VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 dan 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 369 tanggal 24 April 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Seorodjo, SH, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU - AH.01.10-15919 tanggal 26 April 2013 (“Akta No. 369/2013”) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Ketut Budi Wijaya
Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Agus Benjamin
Komisaris Independen : Farid Harianto Komisaris Independen : Muladi
Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak
Direksi
Presiden Direktur : Gershu Chandy Paul
Direktur : Grace Frelita Indradjaja
Direktur : Romeo Fernandez Lledo
Direktur : George Mathew
Direktur : Sugianganto Budisuharto
Direktur Tidak Terailiasi : Anang Prayudi
Anang Prayudi menjabat sebagai Direktur Tidak Terailiasi yang diangkat berdasarkan Akta No. 369/2013 dan berdasarkan Surat Pernyataan dari setiap pihak yang diangkat sebagai Direktur Tidak Terailiasi yang seluruhnya tertanggal 1 April 2013. Yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sejak pengangkatan.
Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Ketut Budi Wijaya, Presiden Komisaris.
Warga Negara Indonesia, 58 tahun, merupakan lulusan Akademi Akuntansi Indonesia pada tahun 1980. Merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia jurusan Akuntansi pada tahun 1982.
Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.
Memulai karir di PT Bridgestone Tire Indonesia sebagai Production Planning Staff (1975-1976). Kantor Akunan Publik Darmawan & Co dengan jabatan terakhir sebagai Audit Supervisor (1976-1987), PT Lippobank dengan jabatan terakhir sebagai Senior Audit Manager (1987-1990), PT Multipolar Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990-2005), PT Wal-Mart Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai CFO (2001-2002), PT Matahari Putra Prima Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur for Corporate Division (2001-2006), PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2006-2008), PT Lippo Cikarang Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Multiiling Mitra Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2010-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2010-sekarang), Bowsprit Capital Corporation Limited sebagai Direktur (2012-sekarang), PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai Komisaris (2013).
Theo L. Sambuaga, Komisaris.
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 1977. Memperoleh gelar Master of International Public Policy dari School of International Studies (SAIS) Johns Hopkins University, USA, pada tahun 1990.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011.
Memulai karir di PT Lippo Karawaci Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (2004-sekarang), PT First Media Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2010-sekarang), Lippo Group dengan jabatan terakhir sebagai Presiden (2010-sekarang), BeritaSatu Media Holding dengan jabatan terakhir sebagai Presiden (2011-sekarang), PT Multipolar Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (2011-sekarang), PT Matahari Putra Prima Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (2012-sekarang).
Agus Benjamin, Komisaris.
Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Bachelor In Engineering dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Memperoleh gelar Bachelor in Economics dari Open University pada tahun 1996. Memperoleh gelar Master in Management dari Prasetiya Mulya Business School pada tahun 1996. Memperoleh sertiikasi Life Insurance Expert (Associate) dari AAMAI pada tahun 2001. Memperoleh sertiikasi General Insurance Expert (Fellow) dari AAMAI pada tahun 2007. Memperoleh sertiikasi Indonesia Certiied Property Underwriter dari AAMAI pada tahun 2012.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013.
Memulai karir di PT Gajah Tunggal Prakarsa dengan jabatan terakhir sebagai Marketing Manager (1996-1998), PT Asuransi Jiwa Eka Life dengan jabatan terakhir sebagai Regional Manager (1998-2000), PT Asuransi Sinar Mas dengan jabatan terakhir sebagai Assistant General Manager (2000-2001), PT Lippo General Insurance Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2011-sekarang).
Farid Harianto, Komisaris Independen.
Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975. Memperoleh gelar Pasca Sarjana dalam bidang Ekonomi Terapan pada tahun 1988. Memperoleh gelar kehormatan PH.D dari Wharton School University of Pennsylvania, USA pada tahun 1989.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.
Memulai karir di Institut PPM dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Program Pasca Sarjana (1989-1993), Universitas Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Senior Researcher (1990-1993), CIS-University Toronto dengan jabatan terakhir sebagai Visiting Professor (1993-1995), PT Pemeringkat Efek Indonesia (Peindo) dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (1995-1998), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1998-2006), Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-2000), PT Unggul Indah Cahaya Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2004-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2005-sekarang), Staff Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2009-sekarang), PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2010-sekarang), PT Toba Bar Sejahtera dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2012-sekarang).
Prof. Dr. H. Muladi, S.H, Komisaris Independen.
