko Sudyatmiko - √ - √ - √
Muliadi Rahardja - √ - √ - √
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut: 1. Menominasikan calon anggota Direksi Perusahaan.
2. Menjabarkan petunjuk dan program pendidikan untuk Direksi.
3. Memastikan agar Direksi menyetujui sistem yang berlaku dan penerapan prosedur untuk memfasilitasi sistem penilaian terhadap:
a. Direktur Utama b. Direktur-Direktur
c. Direksi secara keseluruhan
4. Menetapkan kriteria anggota Direksi, keahlian yang diperlukan dan jumlah anggota Direksi.
5. Menyiapkan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan remunerasi yang memadai baik dari segi jumlah maupun komposisi untuk Direktur Utama dan direktur-direktur lainnya.
6. Memastikan bahwa tingkat remunerasi disusun dengan memperhatikan risiko keuangan, permintaan dan persyaratan dari setiap tanggung jawab pada industri terkait.
7. Merekomendasikan paket remunerasi Direksi berupa program insentif, seperti skema pembagian bonus Perusahaan.
8. Mengelola serta memonitor kebijakan dan program remunerasi yang memadai.
9. Memastikan bahwa keterbukaan informasi yang telah diketahui oleh publik sesuai dengan tujuan Perusahaan dan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan akurat untuk rencana rekrutmen.
10. Menyampaikan setiap rekomendasi dan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
Persyaratan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Memiliki integritas dan akhlak yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. 3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Wewenang Komite Noninasi dan Remunerasi
1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memanggil dan meminta keterangan dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dan/atau pejabat senior Perusahaan lainnya untuk dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dan kelayakan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dan/atau pejabat senior Perusahaan.
3. Berhak untuk merekomendasikan atau menolak Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dan/atau pejabat senior Perusahaan yang diusulkan oleh pihak manapun juga.
Kebijakan Remunerasi Anggota Komite Manajemen Risiko
Untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau merangkap jabatan sebagai anggota Direksi di pemegang saham Mayoritas, tidak diberikan honorarium.
Karena anggota Nominasi dan Remunerasi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, maka tidak diberikan honorarium.
Rincian remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Jumlah Anggota)
Jenis Remunerasi
Jumlah Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang Tidak Merangkap Sebagai Anggota Dewan Komisaris
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris
2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008
Honorarium - - - 0 0 0 0 0
Tunjangan lain - - - 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0
Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun
Jumlah Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi
Di atas Rp 2 miliar -
Di atas Rp 1 miliar – Rp 2 miliar - Di atas Rp500 juta – Rp 1 miliar -
Di bawah Rp 500 juta 5
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Selama tahun 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 3(tiga) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Tingkat kehadiran yang maksimal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan. Pada pertemuan tersebut,
Komite melakukan evaluasi dan pengkajian atas nominasi calon anggota Komisaris dan/atau Direksi, sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi, serta kepatuhan atas anggaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disetujui dalam RUPS Tahunan.
Daftar hadir rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Nama 22Peb 11Apr 11 Des
Ho Hon Cheong
Djoko Sudyatmiko
Muliadi Rahardja
Jumlah kehadiran dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran Alasan Ketidakhadiran Ho Hon Cheong 3 3 100% - Djoko Sudyatmiko 3 3 100% - Muliadi Rahardja 1 1 100% -
Laporan singkat aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 22 Pebruari2012, membahas antara lain:
a. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite sepanjang tahun 2011.
b. Membahas mengenai pengunduran diri Stanley Setia Atmadja dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan.
2. Pada tanggal 11 April 2012, membahas antara lain:
a. Membahas mengenai pencalonan Ir. Willy Suwandi Dharma sebagai calon Direktur Utama Perusahaan yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 7 Mei 2012.
b. Merekomendasikan honorarium, tunjangan dan tantiem tahun 2012 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 7 Mei 2012.
