VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Perseroan telah memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia I.A Kep-00001/BEJ/01-2014 perihal Pencatatan Efek Bersifat Saham dimana Perseroan telah memiliki Direktur Independen dan Komisaris Independen. Penunjukan seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 Tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn Notaris di Jakarta (“Akta No. 46/2014”) yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum HAM Republik Indonesia No. AHU-07406.40.22.2014 tanggal 9 Mei 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang keseluruhannya diangkat untuk masa jabatan 5 tahun sejak tanggal Akta No. 46/2014 itu,adalah sebagai berikut ini dengan masing-masing keterangan singkatnya:
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah lulus uji FIT dan Proper dari OJK kecuali Triyuga Satyawan menunggu hasil.
Dewan Komisaris
MIMING IRAWAN JUSUP
Komisaris Utama (Komisaris Independen), 55 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Bachelor of Science in Mathematical Science Oregon State University, USA, lulus tahun 1985.
Lahir di Bandung 25 Maret 1959. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan sejak Maret 2014 hingga saat ini. Lebih
dari 29 tahun bekerja di bidang Pasar Modal, Perbankan dan Multifinance.
Beberapa jabatan penting yang masih dan/atau pernah diduduki diantaranya sebagai:
2014 – sekarang : Komisaris Utama & Independen PT Magna Finance 2013 – sekarang : Komisaris PT Iverson Technology
2009 – sekarang : Komisaris Utama PT HD Capital Tbk 2009 – 2013 : Komisaris PT Maxima Investindo Utama 2008 – 2013 : Direktur PT Maxima Realty
2007 – 2009 : Komisaris PT HD Capital Tbk
2006 – 2007 : Komisaris Utama PT Palm Asia Corpora Tbk 2005 – 2006 : Direktur Utama PT Maxima Treasure Fund 2004 – 2005 : Direktur Utama PT Maxxi Securities 2003 – 2004 : Direktur PT Maxxi Securities
2001 – 2003 : VP Corporate Finance PT Maxxi Securities 1999 – 2001 : Direktur PT Panca Global Sekuritas
1994 – 1998 : VP - Operation Division Head PT Bank Umum Servitia Tbk 1993 – 1994 : Direktur PT Gama Multi Finance
1990 – 1993 : Direktur PT Altamira Subentra Finance (Altra Finance) 1988 – 1990 : AVP - Loan Department Head Citibank,NA Jakarta 1987 – 1988 : Manager HSBC Jakarta
DARTO BAMBANG ABUJASIN
Komisaris, 36 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta, lulus tahun 1999.
Lahir di Belinyu 11 Juli 1977. Mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Lebih dari 15 tahun berpengalaman di Perusahaan Efek dengan jabatan terakhir Vice Presiden sejak tahun 2011 - sekarang.
Beberapa jabatan penting yang masih dan/atau pernah diduduki diantaranya sebagai:
2011 – sekarang : Vice President PT Mahanusa Capital
2000 – 2011 : PT Mahanusa Securities dengan jabatan terakhir Direktur 1999 – 2000 : Staff keuangan PT Inti Boga Sejahtera (Salim Group)
Dewan Direksi
GOENADI HADIWIDJAJA
Direktur Utama, 55 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S2 Magister Manajemen Corporate Finance & Strategic Management, Executive Program, Institut Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta, lulus tahun 1994. S1 Sarjana Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, lulus tahun 1983.
Lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 1958. Menjabat sebagai Direktur Utama, sejak tahun 2005 – sekarang. Berpengalaman total 30 tahun, dalam bidang konstruksi, marketing consumer goods, banking, Investment Banking dan Consumer Finance.
Beberapa jabatan penting yang masih dan/atau pernah diduduki diantaranya sebagai:
2012 – 2013 : Komisaris PT Pacific Place
2008 – 2011 : Komisaris PT Mahanusa Securities 2008 – 2011 : Komisaris PT Graha Sampoerna 2000 – 2005 : Direktur PT Mahanusa Capital 1997 – 1999 : Associate Director,
Corporate Finance PT Bhakti Investama Tbk 1995 – 1997 : Direktur Keuangan PT Kenrose Indonesia
1994 – 1995 : Kadiv. Marketing & Credit Bank Arya Panduarta Tbk 1990 – 1994 : AVP Consumer Banking PT Bank Bali
1987 – 1990 : Product Manager, Colgate Palmolive Division, PT Tempo Tbk
1985 – 1987 : Assistance to Marketing Service Manager PT Pebapan (sekarang : PT Indomarco Adi Prima)
TRIYUGA SATYAWAN
Wakil Direktur Utama (Direktur Independen), 51 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman, lulus tahun 1988.
Lahir di Batang 9 Juli 1963. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan sejak Mei 2014 hingga saat ini.
