VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
5. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No.93 tanggal 28 April 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Binsar Hamonangan Simanjuntak Komisaris Independen : Tubagus Farich Nahril
Komisaris Independen : Roy Edison Maningkas
Komisaris : Harjanto
Komisaris : Ridwan Djamaluddin
Direksi
Direktur Utama/ Independen : Sukandar
Direktur : Hilman Hasyim
Direktur : Dadang Danusiri
Direktur : Imam Purwanto
Direktur : Ogi Rulino
Direktur : Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan dalam RUPS berdasarkan usulan dan persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku wakil dari Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memperoleh disetujuioleh Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Surat No. SR – 214/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang usulan pengubahan pengurus Perseroan.
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
Dewan Komisaris
Binsar Hamonangan Simanjuntak
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 28 Juli 1957. Sejak 2013, beliau menjabat sebagai Deputi PIP BPKP Bidang POLSOSKAM. Sebelumnya, beliau juga dipercaya untuk menjabat beberapa posisi strategis di BPKP antara lain Deputi PIP Bidang Perekonomian (2013-2015), Kepala Perwakilan DKI Jakarta I (2004-2005) dan Kapusdiklatwas BPKP (2000- 2004). Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan merangkap Ketua Komite Audit pada PT Dirgantara Indonesia (2012-2013). Beliau juga aktif di beberapa komite dan asosiasi profesi, antara lain Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Komite Profesi Akuntan Publik, dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Tahun Buku 2012 Nomor 85 tanggal 23 Mei 2013 dan sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 Nomor 93 tanggal 28 April 2016.
Pendidikan: Sarjana Akuntansi dari STAN (1985), Master of Business Administration dari Case Western Reserve University, Cleveland USA (1990) dan Doktor dari Cleveland State University, Cleveland USA (1995).
Tubagus Farich Nahril
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir di Banten, 7 April 1947. Beliau pernah menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2004-2009. Di tahun 2004 beliau juga diutus untuk membantu penanganan Tsunami di Aceh. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Djabesmen (1975-2000), Komisaris Utama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (2000- 2013), Komisaris Utama PT Tri Kharisma Harapindo (2000-sekarang) dan Senior Advisor PT Trans Production (1993-sekarang). Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 Nomor 148 tanggal 26 Juli 2012 dan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 Nomor 93 tanggal 28 April 2016.
Pendidikan: Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia (1975) dan Master of Business Administration dan Jakarta Institute of Management (1998).
Roy Edison Maningkas
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, Lahir di Manado, 24 Oktober 1964. Beliau telah menekuni karier sebagai konsultan keuangan dan investasi selama 25 tahun terakhir, diantaranya Penasehat Keuangan/Investor Relation PT BNI 46 Tbk (2008-2010), Konsultan Investor Relation PT Bukopin Tbk (2010-2011) dan Konsultan Investor Relation PT Bank Tabungan Negara Tbk (2014). Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Nomor 51 tanggal 27 April 2015 dan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 Nomor 93 tanggal 28 April 2016. Pendidikan: Sarjana Teknik Industri dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri Departemen Perindustrian Republik Indonesia (1990) dan Applied Finance dari University Western of Sydney (1997-1998).
Harjanto
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 21 Juni 1961. Sejak tahun 2014, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral (2010-2014) dan Atase Perindustrian pada KBRI Brussel. Beliau diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Nomor 51 tanggal 27 April 2015.
Pendidikan: Sarjana Teknik Metalurgi dari Universitas Indonesia dan Master of Mechanical Eingineering dari KEIO University, Jepang. Pendidikan Manufacturing Technologi di USA (1992), Manajemen Proyek ZOPP di Universitas Indonesia (1995), Financial Management di LPPM (2000) dan Project Monitoring dan Evaluation (2000).
Ridwan Djamaluddin
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir di Bangka, 24 Maret 1963. Saat ini, beliau menjabat sebagai Deputy for Infrastructure, Coordinating Ministry for Maritime Affairs sejak 2015. Sebelumnya beliau berkarir di BPPT dan pernah menjabat sebagai Deputy Chairman for Natural Resource Development Teknology (2010-2015), Director of Center fo Technology for Land Resources, Regional Development and Disaster Mitigation, (2009-2010), Head of Technology Center for Marine Survey (2003- 2009), Head of Natural Resource characterization Divison, Center of Technology for Natural Resource Inventory (2002-2003) dan sebagai Acting Director for Center of Technology for Natural Resource Inventory (2002-2003). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB sejak 2016, Chairman for Indonesian Association of Oceanologist (2014-2017) dan Head for Maritime and Fishery for Indonesia Institute of Engineers (2015-2018).Beliau aktif di organisasi-organisasi professional dan pernah menjabat sebagai Secretary General of Indonesian Association of Geologist (2005-2008) dan Head of International Affairs for Indonesian Remote Sensing Society (2010-2013). Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 Nomor 93 tanggal 28 April 2016.