3. Pada tanggal 11 Desember 2012, membahas antara lain:
a. Anggaran pelatihan atas seluruh anggota Direksi untuk tahun 2013.
b. Melakukan penilaian atas kinerja individual anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2012.
c. Gaji/honorarium, tunjangan, bonus dan tantiem atas seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan untuk tahun anggaran 2013.
Seluruh laporan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2012 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk tindak lanjut dari Manajemen Perusahaan.
Rencana Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Pada Tahun 2013
Untuk tahun 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi berencana mengadakan 3 (tiga) kali rapat yaitu pada:
1. Hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013. 2. Hari Selasa tanggal 26Maret 2013. 3. Hari Selasa tanggal 17Desember 2013.
Rencana rapat tersebut telah disetujui pada rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 11 Desember 2012. Namun demikian, rencana rapat tersebut dapat berubah jika terdapat permintaan dari mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
Jakarta, 30April2013
Komite Nominasi dan Remunerasi
Ho Hon Cheong Ketua Djoko Sudyamiko Anggota Muliadi Rahadja Anggota
DIREKSI
Direksi sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan adalah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjalankan tugasnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing AnggotaDireksi
1. Direktur Utama
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan-Keputusan RUPS Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan unit-unit di dalam Perusahaan yang terdiri dari Direktorat Operasi, Direktorat Pemasaran Pembiayaan Motor, Direktorat Pemasaran Pembiayaan Mobil, Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Keuangan dan Direktorat Kepatuhan.
Mengarahkan dan mengawasi pengurusan yang dilakukan oleh unit-unit usaha Perusahaan agar tetap pada jalur strategi jangka panjang Perusahaan.
Mengarahkan proses-proses perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan usaha dengan mendorong setiap unit usaha untuk mengembangkan produk-produk yang inovatif dan kompetitif.
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan.
Memimpin dan mengarahkan kebijakan program tanggung jawab sosial Perusahaan. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas dari Unit Audit Internal, Divisi Pengembangan Infrastruktur dan Divisi Biro Direksi.
Direktur Utama saat ini dijabat oleh Ir. Willy Suwandi Dharma yang menggantikan posisi Stanley Setia Atmadja sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tanggal 7 Mei 2012.
2. Wakil Direktur Utama
Membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan-Keputusan RUPS Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
yang berhubungan dengan unit-unit di dalam Perusahaan yang terdiri dari Direktorat Operasi, Direktorat Pemasaran Pembiayaan Motor, Direktorat Pemasaran Pembiayaan Mobil, Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Keuangan dan Direktorat Kepatuhan.
Membantu Direktur Utama untuk mengawasi pengurusan yang dilakukan oleh unit-unit usaha Perusahaan agar tetap pada jalur strategi jangka panjang Perusahaan.
Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan proses-proses perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan usaha dengan mendorong setiap unit usaha untuk mengembangkan produk-produk yang inovatif dan kompetitif.
Bersama dengan Direktur Utama memimpin dan mengarahkan kebijakan program tanggung jawab sosial Perusahaan.
Wakil Direktur Utama saat ini dijabat oleh Marwoto Soebiakno yang diangkat dalam RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012.
3. Direktur Operasi
Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi serta sosialisasi kebijakan dalam bidang operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Memimpin dan mengkoordinasikan rumusan kebijakan serta strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan pasar yang berkaitan dengan operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Memimpin dan mengarahkan kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan.
4. Direktur Pemasaran Pembiayaan Sepeda Motor
Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi serta sosialisasi kebijakan dalam bidang pemasaran pembiayaan sepeda motor.
Memimpin dan mengkoordinasikan rumusan kebijakan serta strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran pembiayaan sepeda motor untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan pasar yang berkaitan dengan pemasaran pembiayaan sepeda motor.
Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pengembangan produk-produk pembiayaan sepeda motor yang terbaik dan memastikan bahwa produk yang dikembangkan tersebut akan mampu bersaing di pasar pembiayaan.
Memimpin dan mengkoordinasikan secara efektif kegiatan promosi produk pembiayaan sepeda motor sesuai dengan hasil survei dan segmen pasar.
Memimpin dan mengarahkan kegiatan pemasaran sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam pemasaran pembiayaan sepeda motor secara benar.
