pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2013, sebesar Rp 92,042,801,164.- (sembilan puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah), sebagai berikut: a. Sebesar Rp 30.577.500.000 (tiga puluh milyar lima
ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau Rp. 9 (Sembilan Rupiah) per saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan; c. Sebesar Rp 60.465.301.164.- (enam puluh milyar
empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan sisa dana hasil penawaran umum.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. a. Memberikan wewenang untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 kepada Komite Nominasi dan Remunerasi serta menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
iscal year 2013 as long as those actions are relected in Annual Report.
2. Approving the use of Company’s net income iscal year 2013, that was Rp92.042.802.164,- (ninety two billion forty-two million, eight hundred and one thousand one hundred and sixty-four Rupiah), as follows:
a. Rp30.577.500.000 (thirty billion ive hundred and seventy-seven million ive hundred thousand Rupiah) or Rp9 (nine million Rupiah) per share, is divided as cash dividend to the shareholders of the Company. b. Rp. 1.000.000.000 (one billion Rupiah) is excluded and
listed as a reserve fund.
c. Rp 60.465.301.164.- (sixty billion four hundred and sixty-ive million three hundred and one thousand one hundred sixty-four Rupiah, is listed as retained earnings, to add working capital of the Company.
3. Accepting report of realization of public ofering remaining funds’ usage.
4. Giving authority to the Board of Directors to appoint Public Accountant registered in Financial Services Authority to conduct an audit of Financial Statement of the Company for iscal year 2014 (two thousand fourteen), and determining honorarium as well as requirement of appointment.
5. a. Giving authority to determine salaries, emoluments, bonuses and/or other beneits for members of the Board of Commissioners for iscal year 2014 to the Nomination and Remuneration Committee and determine its allocation.
b. Giving authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the remuneration and/or other beneits for members of the Board of Directors.
RUPSLB:
1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.
RUPS Tahun 2013
Pada tanggal 3 Juni 2013 Perseroan mengadakan RUPS dan menghasilkan keputusan sebagai berikut;
1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perusahaan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perusahaan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2012 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perusahaan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012, serta memberikan pelunasan dan
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 1. Approving the guarantee of most or all Company assets
to get the loan facility from the Bank or other inancial institutions, or the issuance and public ofering of bonds in the capital market with a guarantee value and other policies considered by the Board of Directors.
2. Giving authority and power to the Board of Directors of the Company, with the rights to move an authority to others, to do all and any necessary action related to the decision.
general Meeting of Shareholders 2013
On june 3, 2013, the Company held General Meeting of Shareholders and resulted several decisions as follows: 1. Approving an assurance of most or all assets of the
Company to receive loan facility from the Bank or other Financial Institutions, or in the issuance of bond public ofering in Market Share with an assurance as well as the qualiications that is regarded good by the Company’s Director.
2. Giving an authority to the Director, with the rights to give the authority to others, to conduct every action required in accordance with the decision above.
3. Approving and ratifying Annual Report of the Company for iscal year 2012, including Company’s Activities Report, Supervision Function of Board of Commissioner report, and Financial Statement for iscal year 2012, as well as discharge and full responsibility release (acquit et