FASE PENERAPAN GCG PT PERTAMINA (PERSERO)
PHASES OF GCG IMPLEMENTATION AT PT PERTAMINA (PERSERO)
Penerapan GCG bagian dari etika dengan kontrol risiko internal yang efektif
GCG implementation as part of ethics along with effective internal risk control Penerapan GCG karena keharusan Peraturan GCG implementation required by regulations GCG sebagai kinerja perusahaan GCG as company performance Improvement atas penerapan GCG pada tahap berikutnya Improvement of GCG implementation on the next stage
Kepatuhan Compliance
Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan
Regulatory Driven
Compliance with rules and regulations Regulatory Driven
Pengendalian internal dan penerapan Manajemen risiko secara efektif
Ethic Driven
Effective implementation of internal control and risk management Ethic Driven
Kinerja perusahaan yang profesional dan etikal - center of excellence
Market Driven
Ethical and professional company performance - center of excellence Market Driven Kesesuaian Conformance Kinerja Performance Sustainability 2009 2011 2013 2015
TATA KELOLA YANG BAIK & PENCIPTAAN NILAI | GOOD GOVERNANCE & VALUE CREATION GCG &
TRANSFORMASI GCG & TRANSFORMATION
Sebagai salah satu BUMN terbesar, Pertamina selalu dapat menyelesaikan Audit Keuangan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan sejak 2004 hingga 2013 hasil audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik selalu memberikan opini ‘Wajar dalam Semua Hal yang Material’. Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi, Pertamina juga berupaya untuk menggunakan sistem dan kriteria yang lebih baik dan diakui oleh masyarakat internasional. Sejak 2012, Laporan Keuangan yang Perusahaan lakukan sudah menggunakan standar akuntansi internasional untuk laporan keuangan yaitu IFRS – International Financial Reporting Standards.
Indikator GCG Pertamina/
Pertamina’s GCG Indicator 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
As one of the largest State Owned Enterprises, Pertamina is always able to complete the Financial Audit in accordance with the target date set by the Minister of SOEs and since 2004 until 2013 the financial audit results conducted by the Public Accountants Office always provided the opinion of ‘Reasonable in All Material Respects’. In the effort to improve transparency, Pertamina also attempted to use a better system and criteria and recognized by the international community. Since 2012, the Financial Statements which the Company conducted utilizes the international accounting standards for financial statement, namely the IFRS – International Financial Reporting Standards.
RATING GCG PERTAMINA PERTAMINA GCG RATING 94.27 2013 93.51 2012 91.85 2011 86.79 2010 83.56 2009 80.03 2008 74.00 2007 62.86 2006 62.45 2005 55.73 2004
* Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dilaksanakan oleh assessor/penilai independen yang ditunjuk melalui proses procurement/pengadaan.
Pada 2013, Pertamina masuk Peringkat ke-122 dalam jajaran Fortune 500, satu-satunya perusahaan Indonesia yang berada dalam daftar bergengsi ini dan sebuah pengakuan dari dunia internasional atas upaya Transformasi Pertamina. Dengan disiplin, kerja keras, serta integritas, Perusahaan berharap untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Penilaian Kinerja Badan Tata Kelola Pertamina
GCG diterapkan oleh fungsi-fungsi internal Pertamina dengan saling berinteraksi dan bersinergi, dengan pendekatan top-down dan interaksi bottom-up dengan seluruh Insan Pertamina. Hanya dengan pendekatan ini penerapan GCG dapat ditingkatkan. Fungsi-fungsi utama perangkat GCG Pertamina adalah kesekretariatan Dewan Komisaris dan Direksi, Investor Relations, Internal Audit, Legal Counsel dan fungsi-fungsi terkait lainnya.
Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Board Manual. Kriteria penilaian kinerja Direksi dalam Board Manual meliputi penyusunan dan pencapaian KPI, kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam aktivitas bisnis, keterlibatan dalam penugasan tertentu, komitmen untuk memajukan Perusahaan, kepatuhan, dan pencapaian target Perusahaan dalam RKAP dan Kontrak Manajemen (KM). Hasil evaluasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.
* Based on the Decision of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, conducted by independent assessor / appraiser appointed through procurement process.
In 2013, Pertamina was ranked 122nd in the Fortune 500, the only Indonesian company in this prestigious list and an international recognition for the Pertamina Transformation efforts. With discipline, hard work, and integrity, the Company hopes to obtain better results and able to provide benefits to the people of Indonesia.
Governance Body Performance Assessment
GCG is applied by the internal functions of Pertamina by interacting and synergizing, with the top-down approaches and bottom-up interactions with the rest of Pertamina Employee. Only with this approach the implementation of GCG can be improved. The main functions of GCG Pertamina instruments are the Secretariat of the Board of Commissioners and Directors, Investor Relations, Internal Audit, Legal Counsel and other related functions.
