Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bagian dari struktur Perusahaan yang menjadi tempat para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting dalam Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan dan solusi usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Wewenang RUPS, antara lain:
1. Menyetujui laporan tahunan, termasuk mengesahkan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan;
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan; 3. Mengambil keputusan–keputusan menyangkut organisasi
Perusahaan, seperti perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perusahaan;
4. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Memutuskan penetapan gaji, tunjangan, serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
6. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
7. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP); 8. Memutuskan hal-hal lain yang menjadi kewenangan RUPS
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
each Company’s Organ has independency in carrying out their duties, functions and responsibilities for completely the Company’s interest.
The implementation of the functions of each Company’s Organs must be in accordance with the GCG implementation mechanism which is generally shown as follows:
1. General Meeting of Shareholders (GMS): Key decision makers, especially matters related tothe Company’s capital and management.
2. Board of Commissioners: Monitorings and provides options and advices for the Board of Directors on the Company’s management.
3. Board of Directors: has full authority and responsibility for managing the Company.
gEnErAL MEETIng oF ShArEhoLdErS
General Meeting of Shareholders (GMS) is a part of the Company’s structure that becomes a vessel for the Shareholders to take important decisions in the Company, taking into account of the Company’s Articles of Association and legislation. The decision taken at the GMS must be based on the interests of the Company’s business in the long term. Authority of the GMS are, among others:
1. Approval of the annual report, including ratification of the financial statements and reports on the supervisory duty of the Board ofCommissioners and give release and discharge to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners’ liability for actions of the management and supervision that has been done; 2. Setting the Company’s net income utilization;
3. Take decision related to the organization, for example, changes in the Article of Association, merger, consolidation, acquisition, separation,dissolution and liquidation of the Company;
4. Appointment and/or change the composition of the Board of Directors and Board of Commissioner;
5. Setting the salary, allowance and honorarium of the Board of Directors and Board of Commissioners;
6. Gives approval on transactions that contain conflict of interest;
7. Appointment of Public Accounting Firm;
8. Take decision on matters that become the authority of GMS based on the Company’s Article of Association and legislation.
Dalam melaksanakan wewenangan tersebut, Perusahaan melaksanakan RUPS yang dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diadakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup. Sedangkan RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan seperti penggantian Direksi.
TATA cArA PELAKSAnAAn rUPS
Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa pada dasarnya sama, yaitu melalui proses pengumuman dan pemanggilan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Materi informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan undangan ke para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perbedaannya, RUPS tahunan diselenggarakan setiap tahun, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja, seperti pada saat ingin mengubah susunan Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama Perusahaan, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perusahaan atau apapun yang membutuhkan persetujuan dari para pegang saham yang sifatnya mendesak.
PEMEgAng SAhAM cLIPAn FInAncE
Per Desember 2016, pemegang saham Perseroan terdiri dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51,49%, Masyarakat dengan Kepemilikan < 5% dengan persentase kepemilikan saham sebesar 34,54%, BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD dengan persentase kepemilikan saham sebesar 7,95%, serta BNY M S/A Mackenzie Cundill Recovery FD-2039924282 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 6,02%.
InForMASI PEMEgAng SAhAM dAn PEngEndALI UTAMA
Sesuai persentase kepemilikan, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah PT Bank Panin Tbk, BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD, BNY M S/A Mackenzie Cundill Recovery FD-2039924282, dan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
hAK dAn TAnggUng JAwAB PEMEgAng SAhAM dALAM rUPS
Sesuai ketentuan yang berlaku, baik ketentuan internal
In exercising this authority, the Company executes GMS that may consist of Annual GMS and Extraordinary GMS held in accordance with the interest of the Company. Annual GMS is held every fiscal year at least 6 (six) months after the closing of the Company’s fiscal year. While Extraordinary GMS is General Meeting of Shareholders held at any time based on interests like the Board of Directors replacement.
ProcEdUrES For gMS IMPLEMEnTATIon
Annual GMS and Extraordinary implementations are basically similar, which is through the GMS announcement and call processes shall be conducted according to applicable regulations. Necessary information materials related to the GMS execution should be submitted along with invitation letters for shareholders to attend GMS. The difference is, annual GMS is held every year, while Extraordinary GMS can be held at any time, as at the time when there is a change in the Board of Directors or the Board of Commissioners composition, change the name of the Company, place of position, term of establishment of the Company, or Anything that requires approval of the stock holders of an urgent nature.
cLIPAn FInAncE ShArEhoLdErS
Per December 2016, the Company’s shareholders consist of PT Bank Pan Indonesia Tbk with share ownership percentage of 51.49%. Community with the ownership of < 5% with share ownership percentage of 34.54%. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD with share ownership percentage of 7.95%, as well as BNY M S/A Mackenzie Cundill Recovery FD-2039924282 with share ownership percentage of 6.02%.
InForMATIon oF ShArEhoLdErS And MAJor conTroLLEr
Based on the ownership percentage, the Company’s major shareholders and Controlling entity is PT Bank PANIN Tbk, BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD, BNY M S/A Mackenzie Cundill Recovery FD-2039924282, and community (each is below 5%).
rIghTS And rESPonSIBILITES oF ShArEhoLdErS In gMS
Perusahaan (RKAP);
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan;
5. Memberi rekomendasi dan menyetujui pembahasan dalam RUPS;
PELAKSAnAAn rUPS TAhUn 2016
Selama tahun 2016, Perseroan melaksanakan 1 kali RUPS Tahunan. Tidak terdapat RUPS Luar Biasa di tahun 2016. Pelaksanaan RUPS Tahunan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:
rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 23 Juni 2016
Agenda rUPS
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 4. Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi,
Sdr. Yimmy Weddianto sebagai Direktur Perseroan; 5. Persetujuan penetapan besaran honorarium anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pembagian honorarium untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
7. Persetujuan pemberian kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
hasil keputusan rUPS:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
and Budget (RKAP);
4. Ratifying the Company’s Financial Statements;
5. Giving recommendations and approving discussion in GMS;
gMS IMPLEMEnTATIon In 2016
In 2016, the Company convened 1 Annual GMS and no Extraordinary GMS. The convention of Annual GMS of 2016 was as follows:
Annual general Meeting of Shareholders dated June 23, 2016
gMS Agenda
1. Approval for the Company’s Annual Report regarding business activities and report on supervisory duties of the Board of Commissioners and validating the Company’s Annual Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2015.
2. Provision of full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners for the Company’s management and supervision or the 2015 fiscal year.
3. Approval for the plan to distribute dividend and the use of income for the fiscal year ended on December 31, 2015. 4. Approval for the appointment of Yimmy Weddianto as a
member of the Company’s Board of Directors.
5. Approval for the amount of honorarium for the members of the Company’s Board of Commissioners for the 2016 fiscal year and distribution of honorarium for each member of the Company’s Board of Commissioners. 6. Approval for the granting of power and authority to
the Company’s Board of Commissioners to determined the amount of salary and allowance to the members of Company’s Board of Directors.
7. Approval for the granting of power to the Company’s Board of Directors to appoint the Public Accountant to audit the Company’s financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2016.
gMS resolutions
1. Approving the Company’s Annual Report regarding business activities and report on supervisory duties of the Board of Commissioners and validating the Company’s Annual Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2015.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Menyetujui rencana pembagian dividen dan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Menyetujui pengangkatan Yimmy Weddianto sebagai anggota Direksi Perseroan.
5. Menyetujui penetapan besaran honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pembagian honorarium untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
7. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
PELAKSAnAAn rUPS TAhUn 2015
Selama tahun 2015, Perseroan melaksanakan 1 kali RUPS Tahunan dan 1 kali RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS tersebut diuraikan sebagai berikut:
rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 26 Juni 2015
Agenda RUPS
a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014;
b. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;
d. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham mengenai besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Granting full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of Board of Directors and Board of Commissioners for the Company’s management and supervision or the 2015 fiscal year.
3. Approving the plan to distribute dividend and the use of income for the fiscal year ended on December 31, 2015.
4. Approving the appointment of Yimmy Weddianto as a member of the Company’s Board of Directors.
5. Approving the amount of honorarium for the members of the Company’s Board of Commissioners for the 2016 fiscal year and distribution of honorarium for each member of the Company’s Board of Commissioners.
6. Approving the granting of power and authority to the Company’s Board of Commissioners to determined the amount of salary and allowance to the members of Company’s Board of Directors.
7. Approving the granting of power to the Company’s Board of Directors to appoint the Public Accountant to audit the Company’s financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2016.
gMS IMPLEMEnTATIon In 2015
During 2015, the Company conducted one Annual General Meeting of Shareholders and one Extraordinary General Meeting of Shareholders. The GMS implementation is described as follows:
Annual general Meeting of Shareholders on June 26, 2015
AGMS Agenda
a. Approval of the Company’s Annual Report on business activities and the Company’s Annual Financial Report, as well as granting release and full discharge to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision of the Company for the financial year 2014;
b. Approval of the plan of profits utilization for the fiscal year ended December 31, 2014;
c. Appointment of members of the Board of Commissioners in connection with the expiration of the term of office; d. Giving authority to the representatives of the Shareholders
concerning the amount of honorarium for the Board of Commissioners;
menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Hasil Keputusan RUPS
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014.
c. Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:
• Sejumlah Rp150.000.000,- sebagai dana cadangan
sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
• Sejumlah Rp397.368.303.000,- yang merupakan sisa
keuntungan tahun 2014 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
d. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
• Komisaris Utama : Bapak Mu’min Ali Gunawan; • Komisaris : Ibu Roosniati Salihin;
• Komisaris (Komisaris Independen) :
Ibu Veronika Lindawati;
• Komisaris (Komisaris Independen) :
Bapak Lukman Abdullah.
e. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham, yakni PT Bank Panin Tbk untuk:
• Menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
• Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang
diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
f. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
• Menentukan besarnya gaji dan tunjangan para
anggota Direksi Perseroan;
• Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang
diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
public accountant to audit the Company’s books for the fiscal year ended December 31, 2015.
Results of GMS Decisions
a. Approved the Company’s Annual Report on business activities and report of the Board of Comissioners’ supervisory duties, and ratified the Company’s Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2014.
b. Gave release of full responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for the financial year 2014.
c. Approved the profits utilization for the fiscal year ended December 31, 2014 as follows:
• Rp150,000,000 as a reserve fund in accordance with
the Company’s Articles of Association;
• Rp397,368,303,000 which is the remainder of 2014
profits would be used for fulfilling the Company’s investment and working capital and recorded as retained earnings.
d. Reappointed members of the Board of Commissioners, namely:
• President Commissioner : Mr. Mu’min Ali Gunawan; • Commissioner : Mrs. Roosniati Salihin;
• Commissioner (Independent Commissioner) :
Mrs. Veronika Lindawati;
• Commissioner (Independent Commissioner) :
Mr. Lukman Abdullah.
e. Approved giving the authority to the Representatives of the Shareholders, namely PT Bank Panin Tbk in
• Determining the amount of honorarium for the Board
of Commissioners;
• Performs any and all other actions necessary for such
purposes without any exception.
f. Approved giving the authority to the Board of Commissioners in:
• Determining the amount of salary and allowances of
the members of the Board of Directors;
• Performs any and all other actions necessary for such
g. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 26 Juni 2015
Agenda rUPS
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
hasil Keputusan rUPS
Menyetujui Perseroan melaksanakan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang redaksional selengkapnya sebagaimana tercantum dalam konsep penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan.