Annual Report
2015
3. Mata Acara Rapat Ketiga
• Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:
a. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dimana masing- masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah) berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
c. sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
• Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4. Mata Acara Rapat Keempat
• Menyetujui untuk menerima dengan baik
pengunduran diri Bapak Hari Dhoho Tampubolon sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
• Menetapkan Ibu Susaningtyas Nefo H Kertopati dan Ibu Stien Maria Schouten masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Ibu Aida Sandra Hadinata sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan anggota Komisaris dan Direksi lain yang menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
3. Meeting Agenda 3
• Determined the allocation of the Company’s net
proit for iscal year ended December 31, 2014 as
further described below:
a. IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), will be posted as reserve fund in order to meet the provisions of the Company’s Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies;
b. cash dividend will be distributed to the Company’s shareholders proportionally where each one of them will receive cash dividend of IDR 10.00 per share depending on the number of shares they hold on the cum dividend date. The procedure of distribution of cash dividend will be announced in the newspapers and the dividend will be taxed in accordance with the tax regulations; and
c. The Company’s remaining net proit will be
recorded as retained earnings to strengthen capital structure.
• Determined the distribution of bonus, where the authority to determine the amount of bonus and how the bonus will be distributed to the Board of Directors.
• Authorized the Board of Directors to allocate the
net proit as mentioned above, including to set the
schedule and procedure of cash dividend distribution to the Company’s shareholders, one thing and another without exception.
4. Meeting Agenda 4
• Approved the resignation of Mr. Hari Dhoho Tampubolon as a Director of the Company as of the close of the Meeting;
• Appoint both Ms Susaningtyas Nefo H Kertopati and Ms Stien Maria Schouten as the Company’s Independent Commissioners and Ms. Aida Sandra Hadinata as the Company’s Independent Director,
effective the close of the Meeting with term of ofices
ending on the same date of those of incumbent Commissioners and Directors without disregarding the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
126
• Berdasarkan keputusan Komisaris Independen, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Komisaris Utama/ President Commissioner Bapak Amir Abdul Rachman
Komisaris/ Commissioner Ibu Liliana Tanaja
Komisaris/ Commissioner Bapak Christ Soepontjo
Komisaris Independen/ Independent Commissioner Ibu Susaningtyas Nefo H. Kertopati Komisaris Independen/ Independent Commissioner Ibu Stien Maria Schouten
Direksi
Board of Directors
Direktur Utama/ President Director Bapak Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama/ Vice President Director Bapak M. Budi Rustanto Wakil Direktur Utama/ Vice President Director Bapak Herman Heryadi Bunjamin
Direktur/ Director Bapak Daniel Yuwono
Direktur/ Director Bapak Michael S. Dharmajaya
Direktur/ Director Bapak Dipa Simatupang
Direktur Independen/ Independent Director Ibu Aida Sandra Hadinata
• Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
• Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan pengurus dalam mata acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan ini.
5. Mata Acara Rapat Kelima
• Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
• Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance
• Based on the above decision, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors was changed to:
• Authorized the Remuneration Committee of the Company to determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors and to determine the honorarium for the Board of Commissioners; and • Authorized the substitution rights to the Board of
Directors to do all actions necessary pertaining to the determination of the Boards in the Agenda 4 including but not limited to, making or requesting to make and sign any all deeds relating to the changes.
5. Meeting Agenda 5
• Approved the delegation of authority to the Board of Directors to appoint the Company’s Independent Public Accounting Firm to audit the Company’s
inancial statements for the year ended December
31, 2015; and
• Gave authority and proxy to the Board of Directors to determine audit fee and other matters pertaining to the appointment and removal of the Independent Public Accountant.