Warga Negara Indonesia, 69 tahun, merupakan lulusan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang pada tahun 1968. Merupakan lulusan International Institute of Human Rights, France pada tahun 1979. Memperoleh gelar S3 Ilmu Hukum UNPAD, Bandung pada tahun 1984.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.
Memulai karir sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNDIP (1977-1978), Dekan Fakultas Hukum UNDIP (1986-1992), Rektor Universitas Diponegoro Semarang (1994-1998), Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VII (1998), Menteri Kehakiman Kabinet Reformasi (1998-1999), Menteri Sekertaris Negara Kabinet Reformasi (1999), Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2000-2001), Gubernur Lemhannas RI (2005-2011), Founder & Chairman Justitita Law Firm, Jakarta (2012-sekarang), PT Panca Logam dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Komisaris (2012-sekarang), PT Mulia Argo Perkasa dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2012-sekarang), PT Multipolar Technology Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2013-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Komisaris Independen (2013-sekarang).
Ir. Jonathan L. Parapak , Komisaris Independen.
Warga Negara Indonesia, 70 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Tehnik dari Universitas Tasmania, Australia (1966), Memperoleh gelar Master of Engineering Science dari Unversitas Tasmania, Australia (1968). Memperoleh gelar Diploma dalam bidang Dynamic Management for International dari Unversity of Syracuse New York, USA (1975). Merupakan lulusan Lemhanas (1984). Memperoleh gelar The Honorary Doctor of Engineering dari University of Tasmania, Australia (2009). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.
Memulai karir di PT Indosat dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris utama (1980-2000), Chairman Intelsat Board of Governors (1989-1990), Sekretaris Jenderal Departemen Parpostel (1991-1998), PT INTI dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama (1993-2000), Anggota Dewan Riset Nasional (1995- 2005), Sekretaris Jenderal Departemen Parsenibud (1998-1999), PT Siloam Health Care Group Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2000-2004), PT Bukti Sentul Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2000-2004), PT Paciic Utama dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2000-2004), PT AsiaNet dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris/Chairman (2000- 2009), PT First Media dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2000-2011), Rektor Universitas Pelita harapan (2006-sekarang), PT Matahari Department Store dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2009-sekarang), PT Multipolar Corporation Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Matahari Putra Prima Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2009-sekarang), PT Multipolar Technology Tbk sebagai Komisaris Independen (2013-sekarang), PT Link Net Tbk sebagai Komisaris Independen (2013-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2009-sekarang).
Direksi
dr. Gershu Chandy Paul, Presiden Direktur
Warga Negara Selandia Baru, 54 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Medicine; Bachelor of Surgery (MBBS) dari University of Bangalore, India pada tahun 1986. Memperoleh gelar Diploma in Sports Studies dari University of Otago, Selandia Baru pada tahun 1995. Memperoleh gelat Master of Business Administration (MBA) dari University of Otago, Selandia Baru pada tahun 1997. Merupakan lulusan Fellow of the Royal Australasian College of Medical Administrations (FRACMA) dari The Royal Australasian College of Medical Administrators, Australia pada tahun 2006.
Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2009.
Memulai karir di Thorn Group Private Limited, Sri Lanka dengan jabatan terakhir sebagai Director of Administration (1989-1993), Southern Health, Selandia Baru dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Clinical Services (1998- 2001), Southland District Health Board, Selandia Baru dengan jabatan terakhir sebagai Chief Executive Oficer (2001-2005), Hunter New England Area Health Services, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Director Medical Services (2006), PT Siloam International Hospitals dengan jabatan terakhir sebagai Group Chief Executive Oficer (2006-2009), North West Area Health Services, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Director Medical Services (2009).
dr. Grace Frelita Indradjaja, M.M., Direktur
Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta pada tahun 1982. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta pada tahun 1997.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007, bertanggung jawab di bidang Manajemen Medis.
Memulai karir di RS Jiwa & Saraf Dharma Jaya sebagai Dokter (1986-1989), Balai Kesehatan Masyarakat Keluarga Mulia Jakarta sebagai Dokter (1989-1991), RS Ongkomulyo Jakarta sebagai Dokter (1992-1995), RS Siloam Karawaci dengan jabatan terakhir sebagai Chief Executive Oficer (2001-2007).
Romeo Fernandez Lledo, Direktur
Warga Negara Filipina, 57 tahun, memperoleh gelar Certiied Public Accountant (CPA), Filipina pada tahun 1977. Memperoleh sertiikasi Management Development Program (MDP) dari Asian Institute of Management, Filipina pada tahun 1986. Memperoleh sertiikasi Strategic Business Economics Program untuk Senior Executives (SBEP) dari Center for Research and Communication, Filipina pada tahun 1991.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010, bertanggung jawab di bidang Keuangan, Akuntansi dan Teknologi Informasi.