The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors as stated in the Board Manual. The Board of Directors’ performance assessment criteria in the Board Manual covers the KPI preparation and achievements, meeting attendance, contribution in business activities, involvement in special assignment, the commitment to improve the Company, compliance, and target achievement of the Company in the Company’s WP&B and Management Contract (KM). The results of this evaluation is submitted to the Shareholders in the GMS.
MEMBANGUN PERTAMINA YANG LEBIH BAIK
/BUILDING A BETTER PERTAMINA
Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari Asesmen GCG Pertamina yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Dalam asesmen ini, skor untuk Dewan Komisaris pada 2013 adalah 32,348 (sementara skor pada 2012 adalah 32,343) dan skor untuk Direksi adalah 32,713 dibandingkan dengan skor pada 2012 sebesar 32,389. Hasil penilaian memperlihatkan kedua Badan Tata Kelola Pertamina memiliki kinerja lebih baik dalam pengelolaan GCG dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian GCG yang dilakukan Pertamina pada 2013 dilakukan oleh pihak eksternal independen. Setiap hasil Penilaian GCG yang telah dilakukan ditindaklanjuti dengan seksama oleh Dewan Komisaris.
2013 2012
No. Aspek Pengujian GCG Bobot/ Weighted Pencapaian/ Realization Nilai/ Score Bobot/ Weighted Pencapaian/ Realization Nilai/ Score GCG Assessment Aspect 1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan
7 6,658 95.11% 7 6,783 96.89% Commitment to sustainable Implementation of
Governance
2. Pemegang Saham dan RUPS
9 8,763 97.36% 9 8,376 93.07% Shareholders and GMS
3. Dewan Komisaris 35 32,348 92.42% 35 32,343 92.41% Board of Commissioners
4. Direksi 35 32,713 96.32% 35 32,389 92.54% Board of Directors
5. Pengungkapan Informasi
dan Transparansi 9 8,040 89.33% 9 8,624 95.82% Information Disclosure and Transparency
6. Aspek Lainnya 5 4,750 95.00 % 5 5,000 100.00 % Other Aspects
T O T A L 100 94,272 94.27% 100 93,514 93.51% T O T A L
The performance of the Board of Commissioners and Directors is part of Pertamina’s GCG Assessment which is conducted every year in accordance with the assessment criteria set by the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012. In this assessment, the score for the Board of Commissioners in 2013 was 32.348 (while the score was 32.343 in 2012) and the score for the Board of Directors is 32.713 compared with the score of 32.389 in 2012. The assessment results show that both Pertamina’s Governance Bodies have better performance in the management of GCG compared to the previous year. The GCG assessment conducted by Pertamina in 2013 was conducted by an independent external party. Each GCG assessment results which has been done was carefully followed up by the Board of Commissioners.
Struktur Tata kelola Pertamina
Dalam menerapkan GCG, Pertamina mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 juncto Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Struktur badan tata kelola Perusahaan juga mengacu pada Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007. Struktur badan tata kelola perusahaan terdiri atas: [G4-34]
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Dewan Komisaris
3. Dewan Direksi
Dengan adanya pemisahan yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta tidak adanya hubungan afiliasi, maka Badan Tata Kelola Pertamina bersifat dwitarian. Tidak ada Dewan Komisaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi. Selain itu, tidak ada Direksi yang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif satu tingkat di bawahnya.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Komite Audit Audit Committee Dewan Komisaris Board of Commissioner Direksi Board of Directors Struktur Tata kelola Pertamina
Governance Structure of Pertamina
Governance Structure of Pertamina
In the implementation of GCG, Pertamina refers to the Regulation of the Minister of SOE Number: PER01/MBU/2011 dated 1 August 2011 in conjunction with the Regulation of the Minister of SOE No: 09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises. The corporate governance structure also refers to the Act No. 40 of 2007 on Limited Company, which consists of: [G4-34]
1. General Meeting of Shareholders (GMS) 2. Board of Commissioners
3. Board of Directors
With the distinct separation between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the absence of affiliation, then the Governing Body Pertamina is Bicameral. There is no Commissioner who concurrently serves as a Director. Furthermore, there is no Directors who concurrently serves as an executive officer one level below it.
MEMBANGUN PERTAMINA YANG LEBIH BAIK
/BUILDING A BETTER PERTAMINA
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selama periode 2013 Pertamina telah melakukan sebanyak dua RUPS Tahunan, yaitu RUPST mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta RUPST mengenai persetujuan Laporan Tahunan. RUPS juga menjadi mekanisme bagi para pemegang saham untuk menyampaikan rekomendasi terkait kinerja Perusahaan. Setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas memiliki hak yang sama untuk menyampaikan rekomendasi dan hak suara yang sama untuk setiap proses pengambilan keputusan dalam RUPS.