Pendidikan: Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung (1989), Master of Science, International Institute for Aerospace and Earth Sciences, Enschede, The Netherlands (1993), Doctor of Philosophy, Texas A&M University, College Station, Texas, AS (1999).
Direksi
Sukandar
Direktur Utama/Independen
Warga Negara Indonesia, lahir di Gresik, tanggal 12 Agustus 1959. Beliau diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan pada 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Nomor 51 tanggal 27 April 2015. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2007. Pengalaman Kerja beliau antara lain sebagai Direktur dari PT Humpuss (2006-2007), Managing Director dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (2001-2006), Vice President Citibank, N.A., cabang Surabaya (1993-2001), Head of Marketing Bank CIMB Niaga (dahulu bernama PT Bank Niaga) (1987-1993), Petroleum Engineer dari PT Caltex Pacific Indonesia (1984-1987).
Pendidikan: Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1983).
Hilman Hasyim
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Batusangkar, 13 Juni 1957. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 Nomor 148 tanggal 26 Juli 2012. Mengawali karir di Krakatau Steel sejak tahun 1984 sebagai engineer di bidang Quality Control dan Pengembangan Produk. Berbagai posisi yang pernah didudukinya di Krakatau Steel adalah Superintendent Quality Control (1990), Manager Pengembangan Produk (1993), General Manager Riset dan Teknologi (2004) dan General Manager Rolling Mill (2008), serta Direktur Utama di PT KHI Pipe Industries (2009).
Pendidikan: Sarjana Teknik Pertambangan (1983) dan Magister Management dari Institute Teknologi Bandung (1993).
Dadang Danusiri
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Kuningan 19 Januari 1962. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 Nomor 148 tanggal 26 Juli 2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Perseroan sejak tahun 2007. Karir beliau sebelum diangkat sebagai Direktur, antaralain sebagai General Manager Penanganan Hasil Produksi (2006-2007), dan General Manager Sumber Daya Manusia (2004-2006), Kadiv Perencanaan Organisasi dan Sistem Manajemen (2001-2004), Kadiv Penanganan Hasil Produksi (1996-2001), Kadis Opr Penanganan WIP (19995-1996), Pjs Kadis & Kadiv Opr Pemotongan BLP (1992-1995), Pjs WaKadis Penanganan Produksi (1991-1992), Kasi Aliran Material (1990-1991), Evaluator Kontrak – kontrak (1989-1990), Siswa Madya / Teknik Industri (1987-1989).
Pendidikan: Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1986), Magister Bidang Metalurgi dari University of Wollongong, Australia (1995).
Imam Purwanto
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Serang, 6 Januari 1962. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 Nomor 148 tanggal 26 Juli 2012. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (2010-2012), Business & Operation Director PT Krakatau Engineering (2005-2010), Manager of Engineering & Procurement Division PT Krakatau Engineering (2001- 2005) dan Deputy Manager of Engineering & Procurement Division (1999- 2001). Pendidikan: Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987).
Ogi Rulino
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Banda Aceh, 27 September 1968. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Nomor 51 tanggal 27 April 2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Portco Infranusantara (2014) dan General Manager, Business Development PT Nusantara Infrastructure Tbk (2012-2015), dan Regional Process Leader for ASEAN South PT Mitsui OSK Lines (2009-2012).
Pendidikan: Sempat mengenyam pendidikan di Tenik Mesin Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan gelar Bachelor of Science (1993) dan Master of Engineering (1995) dari University of Electro Communications Tokyo.
Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 23 Januari 1964. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 Nomor 93 tanggal 28 April 2016. Sebelumnya beliau berkarir di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan menjabat antarlain sebagai SEVP Digital Banking (2016), CEO Region Jakarta-Kemayoran (2015- 2016), CEO Region Semarang (2015), Pemimpin Divisi Market Intelligence & Business Portfolio (2012-2015), Project Manager BNI Reformasi (2010-2012), Pemimpin Sentra Kredit Kecil Surabaya (2008-2009), AVP Pemasaran Mitra Binaan (2007-2008), Relationship Manager Sentra Kredit Menengah (2004- 2007), Relationship Manager Kredit Program dan Kemitraan (2003-2004) dan Credit Analist (2003-2004). Beliau Juga aktif sebagai pembicara, narasumber dan assessor di berbagai organisasi, seminar dan event profesional.
Pendidikan: Sarjana Pertanian Jurusan Ilmu tanah dari Institut Pertanian Bogor (1993) dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (1995).