Memimpin dan mengarahkan kebijakan program kemitraan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
Memelihara hubungan baik dengan rekan usaha Perusahaan.
Direktur Pemasaran Pembiayaan Motor saat ini dirangkap oleh Wakil Direktur Utama. 5. Direktur Pemasaran Pembiayaan Mobil
Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi serta sosialisasi kebijakan dalam bidang pemasaran pembiayaan mobil.
Memimpin dan mengkoordinasikan rumusan kebijakan serta strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran pembiayaan mobil untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan pasar yang berkaitan dengan pemasaran pembiayaan mobil.
Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pengembangan produk-produk pembiayaan mobil yang terbaik dan memastikan bahwa produk yang dikembangkan tersebut akan mampu bersaing di pasar pembiayaan.
Memimpin dan mengkoordinasikan secara efektif kegiatan promosi produk pembiayaan mobil sesuai dengan hasil survei dan segmen pasar.
Memimpin dan mengarahkan kegiatan pemasaran sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam pemasaran pembiayaan mobil secara benar.
Memimpin dan mengarahkan kebijakan program kemitraan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
Memelihara hubungan baik dengan rekan usaha Perusahaan.
Direktur Pemasaran Pembiayaan Mobil saat ini dijabat oleh Hafid Hadeli yang diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012.
6. Direktur Manajemen Risiko
Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi serta sosialisasi kebijakan tugas Direktorat Manajemen Risiko.
Memimpin dan mengkoordinasikan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan manajemen risiko.
Mengembangkan organisasi kerja manajemen risiko sehingga Perusahaan memiliki kebijakan, prosedur dan metode yang handal dalam menerapkan manajemen risiko.
Memonitor kepatuhan dan pelaksanaan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi manajemen risiko.
Mengarahkan proses perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan pasar agar Perusahaan dapat memasarkan jasa pembiayaannya dengan dinamis dan kompetitif.
Memimpin dan mengarahkan kegiatan manajemen risiko sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam pengelolaan manajemen risiko secara benar.
Direktur Manajemen Risiko saat ini dijabat oleh Ho Lioeng Min yang diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012.
7. Direktur Keuangan
Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam bidang keuangan.
Memimpin dan mengarahkan penyusunan strategi usaha, tujuan dan target keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan kebijakan Perusahaan. Memimpin dan mengarahkan aktifitas pembukuan dan pelaporan keuangan Perusahaan agar
memiliki sistem keuangan dengan pengawasan, kebijakan dan prosedur yang tepat untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, konsisten, handal dan tepat waktu.
Memimpin dan mengarahkan aktifitas pembelian dan pengadaan barang agar efektif dan efisien serta memastikan dokumen pembelian dan pengadaan tersimpan dengan aman dan tertib. Memimpin dan mengarahkan aktifitas untuk mengekplorasi sumber-sumber pendanaan yang
paling menguntungkan bagi dukungan jalannya usaha Perusahaan.
Memimpin dan mengarahkan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan secara benar.
Direktur Keuangan saat ini dijabat oleh I Dewa Made Susila yang diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012.
8. Direktur Kepatuhan
Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan strategi serta sosialisasi tugas Direktorat Kepatuhan.
Memimpin dan mengarahkan penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas direktorat Kepatuhan.
Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memantau dan menjaga agar kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian atau komitmen yang telah dibuat Perusahaan dengan pihak eksternal.
Memantau tindak lanjut temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Bapepam-LK dan/atau pengawasan otoritas lainnya.
Memimpin dan mengarahkan penerapan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memimpin dan mengarahkan kegiatan kepatuhan sesuai dengan standar prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan secara benar.
Direktur Kepatuhan saat ini dijabat oleh I Dewa Made Susila yang diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012.
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan masing-masing anggota Direksi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya.
Persyaratan Direksi
Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi seluruh persyaratankemampuandan kepatutan, sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-03/BL/2008 tertanggal 30 Juni 2008.