Dalam RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab ini termasuk pada pemenuhan tanggung jawab sosial, meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, serta penciptaan pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, para pemegang saham menyampaikan penilaian mereka atas laporan yang telah disampaikan.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk memberikan nasihat pada Direksi terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan Perseroan.
General Meeting of Shareholders (GMS)
The GMS holds the highest power and authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, approved the amendment to the Articles of Association, approve the Annual Report and establishes the form and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors. During the 2013 period, Pertamina has conducted two Annual GMS, namely the AGMS on approving the Company’s Work Plan and Budget as well as the AGMS on Annual Report approval. The GMS is also a mechanism for the shareholders to submit recommendations regarding the Company’s performance. Each shareholder, both majority and minority have the same right to submit a recommendation and equal voting rights for all decision-making processes in the GMS.
In the GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors submit reports on the implementation of corporate governance in accordance to its respective functions and responsibilities. This responsibility includes the fulfillment of social responsibility, covering the economic, environmental and social aspects, as well as the creation of sustainable development. At the same time, the shareholders express their assessment of the reports which have been submitted.
Board of Commissioners
The Board of Commissioners supervises the execution of duties and responsibilities of the Board of Directors, including providing advice to the Board of Directors on the implementation of the Company’s Long-Term Plan, the Company’s Work Plan and Budget and the provisions of the Articles of Association and the General Meeting of Shareholders Decisions, as well as the applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the objectives of the Company.
Komposisi Badan Tata Kelola [G4-LA12]
No Nama
Name
Jabatan Position
1. Sugiharto Komisaris Utama/Komisaris Independen/President Commissioner/Independent Commissioner
2. Nurdin Zainal Komisaris Independen/Independent Commissioner
3. Mahmuddin Yasin Komisaris/Commissioner
4. A. Edy Hermantoro Komisaris/Commissioner
5. Bambang PS Brodjonegoro Komisaris/Commissioner
6. Karen Agustiawan Direktur Utama/President Director & CEO
7. M. Afdal Bahaudin Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko/
Investment Planning and Risk Management Director
8. Muhammad Husen Direktur Hulu/Upstream Director
9. Chrisna Damayanto Direktur Pengolahan/Refinery Director
10. Hanung Budya Yuktyanta Direktur Pemasaran dan Niaga/Marketing and Trading Director
11. Hari Karyuliarto Direktur Gas/Gas Director
12. Luhur Budi Djatmiko Direktur Umum/General Affairs Director
13. Evita Maryanti Tagor Direktur Sumber Daya Manusia/Human Resources Director
14. Andri T. Hidayat Direktur Keuangan/Finance Director
* Perubahan Anggota Dewan Komisaris. Terhitung sejak tanggal 2 April 2013, susunan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) telah mengalami perubahan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat dari jabatannya yaitu Dr. Ing. Evita Herawati Legowo, Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc, Dr. Ir. Anny Ratnawati, dan Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA, MM sebagai Anggota Dewan Komisaris. Masuk dalam jajaran Anggota Dewan Komisaris yang baru adalah Dr. Mahmuddin Yasin, Bambang PS Brodjonegoro, Ph.D, dan Ir. A. Edy Hermantoro M.Si masing-masing terhitung sejak 2 April 2013
* Changes of the Composition of the Board of Commissioners. Effective from April 2, 2013, the composition of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) has changed. General Meeting of Shareholders (AGM) approved to dismiss with respect Dr. Ing. Evita Herawati Legowo, Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc, Dr. Ir. Anny Ratnawati, and Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA, MM as a Member of the Board of Commissioners. The new appointed members of the Board of Commissioners are Dr. Mahmuddin Yasin, Bambang PS Brodjonegoro, Ph.D, dan Ir. A. Edy Hermantoro M.Si, effective since April 2, 2013
Komposisi Badan Tata Kelola berdasarkan Gender (per 1 April 2013)
The Composition of the Governance Body Based on Gender (as of April 1, 2013)
4 11
Laki-laki/Male Perempuan/Female Laki-laki/Male Perempuan/Female Komposisi Badan Tata Kelola berdasarkan Gender (per 31 Desember 2013) The Composition Of The Governance Body Based on Gender (as of December 31, 2013)
2 12
Composition of Governance Board [G4-LA12]
MEMBANGUN PERTAMINA YANG LEBIH BAIK
/BUILDING A BETTER PERTAMINA
Komisaris
Commissioners Komisaris IndependenIndependent Commissioners Komposisi Dewan Komisaris (per 31 Desember 2013)
BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION (AS DECEMBER 31, 2013)
40% 60%
40-50 tahun/year 50-60 tahun/year >60 tahun/year Komposisi Badan Tata Kelola berdasarkan Usia (per 31 Desember 2013)
THE COMPOSITION OF THE GOVERNANCE BODY BASED ON AGE (AS OF DECEMBER 31, 2013)
1 1 12
Direksi
Direksi Pertamina memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Tugas dan wewenang Direksi diselenggarakan baik secara kolegial maupun terbagi-bagi sesuai dengan Direktorat masing-masing.
