TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF
COMMISSIONERS Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013
Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
6. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; 7. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan
menyimpan salinannya;
8. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau Keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; 9. Memberikan laporan tentang tugas
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
BOC is obliged to:
1. Provide advice to the Board in carrying out the management of the Company;
2. Examine and review and sign the Company’s Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Company’s Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on the Company’s Long-Term Plan and Work Plan and Budget of the Company to the Shareholders’ General Meeting on any matter of importance to the management of the Company;
4. Report immediately to the General Meeting of Shareholders in case of symptoms of declining performance of the Company;
5. To examine and review the periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signed the Annual Report; 6. Provide an explanation, opinions and
suggestions to the General Meeting of Shareholders of the Annual Report, if requested;
7. Make the minutes of board meetings and keep a copy;
8. Reporting to the Company regarding its ownership and /or their Families on the Company and other Companies;
9. Provide a report on the monitoring task has been carried out during the past annual book to the General Meeting of Shareholders; 10. Carry out other duties within the framework of
supervisory and advisory duties, as long as not contrary to the laws and regulations, the Articles of Association and / or the decision of the General Meeting of Shareholders.
92
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 20131. Honorarium 1. Honorarium REMUNERASI REMUNERATION Gaji/Honorarium = x x x x +
Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan
Gaji Dasar
Faktor Penyesuaian Industri (0 s.d. 400)
Faktor Jabatan Faktor Inflasi GAJI/ HONORARIUM
0,6 IP + 0,4 IA
Rp 15 Juta Benchmark Direktur Utama
100%
Competitiveness Direktur90%
Kelangkaan SDM Komisaris Utama 40% Komisaris 36% Indeks Pendapatan Indeks Aktiva
Bagan Perhitungan Gaji/Honorarium Dewan Komisaris Chart Calculation of Salary / Honorarium of Board of Commissioners
• Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta atau Rp. 17,5 juta atau Rp. 20 juta
• lndeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40% lndeks Total Aktiva
• Faktor Penyesuaian Industri = s.d. 400%
• Faktor Jabatan = [sesuai dengan uraian di bawah]
• Faktor Inflasi = 50% dari realisasi inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.
• Salary / honorarium basic = ( index basic hundredths ) x rp 15 million or rp. 17.5 million or rp. 20 million
• lndeks basic = 60 % index income + 40 % lndeks total assets
• faktor adjustment industry = s.d. 400 % • faktor office = according to the description
under
• faktor inflation = 50 % of realization inflation last year which used in order drafting financial statement the central government.
Besarnya Faktor Penyesuaian Industri ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industri, Direksi menyertai usulan dimaksud dengan data dan informasi pendukung berupa:
1. Peningkatan kompleksitas pengelolaan
perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan
Immensity factor adjustment industry be stipulated by GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / minister over Directors proposal, considering industry sector similar unmeasured (benchmark ), condition business competition (competitiveness) or complexity business and scarcity of human resources. In proposed the adjustment factors industry, directors accompanies proposal meant by data and information advocates form of:
1. increasing complexity corporate management and improving a level playing
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak atas Tunjangan ditanggung dan menjadi beban perusahaan.
Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah 1 (satu) kali Honorarium.
Dalam hal terdapat alasan yang khusus dan mendapat persetujuan RUPS/Menteri, maka besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan sebesar-besarnya 2 (dua) kali Honorarium.
2. Tunjangan
Members of the Board of Commissioners may be given benefits that are tailored to the company ‘s financial condition and ability and must not conflict with the legislation . Taxes on benefits and be a burden borne by the company .
Religious holiday allowance
Members of the Board of Commissioners may be given religious holiday allowance .
Magnitude religious holiday allowance is 1 ( one ) time honorarium. In case there are special reasons and approved by the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / Minister , then the amount of religious holiday allowance may be given for 2 (two) times the honorarium.
2. Benefits 2. Peningkatan pencapaian kinerja yang
signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; 3. Peningkatan penghasilan pada perusahaan
sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara
4. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan kepada Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan keahlian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya
5. Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut: 1. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
2. Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
3. Faktor Jabatan Komisaris Utama/Ketua : 40% dari Direktur Utama Dewan Pengawas 4. Faktor Jabatan Anggota Komisaris : 36% dari
Direktur Utama
RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris.
Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan, maka besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/ Menteri.
Pajak atas Honorarium ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
2. significant achievement performance improvement compared with industry or compared with previous years;
3. increased income similar to companies and / or having increased complexity parcase
4. challenges and / or specific assignments given to the board of commissioners to companies concerned, requiring skill and responsibilities beyond an earlier condition
5. recommendations / written response board of commissioners / supervisory board.
Quantity factor for the position referred to above is specified with a composition as follows:
1. Office of the Director of the main Factor: 100% 2. Office of the Factor Board members: 90% of the
main Director
3. Factors Office of Commissioner/Chair: 40% of the Board of Trustees Managing Director 4. Office of Commissioner Member Factor: 36% of
the main Directors
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / Minister may determine the amount of different positions factors deemed more able to reflect on justice and fairness in the performance of duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners .
In case there are other positions that are not listed in the Position factor composition , then the scale factor defined by Title GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / Minister .
Taxes on honoraria paid and borne by the Company.
94
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013Tunjangan Komunikasi
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Komunikasi berupa biaya pemakaian mobile phone paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari Honorarium masing-masing yang bersangkutan.
Biaya komunikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
Santunan Purna Jabatan
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Santunan Purna Jabatan.
Santunan Puma Jabatan sebagaimana dimaksud dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya.
Pemberian Asuransi Purna Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya diatur sebagai berikut : 1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat
sampai berhenti).
2. Premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
3. Pemilihan program untuk Santunan Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setelah ditetapkan anggarannya oleh RUPS.
Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
Tunjangan Pakaian
Tunjangan Pakaian dapat diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris.
Tunjangan Pakaian sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direksi setelah anggarannya tercantum dalam RKAP .
Tunjangan Transportasi
Kepada Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi.
Tunjangan Transportasi dimaksud diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris apabila tidak diberikan Fasilitas Kendaraan oleh perusahaan.
Jumlah Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud, ditetapkan untuk setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Benefits Communication
Members of the Board of Commissioners may be given in the form of allowances Communications mobile phone usage fees shall not exceed 5 % ( five percent ) of the honorarium each question. Communication costs as determined by the intended GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / Minister .
Compensation for the full term
A member of the Board of Commissioners may be granted compensation for Full-time Position. Full compensation positions referred to in the form of after-office insurance, pension insurance or other forms.
Provision of after-office insurance, pension insurance or any other form are set as follows:
1. Given during tenure (starting lifted until it stops).
2. premium, dues or other relevant terms that may be incurred by the company at most 25% (twenty five percent) of the Honorarium within one year of budgeted in the business plan and corporate budget (RKAP) each fiscal year. 3. Election programme for pension insurance
estalished by each Member of the Board of Commissioners after the budget is set by the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.
The granting of the premiums, dues or other relevant terms as mentioned already including a premium for accident insurance and death.
Clothing allowances
Clothing allowance can be given to the Board of Commissioners.
Clothing allowances established by the Board of Directors referred to as the budget contained in RKAP .
Transportation allowances
Members of Board of Commissioners may be given transportation allowance .
Transport allowance is given to the Board of Commissioners if not given by the company vehicle facilities .
The number of allowances referred to Transport , set for every month at the most 20 % (twenty percent) of the honorarium each Member of the Board of Commissioners is concerned . Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban perusahaan.
Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas.
Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap Dewan Komisaris, yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas
Fasilitas Kendaraan
Perusahaan apabila mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan mampu, dengan persetujuan Menteri/RUPS dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan kepada Anggota Dewan Komisaris sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.
Dalam hal Perusahaan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan Anggota Dewan Komisaris tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada Anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya. Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS/Menteri. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud kepada perusahaan.
Dalam hal menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan/ disediakan satu Fasilitas Kendaraan.
Fasilitas Kesehatan
Perusahaan memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Dewan Komisaris.
Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota
Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25
3. Fasilitas
Members of the Board of Commissioners may be given facilities tailored to the company ‘s financial condition and ability and must not conflict with the legislation .
Tax arising from the provision of facilities and be referred to the burden borne by the company .
