Struktur Kepemilikan Saham
Struktur Kepemilikan Saham di SMBCI per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia,
Tbk
100,00%
98,48% 0,52%
1,00%
Semua saham yang dikeluarkan oleh SMBCI adalah saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. SMBCI hanya mengakui 1 orang atau 1 badan hukum sebagai pemilik dari 1 saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
Pemegang Saham Akhir dan Pengendali
Pemegang saham akhir dan pemegang saham pengendali SMBCI adalah Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Ø SMFG
SMFG didirikan melalui pengalihan saham dari SMBC pada bulan Desember 2002. Kelompok usaha SMFG menawarkan beragam jasa keuangan, berpusat pada operasional perbankan, dan termasuk layanan kartu kredit, sewa, jasa informasi, dan surat berharga.
Shareholders
Share Ownership Structure
The Structure of Share Ownership of SMBCI as per 31 December 2015 are as follows:
All shares issued by SMBCI are registered shares which are issued under name of its owner as registered in the Shareholders Registry. SMBCI only admit 1 person or 1 legal entity as the owner of 1 share, namely person or legal entity whose name is listed in the Shareholders Registry.
Ultimate and Controlling Shareholder
The ultimate shareholder and controlling shareholder of SMBCI are Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).
Ø SMFG
SMFG was established through a share transfer from SMBC in December 2002. The companies of SMFG offer a diverse range of financial services, centered on banking operations, and including credit card services, leasing, information services, and securities.
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION
Ø SMBC
SMBC didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan usaha (merger) dari: The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. SMBC merupakan anak perusahaan SMFG yang berkantor dan terdaftar di Jepang sebagai sebuah grup jasa keuangan terkemuka di dunia.
Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS merupakan hak dan wewenang Pemegang Saham dalam mengendalikan kinerja SMBCI dimana mereka berinvestasi dalam batas yang ditentukan oleh undang- undang atau anggaran dasar. Keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha SMBCI.
Keputusan RUPS dihasilkan melalui RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Selain melalui rapat yang diselenggarakan secara formal, keputusan RUPS juga dapat diambil secara tertulis dengan ketentuan semua pemegang saham telah menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. RUPS juga dimungkinkan untuk dilakukan melalui media telekonferensi atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.
RUPS Tahunan
Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja SMBCI kepada para pemegang saham. RUPS Tahunan juga merupakan forum untuk membahas strategi, kebijakan dan hasil-hasil usaha SMBCI serta hal-hal penting lainnya, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi SMBCI.
SMBCI mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 16 April 2015 di kantor SMBCI, Summitmas II lantai 11, Jl. Jend. Sudirman kav. 61 - 62 Jakarta 12190 dengan keputusan sebagai berikut:
Ø SMBC
SMBC was established in April 2001 through the merger of: The Sakura Bank, Limited, and The Sumitomo Bank, Limited. The SMBC is a subsidiary of (SMFG) which headquartered and registered in Japan as a leading financial service group in the world.
General Meeting of Shareholders
GMS is the shareholders’ right and authority in controlling the performance of SMBCI where they invest in within the limits prescribed by law or the articles of association. The GMS resolutions are made in a transparent manner with due regard to the interests of SMBCI’s business.
GMS resolution is made through the Annual GMS and Extraordinary GMS. Aside from formal meeting, GMS resolution can also be taken through written with condition that all shareholders have approved such resolution in written and by signing such approval. GMS can also be conducted through teleconference media or any other electronic media that allow all attendees to hear directly as well as to participate in GMS.
Annual GMS
At the Annual GMS, BOD and BOC present their reports and take the accountability for the SMBCI’s performance to the shareholders. Annual GMS is also a forum to discuss SMBCI’s strategies, policies, business achievements and other important matters, including the appointment and discharge of SMBCI’s BOC and BOD.
SMBCI held Annual GMS on 16 April 2015 in SMBCI’s Office, Summitmas II, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 - 62 Jakarta 12190 which produced several resolutions as follows:
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION
Keputusan RUPS Tahunan Realisasi
Realization
Annual GMS Resolution 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2014 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit;
RUPS telah menyetujui Laporan Tahunan 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) tahun buku 2014.
AGMS has approved the Annual Report for
the financial year 2014 and ratify the Financial
Statement (audited) of the Company for the
financial year 2014.
1. To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2014 and to ratify the Financial Statement of the Company for the financial year 2014 which consists of Audited Balance Sheet and the Profit and Loss Statement of the Company; 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2014;
Penyisihan dana cadangan untuk tahun buku 2014 telah dibukukan. Pembagian Dividen telah dibagikan pada tanggal 11 Juni 2015. Laba Ditahan untuk tahun buku 2014 telah dibukukan. The appropriation of the Unapproptiated Retained
Earnings of the Company has been booked. Dividend distribution has been conducted on 11 June 2015. Retained Earnings of the Company for the financial year 2014 has been booked.
2. To approve the Net Profit of the Company as of end of 2014;
3. Mengesahkan dan menyetujui Rencana Bisnis Tahunan Perseroan;
Sudah terealisasi sebesar Rp723,62 miliar, lebih besar dari yang telah disetujui oleh RUPS sebesar Rp670,93 miliar.