Memulai karir di SGV&CO (Member of Ernst & Young) dengan jabatan terakhir sebagai Audit Manager (1977-1988), Nowoven Fabric Philippines, Inc dengan jabatan terakhir General Manager dan Chief Operating Oficer (1988-1992), Salim Group dengan jabatan terakhir sebagai Chief of Internal Audit, Internal Audit Division II (1992-1999), PT Indosiar Visual Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Controller dan Management Advisor untuk Finance (1994-1997), PT Matahari Lintas Cakrawala dengan jabatan terakhir sebagai Chief Finance Oficer dan Direktur (1995-2001), PT Datakom Asia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1997-2006), PT Sarana Tani Indonesia Makmur dengan jabatan terakhir sebagai Steering Committee Member dan Advisor (2007-2010), PT Mitra Kreasidharma dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2008-2010), PT Inti Everspring Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2008-2010), PT Indonox Mitra Pratama dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (2008-2010), PT Unggul Indah Cahaya Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (2008-2010).
Prof. George Mathew, Direktur
Warga Negara India, 61 tahun, memperoleh gelar Medical School (MBSS) dari Christian Medical College Vellore, India pada tahun 1975. Memperoleh gelat Master of Surgery (MS Gen Surg) dari Christian Medical College Vellore, India pada tahun 1984. Memperoleh gelar Doctor of Medicine (Surgery) dari Adelaide University, Australia pada tahun 1997.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, bertanggung jawab atas bidang Pemasaran dan Pengembangan Produk.
Memulai karir di Christian Medical College, India dengan jabatan terakhir sebagai Reader, Department of Surgery (1984-1997), University of Adelaide, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Research Scholar, Department of Surgery (1994-1997), Christian Medical College, India dengan jabatan terakhir sebagai Professor & Head, General Surgery Unit III (General Surgery & Oesophago Gastro Duodenal Surgery) (2003-sekarang), Mochtar Riady Institute for Nanotechnology dengan jabatan terakhir sebagai President (2011-sekarang), Universitas Pelita Harapan dengan jabatan terakhir sebagai President – Medical Science Group (2011-sekarang).
Sugianganto Budisuharto, Direktur & Corporate Secretary
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012, bertanggung jawab di bidang Support yang meliputi Sumber Daya Manusia, Pengadaan dan Logistik, Legal serta Fasilitas dan Umum.
Memulai karir di SMA Kristen Yahya, Bandung sebagai Guru Matematika SMA (1980-1988), PT Sidola, Bandung dengan jabatan terakhir sebagai Computer Education Coordinator (1985-1989), Universitas Kristen Maranatha, Bandung sebagai Dosen Fakultas Ekonomi & Kepala Pusat Komputer UKM (1987-1989), PT Bank Lippo Tbk dengan jabatan terakhir sebagai GM of Bank Branch Network (1989-1994), PT Asuransi Lippo Life Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Marketing & Sales, Operation & IT (1994-2000), PT Asuransi AIG Life dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur-Marketing (2000-2008), PT Siloam International Hospitals dengan jabatan terakhir sebagai MRCCC Siloam Hospitals Project Coordinator (2008-2010), PT AON Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (2009-2013), PT AON Benield Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris (2010-2013), PT Lippo General Insurance Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (2012-sekarang).
dr. Anang Prayudi, Direktur Tidak Terailiasi
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana jurusan Kedokteran Umum dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1989. Memperoleh gelar Magister Kedokteran Kerja dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2006. Menjabat sebagai Direktur Tidak Terailiasi Perseroan sejak tahun 2011, \ bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha.
Memulai karir di TNI Angkatan Darat sebagai Dokter TNI – AD (1989-1998), International SOS dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Medis (1998-2011). Beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan Direksi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013 adalah sebesar3,9 miliar dan untuk tahun-tahun yang berakhir periode pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp11,3 miliar dan Rp9,2 miliar, sedangkan Dewan Komisaris tidak mendapatkan gaji, dan tunjangan. Gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Perseroan No. 017/Corsec-SIH/IV/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Sugianganto Budisuharto sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Peursahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau
Komite Audit
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk Komite Audit. Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit berdasarkan surat Perseroan tertanggal 12 April 2013 sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham Perseroan di BEI.
Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal
Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam- LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Hieronimus Gunawan selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 5 Juni 2013 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.