Beberapa jabatan penting yang masih dan/atau pernah diduduki diantaranya sebagai:
2009 – 2014 : Sales & Marketing Director CIMB Niaga Finance 2007 – 2009 : Chief Marketing & Operation Officer PT Kita Finance
2007 : New Car & Used Car Marketing Division Head, General
Manager PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
2005 – 2007 : Used Car Marketing Division Head, General Manager
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
2001 – 2005 : Toyota National Marketing & Sales Head, Senior Manager Astra Credit Companies
1999 – 2001 : Operation Manager for West Java Branches Astra Credit Companies
1990 – 1999 : Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir Jakarta Branch Manager for New Car Astra Non Toyota Brand
ERWIN WINATA
Direktur, 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan formal terakhir Sarjana Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta, lulus tahun 1999.
Lahir di Bogor pada tanggal 16 April 1974. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013 hingga saat ini. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi. Memulai karier di berbagai perusahaan khususnya Multi Finance sejak 18 tahun lalu.
Beberapa jabatan penting yang masih dan/atau pernah diduduki diantaranya sebagai:
2011 – 2012 : Deputy Director Perseroan 2007 – 2010 : General Manager Perseroan 2005 – 2007 : Finance Manager Perseroan
2003 – 2004 : Accounting Supervisor PT Dharmatama Megah Finance 2002 – 2003 : Accounting Supervisor PT Metro Finance
2000 – 2002 : Accounting Head PT Putra Surya Multidana Tbk
SOFYANNU
Direktur, 45 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta, lulus tahun 1989.
Lahir di Bekasi, 26 Maret 1968. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013 hingga saat ini.
Beberapa jabatan penting yang masih dan/atau pernah diduduki diantaranya sebagai:
2011 – 2012 : Deputy Director Perseroan 2006 – 2011 : Komisaris Perseroan
2004 – sekarang : Direktur PT Quarta Anugerah Perdana 1993 – 2004 : Finance Manager PT Cengkareng Permai 1988 – 1993 : Chief Accounting PT Spanbetondek Admara
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar diangkat oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham. Tidak ada pemenuhan kualifikasi tertentu oleh Direksi Perseroan.
Perseroan memberikan remunerasi kepada pengurus Perseroan berupa gaji,tunjangan dan bonus. Jumlah remunerasi komisaris sebesar Rp.388.338.050, Rp.94.665.800 dan Rp.77.938.150. dan direksi sebesar Rp.2.080.491.216, Rp.862.360.000, dan Rp.769.026.500 pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011.
Dasar penetapan jumlah remunerasi berdasarkan keputusan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Sekretaris Perusahaan
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menetapkan Andrew Hernando sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan sesuai dengan Surat Penunjukkan No. 1403J/MF-DIR/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014.
Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam-LK dan masyarakat.
Komite Audit
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan
Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : Miming Irawan Jusup Anggota : Leonard Stephen Jonatan Anggota : Vivien Soesanto
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
e. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal tersebut.
g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan.
h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan.
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:
Miming Irawan Jusup - Ketua Komite Audit
Selain menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama dan/ atau Komisaris Independen Perseroan.
Leonard Stephen Jonathan - Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 30 November 1969. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 14 Maret 2014. Saat ini masih bekerja di PT Artha Sumatera Energi sebagai GM Finance. Memperoleh gelar Master of Manajemen in Finance Universitas Pelita Harapan tahun 2013 Jakarta.
Berikut adalah table mengenai pengalaman kerja
Masa Kerja Perusahaan Jabatan
2004 - 2012 PT. Matahari Kahuripan Indonesia Finance & Accounting GM
2003 - 2004 PT Nyonya Meneer General Manager
2001 - 2003 Standard Chartered Bank Pondok Indah Wealth Management Center Manager
Vivien Soesanto - Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 27 Februari 1969, Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 14 Maret 2014. Saat ini masih bekerja di PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk sebagai Direktur. Memperoleh gelar Sarjana Akutansi STIE IBEK Jakarta.
Masa Kerja Perusahaan Jabatan
2012 - 2013 PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk Manager 2011 - 2012 PT Artha Sumatera Energi General Manager 2009 - 2011 PT Jakarta Kyoai Medical Center Direktur
Piagam Unit Audit Dan Unit Audit Internal Perseroan
Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 10 Januari 2011 sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, dimana Perseroan diwajibkan untuk membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Akan tetapi Internal Audit telah ada sejak tahun 2008 dan saat ini Ketua Satuan Internal Audit adalah Nurcahyatri Mayasari Widiapranolo berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan No. 1201-G/SKEP-HRD/I/2011 tertanggal 12 Januari 2011.
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:
1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; 4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris; memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. bekerja sama dengan Komite Audit;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan 8. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.