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Perseroan menetapkan sistem remunerasi bagi Direksi yang didasarkan atas asas kewajaran dan perkembangan kinerja Perseroan. Selanjutnya, Menteri BUMN melalui surat No. SR-10/D3.MBU/06/2016 tanggal 26 Juni 2016 perihal Penetapan Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016 yang pada intinya telah menetapkan gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris yang berlaku terhitung sejak tanggal penetapan surat tersebut.
Jumlah total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 masing-masing sebesar Rp19.584 juta, Rp15.631 juta dan Rp9.398 juta.
Sekretaris Perusahaan
Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 Jo Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, maka berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No. 55/C/DU-KS/Kpts/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Promosi/Mutasi Jabatan, Perseroan telah mengangkat Iip Arief Budiman sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
Alamat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) : Gedung Teknologi
Jl. Produksi Raya - Cigading Plant Site Cilegon 42425
Telp : 0254-372519 ; 021-5235603 Faks : 0254-395178 ; 021-5201610 Email: [email protected]
Iip Arief Budiman
Sekretaris Perusahaan
Warga Negara Indonesia, lahir di Serang, 22 Februari 1973. Beliau diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan (SK) Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Nomor: 55/DU-KS/ Kpts/2014. Beliau meniti karir di Perusahaan sejak Juni 1999 sebagai Ahli Pertama Hukum Perusahaan. Selama berkarir di Perusahaan, beliau telah banyak terlibat dalam tim penanganan permasalahan hukum Perusahaan, termasuk anggota Tim Privatisasi Perusahaan dan Tim Sinergi KS Group Dalam Mendukung Joint Venture Krakatau Posco. Dan menjabat antara lain sebagai GM Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) (2014 - Sekarang), Staf Corporate Secretary (2013 - 2014), Manager Legal Office (2009 – 2013), Senior Corporate Lawyer (2004 – 2009), Ahli Pertama Hukum Perusahaan (1999 – 2004).
Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Padjadjaran (1998) dan S2 Administrasi Bisnis Institut Teknologi Bandung (2013).
Komite Audit
Perseroan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 Tanggal 4 Juni 2013 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance, dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor No. KEP-55/KOM-KS/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Tentang Komite Audit Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Tb. Farich Nahril sebagai Komisaris Independen Wakil : Harjanto
Anggota : Rallyati A. Wibowo Anggota : Hotman Napitupulu
Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan : Rallyati A. Wibowo
Anggota Komite Audit
Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2016. Selain menjadi Anggota Komite Audit Perseroan juga menjabat sebagai anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2014 – sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Independen PT Adi Sarana Armada, Tbk (2012 – 2015), Finance and Administration Director di PT Indospec Asia (April 2012 – Juli 2012), Anggota Komite Audit di PT Tugu Pratama Indonesia (2010 – 2011), Vice President – Head of Risk Management (April 2009 – Oktober 2009) dan Vice President – Head of Finance, Accounting & Tax, Human Resources & GA Division di PT Surya Citra Medika Tbk, Vice President - Head of Finance and Accounting division di PT KSEI (1995 – 2005), Vice President - Financial Controller di PT Sewu New York Life (1992 – 1995), Senior Assistant - Assistant Manager di KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan (Price Waterhouse) (1986 – 1992), PwC Melbourne (June 1989 – Desember 1989).
Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari Unviersitas Indonesia, Jakarta (1985), Magister di bidang akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2010).
Hotman Napitupulu
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1956 (60 tahun). Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2016. Mengawali karirnya di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Ajun Pengawan Keuangan dan Pembangunan (1990 – 1993), Kepala Seksi Pengawasan Industri 3, BUMN (1993 – 1997), Kepala Bidang Pengawasan Pengeluaran I pada Perwakilan BPKP Aceh (1997 – 2000), Kepala Bidang Pengawasan Pengeluaran I pada Perwakilan BPKP Jatim (2000 – 2001), Kepala Bidang Akuntan Negara pada Perwakilan BPKP Jatim (2001 – 2003), Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan (2003 – 2004), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara (2004 – 2005), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005 – 2007), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur (2007 – 2008), Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya (2008- 2011), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2011 – 2015), Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi (2015 – Maret 2016), Pensiun BPKP (April 2016).
Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1982), Magister di bidang manajemen bisnis dari University of Hull, England (1992).
Komite Nominasi dan Renumerasi
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Renumerasi namun telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Fungsi tersebut telah dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen (dijelaskan berikut ini) dan menetapkan besaran remunerasi bagi BOD. Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertugas untuk :
1. mengembangkan sistem nominasi dan pemilihan bagi posisi strategis dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan independensi;
2. membantu Dewan Komisaris yang bekerja sama dengan Direksi dalam memilih kandidat bagi posisi strategis di Perseroan, yaitu satu level dibawah direktur dan komisaris pada Anak Perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dimana kontribusinya mencapai 30% atau lebih terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan; dan