Pemilihan dan Pengangkatan Badan Tata Kelola
Pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: Per-01 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Direksi BUMN dan sejalan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN. Untuk memilih anggota Badan Tata Kelola terdapat persyaratan formal
Board of Directors
The Board of Directors of Pertamina has main duty to carry out the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. The Board of Directors of the Company represents the Company both inside and outside the Court of Law on all matters and any events with restrictions as stipulated in the legislation, Articles of Association and/ or the resolution of the GMS. The duties and powers of the Board of Directors are held both collegial and divided in accordance with their respective Directorate.
Selection and Appointment of Governance Body
The selection and appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Pertamina are governed by Regulation of the Minister of SOE No: Per-01 of 2012 on the Terms and Procedure of Appointment of SOE’s Directors and in-line with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the SOE. To select members of the Governance Body there are formal requirements and
Pengembangan Kompetensi Badan Tata Kelola
Kompetensi Badan Tata Kelola di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dilakukan dengan partisipasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelatihan, seminar, maupun diskusi publik yang membahas keberlanjutan yang relevan dengan Perseroan. Pengembangan kompetensi melalui program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi merupakan salah satu kriteria penilaian kinerja dalam asesmen GCG.
Pada 2013, anggota Direksi Pertamina ikut serta dalam 38 kegiatan pembelajaran, sedangkan anggota Dewan Komisaris ikut serta dalam 9 kegiatan pembelajaran di dalam dan luar negeri. Rincian kegiatan pembelajaran ini dapat anda jumpai dalam Laporan Tahunan Pertamina 2013.
Peran Badan Tata kelola dalam Mengelola Keberlanjutan
Penetapan Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perseroan
Pada tahun 2012 dilakukan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) No 1 tanggal 1 Agustus 2012. Sejalan dengan itu, Visi dan Misi Pertamina juga mengalami perubahan, tidak lagi hanya sebagai perusahaan minyak dan gas namun menjadi perusahaan energi, yaitu minyak dan gas bumi serta energi baru dan terbarukan. Perubahan Visi dan Misi tersebut ditetapkan melalui mekanisme RUPS LB Pertamina pada 19 Juli 2012. Perubahan Visi dan Misi juga telah mendapat persetujuan dalam RUPS RJPP 2011-2015. Sementara itu, penerapan Tata Nilai 6C Pertamina telah dimulai sejak Pertamina mencanangkan transformasi pada 20 Juli 2006.
Penetapan Strategi dan Key Performance Indicator Perseroan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka menengah serta diselaraskan dengan tujuan Perusahaan pada tahun berjalan. Rencana RKAP tersebut untuk dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan RKAP ini, kemudian disusun kebijakan dan Key Performance Indicator Perusahaan yang merupakan Kontrak Manajemen antara Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Kontrak Manajemen Pertamina 2013 dan RKAP 2013 disetujui pada 20 Desember 2012.
Governance Body Competence Development
The competence of the Governance Body in the fields of economic, environmental and social are conducted with the participation of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in trainings, seminars, and public discussions that address sustainability relevant to the Company. The development of competence through the Board of Commissioners’ and the Board of Directors’ members continuous training/learning program is one of the assessment criteria for the assessment of performance in GCG.
In 2013, members of Pertamina’s Board of Directors participated in 38 learning activities, while members of the Board of Commissioners participated in 9 learning activities domestic and overseas. Details of these learning activities can be viewed in the 2013 Pertamina Annual Report.
The Role of the Governance Body in Managing Sustainability
Determination of Vision, Mission, and Values of the Company
In 2012 the change of goals and objectives of the Company was conducted which was stipulated in the Amendment to the Articles of Association of PT Pertamina (Persero) No. 1 dated 1 August 2012. Correspondingly, the Vision and Mission of Pertamina also experience a change, no longer as an oil and gas company but becoming an energy company, namely oil and gas, new and renewable energy. The changes are determined through the mechanism of Pertamina’s Extraordinary GMS on 19 July 2012. The changes in vision and mission have also been approved in the 2011-2015 RJPP GMS. Meanwhile, the implementation of Pertamina’s 6C Values has started since the transformation declaration on 20 July 2006.
Corporate Strategy Implementation and Key Performance Indicator
The preparation of the Company Work Plan and Budget (WP&B) is conducted based on the Company’s Long Term and Medium Term strategies as well as aligned with the Company’s objectives in the current year. The WP&B draft is to be evaluated by the Board of