Has been achieved for Rp723.62 billion larger than the approved annual budget for Rp670.93 billion
3. To ratify and approve the Annual Budget for the financial year of 2015;
4. Menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
KAP Siddharta, Siddharta Widjaja telah ditunjuk sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Bank sesuai dengan rekomendasi Komite Audit No. 42 tanggal 24 Maret 2015
KAP Siddharta, Siddharta Widjaja has been appointed as the Bank’s Public Accountant to check and audit Bank’s book and record in accordance with Audit Committee
recommendation No. 42 dated 24 March 2015
4. To appoint Public Accountant for the financial year of 2015 as proposed by Board of Commissioners based on the recommendation from Audit Committee;
5. Memutuskan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris; dan
Sudah terealisasi Has been achieved
5. To decide the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the r e c o m m e n d a t i o n f r o m Remuneration and Nomination Committee and Board of Commissioners; and
Keputusan RUPS Tahunan Realisasi
Realization
Annual GMS Resolution 6. Laporan Perseroan mengenai
konglomerasi keuangan.
Penunjukan SMBCI sebagai lead entity sesuai surat SMBC tanggal 31 Maret 2015 dan telah mendapatkan konfirmasi dari OJK melalui surat No. SR-85/PB.32/2015 tanggal 5 Mei 2015 SMBCI appointment as lead entity based on
SMBC letter Dated 31 March 2015 and has obtained confirmation from OJK through letter No SR-85/PB.32/2015 dated 5 May 2015.
6. Company’s Report on Financial Conglomeration
RUPS Luar Biasa
Selama tahun 2015, Pemegang Saham SMBCI mengeluarkan 3 keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) yang diambil untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Keputusan RUPS Luar Biasa Realisasi
Realization Extraordinary GMS Resolution
1. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tertanggal 17 Pebruari 2015 yang dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 18 Pebruari 2015, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang memutuskan untuk mengangkat Yasuhiro Daikoku sebagai Wakil Direktur Utama SMBCI.
Yasuhiro Daikoku efektif diangkat sebagai Wakil Direktur Utama sejak tanggal 29 Mei 2015, yaitu tanggal setelah diperolehnya izin dari Kementrian Ketenagakerjaan.
Yasuhiro Daikoku has been effectively appointed as Deputy
President Director since 29 May 2015 based on the issuance of
working permit from Ministry of Manpower.
1. Shareholders Circular Resolution dated 17 February 2015 as restated into the Deed No. 20 dated 18 February 2015, drawn up before Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notary in Administrative City of South Jakarta, which resolved the appointment of Yasuhiro Daikoku as Director of SMBCI.
2. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tertanggal 9 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang memutuskan untuk menerima pengunduran diri Airo Shibuya sebagai Wakil Komisaris Utama SMBCI dan pengangkatan Tetsuro Yoshino sebagai Wakil Komisaris Utama SMBCI berdasarkan keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK No. SR-71/D.03/2015 tanggal 28 April 2015.
Tetsuro Yoshino efektif diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak tanggal 9 Juni 2015 yaitu tanggal setelah diperolehnya izin dari Kementrian Ketenagakerjaan.
Tetsuro Yoshino has been effectively appointed as Vice President Commissioners
since 9 June 2015 based on the
issuance of working permit from
Ministry of Manpower.
2. Shareholders Circular Resolution dated 9 June 2015 as restated into the Deed No. 28 dated 10 June 2015, drawn up before Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notary in Administrative City of South Jakarta, which resolved the resignation of Airo Shibuya as the Vice President Commissioner of SMBCI and appointment of Tetsuro Yoshino as the Vice President Commissioner of SMBCI based on the approval of Fit and Proper Test from OJK No. SR-71/D.03/2015 dated 28 April 2015.
Extraordinary GMS
During 2015, the Shareholders of SMBCI issued 3 Circular Resolutions in lieu of resolutions adopted at an Extraordinary General Meeting of Shareholders (Shareholders Circular Resolution) which were taken to approve the following matters:
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Keputusan RUPS Luar Biasa Realisasi
Realization Extraordinary GMS Resolution
3. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tertanggal 30 Oktober 2015 yang dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 10 November 2015, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memutuskan untuk menerima pengunduran diri Masa Paskalis Lingga sebagai Direktur SMBCI dan pengangkatan Hiromichi Kubo sebagai Direktur SMBCI berdasarkan keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK No. SR-185/D.03/2015 tanggal 6 Oktober 2015.
Hiromichi Kubo akan efektif diangkat sebagai Direktur setelah diterbitkan izin bekerjanya dan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam keputusan rapat Direksi SMBCI. Hiromichi Kubo will effectively be appointed as the Director after the issuance of his working permit and in accordance with the date
specified in the meeting Resolution of SMBCI BOD.
3. Shareholders Circular Resolution dated 30 October 2015 as restated into the Deed No. 09 dated 10 November 2015, drawn up before Ashoya Ratam, S.H. M.Kn., Notary in Administrative City of South Jakarta, which resolved resignation of Masa Paskalis Lingga as Director of SMBCI and appointment of Hiromichi Kubo as the Director of SMBCI based on the fit and proper test approval from OJK No. SR- 185/D.03/2015 dated 6 October 2015;