MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengalihan (a) sejumlah 10.000 saham Perseroan milik CGS kepada SMN, (b) sejumlah 9.999 saham Perseroan milik TMG kepada SMN dan (c) 1 saham Perseroan milik TMG kepada Ferdinandus Aming Santoso. Akta terkait dengan pengalihan saham tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 (“Akta No. 126/2018”).
Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2018 adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp100 setiap saham
Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. SMN 3.322.620.186 332.262.018.600 99,9997
2. Ferdinandus Aming Santoso 1 100 0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 3.322.620.187 332.262.018.700 100,0000
Jumlah Saham Portepel 6.677.379.813 667.737.981.300
4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 319, tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0291690, tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0100369.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 28 Juni 2019 , susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ario Wibisono
Komisaris : Kenny Harjo
Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman
Direksi
Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
Direktur : Indra Gunawan
Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen : Rinaldy Santosa
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
68
Dewan Komisaris
Ario Wibisono Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 1986 dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung.
Riwayat Pekerjaan
2014 – Sekarang : Perseroan, Komisaris Utama
2014 – Sekarang : Perseroan, Komite Remunerasi dan Nominasi 2009 – 2014 : Perseroan, Komisaris
2006 – 2007 : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur Utama 1999 – 2006 : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur 1996 – 1999 : Peregrine Sewu Securities, Direktur
1996 – 1999 : Peregrine Fixed Income Limited, Asisten Direktur
Kenny Harjo Komisaris
Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Akuntansi pada tahun 1980 dari University of Southern California di Amerika Serikat. Beliau juga memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi pada tahun 1984 dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.
Riwayat Pekerjaan
2014 - Sekarang : Perseroan, Komisaris 2011 – 2014 : Perseroan, Komisaris Utama 2008 – 2011 : Perseroan, Direktur
2002 – 2004 : PT Djarum, Business Development Manager 1990 – 2001 : Dharmala Group, Deputi Direktur
1988 – 1989 : PT Kalimantan Plantation Development, Deputi Kontroler
1985 – 1987 : PT Marathon Petroleum Indonesia, Akuntan Senior 1981 – 1983 : Pricewaterhouse Coopers Jakarta, Auditor
Kusmayanto Kadiman Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 66 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Doktor Filsafat (PhD) pada tahun 1998 dari Research School of Physical Science and Engineering, Australian National University, Canberra, Australia dan juga meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).
Riwayat Pekerjaan
2019 – Sekarang : Perseroan, Komisaris Independen 2010 – Sekarang : PT Andritz Hydro Indonesia, Chairman
PT Jasa Pertambangan Indonesia, Adaro Group,
69
Komisaris
PT Martina Berto, Martha Tilaar Group, Komisaris 2016 – 2017 : PT Iforte Solusi Infotek, Presiden Komisaris
2004 – 2009 : Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2001 – 2004 : Institut Teknologi Bandung, Rektor
1997 – 2001 : Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi
1995 – 1997 : Institut Teknologi Bandung, Kepala Kontrol Laboratorium
1993 – 1995 : PT Gemawidia Statindo Komputer, Direktur 1991 – 1993 : Institut Teknologi Bandung, Direktur Pusat
Direksi
Ferdinandus Aming Santoso Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1988 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.
Riwayat Pekerjaan
2015 – sekarang : Perseroan, Direktur Utama
2015 – sekarang : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Utama 2013 – sekarang : PT Grand Indonesia, Komisaris
2012 – sekarang : PT Unitras Energy, Direktur
2011 – 2017 : PT Cipta Karya Bumi Indah. Direktur Utama
2005 – 2018 : PT BCA Sekuritas (sebelumnya bernama PT Dinamika Usaha Jaya), Komisaris Utama
2004 – 2013 : PT Grand Indonesia, Direktur
2002 – 2004 : Ernst & Young, Corporate Finance Division, Partner 1987 – 2002 : Center for Investment & Business Advisory, Arthur
Andersen Global Corporate Finance - Jakarta, (posisi terakhir sebagai Partner)
Adam Gifari
Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Manajemen jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1999 dari Universitas Indonesia.
