FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN
M. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 28/2020 sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang Komisaris : Luhur Iwan Hernadi Komisaris Independen : Drs. Herbudianto Direksi
Direktur Utama : Billy Hartono Salim Direktur : Sumardi Widjaja
Direktur : Rosid Sujono
Direktur : Henny Soetanto
Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Luhur Dino Herlambang, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 43 tahun.
Lahir di Semarang, 1 Februari 1977. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020.
Sebelumnya menjabat di Kosmetika Alam Pesona Mandiri - Brand Manager (2001-2004), Unza Vitalis – Brand Manager (2004-2007), Victoria Care Indonesia – Manajer Pemasaran (2007-2014), Victoria Care Indonesia – Direktur (2014-2020).
Meraih gelar Sarjana Hospitality Management pada tahun 2000 dari RMIT, Australia.
Luhur Iwan Hernadi, Komisaris Warga Negara Indonesia, 51 tahun.
Lahir di Semarang, 23 Mei 1969. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020.
Sebelumnya menjabat di PT Grand Pacific Tamara Finance - Marketing Officer (1992-1994), PT Karya Asri Perdana Mandiri - Assistant Marketing Manager (1994-1996), PT Charotama Utama (International Business Solutions) - Installation Specialist (1996-1997), PT Astra International Tbk - Internal Consultant (1997-1998), American Express Bank - Workforce Planner (1998-2000), PT Panin Bank Indonesia Tbk - National Call Center Manager (2000-2010), Bank ICBC Indonesia -Team Leader E Banking (2010-2018).
Direksi
Direktur Utama : Billy Hartono Salim
Direktur : Luhur Dino Herlambang
M. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 28/2020 sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang Komisaris : Luhur Iwan Hernadi Komisaris Independen : Drs. Herbudianto Direksi
Direktur Utama : Billy Hartono Salim Direktur : Sumardi Widjaja
Direktur : Rosid Sujono
Direktur : Henny Soetanto
Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Luhur Dino Herlambang, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 43 tahun.
Lahir di Semarang, 1 Februari 1977. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020.
Sebelumnya menjabat di Kosmetika Alam Pesona Mandiri - Brand Manager (2001-2004), Unza Vitalis – Brand Manager (2004-2007), Victoria Care Indonesia – Manajer Pemasaran (2007-2014), Victoria Care Indonesia – Direktur (2014-2020).
Meraih gelar Sarjana Hospitality Management pada tahun 2000 dari RMIT, Australia.
Luhur Iwan Hernadi, Komisaris Warga Negara Indonesia, 51 tahun.
Lahir di Semarang, 23 Mei 1969. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020.
Sebelumnya menjabat di PT Grand Pacific Tamara Finance - Marketing Officer (1992-1994), PT Karya Asri Perdana Mandiri - Assistant Marketing Manager (1994-1996), PT Charotama Utama (International Business Solutions) - Installation Specialist (1996-1997), PT Astra International Tbk - Internal Consultant (1997-1998), American Express Bank - Workforce Planner (1998-2000), PT Panin Bank Indonesia Tbk - National Call Center Manager (2000-2010), Bank ICBC Indonesia -Team Leader E Banking (2010-2018).
Meraih gelar Sarjana Bachelor of Business Administration pada tahun 1992 dari Harding University, Amerika Serikat.
Drs. Herbudianto, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 64 tahun.
Lahir di Jakarta, 9 September 1956. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.
Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Mulia Boga Raya Tbk (sejak 2019), Anggota Komite Audit PT Gowa Makasar Tourism Development Tbk (sejak 2018), Anggota Komite Audit PT Siloam International Hospital Tbk (sejak 2017), Anggota Komite Audit PT Mega Manunggal Property Tbk (sejak 2015), Anggota Komite Audit PT Soechi Lines Tbk (sejak 2014), Anggota Komite Audit PT Wismilak Intimakmur Tbk (sejak 2013), Komisaris Independen PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (sejak 2015), Komisaris Independen PT Lenox Pasifik Investama Tbk (d/h PT Lippo Securities Tbk) (sejak 2013).
Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) (1991–2012).
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1984 dari Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
Direksi
Billy Hartono Salim , Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 60 tahun.
Lahir di Semarang, 19 Mei 1960. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010.
Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Natura Pesona Mandiri (2016-sekarang).
Sebelumnya menjabat di Kantor Akuntan Publik Joseph Susilo Jakarta – Auditor (1982-1985), PT Petro Win–NL Sperry Sun Jakarta (group dari Houston-Texas) – Finance &
Accounting Manager (1986 – 1989), PT. Karya Asri Perdana Mandiri Jakarta – Direktur Utama (1989-1996), PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri Jakarta – Direktur Utama (1997-2005), PT Unza Vitalis Jakarta – Direktur Utama (2005-2007).
Meraih gelar Sarjana Muda jurusan Akuntansi pada tahun 1983 dari Akademi Akuntansi Jayabaya.
Sumardi Widjaja, Direktur Penjualan dan Pemasaran Warga Negara Indonesia, 49 tahun.
Lahir di Bandung, 26 Maret 1971. Menjabat sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelumnya menjabat di PT Bunas Finance Indonesia, Tbk. – Deputy Branch Manager Cabang Bandung (1995 – 1999), PT. Tegar Prima Nusantara Bandung – Marketing Manager (1999- 2001), PT Vitalis Indonesia – Branch Manager, Cabang Bandung (2001- 2005), PT Unza Vitalis – Marketing Support Manager (2005 – 2007) , Perseroan – GM Penjualan dan Pemasaran (2007-2019).
Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1994 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung.
Rosid Sujono, Direktur Produksi Warga Negara Indonesia, 54 tahun.
Lahir di Gisting, Lampung Selatan, pada 5 Oktober 1966. Menjabat sebagai Direktur Produksi Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelumnya menjabat sebagai penanggung jawab produksi di PT Industri Jamu Borobudur (1990-2002), dan Manajer R&D PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri (2002-2005), Perseroan – Deputy Direktur Produksi (2005-2019)
Meraih gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1989 dari Universitas Gadjah Mada dan Magister Manajemen pada tahun 2015 dari Universitas Semarang .
Henny Soetanto, Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia, 45 tahun.
Lahir di Jakarta, 29 Mei 1975. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelumnya menjabat di Prasetio, Utomo & Co, Public Accounting Firm – Senior Auditor (1997-2002), PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri Group - Finance & Accounting Manager (2002-2005), PT Unza Vitalis - Accounting Manager (2005-2008), Perseroan – GM Keuangan (2005-2019)
Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1997 dari Universitas Tarumanegara.
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan (sebagaimana dimaksud di dalam UUPM) di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.
Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 5.473.428.951.
Rosid Sujono, Direktur Produksi Warga Negara Indonesia, 54 tahun.
Lahir di Gisting, Lampung Selatan, pada 5 Oktober 1966. Menjabat sebagai Direktur Produksi Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelumnya menjabat sebagai penanggung jawab produksi di PT Industri Jamu Borobudur (1990-2002), dan Manajer R&D PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri (2002-2005), Perseroan – Deputy Direktur Produksi (2005-2019)
Meraih gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1989 dari Universitas Gadjah Mada dan Magister Manajemen pada tahun 2015 dari Universitas Semarang .
Henny Soetanto, Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia, 45 tahun.
Lahir di Jakarta, 29 Mei 1975. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2019.
Sebelumnya menjabat di Prasetio, Utomo & Co, Public Accounting Firm – Senior Auditor (1997-2002), PT Kosmetika Alam Pesona Mandiri Group - Finance & Accounting Manager (2002-2005), PT Unza Vitalis - Accounting Manager (2005-2008), Perseroan – GM Keuangan (2005-2019)
Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1997 dari Universitas Tarumanegara.
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan (sebagaimana dimaksud di dalam UUPM) di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.
Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 5.473.428.951.