Persyaratan kemampuanyang harus dipenuhi oleh seorang anggota Direksi adalah sebagai berikut: Memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan pembiayaan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan. Memiliki pengalaman di bidang perusahaan pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan
dengan jabatannya.
Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan pembiayaan yang sehat.
Persyaratan kepatutan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Direksi adalah sebagai berikut: Memiliki akhlak dan moral yang baik.
Tidak pernah melakukan praktik-praktik tercela di bidang usaha pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya.
Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan/atau jasa keuangan lainnya.
Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan.
Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas perusahaan pembiayaan.
Tidak pernah memberikan keuntungan dan/atau manfaat lain secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan konsumen dan/atau perusahaan pembiayaan.
Lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, seluruh anggota Direksi Perusahaan juga harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Kewajiban Pelaporan Direksi
Para anggota Direksi harus melaporkan kepada Perusahaan secara periodik ataupun pada saat terjadinya perubahan dalam:
Kepemilikan saham mereka maupun keluarganya sebesar 5% atau lebih, baik dalam Adira Finance maupun pada perusahaan lain yang berdomisili di Indonesia ataupun di luar negeri.
Jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam Adira Finance maupun pada perusahaan atau lembaga lain.
Struktur, Susunan dan Independensi Direksi
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, struktur Direksi minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
1 (satu) orang Direktur Utama;
2 (dua) orang Direktur atau lebih, dengan ketentuan bahwa dari antara para anggota Direksi,1(satu) orang dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
Direksi Perusahaan saat ini ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 7 April 2012, terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi Direksi sebagai berikut:
1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman dalam bidang keuangan atau perbankan lebih dari 5(lima) tahun.
Pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012 terdapat perubahan susunan Direksi Perusahaan, yang mana Stanley Setia Atmadja telah habis masa jabatannya dan tidak bersedia dipilih kembali dan digantikan oleh Ir. Willy Suwandi Dharma. Selain itu Marwoto Soebiakno yang sebelumnya adalah Direktur Perusahaan diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, sedangkan anggota Direksi lainnya tetap tidak berubah dan diangkat kembali untuk periode 3 tahun berikutnya.
Susunan Direksi sampai dengan dilaksanakannya RUPS Tahunan pada tanggal 7 Mei 2012:
Nama Domisil i Jabatan Angg ota Sejak Tahun Berakhi r Jabatan Lain di Luar Perusahaan
Stanley S Atmadja Jakarta Direktur Utama 2008 2012 -
Marwoto Soebiakno Jakarta Direktur 2008 2012 -
Hafid Hadeli Jakarta Direktur 2008 2012 -
Ho Lioeng Min Jakarta Direktur 2009 2012 -
I Dewa Made Susila Jakarta Direktur 2010 2012 -
Susunan Direksi Perusahaan sejak ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012 sampai diterbitkannya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:
Nama Domisil i Jabatan Angg ota Sejak Tahun Berakhi r Jabatan Lain di Luar Perusahaan Ir. Willy Suwandi Dharma Jakarta Direktur Utama 2012 2015 -
Hafid Hadeli Jakarta Direktur 2012 2015 -
Ho Lioeng Min Jakarta Direktur 2012 2015 -
I Dewa Made Susila Jakarta Direktur 2012 2015 -
Keterangan mengenai pengalaman kerja dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bagian Data Perseroan – Profil Direksi.
Status kelulusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi pada tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:
Nama Tanggal Lulus Uji
Kemampuan&Kepatutan Keterangan
Ir. Willy Suwandi Dharma
- Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan pada saat akan menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Asuransi Adira Dinamika dari Bapepam dan LK, sehingga sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-03/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tidak perlu lagi mengikuti uji kemampuan dan kepatutan.
Marwoto Soebiakno -
Anggota Dewan Direksi telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sebelum Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-03/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan diterbitkan, sehingga anggota Direksi dalam kelompok ini tidak wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan.
Hafid Hadeli -
Ho Lioeng Min 21 April 2009
Penyelenggara uji kemampuan dan kepatutan adalah Bapepam dan LK.