Riwayat Pekerjaan
2015 – Sekarang : Perseroan, Wakil Direktur Utama 2007 – 2015 : Perseroan, Direktur Utama
2003 – 2007 : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Investment Banking
1999 – 2002 : PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Research Analyst
70
Stephen Duffus Weiss Wakil Direktur Utama
Warga Negara Amerika Serikat, 65 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh Bachelor of Science Degree in Economics dari Stanford University dan gelar Master of Business Administration dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles, Amerika Serikat.
Sebelum bergabung dengan Perseroan Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 15 tahun dengan jabatan terakhir sebagai kepala TMT and Renewable Energy Sector untuk The Royal Bank of Scotland di Asia.
Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, dan ABN Amro Bank di bidang perbankan dan Indosat di Indonesia dan Tele2 di Swedia di bidang korporasi. Sebelumnya lagi beliau merupakan Foreign Service Officer di US Department of State untuk Turki dan Mesir.
Riwayat Pekerjaan
2015 – Sekarang : Perseroan, Wakil Direktur Utama
2015 – Sekarang : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Wakil Direktur Utama
2012 – Sekarang : Perseroan, Senior Management
2014 – 2015 : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Independen 2011 : Indosat, Advisor
2008 – 2011 : The Royal Bank of Scotland in Asia, TMT and Renewable Energy Sector, Managing Director
2007 – 2008 : Tele 2 AB Swedia, Advisor
1992 – 2007 : ABN Amro Bank, Managing Director 1992 : Standard Chartered Bank
1990 – 1992 : First Interstate Bank, Vice President
1979 – 1986 : US Department of State for Turkey and Egypt, Foreign Service Officer
Indra Gunawan Direktur
Warga Negara Indonesia, 45 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1997, Magister Ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia. Beliau juga memperoleh gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Saat ini beliau juga aktif mengajar sebagai Dosen pada Program Magister Manajemen.
Riwayat Pekerjaan
2018 – Sekarang : Perseroan, Direktur
2013 – 2018 : Perseroan, Direktur Independen
2003 – 2013 : Perseroan, General Manager of Operations lalu dipromosikan menjadi Vice President of Inter-Carrier and External Relations
1997 – 2003 : Siemens Indonesia, (Project Controller, Group Leader of Product Management, Project Coordinator, Siemens Wireless Java Coordinator)
71
Eko Santoso Hadiprodjo Direktur
Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.
Riwayat Pekerjaan
2015 – Sekarang : Perseroan, Direktur
2015 – Sekarang : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur 2014 – 2015 : PT Lippo Karawaci Tbk, Kepala Bagian Pajak
2002 – 2014 : PT Grand Indonesia, General Manajer Keuangan &
Akuntansi
1996 – 2002 : Pricewaterhouse Coopers Jakarta
Rinaldy Santosa Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1993 dari Universitas Trisakti dan gelar Master Degree of Finance pada tahun 1997 dari University of Technology, Sydney, Australia.
Riwayat Pekerjaan
2018 – Sekarang : Perseroan, Direktur Independen 2010 – 2018 : Perseroan, Direktur
2010 – 2014 : PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur 2007 – 2009 : Perseroan, Vice President of Financial 2005 – 2007 : Eye Corp Media Indonesia, CFO
2004 – 2005 : LM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kepala Konsultan
2003 – 2004 : Conoco Philips, Financial Specialist 2002 – 2003 : Indopacific Public Relation, Direktur 1992 – 2002 : Pricewaterhouse Coopers
5. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)
Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk mematuhi lebih dari standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG“), sesuai dengan yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perseroan percaya bahwa dengan melaksanakan kebijakan yang ketat atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka akan memberikan nilai tambah dan perlindungan, juga keterbukaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan memberikan saran dan masukan serta fleksibilitas manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat di dalam kegiatan bisnis pada umumnya.
Di samping semata-mata hanya untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum, Perseroan berusaha untuk menerapkan secara optimal prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai kunci utama untuk meningkatkan daya tarik dan persaingan di pasar saham dan pasar utang baik dalam skala domestik maupun luar negeri.
Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada para pemegang saham dan kreditur, Perseroan menyampaikan laporan keuangan secara rutin sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan dan hukum yang berlaku di pasar modal. Laporan-laporan tersebut termasuk di dalamnya laporan keuangan secara periodik yang disampaikan kepada institusi regulator pasar modal yaitu OJK dan BEI, dan juga laporan-laporan lainnya yang terkait yang diatur secara spesifik dalam peraturan pasar modal.