Members of the Board of Commissioners shall be prohibited from abuse facilities referred to above
Shareholders may bring lawsuits against the Board of Commissioners , who do abuse Facility
Facility Vehicles
If the company has a sound financial condition and is able , with the approval of the Minister / GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS can provide vehicle facilities to Members of the Board of Commissioners as a single unit of service vehicles and their
maintenance and operational costs . In the event that the Company provide vehicle facilities , and Member of the Board of Commissioners did not want to use such a vehicle , then to the Board of Commissioners, which is concerned not given transportation allowance or other reimbursement costs. Vehicle specifications and standards referred to above are set by the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / Minister. A Member of the Board of Commissioners no longer served , then within 30 (thirty ) days after being served , is obliged to return the vehicle as referred to the company .
In the event served as a Member of the Board of Commissioners on more than one SOE and / or in subsidiaries / joint ventures , the only pertinent to the given / provided a vehicle facilities .
Health Facilities
Companies provide health facilities to the Members of the Board of Commissioners .
Health facilities as intended given to members of the Board of Commissioners in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses . Health facilities referred to are given the following conditions :
1. Health facilities granted to the Board of Commissioners along with a wife or a husband and a maximum of three (3 ) children who have not attained the age of 25 years provided that if a child is not yet 25 years old never married 3. Facilities
96
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan;
2. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
• rawat jalan dan obat;
• rawat inap dan obat; dan
• medical check-up.
3. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri,
pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhalikan kemampuan keuangan perusahaan;
4. Medical chek-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada isteri, suami, dan anak;
5. Medical check-up diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu BUMN dan/ atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan.
Perkumpulan Profesi
Perusahaan dapat mengikutsertakan Anggota Dewan Komisaris, sebagai anggota perkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan. Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagaimana dimaksud diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.
Fasilitas Bantuan Hukum
Perusahaan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Anggota Dewan Komisaris yang akan
menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas
bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu.
Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.
Besarnya Faktor Penyesuaian Industri ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industri,
or had worked so concerned is not entitled to health facilities ;
2. Health facilities are given on the basis of
treatment and care in the country , which include :
• and outpatient drugs ;
• hospitalization and medication , and • medical check - ups .
3. In the event that the treating physician provide a referral for treatment abroad , provision of health facilities can be provided fully or partially with memperhalikan financial capability ; 4. Medical check - ups as described in number
3 letter b ) and overseas treatment facilities as referred to in letter c is not given to the wives , husbands , and children ;
5. Medical check - ups are given 1 ( one ) time each year .
In the case of a person serving as a member of the Board of Commissioners on more than one SOE and / or in subsidiaries / joint venture , then the only pertinent given the Health Facility .
Profession Society
Member companies can include BOC, a member of associations profession more than 2 ( two ) associations .
Profession Society facility referred to are given only in the form of base money ( cash register) and annual dues .
Legal Support Facility
The Company shall provide facilities to the Legal Aid Board of Commissioners in the event of actions / deeds for and on behalf of his position with regard to the intent and purpose as well as business activities .
Members of the Board of Commissioners who will use the facilities of Justice Assistance , shall make a Statement on a stamped paper that describes the position in question in a particular case .
Facilities referred to Legal Aid funding is given in the form of office services attorney / consultant covering the examination process as witnesses , suspects and defendants in the judiciary .
Immensity factor adjustment industry be stipulated by GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS / minister over usul directors, considering industry sector similar unmeasured (benchmark ), condition business competition (competitiveness) or complexity business and scarcity of human resources. In proposed the adjustment factors
Lapor an T ahunan| Annual R eport P T Indus tri T elek omunik asi Indonesia (P er ser o) 2013
Direksi menyertai usulan dimaksud dengan data dan informasi pendukung berupa:
• Peningkatan kompleksitas pengelolaan
perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan
• Peningkatan pencapaian kinerja yang signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
• Peningkatan penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara
• Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan kepada Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan keahlian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya
• Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
• Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
• Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
• Faktor Jabatan Komisaris Utama/Ketua : 40% dari Direktur Utama Dewan Pengawas
• Faktor Jabatan Anggota Komisaris : 36% dari Direktur Utama
RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor