PROSEDUR KEBIJAKAN WHISTLE-BLOWING SYSTEM
THE PROCEDURES OF WHISTLE-BLOWING SYSTEM POLICY
134
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 20131. Whistle-Blower akan mendapat Jaminan perlindungan dari Tim WBS, terhitung sejak laporan diterima oleh Tim WBS sampai dengan, laporan tersebut dinyatakan ditutup dan/atau selesainya proses pengungkapan laporan yang diadukan.
2. Jaminan perlindungan diberikan kepada Whistle-Blower dengan prinsip agar terhindar dari intimidasi, pemerasan dan kekerasan dari seseorang, kelompok maupun institusi yang berbadan hukum, antara lain:
• memperoleh perlindungan serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
• memberikan pernyataan tanpa tekanan;
• mendapat penerjemah; (bila perlu)
• mendapatkan informasi dari perkembangan kasus;
• mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
• memperoleh penggantian biaya transportasi (bila ada) sesuai dengan kebutuhan;
• mendapat nasihat/bantuan hukum.
1. Whistle-Blower will get protection guarantee from WBS team, started after the report has been accepted bt WBS team until the report is closed and/or the report disclosure process is finished.
2. Protection guarantee is provided for Whistle-Blower to prevent intimidation, extortion, and violent act of a person, a group or legal entity as follows:
• getting protection and being free from any threat related to the testimony that will be, is being, or has been rendered.
• giving a statement without pressure; • an interpreter (if necessary);
• getting information of the case progress; • getting information of court decisions; • obtaining reimbursement for transportation
costs (if any) in accordance with the requirements;
• getting advice/legal aid.
JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLE-BLOWER
PROTECTION GUARANTEE OF WHISTLE-BLOWER 5. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas
akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.
5. a reporting without identity are still going to be processed, but the seriousness of report contents, credibility and presented evidences will be considered first and there will be reporting confirmation. Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013
3. Dalam hal laporan diselesaikan melalui jalur hukum di luar Perusahaan maka Whistle-Blower akan mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1. Laporan yang terkumpul selanjutnya akan disaring dan dievaluasi kelayakannya oleh Tim WBS.
2. Teknik penyaringan dan evaluasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Tim WBS dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan.
3. Hasil penyaringan dan evaluasi Tim WBS selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim WBS dalam bentuk laporan.
4. Ketua Tim WBS mempelajari hasil evaluasi Tim WBS kemudian memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menindak lanjuti sesuai hasil evaluasi;
5. Bila hasil evaluasi/penyaringan menyimpulkan terjadinya Pelanggaran, maka Direktur Utama menyerahkan dengan disposisi kepada Atasan Terlapor untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
6. Bila hasil evaluasi/penyaringan
mengindikasikan adanya tindakan kriminal, maka Direktur Utama berwenang untuk memutuskan menyelesaikan laporan melalui jalur hukum diluar perusahaan.
7. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan prosedur pelaporan di bawah ini:
3. If the report is resolved through legal channel outside the company, then Whistle-Blower will receive a protection guarantee in accordance with applicable legislation.
1. The feasibility of reports collected will then be screened and evaluated by WBS team. 2. Screening and evaluation techniques are
the secrecy and authority of WBS team with proportional principles comparable to the reported material.
3. The screening and evaluation results by WBS team will then be submitted to the leader of WBS team in the form a report.
4. The leader of WBS team will study the evaluation results by WBS team then make a recommendation to the Chief to be studied further.
5. If the evaluation/screening results conclude the violation, then the Chief Director hands the disposition to reported supervisor to take further actions in accordance with the Company’s rules and/or applicable regulations. 6. When the evaluation/screening results indicate
acriminal action, then the Chief Director will have the authority to decide that the report will be finalized through legal channels outside the company.
7. The report is done by following the reporting procedures below:
PENANGANAN KOMPLAIN COMPLAINT HANDLING
Laporan Disposisi Pelanggaran Indikasi Tindakan Kriminal Tindak Lanjut Sesuai Peraturan Tindak Lanjut Sesuai Peraturan (Prosedur Hukum) Rekomendasi Pelanggaran Disiplin atau Tindakan Kriminal Whistle- Blower Tim WBS Layak Tidak Layak
Ketua Tim WBS Direktur Utama
Atasan
Terlapor Lembaga/ Instansi Penegak Hukum
Disaring & Dievaluasi
Bagan Prosedur Pelaporan (Alur Proses) Chart Reporting Procedure (Flowchart)
136
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013KEWENANGAN UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN
KEWENANGAN TIM WBS
EVALUASI WBS
AUTHORITY TO FOLLOW UP THE REPORT
WBS TEAM’S AUTHORITY
WBS EVALUATION Rekomendasi Ketua Tim WBS ditindaklanjuti oleh:
1. Direktur Utama, bila Terlapor terdiri dari Karyawan tingkat Pelaksana hingga Kepala Divisi;
2. Dewan Komisaris, bila Terlapor terdiri dari Direksi dan Pejabat
3. RUPS, bila Terlapor terdiri dari Dewan Komisaris
The leader of WBS’ recommendation will be followed up by:
1. The Chief Director, if the reported consists of employees in executive level to the Head of Divison;
2. Board of Commisioners, if the reported consists of directors or official
3. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, if the reported consists of Board of Commissioners.
KewenanganTim WBS terbatas pada melakukan kegiatan penyaringan dan mengevaluasi setiap laporan pengaduan dimulai sejak diterirnanya pelaporan sampai dengan pembuatan laporan yang ditujukan kepada Ketua Tim WBS .
WBS team’s authority is limited to screening and evaluating each report starting after the report has been accepted until the report making is addressed to the leader of WBS team.
Di tahun 2013, Perusahaan tidak mendapatkan pengaduan, maka tidak dilaksanakan penanganan pengaduan.
In 2013, The company did not receive any complaint, hence complaint handling was not implemented. Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013