Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum utama dimana para pemegang saham menggunakan hak dan otoritas atas Manajemen. Semua pemegang saham memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik dan karena itu diberikan akses yang sama terhadap informasi atas perkara yang dibawa kepada forum untuk keputusan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau ‘RUPST’.
Pemegang Saham memiliki hak dan wewenang untuk: mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan jumlah remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta strategi yang digunakan Perseroan, menentukan penggunaan laba serta mengatur pembagian dividen, menyetujui laporan tahunan, dan mempertimbangkan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham di Tahun 2012
Perseroan telah menyelenggarakan 3 (tiga) Rapat Umum Pemegang Saham di Tahun 2012, terutama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 25 April 2012 serta 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 April 2012 dan 14 Desember 2012, dengan keputusan sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2012 di Jakarta:
1. Menyetujui dan mengesahkan: a) Laporan Tahunan Perseroan tahun 2011, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2011; b) Laporan Keuangan Perseroan serta anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011,; dan c) laporan tentang penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana. RUPST juga sepenuhnya membebaskan dan melepaskan setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari manajemen dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 selama tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta anak perusahaan untuk tahun buku 2011. 2. Menyetujui usulan Direksi untuk mengalokasi
Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2011 sebagai berikut: Rp10 miliar dialokasikan untuk cadangan umum dan nilai yang tersisa sebesar Rp464 miliar dialokasikan untuk saldo laba. Good Corporate Governance
2 OUR REPORTS
LAPORAN-LAPORAN KAMI
3. Authorized the Board of Directors to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statement for the Financial Year ending on 31 December 2012, which takes into consideration the recommendations of the Board of Commissioners with the requirement that the appointed Public Accounting Firm must be an Independent Public Accounting Firm that is duly registered with Bapepam- LK. The AGMS also authorized the Board of Directors to determine the honorarium and other conditions for the appointment of the Public Accounting Firm by taking into consideration the recommendations of the Company’s Board of Commissioners.
4. Authorized the Board of Commissioners to determine the salary and benefits for members of the Board of Directors as well as the honorarium accorded to the Board of Commissioners for the financial year 2012.
2. Extraordinary General Meeting of
Shareholders convened on April 25, 2012 in Jakarta:
1. Approved the issuance of a Corporate Guarantee to PT Indosat Tbk as settlement for all of PT Solusi Menara Indonesia’s obligations in line with the acquisition of Telecommunication Towers and co-location contracts from PT Indosat Tbk.
2. Approved the issuance of 239,826,310 Shares at a nominal value of Rp100.00 per share and share issuance exercise price amounting to Rp2,757.00 per share to PT Indosat Tbk as settlement of the 2,500 tower acquisition from Indosat.
3. Authorized the Board of Commissioners to readjust the issued and fully paid in capital as a result of the issuance of shares to PT Indosat Tbk.
4. Approved the resignation of Sandiaga Salahuddin Uno from his position as Commissioner effective as of the closure of this Meeting and extends its utmost gratitude for the dedication and contribution extended throughout his tenure as Commissioner of the Company. The Meeting also fully releases and discharges (aquit et de charge) Sandiaga Salahuddin Uno of all supervisory action taken for the period from 1 January 2012 up to 25 April 2012.
Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan
3. Memberikan kewenangan terhadap Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2012 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris dengan syarat bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bapepam-LK. RUPST juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2012
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2012 di Jakarta:
1. Menyetujui memberikan Jaminan Perusahaan kepada PT Indosat Tbk atas penyelesaian seluruh kewajiban PT Solusi Menara Indonesia dalam rangka pembelian Menara Telekomunikasi dan pengambilalihan kontrak kolokasi dari PT Indosat Tbk.
2. Menyetujui penerbitan 239.826.310 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sepuluh) Saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan penerbitan saham sebesar Rp2.757,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) per saham kepada PT Indosat Tbk sebagai pembayaran atas pembelian 2.500 menara dari Indosat.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan penerbitan saham kepada PT Indosat Tbk.
4. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dari jabatannya sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan sumbangsihnya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk periode 1 Januari 2012 hingga 25 April 2012.
2 OUR REPORTS
LAPORAN-LAPORAN KAMI
Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan